RESERVOIR GROUP HOLDING

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région wallonne
  3. Namur
  4. RESERVOIR GROUP HOLDING
Dénomination : RESERVOIR GROUP HOLDING
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 835.928.479

Publication

26/09/2013
ÿþ MOO WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Forest (1190 Bruxelles), avenue Brugmann 181

(adresse complète)

Obiets) de l'acte :Transfert du siège

En date du 11 juillet 2013, le conseil d'administration a décidé de transférer le siège actuellement établi à; Forest (1190 Bruxelles), avenue Brugmann 181, et de le fixer à 5570 Beauraing, rue de Dinant, 99,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) David SWAELENS, administrateur délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

*13463O9*

N° d'entreprise : 0835.928.479

Dénomination

(en entier) : RESERVOIR GROUP HOLDING

1 i SEP.

BRUXELLES

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

12/05/2011
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mod 2.5

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

" 11~, 1450"

1

N° d'entreprise : ~3S sta] 4 Dénomination

(en entier) : RESERVOIR GROUP HOLDING

Forme juridique : société anonyme

Siège : Forest (1190 Bruxelles), avenue Brugmann, 181.

Objet de l'acte ; Constitution

D'un acte reçu par le notaire Michel DE MUYLDER, de résidence à Bruxelles, en date du 27 avril 2011, il' résulte que 1. Monsieur David Sebastien Nicolas SWAELENS, domicilié à 5570 Beauraing, Rue de Dinant 99 (fondateur) et 2. Madame Monika WALDNER, veuve de Monsieur Luis Adalberto Facundo GOMEZ DEL; CAMPO BACARDI, domiciliée à MC-98000 Monaco (Principauté de Monaco), boulevard d'Italie, 38: (souscripteur), ont constitué une société anonyme sous fa dénomination de « RESERVOIR GROUP HOLDING; ».

02 MAJ

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

L'acte constitutif et les statuts de ladite société stipulent notamment ce qui suit :

Dénomination.

La société adopte la forme de société anonyme.

Elle est dénommée «RESERVOIR GROUP HOLDING ».

Siège social.

Le siège social est établi à Forest (1190 Bruxelles), avenue Brugmann, 181.

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de langue française de Belgique ou de la région de;

Bruxelles-Capitale par simple décision du Conseil d'Administration qui a tous pouvoirs pour faire constater;

authentiquement la modification des statuts qui en résulte.

La société peut établir, par simple décision du conseil d'administration, des sièges administratifs,,

succursales et agences, tant en Belgique qu'à l'étranger.

Objet social.

La société a pour objet, en Belgique et à l'étranger :

La création, la prise de participation dans d'autres sociétés notamment actives dans les secteurs suivants

l'immobilier, les médias, la communication, le commerce de l'art, le tout dans le sens le plus large.

La société a en outre pour objet, en Belgique et à l'étranger :

Pour compte propre ou pour compte de tiers et en participation avec des tiers :

La prestation de services dans les domaines de fa gestion et du management d'entreprises, la consultance;

dans les domaines financiers, techniques, commerciaux et administratifs au sens le plus large, à l'exception des'

conseils de placement d'argent, la prestation de tout service et l'exécution de tout mandat sous forme d'études;

d'organisation, d'expertises, d'actes et de conseils techniques ;

La contribution à la constitution de sociétés par voies d'apports, de participations et d'investissements`

généralement quelconques ;

La société peut se porter caution, conférer toute sûreté réelle ou personnelle, dans le sens le plus large du

terme, réaliser toutes opérations commerciales et financières à l'exception de celles légalement réservées aux;

banques, détenteurs de dépôts à court terme, caisses d'épargne, sociétés hypothécaires et entreprises de

capitalisation ;

La société peut exercer tout mandat d'administrateur, gérant ou liquidateur d'une autre société.

Pour son compte propre :

L'acquisition par souscriptions ou achat et la gestion d'actions, d'obligations, de bons de caisse et d'autres.

valeurs mobilières généralement quelconques, de sociétés belges ou étrangères, existantes ou à constituer:

ainsi que la gestion d'un patrimoine mobilier.

La constitution et la gestion d'un patrimoine immobilier par l'achat ou autrement, la vente, l'échange, la;

construction, la transformation, la restauration, l'amélioration, l'équipement, le lotissement, etc..

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom .. _ qualité

notaire

instrumentant

ume . _..nt-......personne

rso. er

et u du notaire instrumerrtant ou de ta ersonne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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La société ne peut en aucun cas faire de la gestion de fortune, fournir des avis de placement ou servir d'intermédiaire au sens de la loi du 6 avril 1995 relative aux marchés secondaires, aux statuts des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement et des modifications ultérieures éventuelles de ladite loi et des arrêtés royaux subséquents.

La société pourra accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières, mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet.

