06/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 3 6 1 0 *
D é p o s é
0 1 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S A V E x p r e s s
0 8 3 6 7 0 9 3 3 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 0 0 N a m u r , B o u l e v a r d d u N o r d 2 1
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n a d o p t i o n d e s s t a t u t s - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u n a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r M a î t r e J e a n S é b a s t i e n L a m b i n , n o t a i r e a s s o c i é m e m b r e d e l a s o c i é t é a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A d e l a ï d e L a m b i n & J e a n S é b a s t i e n L a m b i n , N o t a i r e s a s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e à S a i n t - G é r a r d c o m m u n e d e M e t t e t , l e p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e o n z e :
1 ° A s s o c i é s : 1 ° M o n s i e u r V E C C H I O S i l v i o , n é à L a L o u v i è r e l e v i n g t - n e u f j a n v i e r m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x , b e l g e , d o m i c i l i é à 5 0 7 0 F o s s e s - l a - V i l l e , R u e d e s Q u a r t i e r s , V i t r i v a l 7 , B E L G I Q U E .
2 ° F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
3 ° D é n o m i n a t i o n : S A V E x p r e s s
4 ° S i è g e s o c i a l : 5 0 0 0 N a m u r , B o u l e v a r d d u N o r d 2 1
5 ° O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n m a g a s i n à r a y o n s m u l t i p l e s e t d ' u n s u p e r m a r c h é e t c o n s i s t a n t n o t a m m e n t e n l ' a c h a t e t l a v e n t e , l ' e x p o r t a t i o n , l ' i m p o r t a t i o n , e n g r o s , d e m i - g r o s e t e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s m a n u f a c t u r é s , a l i m e n t a t i o n e n g é n é r a l , s a l a i s o n s e n g é n é r a l , v i a n d e s f r a î c h e s o u c o n g e l é e s , g i b i e r e t v o l a i l l e , p o i s s o n n e r i e , p â t i s s e r i e , m a r g a r i n e , b e u r r e e t a u t r e s p r o d u i t s l a i t i e r s , f r u i t s , l é g u m e s , c o n s e r v e s e n g é n é r a l , c o n f e c t i o n e n g é n é r a l , c h a p e l l e r i e e n g é n é r a l , m a r o q u i n e r i e , m e r c e r i e , a r t i c l e s d e m o d e , c h a u s s u r e s e n g é n é r a l , c o r d o n n e r i e , l i b r a i r i e , p a p e t e r i e , a r t i c l e s d e b a z a r e t q u i n c a i l l e r i e , j o u e t s , b i j o u t e r i e e t f a u s s e b i j o u t e r i e , h o r l o g e r i e , t a b a c s e t a r t i c l e s d e f u m e u r s , p a r f u m e r i e , a r t i c l e s d e c a d e a u x , f a ï e n c e s e t v e r r e r i e s , d r o g u e r i e e n g é n é r a l , p r o d u i t s d e n e t t o y a g e e n g é n é r a l , é l e c t r i c i t é e n g é n é r a l , a p p a r e i l s é l e c t r o m é n a g e r s , p o s t e s d e r a d i o e t d e t é l é v i s i o n e t a c c e s s o i r e s , m e u b l e s e t a r t i c l e s d ' a m e u b l e m e n t , o u t i l l a g e e n g é n é r a l , t o u t e s f l e u r s a r t i f i c i e l l e s e t n a t u r e l l e s e t e n g é n é r a l t o u s a r t i c l e s v e n d u s p a r l e s m a g a s i n s à r a y o n s m u l t i p l e s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u s t y p e s d e p r e s t a t i o n s e n m a r k e t i n g , é t u d e s d e m a r c h é , c e n t r e l o g i s t i q u e , d e g e s t i o n d ' a c t i o n s p r o m o t i o n n e l l e s a u s e r v i c e d e l a d i s t r i b u t i o n e t d e s e n t r e p r i s e s y c o m p r i s a u t r a v e r s d e m o y e n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n s , l e c o n s e i l e t l a f o r m a t i o n e n m a n a g e m e n t , l a v e n t e e t l e m a r k e t i n g .
