22/07/2014
ÿþM a l 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 7 6 . 1 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . G . F .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 7 0 L e s v e / P r o f o n d e v i l l e , r u e d e s A n g e s , 3 1 6
O b j e t d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s d a n s l e s s t a t u t s M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e B A L T H A Z A R , d e r é s i d e n c e à J a m b e s / N a m u r , l e 2
j u i n 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ;
" S . G . F . " q u i a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N V E R S I O N D E S T I T R E S A U P O R T E U R E N T I T R E S N O M I N A T I F S
D a n s l e c a d r e d e t a l é g i s l a t i o n s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s
t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N O U V E R T U R E D ' U N R E G I S T R E D E S A C T I O N S
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' o u v r i r u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t d ' y r e t r a n s c r i r e l ' a c t i o n n a r i a t a c t u e l ,
d e l a s o c i é t é .
E t , à l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t l e s a c t i o n n a i r e s , a u x f i n s d e c o m p l é t e r e t d e s i g n e r l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s ,
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D E S T R U C T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s e s t d û m e n t c o m p l é t é e t s i g n é p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a
s o c i é t é ,
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S D A N S L E S S T A T U T S
T o u j o u r s d a n s l e c a d r e d e l a l é g i s l a t i o n s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r , r a s s e m b l é e d é c i d e d e
m o d i f i e r d a n s l e s s t a t u t s l a n a t u r e d e s t i t r e s e t d e p r é v o i r q u e c e u x - c i s o n t n o m i n a t i f s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D o m e n i c o S Q U A R T E C C H I A , n é à C a s t i g l i o n e ( I t a l i e ) ,
l e p r e m i e r o c t o b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e - s i x ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l 3 6 1 0 0 1 0 8 1 - 3 6 ) , d e m e u r a n t e t d o m i c i l i é .
à C o r r o y - t e - C h â t e a u / G e m b l o u x , r u e M a i s o n d ' O r b a i s , 5 b o î t e 3 e t l u i d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e d e s o n .
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é m i s s i o n n a i r e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t e t s a g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 5 1 7 0 L e s v e / P r o f o n d e v i l l e , r u e M a r t i n
B e g u i n , 1 6 B , e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : « L e s i è g e e s t é t a b l i à
L e s v e / P r o f o n d e v i l l e , r u e M a r t i n B e g u i n , 1 6 B .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r l a
m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e . »
V o t e . M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t , a f i n d e l e s a d a p t e r a u x d é c i s i o n s p r i s e s e t à l a
l é g i s l a t i o n p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r :
A r t i c l e n e u f : N A T U R E D E S T I T R E S : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s , l l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s
d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
D e p l u s i l e s t t e n u u n r e g i s t r e p o u r l e s é v e n t u e l s p a r t s b é n é f i c i a i r e s , l e s w a r r a n t s e t o b l i g a t i o n s . »
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G P 7 M c E n l ' T r # P U N A (
D E C O M M E R C E r I I E G E
& v i s u 1 M U 8
1 0 J U L 2 0 1 1 . 1
P r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
1
R é s e r v
a u
M o n i t e i
b e l g e
M i t f i l l f i g g 1 1 1 1 1 1
l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : E X E C U T 1 O N D E S D E C I S I O N S P R I S E S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t
p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
08/03/2013
ÿþ~ , . ` ~ ~ ; _ ~ ` ` " , M O D W O R D 1 1 . 1
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 9 1 1 , 1 1 1 1 1
1 R
l e - J O S E A U G R E F F E D U T f i D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 7 F E V . 2 0 1 3
l e
P r . L e G r e f f i e r
G r e f f e
I B U N A L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 8 7 6 . 1 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S . G . F .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S A N G E S 3 1 B - 5 1 7 0 L E S V E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e d i x - h u i t j a n v i e r , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é
a n o n y m e S G F a y a n t s o n s i è g e à 5 1 7 0 L e s v e / P r o f o n d e v i l l e .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F a b r i z i o R E S T I V O .
L e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e , M o n s i e u r S Q U A R T E C C H I A D o m e n i c o .
S u r b a s e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s , q u i a é t é s i g n é e p a r t o u s l e s a s s o c i é s , l e p r é s i d e n t p r o c è d e à l ' a p p e l
n o m i n a l . L a l i s t e d e s p r é s e n c e s r e s t e r a a t t a c h é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
T o u s l e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s .
L e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' A s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R e n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é s i g n e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
- M o n s i e u r F a b r i z i o R E S T I V O , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r V i t o R U B E R T I p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r D o m e n i c o S Q U A R T T E C C H A , p r é n o m m é ;
I l s s o n t n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ( 1 9 / 0 1 / 2 0 1 3 a u 1 9 / 0 1 / 2 0 1 9 ) e t l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p e u t
e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e