Elle peut s'intéresser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet analogue, similaire ou connexe au sien ou qui sont de nature à favoriser le développement de son entreprise ou à faciliter l'écoulement de ses produits.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumis à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

Durée.

La société est constituée pour une durée illimitée.

Capital social.

Le capital social, fixé à un million d'euros (1.000.000 EUR) représenté par mille actions sans désignation

de valeur nominale, représentant chacune un/millième du capital social (1/1.000ème).

Les mille actions (1.000) sont à l'instant souscrites au pair, en espèces, au prix mille euros (1.000 EUR)

l'une, comme suit :

par Monsieur David SWAELENS, cinq cents actions ;

par Madame Monika WALDNER, cinq cents actions.

Chacune des actions ainsi souscrite est libérée à concurrence de septante pour cent (70 %) par un

versement en espèces à un compte ouvert au nom de la société en constitution auprès de la banque ING.

Composition du conseil d'administration.

La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins, personnes physiques ou morales, actionnaires ou non, nommés pour un terme qui ne peut dépasser six ans, par l'assemblée générale des actionnaires et toujours révocables par elle. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, celle-ci est tenue de nommer parmi ses actionnaires, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.

L'assemblée détermine le nombre d'administrateurs. Les administrateurs sortants sont indéfiniment rééligibles.

En cas de vacance d'une place d'administrateur, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement; dans ce cas, l'assemblée générale, lors de sa première réunion, procède à l'élection définitive et l'administrateur ainsi nommé achève le mandat de celui qu'il remplace.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que l'assemblée générale des actionnaires constate qu'elle ne compte pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la constatation par toutes voies de droit de l'existence de plus de deux actionnaires.

Présidence.

Le conseil d'administration choisit parmi ses membres un président.

En cas d'empêchement de celui-ci, le conseil désigne un de ses membres pour le remplacer.

Réunions.

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que l'intérêt de la société

l'exige.

Il doit être convoqué à la demande de tout administrateur.

Les réunions se tiennent en Belgique ou à l'étranger, selon l'endroit indiqué dans les convocations.

Tout administrateur présent ou dûment représenté est présumé de plein droit avoir été régulièrement

convoqué.

Délibérations du conseil d'administration.

Sauf en cas de force majeure ou d'empêchements résultant de guerre, grève ou calamité publique, le conseil d'administration ne peut valablement délibérer et statuer que si la majorité au moins des membres sont présents ou représentés.

Tout administrateur empêché ou absent peut donner par écrit, par télégramme, par télex, par téléfax ou par tout autre moyen écrit de télécommunication, à l'un de ses collègues du conseil, délégation pour le représenter à la réunion du conseil, et y voter en ses lieu et place.

Un administrateur peut représenter plusieurs de ses collègues, sans restriction et émettre, en plus de sa voix, autant de votes qu'il a de mandats. Tout administrateur ainsi représenté sera réputé présent.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des administrateurs qui sont présents ou représentés à la réunion sans tenir compte des abstentions; en cas de partage, la proposition mise aux voix est rejetée.

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Dans les cas exceptionnels dûment justifiés par l'urgence et l'intérêt social, les décisions du conseil d'administration peuvent être prises par consentement unanime des administrateurs, exprimé par écrit. Il ne pourra pas être recouru à cette procédure pour l'arrêt des comptes annuels, l'utilisation du capital autorisé ou tout autre cas que les statuts entendraient excepter.

Pouvoirs du conseil.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration ou

de disposition qui intéressent la société.

Il a dans sa compétence tous les actes qui ne sont pas réservés expressément par la loi ou par les présents

statuts à l'assemblée générale.

Gestion journalière.

a) Le conseil d'administration peut conférer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de

la société en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires

sociales :

-soit à un ou plusieurs de ses membres qui portent fe titre d'administrateur-délégué ;

-soit à un ou plusieurs directeurs ou fondés de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

En cas de coexistence de plusieurs délégations générales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les

attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à tout mandataire.

De même, les délégués à la gestion journalière, administrateur ou non, peuvent conférer des pouvoirs

spéciaux à tout mandataire mais dans les limites de leur propre délégation.

c) Le conseil d'administration peut révoquer en tout temps les personnes mentionnées aux alinéas qui précèdent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les rémunérations fixes ou variables, imputées sur les frais généraux, des personnes à qui il délègue des pouvoirs.

Représentation de la société  actes et actions judiciaires

La société est représentée dans les actes et en justice :

Soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

Soit, mais dans les limites de la gestion journalière, par le ou les délégués à cette gestion qui ne seraient

pas administrateurs, agissant ensemble ou séparément.

Ces signataires n'ont pas à justifier vis à vis des tiers d'une décision préalable d'un conseil d'administration.

En outre, elle est valablement engagée par des mandataires spéciaux dans les limites de leur mandat.

