09/04/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L 1 T E L I M I T E E
S i è g e : 5 6 6 0 M A R I E M B O U R G , C h a u s s é e d e P h i l i p p e v i l l e , 6 7 9 e T é t a g e . O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c l o s p a r N o u s , M a î t r e V i n c e n t D A N D O Y , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « V i n c e n t e t G r é g o i r e D A N D O Y , n o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 6 0 C o u v i n ( M a r i e m b o u r g ) , c h a u s s é e d e R o t y , 4 , R P M n u m é r o 0 8 4 2 . 3 1 9 . 9 8 7 D I N A N T , l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 è r e R É S O L U T I O N : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n s t a t é q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 a r a t i f i é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e d e u x c e n t d i x m i l l e e u r o s e t a p r è s r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) , a d é c i d é d ' a f f e c t e r e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l e d i v i d e n d e n e t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r v é n a l e d e s p a r t s .
D a n s l e c a d r e d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 , C I R 9 2 p r é - r a p p e l é e s , i l a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s ( 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) à d e u x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 2 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a u g m e n t a t i o n d e l a v a l e u r v é n a l e d e s p a r t s .
C e m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) c o r r e s p o n d a u d i v i d e n d e , n e t d e p r é c o m p t e , p r é l e v é s s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é .
l a t o t a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e e n t i è r e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é " a u r c o m p t e n u m é r o B E 9 1 7 3 2 0 3 2 4 3 9 3 7 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r )
2 è m e R É S O L U T I O N : C o o r d i n a t i o n s t a t u t a i r e ,
I i a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t v i n g t - n e u f m i l l e e u r o s ( 2 2 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a r a n t e
p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r
s o c i a l .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
S i g n é V i n c e n t D A N D O Y , N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t :
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 . 0 3 , 2 0 1 4
- l e p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 4
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l ' f t , l ~
' S 2 0 9 4 ~ .
G r e f f e
~ o ~ . 5
1 1 1 1 1 0 1
* 1 9 0 7 6 5 9 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 , 0 3 8 . 2 6 7 V F O U R N A U X
D é n o m i n a t i o n G r e f f i e r
( e n e n t i e r ) : R I C H E G E S T I O N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e