21/11/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i n n i i ~ i ~ m ~ ~ ~ i ~ i m ~ u m D é p o e é a u g r e f f e d u t r i o u n a l d o c o m m e r c e d e D i n a n t
* i z i e e o s a *
t e - - 9 N O V . 2 0 1 2
G r e f f e
L e g r e f f i e r e n c h e f
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 4 3 4 6 6 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : E t s Y v e s R o c h e t t e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a G e n e t t e 8 à 5 5 7 0 B e a u r a i n g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ( c h a m g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n , p r o r o g a t i o n d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e t m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e )
D ' u n a c t e r e ç u l e h u i t n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n D e i w a r t , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « F r a n ç o i s D e b o u c h e e t Q u e n t i n D e l w a r t N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , A v e n u e C a d o u x 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à D i n a n t , i l r é s u l t e q u e e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « E t s Y v e s R o c h e t t e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 7 0 B e a u r a i n g , r u e d e l a G e n e t t e 8 , R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e D i n a n t e t t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e n u m é r o 0 4 6 4 . 3 4 6 . 6 2 1 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u l e d e u x o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t p a r l e N o t a i r e H e n r i M a t t o t à D i n a n t , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - t r o i s o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 4 8 7 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s s u i v a n t a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s D e b o u c h e à D i n a n t l e v i n g t - t r o i s j u i n d e u x m i l c i n q ( c o n v e r s i o n e n e u r o s e t a d a p t a t i o n a u c o d e d e s s o c i é t é s ) , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d o u z e j u i l l e t d e u x m i l c i n q s o u s l e n u m é r o 0 5 0 9 9 8 0 8 .
L ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n r e m p l a ç a n t l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e ( E t s Y v e s R o c h e t t e ) p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « R o c h e t t e & F i l s » . L ' a r t i c l e d e s s t a t u t s a f f é r e n t à l a d é n o m i n a t i o n ( a r t i c l e 1 ) e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s d a t e s d e d é b u t e t f i n d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 1 4 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s p a r i e t e x t e s u i v a n t :
« l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n a o û t d e l ' a n n é e s u i v a n t e » .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é e n o u t r e q u e l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e r a p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l t r e i z e . L e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d è s l o r s l e p r e m i e r s e p t e m b r e d e u x m i l t r e i z e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n a o û t d e u x m i l q u a t o r z e .
P a r a i l l e u r s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i a u r a l i e u l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e f é v r i e r à d i x - n e u f h e u r e s ( e n l i e u e t p l a c e d u p r e m i e r j e u d i d u m o i s d e m a i ) , L e s t r o i s p r e m i è r e s p h r a s e s d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s a f f é r e n t à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ( a r t i c l e 1 3 ) s ' é n o n c e r o n t d è s l o r s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1 3 . - A s s e m b l é e g é n é r a l e .
i l e s t t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E l l e s e t i e n t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e f é v r i e r à d i x - n e u f h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . » .
V u l a p r o r o g a t i o n d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d è s l o r s l i e u l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e f é v r i e r d e u x m i l q u a t o r z e à d i x - n e u f h e u r e s
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b é e a d o n n é p o u v o i r a u g é r a n t M o n s i e u r Y v e s R o c h e t t e p r é c i t é , d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s . U n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s , a u g r e f f e c o m p é t e n t .
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H
L
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t E l - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t à D i n a n t d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e .
D é p o s é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d u d i t a c t e d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s s i g n é p a r l e N o t a i r e Q u e n t i n D e l w a r t à D i n a n t .
Q u e n t i n D e l w a r t , N o t a i r e a s s o c i é à D i n a n t .
R é s e r v é
a u
' ' M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e