19/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 6 8 9 6 *
N e e r g e l e g d
1 5 - 1 1 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 9 1 2 8 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S B M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 3 0 A s s e , A s s e s t e e n w e g 3 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s O l i v i e r P A L S T E R M A N , v e n n o o t n o t a r i s , t e B r u s s e l o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 d a t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e v o l g e n d e s t a t u t e n o p g e r i c h t i s :
A r t i k e l 1 : N a a m
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e n a a m " S B M A N A G E M E N T " .
A r t i k e l 2 : M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 3 0 A s s e , A s s e s t e e n w e g 3 5 .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n d e e l n e m i n g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t w a s s e n v a n v o e r t u i g e n , d e e x p l o i t a t i e v a n e e n c a r w a s h m e t o n d e r a n d e r e h e t w a s s e n , h e t o n t z o u t e n , s i m o n i z e r e n , v a n v o e r t u i g e n e n v r a c h t w a g e n s , a l s o o k h e t s c h o o n m a k e n v a n h u n b i n n e n k a n t , h e t w a s s e n t e n h u i z e ; a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e k o o p e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n a l l e p r o d u c t e n , e n a l l e r h a n d e m a t e r i a a l d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e e x p l o i t a t i e v a n e e n c a r w a s h i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n t e s t e n e n t e c h n i s c h e a n a l y s e v a n w a g e n s e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t e s t e n e n c o n t r o l e o p d e s a m e n s t e l l i n g , f y s i s c h e k a r a k t e r i s t i e k e n , d e p r e s t a t i e s , d e v e r m o g e n s , e n d e c o n f o r m i t e i t v a n v o e r t u i g e n m e t a l l e r e g l e m e n t e r i n g e n , n o r m e n , o f l a s t e n k o h i e r s v a n m a t e r i a l e n e n p r o d u c t e n .
- A l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e k o o p e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , v e r h u r i n g v o o r k o r t e o f l a n g e t e r m i j n e n , m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r , l e a s i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e f a b r i c a t i e , m o n t a g e , h e t a f b r e k e n , t r a n s p o r t , r e p a r a t i e , p e c h v e r h e l p i n g , h e t w a s s e n , h e t o n d e r h o u d v a n a l l e m o t o r - e n / o f e l e k t r i s c h e v o e r t u i g e n , h y b r i d e w a g e n s , u t i l i t a i r e w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , m o t o s , t w e e o f d r i e w i e l i g e v o e r t u i g e n , f i e t s e n e v e n a l s a l l e t o e b e h o r e n e n s t u k k e n v a n d i e w a g e n s e n v a n d a t m a t e r i e e l , d i t a l l e s n i e u w o f t w e e d e h a n d s , d a a r i n b e g r e p e n d e g r o o t h a n d e l o f k l e i n h a n d e l v a n w i s s e l s t u k k e n e n a l l e r h a n d e u i t r u s t i n g , d e h a n d e l i n o l i ë n , b e n z i n e , b r a n d s t o f f e n , s m e e r m i d d e l e n , m o t o r e n , b a n d e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t w a g e n s , h e r s t e l l i n g s w e r k p l a a t s e n v a n k o e t s w e r k e n v a n a l l e v o e r t u i g e n ;
D e v e r k o o p e n h e t p l a a t s e n v a n b a n d e n , w i s s e l s t u k k e n , t o e b e h o r e n , o l i ë n , a n t i - v r i e s m i d d e l e n , e n b e n z i n e ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n h a n d e l i n p e t r o l e u m p r o d u c t e n , k o o l w a t e r s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n , a l s o o k d e e x p l o i t a t i e v a n p o m p s t a t i o n s m e t h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n , d r a n k e n , t a b a k s p r o d u c t e n , b o e k e n e n d a g b l a d e n ;
A l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e k o o p ; v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n a l l e g o e d e r e n e n m a t e r i a a l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t b a t e n v a n p o m p s t a t i o n s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d . - A l l e a c t i v i t e i t e n v a n t r a n s p o r t , o f t u s s e n p e r s o o n v o o r t r a n s p o r t v a n a l l e r h a n d e , a l l e a c t i v i t e i t e n v a n t r a n s p o r t v a n p e r s o n e n
- A l l e h a n d e l i n g e n v a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , i n h u u r n e m i n g , a f s t a n d , p r o m o t i e , w i s s e l , e x p l o i t a t i e , h e r w a a r d e r i n g , v e r k a v e l i n g , b e h e e r , b e s t u u r e n v e r h u r i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n v e r d e e l d e o f v e r d e e l d e d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h o e g e n a a m d , o f v a n h a n d e l s f o n d s e n , a l s o o k a l l e a c t i v i t e i t e n d i e e r m e e b i j k o m e n d , a n a l o o g , o f g e l i j k a a r d i g z i j n , o f d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e r m e e v e r b a n d h o u d e n . - A l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t o n d e r h o u d , d e r e n o v a t i e , w e r k e n v a n h e r s t e l l i n g , v e r f r a a i i n g , h e r n i e u w i n g e n m o d e r n i s a t i e , i n s t a n d h o u d e n v a n a l l e t y p e s v a n k u n s t w e r k e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , i n d u s t r i ë l e o f o n d e r n e m i n g s g e b o u w e n , h a n g a r s , l o o d s e n , e n s i l o s , h o e v e s , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e s e c t o r v a n p u b l i e k e e n p r i v a t e w e r k e n e n i n d e b o u w .
