19/07/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M o n 2 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 4 0 . 6 7 5 . 7 5 0
D é p o s é a u g r e f f a d u t r i b u n e d e c o m m e r c e d e D i n a n t
I e 1 0 J U I L , 2 0 1 3
G r e f f e
L c a r c f f i c r o n c h o f
i
R é e
M o r b s
* 1 3 1 1 2 9 0 2 *
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R é s i d e n c e C H U R C H I L L
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : r u e d u C o l l è g e , 2 5 5 0 0 D i n a n t
O b j e t d e l ' a c t e : 1 . M o d i f i c a t i o n d e s S t a t u t s c o o r d o n n é s
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 3
c e l u i - c i a c t e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a u n i v e a u d e s a r t i c l e s 1 9 , 2 0 , 2 1 , 2 2 e t 2 3 :
I V . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
A r t . 1 9 C o m p o s i t i o n d u C o n s e i l :
§ 1 . L ' a s s o c i a t i o n e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r e p r é s e n t é e p a r c e l u i - c i , c o m p o s é d e c i n q m e m b r e s m i n i m u m n o m m é s e n s o n s e i n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
§ 2 , L e C o n s e i l é l i t e n s o n s e i n u n p r é s i d e n t , u n v i c e - p r é s i d e n t e t u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d o n t i l f i x e l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e .
§ 3 . L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t ; t o u t e f o i s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a c c o r d e r à s e s m e m b r e s u n d é f r a i e m e n t f o r f a i t a i r e o u j u s t i f i é n e d é p a s s a n t p a s l e s m o n t a n t s a n n u e l s l é g a l e m e n t a d m i s .
§ 4 . L e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t é l u s p o u r u n e p é r i o d e d e q u a t r e a n s e t s o n t r é é l i g i b l e s .
§ 5 . L e s a c t e s r e l a t i f s à l a n o m i n a t i o n o u à l a c e s s a t i o n d e f o n c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , d e s p e r s o n n e s d é l é g u é e s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n c o m p o r t e n t l e u r s n o m s , p r é n o m s , d o m i c i l e , d a t e e t l i e u d e n a i s s a n c e . I l s m e n t i o n n e n t e n o u t r e l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s e t l a m a n i è r e d e l e s e x e r c e r e n a g i s s a n t s o i t i n d i v i d u e l l e m e n t , s o i t c o n j o i n t e m e n t , s o i t e n c o l l è g e .
A r t . 2 0 . C o m p o s i t i o n d u C o m i t é d e D i r e c t i o n ;
L e p r é s i d e n t , l a d i r e c t r i c e e t u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n s t i t u e n t l e C o m i t é d e D i r e c t i o n q u i a s s u r e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l ' a s s o c i a t i o n , i n s t r u i t l e s d o s s i e r s à s o u m e t t r e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e x é c u t e l e s d é c i s i o n s d u d i t C o n s e i l e t t r a i t e d e t o u t e s l e s a f f a i r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s q u i l u i s o n t d é l é g u é e s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L a d i r e c t r i c e , l e r e s p o n s a b l e d u n u r s i n g e t l a r e s p o n s a b l e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t i t u e n t l e p e r s o n n e l d e c a d r e d e l ' A S B L . C e s t r o i s p o s t e s s o n t r é m u n é r é s e t u n
a v a n t a g e c o m p l é m e n t a i r e p e u t é v e n t u e l l e m e n t ê t r e o c t r o y é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. .
M O U 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e r e s p o n s a b l e d u n u r s i n g ( l ' i n f i r m i e r - c h e f ) e t l o u l a r e s p o n s a b l e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t i n v i t é s a u C o m i t é d e D i r e c t i o n e n f o n c t i o n d e s m a t i è r e s t r a i t é e s .
A r t . 2 1 .
§ l i e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s q u a t r e f o i s p a r a n e t e n t o u t c a s , à l a d e m a n d e d ' u n t i e r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s . L a c o n v o c a t i o n é t a b l i e p a r l e p r é s i d e n t , m e n t i o n n e l ' o r d r e d u j o u r , l a d a t e , l e l i e u e t l ' h e u r e d e l a r é u n i o n . T o u t e s l e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u s i è g e d e l ' a s s o c i a t i o n , à m o i n s q u e l e c o n s e i l n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t .
§ 2 . L e c o m i t é d e d i r e c t i o n é t a b l i t s o n r è g l e m e n t d ' o r d r e i n t é r i e u r e t s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l a g e s t i o n l e n é c e s s i t e e t e n t o u t c a s , à l a d e m a n d e d ' u n d e s e s m e m b r e s .