E l l e p e u t a s s u r e r l a g e s t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e d e t o u s p o r t e f e u i l l e t i t r e s a i n s i q u e l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e f o n d s d e c o m m e r c e , l e c o n t r ô l e e t l a g e s t i o n d e t o u t e s e n t r e p r i s e s .
L a s o c i é t é a e n c o r e p o u r o b j e t s o c i a l t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t à l a g e s t i o n p a t r i m o n i a l e a u s e n s l a r g e , m o b i l i è r e ( v a l e u r s e n p o r t e f e u i l l e , t i t r e s o u a u t r e s ) p o u r c o m p t e p r o p r e ( à l e x c l u s i o n d e t o u t e a c t i v i t é q u i r e l è v e d e l a l o i d u 4 d é c e m b r e 1 9 9 0 s u r l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s e t a u x m a r c h é s f i n a n c i e r s ) e t i m m o b i l i è r e e n c e c o m p r i s l ' a c t i v i t é d e m a r c h a n d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e b i e n s , p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , c o m m e l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' é c h a n g e , l ' a m é n a g e m e n t , l a d é c o r a t i o n d e t o u s b i e n s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s b â t i s o u n o n b â t i s , c e t t e l i s t e é t a n t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d e f u s i o n , s o i t p a r v o i e d ' a c h a t , d e v e n t e o u d ' é c h a n g e , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , s o i t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e s ' i n t é r e s s e r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s o u a s s o c i a t i o n s d o n t l ' o b j e t s e r a i t a n a l o g u e , c o n n e x e o u s i m p l e m e n t u t i l e à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l .
L a s o c i é t é p e u t e n f i n a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s q u i , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , s e r a p p o r t e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s o n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r o u à e n d é v e l o p p e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s .
C e t t e é n u m é r a t i o n e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
6 ° C a p i t a l s o c i a l : c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 5 0 . 0 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n e s p è c e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e D e x i a .
7 ° D u r é e : i l l i m i t é e .
8 ° R é s e r v e s - r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : s u r l e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t u n / d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t a ê t r e e n t a m é e . L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
9 ° P a r t a g e : a p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l a c t i f n e t s e r t t o u t d a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e l e u r p a r t s . L e s u r p l u s d i s p o n i b l e s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u i l s p o s s è d e n t .
1 0 ° E x e r c i c e s o c i a l : p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e / t r e n t e j u i n d e l a n n é e s u i v a n t e . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l : d u p r e m i e r j u i n d e u x m i l l e o n z e a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
1 1 ° a ) A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e : l e d e u x i è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à d i x - n e u f h e u r e s , a v e c r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s i c e j o u r e s t f é r i é . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n d e u x m i l l e d o u z e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é q u i n z e j o u r s a v a n t l a s s e m b l é e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . C h a q u e a s s o c i é a l e d r o i t d e v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e .
1 2 ° A d m i n i s t r a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a c u n d e s g é r a n t s r e p r é s e n t e l a s o c i é t é e n m a t i è r e c o n t r a c t u e l l e e t e n j u s t i c e . C h a c u n d e u x p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a c o m p é t e n c e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é e s p a r c h a c u n d e s g é r a n t s s é p a r é m e n t . D a n s l e c a s o u i l e s t f a i t u s a g e d u n e d é l é g a t i o n o u d u n
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
m a n d a t , l a s i g n a t u r e d u d é l é g u é o u d u m a n d a t a i r e e n g a g e v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é
d a n s l e s l i m i t e s d e s a t t r i b u t i o n s l u i c o n f é r é s .
1 3 ° N o m i n a t i o n d u g é r a n t : M o n s i e u r V E C C H I O S i l v i o , p r é n o m m é , s a n s l i m i t a t i o n
d e l a d u r é e d e s o n m a n d a t .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é o u n o n s u i v a n t d é c i s i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d e s t i n é u n i q u e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M E N T I O N
- E x p é d i t i o n d e l a c t e d u 1 e r j u i n 2 0 1 1 ;
( s ) J S . L A M B I N N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e