Représentation de la société à l'étranger

La société peut être représentée à l'étranger, soit par un de ses administrateurs, soit par un directeur, soit par toute autre personne spécialement désignée à cet effet par le conseil d'administration.

Ce délégué sera chargé, sous la direction et le contrôle du conseil d'administration, de représenter les intérêts de la société auprès des autorités des pays étrangers et d'exécuter toutes les décisions du conseil d'administration, dont l'effet doit se produire dans ces pays.

li sera muni d'une procuration ou d'une délégation constatant qu'il est l'agent responsable de la société dans ces pays.

Composition et pouvoirs de l'assemblée générale

L'assemblée générale se compose de tous les propriétaires d'actions qui ont le droit de voter par eux-

mêmes ou par mandataires, moyennant observation des prescriptions légales et statutaires.

Les décisions régulièrement prises par l'assemblée générale sont obligatoires pour tous fes actionnaires,

même pour les absents ou pour les dissidents.

Réunions.

L'assemblée générale annuelle se réunit de plein droit, le deuxième vendredi du mois de juin de chaque année, à quinze heures.

Si ce jour est un jour férié légal, l'assemblée sera tenue le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi, à la même heure et au même endroit.

L'assemblée générale peut être convoquée en réunion extraordinaire, soit par le conseil d'administration, soit par le ou les commissaires. Elle devra être convoquée en réunion extraordinaire sitôt qu'un ou plusieurs actionnaires, représentant seul ou ensemble au moins le cinquième du capital social, le demandent par lettre recommandée adressée à la société et indiquant les points qu'ils désirent voir figurer à l'ordre du jour; la convocation devra avoir lieu dans le mois de la date du dépôt à la poste de la lettre recommandée adressée à la société et elle mentionnera la justification des points figurant à l'ordre du jour.

Les assemblées générales, ordinaires ou extraordinaires, se tiennent au siège social ou en tout autre endroit indiqué dans la convocation.

Les convocations aux réunions de l'assemblée générale se font conformément aux dispositions légales.

La preuve de l'accomplissement de ces formalités ne pourra être réclamée si tous les actionnaires sont présents ou dûment représentés à la réunion.

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Toute proposition ou toute question transmise au conseil d'administration, huit jours au moins avant la date fixée pour l'expédition des convocations et signée par un ou plusieurs actionnaires, représentant seul ou ensemble, au moins le cinquième du capital social, devra être reprise à l'ordre du jour.

Admission à l'assemblée.

Les actionnaires, propriétaires d'actions nominatives, sont admis aux assemblées moyennant justification de leur identité.

Pour pouvoir assister aux assemblées, tout propriétaire de titres dématérialisés doit effectuer le dépôt d'une attestation établie par le teneur de compte agréé ou l'organisme de liquidation, constatant l'indisponibilité des titres dématérialisés, jusqu'à la date de l'assemblée générale et leur nombre.

Les obligataires peuvent assister à l'assemblée avec voix consultative seulement. En l'absence de prescriptions spéciales décidées par le conseil d'administration et reprises dans les convocations, ils devront se conformer aux prescriptions du présent article.

Représentation.

Tout propriétaire de titre peut se faire représenter à l'assemblée générale par un porteur de procuration qui ne doit pas nécessairement être actionnaire lui-même.

Le conseil d'administration peut arrêter la formule des procurations, qui pourront être données par écrit, par télégramme, par télex, par téléfax ou par tout autre moyen écrit de télécommunication et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui, trois jours francs avant l'assemblée générale.

Tout actionnaire peut voter par correspondance, au moyen d'un formulaire contenant les mentions suivantes : les prénoms et nom ou la dénomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou son siège social, le nombre d'actions pour lequel il est pris part au vote par correspondance, l'ordre du jour, le sens du vote ou de l'abstention sur chacun des points repris à l'ordre du jour et éventuellement le délai de validité du mandat. Ce formulaire sera signé.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes d'un même titre doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

Bureau.

Toute assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou, à son défaut, par un

administrateur à ce délégué par ses collègues.

Les autres administrateurs présents complètent le bureau. Dans l'hypothèse où aucun administrateur n'est

présent, l'assemblée désigne elle-même un président.

Le président désigne le secrétaire.

L'assemblée choisit parmi ses membres deux scrutateurs.

Droit de vote.

Chaque action donne droit à une voix.

Délibérations de l'assemblée générale.

L'assemblée ne peut délibérer que sur les objets qui figurent à l'ordre du jour.

Sauf dans les cas particuliers prévus par la loi, les décisions sont prises à la majorité absolue des voix pour lesquelles il est pris part au vote. En cas de parité de voix, la proposition mise au vote est rejetée.

En cas de nomination, si aucun candidat ne réunit la majorité absolue des voix, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu les plus de voix. En cas de parité de voix au scrutin de ballottage, ni l'un ni l'autre candidat ne sera élu.