D é l i b é r a t i o n
A r t . 2 2 . L e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x é m i s e s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s . E n c a s d e p a r t a g e d e s v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t e s t p r é p o n d é r a n t e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l i b è r e q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e m e m b r e s p r é s e n t s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r d i s p o s e d ' u n e s e u l e v o i x a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D e s e x p e r t s p e u v e n t ê t r e i n v i t é s , à t i t r e c o n s u l t a t i f , a u x r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s i g n é e s s o u s l a f o r m e d e p r o c è s - v e r b a u x r é d i g é s p a r l e s e c r é t a i r e .
I l e n e s t d o n n é l e c t u r e p o u r a p p r o b a t i o n , à l a r é u n i o n s u i v a n t e d u c o n s e i l , e t s i g n é p a r l e p r é s i d e n t d e s é a n c e e t l e s e c r é t a i r e a i n s i q u e p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s s i l a d é c i s i o n e s t p r i s e s é a n c e t e n a n t e .
T o u t e x t r a i t à p r o d u i r e , e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , e s t s i g n é c o n j o i n t e m e n t p a r l e p r é s i d e n t , l e c a s é c h é a n t , l e v i c e - p r é s i d e n t e t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r .
P o u v o i r s
A r t . 2 3 . d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
§ 1 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d i r i g e l e s a c t i v i t é s d e l ' a s s o c i a t i o n e t l a r e p r é s e n t e d a n s t o u s l e s a c t e s j u d i c i a i r e s o u e x t r a j u d i c i a i r e s .
I l a g i t c o m m e d e m a n d e u r o u d é f e n d e u r d a n s t o u t e s l e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s e t d é c i d e d e s r e c o u r s s u r p o u r s u i t e s e t d i l i g e n c e d u p r é s i d e n t o u , l e c a s é c h é a n t , d u v i c e - p r é s i d e n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e n t l e u r s p o u v o i r s e n c o l l è g e .
§ 2 L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , s a u f c e u x q u e l a l o i e t l e s s t a t u t s r é s e r v e n t e x p r e s s é m e n t à I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , p o u r p a s s e r t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l ' a s s o c i a t i o n , y c o m p r i s l ' a l i é n a t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s , l e s b a u x e m p h y t é o t i q u e s , l e s h y p o t h è q u e s , l e s p r ê t s e t e m p r u n t s , q u e l l e q u e s o i t l e u r d u r é e , l e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s e t b a n c a i r e s , a i n s i q u e l e s l e v é e s h y p o t h é c a i r e s . I l n o m m e , s u s p e n d o u r é v o q u e l e p e r s o n n e l . I l p e u t d é l é g u e r c e t t e t â c h e a u c o m i t é d e d i r e c t i o n s a u f e n c e q u i c o n c e r n e l e p e r s o n n e l d e c a d r e .
§ 3 L e P r é s i d e n t e t l a D i r e c t r i c e d i s p o s e n t d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e , s é p a r é m e n t o u c o n j o i n t e m e n t . I l s p e u v e n t o u v r i r t o u s c o m p t e s e t e f f e c t u e r s u r c e s
c o m p t e s t o u t e o p é r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
M O Q 2 . 2
d u C o m i t é d e D i r e c t i o n
§ 4 L a D i r e c t r i c e a s s u r e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a M a i s o n d e R e p o s , i n s t r u i t l e s d o s s i e r s à s o u m e t t r e a u C o m i t é d e D i r e c t i o n , e x é c u t e l e s d é c i s i o n s d u d i t C o m i t é e t t r a i t e d e t o u t e s l e s a f f a i r e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s q u i l u i s o n t d é l é g u é e s ; e l l e p e u t s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s à t o u t e p e r s o n n e c h a r g é e d e l ' a s s i s t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s f o n c t i o n s .
§ 5 L e P r é s i d e n t e t u n a d m i n i s t r a t e u r s i è g e n t a v e c v o i x d é l i b é r a t i v e a u c o m i t é d e d i r e c t i o n ; L e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n e x e r c e n t l e u r s p o u v o i r s e n c o l l è g e .
§ 6 L e n o m b r e d e m e m b r e d u c o m i t é n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à t r o i s .
E n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d ' u n m e m b r e , i l p e u t ê t r e r e m p l a c é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r . S i l e P r é s i d e n t e s t a b s e n t , l e c o m i t é d é s i g n e r a s o n r e m p l a ç a n t e n s é a n c e .
