16/12/2013
ÿþR é s e r v t
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M o n i t e t .
b e l g e ,
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D L ' C n ' " ; I _ Â 1 . 2 . D E v e l a
Q D E C , 2 0 1 3
p i P m f f e r e f f i e r
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N " d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e ;
M a l 2 . 0
' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
Ç Ç e , / i j 6 ' 2 .
S . B . I , R .
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e 5 1 0 0 J a m b e s , c h a u s s é e d e M a r c h e , 3 9 0 c o n s t i t u t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s / N a m u r l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t .
F O N D A T E U R S
1 / M a d a m e D U P U I S A n n i c k C l a u d e , n é e à N a m u r l e 1 7 j u i n 1 9 6 2 ( N N 6 2 0 6 1 7 / 0 8 2 - 7 3 ) , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e
à 5 3 4 0 M o z e t , F a u s u r c h a m p s , 1 .
2 / L a s o c i é t é a n o n y m e I M M O - W I E R D E S . A . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 1 0 0 J a m b e s , c h a u s s é e d e M a r c h e ,
3 9 0 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A x e l C H A R P E N T I E R , à S o m b r e f f e , l e 7 a v r i l 1 9 8 9 , d o n t
l e s e x t r a i t s o n t é t é p u b l i é s a u m o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 2 9 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 9 8 9 0 4 2 9 / 4 7 2 .
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e
s o u s s i g n é e n d a t e d u 2 3 a o û t 2 0 0 4 , d o n t l e s e x t r a i t s 4 o n t é t é p u b l i é s a u m o n i t e u r b e l g e e n d a t e d u 1 3
s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 0 9 1 3 1 0 1 3 0 2 0 7 .
I m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 7 . 2 0 0 . 9 7 2
R e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n i c k D U P U I S p r é c i t é e , c o n f o r m é m e n t à u n e d é l é g a t i o n s p é c i a l e d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a t é e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 3
F O R M E
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D E N O M I N A T I O N
S . B . I . R .
S I E G E
5 1 0 0 J a m b e s , c h a u s s é e d e M a r c h e , 3 9 0
O B J E T
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u e n a s s o c i a t i o n a v e c d e s
t i e r s
T o u t e s a c t i v i t é s l i é e s à l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s b r e v e t s , l i c e n c e s , s e c r e t s d e f a b r i c a t i o n , d e s s i n s e t
m o d è l e s , « s a v o i r - f a i r e » , m a r q u e s , r e c e v o i r d e s d r o i t s , d e s r o y a l t i e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t
- L a r e c h e r c h e , l e d é v e l o p p e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n , l a f a b r i c a t i o n e t c o m m e r c i a l i s a t i o n d a n s t o u s p a y s d e
p r o d u i t s , d e s e r v i c e s e t d e d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e d a n s l e d o m a i n e d e l a m é d e c i n e e s t h é t i q u e ,
- L ' a c q u i s i t i o n p a r v o i e d ' a c h a t o u a u t r e m e n t , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , t o u t e s c r é a n c e s , t o u t e s p a r t s
d ' a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u p a t r i m o n i a l e s ,
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e m a n d a t s s o c i a u x , l a c o m m a n d i t e d e t o u t e e n t r e p r i s e ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s p r o p r e s a u x
s o c i é t é s e n p o r t e f e u i l l e
L a s o c i é t é p o u r r a , d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e , t o u t e s o p é r a t i o n s d e f r a n c h i s a g e , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t ,
e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a t i o n ,
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e d a n s t o u t e s
a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e
o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s
m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r d e s m a n d a t s d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r ,
D U R E E
I l l i m i t é e .
C A P I T A L .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o s ) r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o s )
G E R A N C E
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s d a n s l ' a c t e d e s o c i é t é o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t t o u j o u r s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
C h a q u e g é r a n t a l e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , d a n s l e c a - ' d r e d e s o n o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a L o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , I l r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
I l a t o u s l e s p o u v o i r s d ' a g i r s e u l p o u r e t a u n o m d e l a s o c i é t é .
D a n s t o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , l a s i g n a t u r e d u g é r a n t d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a q u a l i t é e n l a q u e l l e i l a g i t .