Les votes se feront à main levée ou par appel nominal, à moins que l'assemblée n'en décide autrement; le scrutin sera secret si une ou plusieurs personnes le demandent et à condition que cette demande soit appuyée par au moins un/tiers des actions présentes ou représentées.

Une liste de présence, indiquant le nom des actionnaires présents ou représentés, ainsi que le nombre de leurs titres, sera signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant l'entrée en séance.

Les actionnaires pourront prendre, à l'unanimité, par écrit, toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Procès-verbaux.

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires

qui le demandent. Ils sont réunis dans un registre spécialement réservé à cette fin.

Les extraits ou copies à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.

Exercice social.

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre.

Vote des comptes annuels

L'assemblée générale annuelle statue sur les comptes annuels.

Après leur adoption, l'assemblée se prononce par un vote spécial sur la décharge à donner aux

administrateurs et aux commissaires s'il en existe.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

'--------------'------------------ ---1

Distribution. "

! Sur le résultat net, tel qu'il résulte des comptes annuels établis conformémen aux dispositions légales, il est prélevé cinq pour cent au moins au profit de la réserve légale; ce prélèvement n'est plus exigé lorsque le fonds ; !dænóaerveattnint|edixiémaducapha|oocia|. L'aasemb|áodAcide.surpmppsUonducmnoe||d'odm|n|s~aUon.de|mnépa~~iondumo|de.

. /

' Paiement de dividendes et acomptes sur dividende. Les dividendes éventuels sont payés aux épuqueoeumuxendnpUafiwAo par le conseil d'administration. Le |conoei| d'administration pourra également décider le paiement d'acomptes sur dividendos, même avant |m! social.c|8óunad~|'exonc|ce||neoonfbnnæoonuxdiupuuNuno(ógo|aomn|omæÓiéne ' Tous dividendes non touchés dans les cinq ans sont prescrit et restent acquis à la société. Ils sont versés au fonds de réserve légale. DISPOSITIONS FINALES A~La000m a~~or~pr~ù|'unanimüó|eod~~o|ononukm~aoqu|ne~e~endnon\m~~nÓivmuqu'ùd~er~u! .~ dépótdn|'extmitde|'actaconotüuÜfouGrefedubibunm|dm Commerce doBruxelles.

| 1^Lepnemiæroxeu~ueoo~o|comn~ncena|o~ourdudápótpouroe~enn|ner le trente et undéconbna deux' mille onze. 2^LapæmiAroaouembéeQénéo~|ennnued|emodmndrmandeuxmU|~douzo.

i 3° Les oumpanento, après avoir constaté que la société ne compte que deux fondateurs, ont décidé de ' limiter le nombre des administrateurs à DEUX; !

ijs ont nommé comme administrateurs Monsieur David SWAELENS et Madame Monika WALDNER, veuve GOMEZ DEL CAMPO BACARDI, prénommés. Le mandat des administrateurs ainsi nommés viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale EonnueUe dedouxnm|Uooeize. Le mandat des administrateurs ainsi nommés sera exercé à titre gratuit. 4^ les compansntynedédQnon pas de commissaires-reviseurs. .

~ B. Et les administrateurs se sont ensuite réunis valablement en conseil d'administration. A l'unanimité, le consei|, après avoir dél}bén&, a adopté les résolutions ouivanhoa. sous la condition muxpensivede|'obtonóionde|operounna|itámono|m: Il a appelé aux fonctions de présidentMonsieur ' prénommé.

i Uanommëenqual8éd'adm|nisÓrateur-déléQué.kAunsiemrOevidGVVAELENG. prénommé, et lui confère les |puuxuimdegecXionjuuma||ènede|000uiété.aveopnuvn|nudeoubdó@goUon. Ceannandatsxennntemnruésó Utnognetu|t . C. Délégation de pouvoirs spéciaux. Les administrateurs ont donné tous pouvoirs à Monsieur David WVVAELEN8, prénommó, avec pouvoir de !uubsótudun.pourefeotuartouteufÜxna|déumqu|sespour|'inschpónnde|osociétéauprèsdetnuouerviueaeu! administneUonconoarnéu.notammentà|ataxaour|avo|eurm/outáeeóó|mbanqueCanefourdeoEntnomhsex. | POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé) M. De Muylder Notaire.

Déposés simultanémen : 1 expédition de l'acte du 27 avril 2011, attestation bancaire.

°

Réservé

au

Moniteur

beige

Mentionner sur la dernière page du '&let B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature

08/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 27.08.2015, DPT 28.08.2015 15572-0390-011

Coordonnées
RESERVOIR GROUP HOLDING

Adresse
RUE DE DINANT 99 5570 BEAURAING

Code postal : 5570
Localité : BEAURAING
Commune : BEAURAING
Province : Namur
Région : Région wallonne