H e t o p r i c h t e n e n o n d e r h o u d v a n t u i n e n , p a r k e n , s p o r t t e r r e i n e n , z w e m b a d e n , w e g e n , v o e t p a d e n , a f s l u i t i n g e n e n h e k k e n .
- A l l e o p e r a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : m a n a g e m e n t , r a a d g e v i n g i n b e s t u u r , r a a d g e v i n g i n c o m m u n i c a t i e e n h a n d e l s n e t t e n , m a r k e t i n g , s t r a t e g i e , v e r k o o p e n h a n d e l , m a r k t o n d e r z o e k e n , k w a l i t a t i e v e , k w a n t i t a t i e v e o n d e r z o e k e n , d e s k r e s e a r c h , b e n c h m a r k i n g o n l i n e . . . , a u d i t e n o n d e r n e m i n g s o n d e r z o e k e n , o p z o e k i n g e n o n t w i k k e l i n g , f r a n c h i s i n g , p u b l i c i t e i t & p u b l i c r e l a t i o n s , f i n a n c i e e l b e s t u u r , b o e k h o u d k u n d i g e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r , p e r s o n e e l s b e l e i d e n h u m a n r e s e a r c h e n v o r m i n g , k o p e n v a n m e d i a s i n a l l e d o m e i n e n e n o n d e r a n d e r e i n m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , r a a d g e v i n g e n b e s t u u r a a n o n d e r n e m i n g e n , o p e n b a r e o f p r i v a t e p e r s o n e n i n h e t d o m e i n , v a n m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , a d m i n i s t r a t i e i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d
Z i j k a n e v e n e e n s d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n o f a s s o c i ë r e n m e t a n d e r e v e r p l e e g k u n d i g e n , g r o e p e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n v a n v e r p l e e g k u n d i g e n o m z i c h s a m e n m e t h e n t e o r g a n i s e r e n , t e n e i n d e , e n e r z i j d s , d e k o s t e n t e d e l e n , e n , a n d e r z i j d s g e m e e n s c h a p p e l i j k e d i e n s t e n t e v e r s t r e k k e n o m h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e r o e p m e t r e s p e c t v o o r d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s t e v e r z e k e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d i t a l l e s d o e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n i e d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , o f f i r m a d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e g u n s t i g e n . I n g e v a l h e t u i t o e f e n e n v a n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p o m d e z e a c t i v i t e i t t e m o g e n u i t o e f e n e n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p z i c h h i e r a a n v o o r a f g a a n d e l i j k m o e t e n o n d e r w e r p e n .
A r t i k e l 5 :
H e t a a n d e l e n k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 7 4 4 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
A r t i k e l 1 2 :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t b e n o e m d w o r d e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r ( n a t u u r l i j k p e r s o o n ) a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o m a l l e b e h e e r s - e n b e s c h i k k i n g s d a d e n t e v o l b r e n g e n , d i e o n d e r t o e p a s s i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n a r t i k e l 3 h i e r v o r e n v a l l e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e b e p a l i n g e n v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l s e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n .
A l l e s w a t n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e e n i g e v e n n o o t , v a l t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
H i j ( z i j ) m a g ( m o g e n ) n a m e l i j k a l l e c o n t r a c t e n e n o v e r e e n k o m s t e n a f s l u i t e n , a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , u i t b a t e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h u u r g e v e n o f n e m e n , a l l e h u u r c e l e n t o e k e n n e n o f a a n v a a r d e n , m e t o f z o n d e r v e r k o o p b e l o f t e , a l l e l e n i n g e n a a n g a a n , a l l e w a a r b o r g e n e n i n p a n d g e v i n g e n t o e s t a a n , z e l f s m e t h y p o t h e e k a l l e w a a r b o r g e n a a n v a a r d e n , a l l e k w i j t i n g e n e n o n t l a s t i n g e n v e r l e n e n , h a n d l i c h t i n g t o e s t a a n v a n a l l e b e v e l s c h r i f t e n , v e r z e t , i n b e s l a g n e m i n g e n e n o v e r s c h r i j v i n g e n a l l e r h a n d e , a l s m e d e v a n a l l e b e v o o r r e c h t e e n h y p o t h e c a i r e , a m b t s h a l v e o f a n d e r e i n s c h r i j v i n g e n , a a n a l l e v o o r r e c h t e n v e r z a k e n , h y p o t h e e k r e c h t e n , o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g e n e n a a n w e l k e z a k e l i j k e r e c h t e n o o k , d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r s o n t s l a a n v a n e l k e a m b t s h a l v e t e n e m e n i n s c h r i j v i n g , h e t a l l e s , z o v o o r a l s n a b e t a l i n g , d e a a n w e n d i n g v a n d e b e s c h i k b a r e e n r e s e r v e f o n d s e n b e p a l e n , z a k e n d o e n , c o m p r o m i s a a n g a a n , d a d i n g e n t r e f f e n o p m a a t s c h a p p e l i j k e b e l a n g e n ; a l l e a g e n t e n e n b e d i e n d e n b e n o e m e n e n o n t s l a a n , h u n b e v o e g d h e d e n b e p a l e n , h u n w e d d e n e n g e b e u r l i j k h u n b o r g s t e l l i n g e n , d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r , a l s m e d e o p t r e d e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e o p e n b a r e b e s t u r e n .