L a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e s t a p p r o u v é e à t ' u n a n i m i t é p a r t o u s l e s m e m b r e s p r é s e n t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b j e t d e l ' a c t e : 2 . D é m i s s i o n s - R e n o u v e l l e m e n t - N o m i n a t i o n d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 m a r s 2 0 1 3
C e l u i - c i a c t e : a u P o i n t 4 :
- L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r e d d y B A U D A R T e n t a n t q u e P r é s i d e n t d e l ' A S B L , m a i s m a i n t i e n d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- l ' é l e c t i o n d e M a d a m e M a r i e - J u l i e B A E K E N , a d m i n i s t r a t r i c e , d o m i c i l i é e r u e d u C a m p R o m a i n , 1 1 à 5 5 0 0 D i n a n t , e n t a n t q u e P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A S B L
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 a v r i l 2 0 1 3
C e l u i - c i a c t e : a u P o i n t 2 :
l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a c k y D e r y c k e , d o m i c i l i é r u e d e W e s p i n , 9 5 5 0 0 D i n a n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
f o n d a t e u r d e ( ' A S B L
C e s d e u x p o i n t s s e r o n t r a t i f i é s p a r l a p r o c h a i n e A . G ,
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 j u i n 2 0 1 3
c e l u i - c i a c t e r a u P o i n t 2
l ' a d m i s s i o n d ' u n n o u v e a u m e m b r e a s s o c i é , M o n s i e u r A x e l T i x h o n r u e d e s F a l i z e s 2 0 , 5 5 0 0 D i n a n t
a u P o i n t 3 :
l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n s t r a t e u r , d e M o n s i e u r B e l o t L a u r e n t , d o m i c i l i é A v , d e s C o m b a t t a n t s 9 7 5 5 0 0
D i n a n t , p o u r u n m a n d a t g r a t u i t d e 4 a n s , a g i s s a n t c o l l è g i a l e m n t a u s e i n d u C A
a u P o i n t 5 ;
L e r e n o u v e l l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t r i c e s e t a d m i n s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s :
M a d a m e M o n t u i e t - C o l i n C h r i s t i a n e , M a d a m e M i n n e M a r t i n e , M o n s i e u r B a u d a r t F r e d d y , M o n s i e u r
H a u b u r s i n M a r c p o u r u n m a n d a t d e 4 a n s a g i s s a n t c o l l é g i a l e m e n t a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
a u P o i n t 6 :
i e r e n o u v e l l e m e n t à l ' u n a n i m i t é d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e a u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e
M a d a m e M a r t i n e M i n n e , m a n d a t g r a t u i t , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s a g i s s a n t c o l l é g i a l e m e n t ;
T o u t e s c e s d é c i s i o n s s e r o n t p r o p o s é e s p o u r r a t i f i c a t i o n à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 9 j u i n 2 0 1 3
C e l u i - c i a c t e : a u P o i n t 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' u n a n i m i t é
- r a t i f i e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B A U D A R T c o m m e P r é s i d e n t d u C A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
- r a t i f i e l ' é l e c t i o n a u m a n d a t d e P r é s i d e n t d e M a d a m e B R E K E N M a r i e - J u l i e . , e n d a t e d u 1 4 m a r s 2 0 1 3
- r a t i f i e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E R Y C K E J a c k y C O M M E A d m i n i s t r a t e u r
l ë s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- r a t i f i e l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n s t r a t e u r , d e M o n s i e u r B e l o t L a u r e n t , d o m i c i l i é A v , d e s C o m b a t t a n t s 9 7 5 5 0 0 D i n a n t , p o u r u n m a n d a t g r a t u i t d e 4 a n s , a g i s s a n t c o l l é g i a i e m n t a u s e i n d u C A
- r a t i f i e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e , M a d a m e C o l i n C h r i s t i a n e , M a d a m e M i n n e M a r t i n e , M o n s i e u r B a u d a r t F r e d d y , M o n s i e u r H a u b u r s i n M a r c
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l a d é c i s i o n d e r e n o u v e i l e r l e m a n d a t g r a t u i t d ' a d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e a u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e M a d a m e M a r t i n e M i n n e
a u P o i n t 1 2
l a n o m i n a t i o n c o m m e a d m i n s t r a t e u r , d e M o n s i e u r F E R Y F r a n ç o i s d o m i c i l i é D r è v e D e s C a v a l i e r s 2 5 5 0 0
D i n a n t p o u r u n m a n d a t g r a t u i t d e 4 a n s a g i s s a n t c o l l è g i a l e m e n t a u s e i n d u C A
L e C A a p p r o u v e c e p o i n t à l a m a j o r i t é p r é s e n t e ;
e t c e p o i n t e s t r a t i f i é à l ' u n a n i m i t é p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e l a l i s t e d e s m e m b r e s a s s o c i é s
M a r i e - J u l i e B A E K E N
P r é s i d e n t e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
M a r t i n e M I N N E
A d m i n i s t r a t r i c e d é l é g u é e l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e