27/01/2015
��N� d'entreprise : 0873.275.855
D�nomination
(en entier) : "SACOTTE SA"
(en abr�g�) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Si�ge : Route des Six Fr�res, 126, � 5310 Eghez�e-Dhuy
(adresse compl�te)
Obiet(s) de l'acte :TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL. MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL. MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE.
Texte :
L'an deux mil quatorze, le trente d�cembre, � dix huit heures.
A Eghez�e, en l'�tude.
Par devant Ma�tre Michel HERBAY, notaire de r�sidence � EGHEZEE.
A �t� tenue l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la Soci�t� Anonyme � SACOTTE SA �, dont le si�ge social est �tabli � 5310 Eghez�e-Dhuy, 126, route des Six Fr�res, inscrite au Registre des Personnes Morales de Namur sous le num�ro d'entreprise 0873.275.855, constitu�e suivant acte avenu devant le notaire soussign� en date du quatorze avril deux mil cinq, publi� par extraits aux annexes au Moniteur Belge du vingt sept avril suivant, sous le num�ro 05061593.
La s�ance est ouverte � dix huit heures sous la Pr�sidence de Monsieur Laurent SACOTTE, Administrateur-d�l�gu� de la soci�t�.
Monsieur le Pr�sident appelle aux fonctions de secr�taire Mademoiselle Caroline SACOTTE.
Sont pr�sents les actionnaires dont l'identit� suit poss�dant chacun le nombre d'actions indiqu� en regard de son nom :
1/ Monsieur SACOTTE Laurent Joseph Henri Paul Ghislain, n� � Namur le trente et un mai mil neuf cent septante deux (registre national num�ro 720531 173 56), �poux de Madame LAMBILLON Peggy Lee June, n�e � Cologne (Allemagne) le premier juillet mil neuf cent septante deux, domicili� � Eghez�e-Longchamps, 2, rue de Praule, mari� sous le r�gime de la s�paration de biens aux termes de son contrat de mariage avenu devant Ma�tre Lucien DELFOSSE, alors notaire � Eghez�e, en date du treize septembre mil neuf cent nonante cinq, propri�taire de QUARANTE SEPT actions.
2/ Mademoiselle SACQUE Caroline Marthe Ghislaine, n�e � Namur le vingt trois juin mil neuf cent septante sept (registre national num�ro 770623 262 28), c�libataire, domicili�e � Eghez�e-Dhuy,10/1, rue des Infirmeries, propri�taire de QUARANTE SEPT actions.
3/ Monsieur DENIS Armand L�opold Ghislain, n� � Lonz�e le trente d�cembre mil neuf cent trente cinq (registre national num�ro 351231 097 16), �poux de Madame DE BISSCHOP Solange Marie Jos�phine n�e le neuf juillet mil neuf cent quarante huit, domicili� � Gembloux, 168, Chauss�e de Namur, propri�taire de SIX actions ; ici repr�sent� par Monsieur Laurent SACOTTE, pr�qualifi� en vertu d'une procuration sous seing priv� dat�e du trente d�cembre deux mil quatorze qui restera d�pos�e au dossier du notaire soussign�,
Ensemble : CENT actions repr�sentant l'int�gralit� du capital social.
L'assembl�e est donc valablement constitu�e et apte � d�lib�rer et � voter sur les objets ci-apr�s � l'ordre du jour, sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement des formalit�s relatives aux convocations.
ORDRE DU JOUR.
1. Transfert du si�ge social.
2, Modification de la date de cl�ture de l'exercice social.
3. Modification de la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle.
4. Modification des articles 2, 22 et 32 des statuts pour les mettre en concordance avec les d�cisions prises.
Apr�s un expos� de Monsieur le Pr�sident, l'assembl�e prend, � l'unanimit� des voix, les r�solutions
suivantes :
PREMIERE RESOLUTION.
Le si�ge social de la soci�t� est transf�r� � Eghez�e-Dhuy,.10,_ rue des Infirmeries.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
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*15014033*
Deirm� dD-Greffe GalTrlbunEll de Commerce de Li�ge - dMslon Namur
le 1 5 JAN, 2015
Poar%ftreger
Volet� - Suite
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
DEUXIEME RESOLUTION.
L'exercice social commencera le premier juillet de chaque ann�e et se terminera le trente juin de l'ann�e
suivante.
Exceptionnellement, l'exercice en cours sera prolong� jusqu'au trente juin deux mil quinze et aura donc une
dur�e exceptionnelle de dix huit mois.
TROISIEME RESOLUTION.
L'assembl�e g�n�rale se r�unira dor�navant le troisi�me mercredi du mois de septembre de chaque ann�e,
aux lieu et heure indiqu�s dans la convocation, laquelle pourra �tre adress�e par e-mail.
QUATRIEME RESOLUTION.
Modification des premiers paragraphes des articles 2 et 22 et de l'article 32 des statuts pour les mettre en
concordance avec les r�solutions prises ci-avant :
� ARTICLE 2 SIEGE SOCIAL.
� Le si�ge social est �tabli � Eghez�e-Dhuy, 10, rue des Infirmeries.
� ARTICLE 22 -- REUNION.
� L'assembl�e g�n�rale se r�unit le troisi�me mercredi du mois de septembre de chaque ann�e aux lieu et
heure indiqu�s dans la convocation, laquelle pourra �tre adress�e par e-mail.
� ARTICLE 32 -- EXERCICE SOCIAL.
� L'exercice social commence le premier juillet de chaque ann�e et se termine le trente juin de l'ann�e
suivante. �,
ENVOI DES PIECES
Les actionnaires requi�rent le notaire instrumentant de leur adresser la copie de l'acte � l'adresse suivante :
rue des Infirmeries, 10 � 5310 Dhuy,
CLOTURE
L'ordre du jour �tant �puis�, la s�ance est lev�e � dix huit heures quinze.
De tout quoi, le notaire soussign� a dress� le pr�sent proc�s-verbal, lieu et date que dessus.
Et apr�s lecture int�grale et comment�e de l'acte, les membres de l'assembl�e ont sign� avec Nous,
Notaire.
Pour extrait analytique conforme.
Ma�tre Michel FIERBAY, notaire � Eghez�e.
D�pos�s en m�me temps : exp�dition et extrait de l'acte du 30 d�cembre 2014 et coordination des statuts.
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