25/02/2011
ÿþ M o 0 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R
M
* 1 1 0 3 0 8 4 0 "
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 5 F E V , 2 0 1 1
P f l e G f e g f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 0 9 6 9 5 1 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R o m a n o s c
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d r n a r c h e , 8 0 2 à 5 1 0 0 N a n i n n e
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e
D u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l d i x , e n r e g i s t r é à M a r c h e l e 0 5 j a n v i e r 2 0 1 1 , p a r l e r e c e v e u r M . G e u d e v e r t , q u i a p e r ç u l a s o m m e d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ )
I l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 / M o n s i e u r H A N C I A U X B e r n a r d L o u i s A l b e r t , n é à C h a r l e r o i , l e 1 1 f é v r i e r 1 9 5 3 , d i v o r c é n o n r e m a r i é e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 6 9 9 7 E r e z é e , G r a n d e H o u r s i n e , 2 8 .
P r o p r i é t a i r e d e t r o i s - m i l l e - t r e n t e - h u i t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 / L a s o c i é t é a n o n y m e « H A N C I A U X » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 N a n i n n e , c h a u s s é e d e M a r c h e , 8 0 2 , p r o p r i é t a i r e d e t r o i s - m i l l e - c e n t - s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s ( 3 . 1 6 2 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H A N C I A U X B e r n a r d , n é à C h a r l e r o i , l e 1 1 f é v r i e r 1 9 5 3 , a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 1 0 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n , l u i - m ê m e r e p r é s e n t é p a r M a d a m e L O I S E A U C h a n t a l , n é e à L e s s i n e s , l e 2 1 j u i n 1 9 6 0 ( N N : 6 0 . 0 6 . 2 1 - 1 2 2 . 6 5 ) , d o m i c i l i é e à 7 8 6 0 L E S S I N E S , r u e R e n é M a g r i t t e , 1 1 5 e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
' P r o p r i é t a i r e d e t r o i s - m i l l e - c e n t - s o i x a n t e - d e u x a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
T o t a l : s i x - m i l l e - d e u x - c e n t s a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
R a p p o r t s
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e à l ' a s s e m b l é e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d u r a p p o r t d e M o n s i e u r M i c h e l D E N I S , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 3 4 0 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r a p p o r t s é t a b l i s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s . r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r M i c h e l D E N I S c o n c l u t . d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« E n c o n c l u s i o n d e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e q u e j ' a i e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n é d i c t é e s . p a r l ' I n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s p o u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e , s u i t e à l a m i s s i o n q u i m ' a é t é c o n f i é e , e n . v e r t u d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , e n v u e d e m e p r o n o n c e r s u r l a d e s c r i p t i o n , l ' é v a l u a t i o n e t l a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t q u i s e r a e f f e c t u é à l a S A R o m a n o s c à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e s o n c a p i t a l , j e s u i s d ' a v i s q u e :
1 . L a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , e n l ' o c c u r r e n c e u n e d e t t e i n s c r i t e d a n s u n c o m p t e c o u r a n t o u v e r t a u ' n o m d ' u n a c t i o n n a i r e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
2 . L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é , à s a v o i r l a v a l e u r n o m i n a l e , c o r r e s p o n d à d e s n o r m e s j u s t i f i é e s e n é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e ;
3 . L a v a l e u r à l a q u e l l e c o n d u i t l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e s t s u p é r i e u r e a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t n ' a p p a r a î t p a s s u r é v a l u é .
J e r a p p e l l e e n f i n q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n .
O t t i g n i e s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
S C R L M i c h e l D E N I S R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s r e p r é s e n t é e p a r M i c h e l D E N I S , g é r a n t » .
C e s d e u x r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l , a u g r e f f e
L d u _ t r i b u n a l d e c o m m e r c e _ d e _ N a m u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e s r a p p o r t s à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C E N T - M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) ,
p o u r l e p o r t e r d e S O I X A N T E - D E U X - M I L L E E U R O S ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à C E N T - S O I X A N T E - D E U X - M I L L E E U R O S
( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e S E P T - M I L L E - Q U A T R E - V I N G T - T R O I S ( 7 . 0 8 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s
m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s
e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e C E N T - M I L L E
E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e t q u e l e s S E P T - M I L L E - Q U A T R E - V I N G T - T R O I S ( 7 . 0 8 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t
a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à M o n s i e u r H A N C I A U X B e r n a r d , c i - a v a n t m i e u x q u a l i f i é , e n r é m u n é r a t i o n d e
s o n a p p o r t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
A l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n t M o n s i e u r H A N C I A U X B e r n a r d L o u i s A l b e r t , n é à C h a r l e r o i , l e 1 1 f é v r i e r 1 9 5 3 , d i v o r c é
n o n r e m a r i é e t d é c l a r a n t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é à 6 9 9 7
E r e z é e , G r a n d e H o u r s i n e , 2 8 .
L e q u e l , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s
e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é e t e x p o s e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é «
R O M A N O S C » u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e e n c o m p t e c o u r a n t p o u r u n
m o n t a n t g l o b a l d e
C E N T - V I N G T - M I L L E - C I N Q - C E N T - V I N G T - H U I T E U R O S ( 1 2 0 . 5 2 8 , 0 0 ¬ ) .
À l a s u i t e d e c e t e x p o s é , M o n s i e u r B e r n a r d H A N C I A U X d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e q u ' i l
p o s s è d e c o n t r e e l l e à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e C E N T - M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r B e r n a r d H A N C I A U X , q u i a c c e p t e , S E P T - M I L L E - Q U A T R E - V I N G T -
T R O I S ( 7 . 0 8 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é t r a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i
e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T - S O I X A N T E - D E U X - M I L L E E U R O S ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r t r e i z e -
m i l l e - d e u x - c e n t - q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 3 . 2 8 3 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
* a r t i c l e c i n q C a p i t a l s o c i a l : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T - S O I X A N T E - D E U X - M I L L E E U R O S ( 1 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ; i l e s t
r e p r é s e n t é p a r t r e i z e - m i l l e - d e u x - c e n t - q u a t r e - v i n g t - t r o i s ( 1 3 . 2 8 3 ) , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é " .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n , v o t é e a r t i c l e p a r a r t i c l e , e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F é s e r } ( é
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M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e