27/01/2015
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 3 . 2 7 5 . 8 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " S A C O T T E S A "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R o u t e d e s S i x F r è r e s , 1 2 6 , à 5 3 1 0 E g h e z é e - D h u y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L . M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E .
T e x t e :
L ' a n d e u x m i l q u a t o r z e , l e t r e n t e d é c e m b r e , à d i x h u i t h e u r e s .
A E g h e z é e , e n l ' é t u d e .
P a r d e v a n t M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E G H E Z E E .
A é t é t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « S A C O T T E S A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 1 0 E g h e z é e - D h u y , 1 2 6 , r o u t e d e s S i x F r è r e s , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 3 . 2 7 5 . 8 5 5 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u q u a t o r z e a v r i l d e u x m i l c i n q , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t s e p t a v r i l s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 6 1 5 9 3 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h u i t h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r L a u r e n t S A C O T T E , A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e M a d e m o i s e l l e C a r o l i n e S A C O T T E .
S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é s u i t p o s s é d a n t c h a c u n l e n o m b r e d ' a c t i o n s i n d i q u é e n r e g a r d d e s o n n o m :
1 / M o n s i e u r S A C O T T E L a u r e n t J o s e p h H e n r i P a u l G h i s l a i n , n é à N a m u r l e t r e n t e e t u n m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e d e u x ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 2 0 5 3 1 1 7 3 5 6 ) , é p o u x d e M a d a m e L A M B I L L O N P e g g y L e e J u n e , n é e à C o l o g n e ( A l l e m a g n e ) l e p r e m i e r j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e d e u x , d o m i c i l i é à E g h e z é e - L o n g c h a m p s , 2 , r u e d e P r a u l e , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e a v e n u d e v a n t M a î t r e L u c i e n D E L F O S S E , a l o r s n o t a i r e à E g h e z é e , e n d a t e d u t r e i z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e c i n q , p r o p r i é t a i r e d e Q U A R A N T E S E P T a c t i o n s .
2 / M a d e m o i s e l l e S A C Q U E C a r o l i n e M a r t h e G h i s l a i n e , n é e à N a m u r l e v i n g t t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e s e p t ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 7 0 6 2 3 2 6 2 2 8 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à E g h e z é e - D h u y , 1 0 / 1 , r u e d e s I n f i r m e r i e s , p r o p r i é t a i r e d e Q U A R A N T E S E P T a c t i o n s .
3 / M o n s i e u r D E N I S A r m a n d L é o p o l d G h i s l a i n , n é à L o n z é e l e t r e n t e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t t r e n t e c i n q ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 3 5 1 2 3 1 0 9 7 1 6 ) , é p o u x d e M a d a m e D E B I S S C H O P S o l a n g e M a r i e J o s é p h i n e n é e l e n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t q u a r a n t e h u i t , d o m i c i l i é à G e m b l o u x , 1 6 8 , C h a u s s é e d e N a m u r , p r o p r i é t a i r e d e S I X a c t i o n s ; i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r L a u r e n t S A C O T T E , p r é q u a l i f i é e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e q u i r e s t e r a d é p o s é e a u d o s s i e r d u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
E n s e m b l e : C E N T a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s o b j e t s c i - a p r è s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R .
1 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
2 , M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
3 . M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
4 . M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 2 , 2 2 e t 3 2 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
A p r è s u n e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s
s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à E g h e z é e - D h u y , . 1 0 , _ r u e d e s I n f i r m e r i e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
/ k e e , 1 1 \ e M O D W O R D 1 1 . 1
k . . 0 - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 1 4 0 3 3 *
D e i r m é d D - G r e f f e G a l T r l b u n E l l d e C o m m e r c e d e L i è g e - d M s l o n N a m u r
l e 1 5 J A N , 2 0 1 5
P o a r % f t r e g e r
V o l e t é - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e
s u i v a n t e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l ' e x e r c i c e e n c o u r s s e r a p r o l o n g é j u s q u ' a u t r e n t e j u i n d e u x m i l q u i n z e e t a u r a d o n c u n e
d u r é e e x c e p t i o n n e l l e d e d i x h u i t m o i s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i r a d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
a u x l i e u e t h e u r e i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , l a q u e l l e p o u r r a ê t r e a d r e s s é e p a r e - m a i l .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
M o d i f i c a t i o n d e s p r e m i e r s p a r a g r a p h e s d e s a r t i c l e s 2 e t 2 2 e t d e l ' a r t i c l e 3 2 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t :
« A R T I C L E 2 S I E G E S O C I A L .
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à E g h e z é e - D h u y , 1 0 , r u e d e s I n f i r m e r i e s .
« A R T I C L E 2 2 - - R E U N I O N .
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t l e t r o i s i è m e m e r c r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e a u x l i e u e t
h e u r e i n d i q u é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , l a q u e l l e p o u r r a ê t r e a d r e s s é e p a r e - m a i l .
« A R T I C L E 3 2 - - E X E R C I C E S O C I A L .
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e
s u i v a n t e . » ,
E N V O I D E S P I E C E S
L e s a c t i o n n a i r e s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t d e l e u r a d r e s s e r l a c o p i e d e l ' a c t e à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
r u e d e s I n f i r m e r i e s , 1 0 à 5 3 1 0 D h u y ,
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h u i t h e u r e s q u i n z e .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t s i g n é a v e c N o u s ,
N o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e M i c h e l F I E R B A Y , n o t a i r e à E g h e z é e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t e x t r a i t d e l ' a c t e d u 3 0 d é c e m b r e 2 0 1 4 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
~ y g ~ Y , ~ a f
? , Q
~ o -
e é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e