C h a q u e g é r a n t p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r s o i t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n c e c o m p r i s p o u v o i r d e r e c e v o i r t o u s p l i s r e c o m m a n d é s , a s s u r é s o u a u t r e s , s o i t c e r t a i n s p o u v o i r s s p é c i a u x p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s a s s o c i é e s o u n o n q u ' i l d é s i g n e r a ; c e s d é l é g a t i o n s n e p o u r r o n t ê t r e a c c o r d é e s p o u r u n e d u r é e d e p l u s d ' u n a n q u e m o y e n n a n t a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e i n d i q u e r a l ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d é l é g u é s e t l e u r d u r é e ; m o y e n n a n t c e t a c c o r d d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e g é - i r a n t d é l é g u a n t s e r a d é c h a r g é d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é à r a i s o n d e s s u i t e s d e c e t t e d é l é g a t i o n .
L a d u r é e d u m a n d a t d e g é r a n t n ' e s t p a s l i m i t é e .
C O N T R O L E
L e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é d e v r a ê t r e c o n f i é à u n o u p l u - ' s i e u r s c o m m i s s a i r e s d è s q u e l e s c r i t è r e s l é g a u x l ' i m p o s e r o n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t é g a l e m e n t d é c i d e r d e c o n f i e r l e s o p é r a t i o n s d e c o n t r ô l e a u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s b i e n q u e l a s o c i é t é n e r é p o n d e p a s e n c o r e a u x c r i t è r e s l é g a u x r e n d a n t c e t t e n o m i n a t i o n o b l i g a t o i r e .
A u c a s o ù i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , c h a q u e a s s o c i é a , n o n o b s t a n t t o u t e s t i p u l a t i o n c o n t r a i r e d e s s t a t u t s , i n d i v i d u e l - t l e m e n t ! e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s ,
I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u a s s i s t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
E n c e c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E
i l s e r a t e n u a n n u e l l e m e n t u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à 1 6 h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l , c e t e n d r o i t d e v r a a l o r s ê t r e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n 2 0 1 5 ,
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , t a n t a n n u e l l e q u ' e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s ; c e t t e p r o r o - ' g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l d e c h a q u e a n - ' n é e e t f i n i t l e t r e n t e e t u n m a r s d e c h a q u e a n n é e . E x c e p t i o n n e l l e m e n t l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r f i n i r l e t r e n t e e t u n m a r s 2 0 1 5 . D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t q u e p a r l ' a d o p t i o n d e s s t a t u t s q u i p r é c è d e n t , l a s o c i é t é e s t d é f i n i t i v e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' i l s e n f o r m e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l a q u e l l e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d é - ' c i d e :
- d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e , v u l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é ;
- d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e : M a d a m e D U P U I S A n n i c k , p r é c i t é e , q u i a c c e p t e .
- d e n o m m e r e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s : M a d a m e D U P U I S A n n i c k , p r é c i t é e , q u i a c c e p t e .
- R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a v a n t l a s i g n a t u r e d e s s t a t u t s
L e s a s s o c i é s d é c i d e n t q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s e t t o u s l e s e n g a g e m e n t s , a i n s i q u e l e s o b l i g a t i o n s q u i e n r é s u l t e n t , e t t o u t e s l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s p a r M a d a m e D U P U I S A n n i c k a u n o m e t o u p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n d e p u i s l e l e r n o v e m b r e 2 0 1 3 , s o n t r e p r i s e s p a r l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e . L a s o c i é t é j o u i r a d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e à p a r t i r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
- R e p r i s e d e s e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p e n d a n t l a p é r i o d e i n t e r m é d i a i r e :
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t a u t o r i s e r M a d a m e A n n i c k D U P U I S , à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p - ' t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i - ' r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , d è s c e j o u r j u s q u ' à i a d a t e d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t . i l e s t c o n s t i t u é c o m m e m a n d a t a i r e p o u r p r e n d r e c e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s . C e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e , l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s , a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ,
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u h t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t s d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o - t c i é t é i c i c o n s t i t u é e . C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s p r é s e n t s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u - m a i c o m p é t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
A
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C a r o l i n e R E M O N , n o t a i r e .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e