10/06/2013
ÿþ o ' f ~ I ~ ; + ~ ~ , . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M W 2 . 7
~
1 0 8 6 7 8 8
D É P O S É A U G R E F F E D U T R i 6 U ï t l A i .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 3 t i M A I 2 0 1 3
P r . L e e r e i g e r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 8 4 9 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N - E - M A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 4 4 A à 5 0 3 0 G e m b l o u x
O b j e t d e P a c t e : C o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s - N o m i n a t i o n & r é m u n é r a t i o n - M a n d a t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 1 7 m a i 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t v o t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L , F R A N Ç O I S C H A L M A G N E , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i s r u e M o o n e n s 2 8 B P 4 à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , l a q u e l l e a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . F r a n ç o i s C h a l m a g n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a g r é é ; E n a b s e n c e d e p r o l o n g a t i o n , c e m a n d a t s ' a c h è v e r a l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s s o c i a u x c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 ,
S E C O N D E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e p o u r c e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e à u n m o n t a n t d e 2 . 5 0 0 é H T V A , i n d e x a b l e a n n u e l l e m e n t , p a r e x e r c i c e c l ô t u r é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r m a n d a t s p é c i a l à l a S A B F S ( B C E 0 4 4 8 . 3 7 2 . 3 0 5 ) , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s q u a i d u C o m m e r c e , 5 0 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s a f i n d e s i g n e r d ' o r d r e e t p o u r c o m p t e d e l a S A S A N E - - M A T l e s f o r m u l a i r e s d é s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e s d é c i s i o n s a u x a n n e x e s d u M o n i t u e r B e l g e .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 1 7 m a i 2 0 1 3
S A B F S
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/10/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 8 4 9 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N - E - M A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 4 4 A - 5 0 3 0 G e m b l o u x
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t v o t é l e s p o i n t s s u i v a n t s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e n t l a d é m i s s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s
s o n e n s e m b l e , à s a v o i r :
M o n s i e u r L a r b i L A I D ! : a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
S A G r o u p e L L , ( B C E 0 4 5 5 . 0 2 3 . 4 3 6 ) : a d m i n i s t r a t e u r .
D é c h a r g e l e u r s e r a a c c o r d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e n t a u x p o s t e s d ' a d m i n i s t r a t e u r s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r i e s c o m p t e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 :
" L a S A M A N O , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n ° 0 4 3 5 . 5 9 6 . 9 1 0 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 2 1 , P a r c I n d u s t r i e l d e l a V a l l é e d u H a i n à 1 4 4 0 W a u t h i e r B r a i n e , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . Y v e s C A T T E L A I N ( 6 7 . 0 3 . 2 3 - 3 0 3 - 4 7 ) ;
" M o n s i e u r C h r i s t i a n C A T T E L A I N , d o m i c i l i é r u e C h a m p s d e s O i s e a u x , 2 7 à 1 4 7 0 G e n a p p e ( N N 6 3 0 7 1 9 -
3 1 7 - 9 7 ) .
L e s m a n d a t s d e l a S A M A N O e t d e M . C h r i s t i a n C A T T E L A I N p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t a u s s i t ô t r é u n i e t a n o m m é e n s o n s e i n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a S A M A N O , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . Y v e s C A T T E L A I N .
S u i t e à q u o i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e c o m m e s u i t :
" M o n s i e u r C h r i s t i a n C A T T E L A I N : a d m i n i s t r a t e u r ;
" L a S A M A N O , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M . Y v e s C A T T E L A I N : a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
F a i t à G e m b l o u x , l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
S A M A N O
R e p r é s e n t é e p a r M Y v e s C A T T E L A I N
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
n M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e , e t p
* 1 2 1 6 6 Q 1 9 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
( e 2 8 - 0 9 - e i z
P O u G i s e f f e e f f i u i ' ,
B i j l a g e n b i r l i k l i é t i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 09.06.2012, DPT 04.07.2012 12255-0221-017
06/01/2012
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r v é i N i I l l I ~ V I I N I I I I I I I V 0 0 4 3 6 3 * I l
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 6 0 r _ 2 0 1 1
P r l e G r e f f i e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 8 4 9 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) " " S A N E M A T "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 4 4 A 5 0 3 0 - G e m b l o u x
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S
E x t r a i t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P a t r i c k B I O U L , n o t a i r e a s s o c i é à G e m b l o u x , l e 1 9 d é c e m b r e
2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à G e m b l o u x l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , v o l 5 9 7 f o l 2 6 C 1 5 , 3 r ô l e s ,
z é r o r e n v o i . P o u r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l , G O D F R O I D C h r i s t i n e , i n s p e c t e u r .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N T R A N S F O R M A T I O N D E S A C T I O N S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f o r m e r l e s t r o i s c e n t v i n g t ( 3 2 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n t r o i s c e n t
v i n g t ( 3 2 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E l l e s f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , a u n o m d e l ' a c t i o n n a i r e , s u r
p r o d u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d o n t i l d i s p o s e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e a a p p r o u v é , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 2 : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 6 1 5 4 7 1 6 , e n r e m p l a ç a n t l e p r e m i e r a l i n é a p a r l e t e x t e
s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 3 0 - G e m b l o u x , c h a u s s é e d e W a v r e , 4 4 A . »
A r t i c l e 7 : p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e
c o n n a i s s a n c e . »
A r t i c l e 2 2 : p o u r r e m p l a c e r l e s d e u x p r e m i e r s a l i n é a s :
« L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i f s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e . »
I l e n s e r a t e n u c o m p t e l o r s d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r a n n u l e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s e t p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
P a t r i c k B I O U L , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ;
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/08/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I i l 1 1 1 i 1 I I ' I I I I I * 1 1 1 2 6 6 2 1 * B
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 8 4 9 . 1 7 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A N - E - M A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e , 4 4 A - 5 0 3 0 G e m b l o u x
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 1 j u i n 2 0 1 1
" L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r
u n e p é r i o d e q u i f i n i r a i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 :
- M o n s i e u r L a r b i L a i d i , R u e d e M o h a 9 A , 5 0 3 0 G e m b l o u x
- G r o u p e L L S A , R u e d e M o h a 9 A , 5 0 3 0 G e m b l o u x , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t
p e r m a n e n t , M o n s i e u r L a r b i L a i d i , R u e d e M o h a 9 A , 5 0 3 0 G e m b l o u x
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t n e p a s f a i r e l ' o b j e t d ' u n e
i n t e r d i c t i o n à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
L a r b i L a i d i
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D É P U S t : A U G R E F F E i 7 U T r i D E C O M M E R C E D E N A M U R
- 3 A N T 2 0 1 1
P r i e G r e f f i e r ,
G r e f f e
I B l J N A l
B i j l a g e n b i j l i é t i B e l g i s c h S t a a t s b l d d _ 1 7 / 0 8 / 2 O 1 1 ` ÿÿ A i i n C x C S a n ' M ó n i t ë ü r b é Y g è
M e t i f i d i n t e r F s i a r l a r d a d a i è r è r e a g g g d i d & N e t e f t B : A d A r a m e t n t o N A i o r e t e q L O M É ' i e i o o t e t z e r i n g t a à m s r a e t t E t r t i u o d a l t a l p g r e m u r a i e i n u
d d è s g r e m o r e e s a y e a r á r t 4 g a m i n d d e e t è g e i s á e t e a l p g r e n n a r e r e i r n a t e l é @ ê e s e r d d e i n t i e t i e r s
19/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 15.07.2011 11298-0142-017
23/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.06.2010, DPT 15.07.2010 10312-0070-014
09/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 13.06.2009, DPT 01.07.2009 09354-0303-013
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