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g w o r d t g e g e v e n b i j w i j z e v a n a a n d u i d i n g e n h o u d t g e e n b e p e r k i n g i n .
A r t i k e l 1 3 :
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) h e t r e c h t b i j z o n d e r e m a c h t e n t e d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r d i r e c t e u r s a l s o o k a a n z a a k g e l a s t i g d e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , h u n b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a n h u n f u n c t i e s t e b e p a l e n e n m e t d e b e t r o k k e n e n a l l e w e r k n e m e r s c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n .
A r t i k e l 1 4 :
A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z u l l e n g e t e k e n d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r ( s ) b e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e .
A r t i k e l 1 9 :
I e d e r j a a r , o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n j u n i o m 1 8 u u r o f i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , d e z a t e r d a g u i t g e z o n d e r d , o p h e t z e l f d e u u r , z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s b e p a a l d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n , o m h e t v e r s l a g t e h o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n , d e s g e v a l l e n d , v a n d e c o m m i s s a r i s , o m d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n e n , i n h e t a l g e m e e n , o m t e b e r a a d s l a g e n o p a l l e p u n t e n d i e o p d e d a g o r d e v o o r k o m e n .
D e b i j e e n r o e p i n g e n v o o r e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v a t t e n d e d a g o r d e m e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n . Z i j w o r d e n v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g b i j e e n a a n g e t e k e n d e b r i e f v e r z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s . S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t a a n d e v e n n o t e n , d e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e c o m m i s s a r i s s e n e n d e z a a k v o e r d e r s e e n a f s c h r i f t v e r z o n d e n v a n d e s t u k k e n d i e h e n k r a c h t e n s h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n t e r b e s c h i k k i n g w o r d e n g e s t e l d .
O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j e r n s t i g n a d e e l z o u b e r o k k e n e n a a n d e v e n n o o t s c h a p , d e v e n n o t e n o f h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l z i c h , n a g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , m o e t e n u i t s p r e k e n , b i j b i j z o n d e r e s t e m m i n g , o v e r d e o n t l a s t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n g e b e u r l i j k , a a n d e c o m m i s s a r i s .
H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t h e t r e c h t , t i j d e n s d e z i t t i n g , d e b e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g d r i e w e k e n u i t t e s t e l l e n . D e z e v e r g a d e r i n g d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e a n d e r e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o m t r e n t .
D e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t r e c h t d e j a a r r e k e n i n g d e f i n i t i e f v a s t t e s t e l l e n .
A r t i k e l 2 0 :
§ 1 . D e v e n n o t e n k u n n e n , b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e w e t , o p a f s t a n d d e e l t e n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l .
W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n .
D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n w o r d e n g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n z o a l s b e p a a l d d a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j e e n i n t e r n r e g l e m e n t . B i j h e t r e g l e m e n t w o r d t b e p a a l d h o e w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n v e n n o o t v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d .
T e n e i n d e d e b e v e i l i g i n g v a n d e e l e c t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t h e t g e b r u i k v a n h e t e l e c t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n o n d e r w e r p e n .
H e t k o m t a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e h e t n a l e v e n v a n d e v o o r w a a r d e n o p g e l e g d d o o r d e w e t , d o o r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n e t d o o r h e t i n t e r n r e g l e m e n t n a t e k i j k e n e n v a s t t e s t e l l e n d a t e e n a a n d e e l h o u d e r r e c h t s g e l d i g d e e l n e e m t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e l e c t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n b e s c h o u w d w o r d e n .
§ 2 . H e t e l e c t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p m o e t o p z i j n m i n s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r t o e l a t e n r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n , k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n i n d e s c h o o t v a n d e v e r g a d e r i n g e n , o p a l l e p u n t e n w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g g e r o e p e n w o r d t z i c h u i t t e s p r e k e n , z i j n s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n .
D i t e l e c t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t b o v e n d i e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r t o e l a t e n d e e l t e n e m e n a a n d e
b e r a a d s l a g i n g e n e n z i j n r e c h t o m v r a g e n t e s t e l l e n u i t t e o e f e n e n .
§ 3 . D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m v a t e e n h e l d e r e e n n a u w k e u r i g e b e s c h r i j v i n g v a n d e p r o c e d u r e s m e t b e t r e k k i n g t o t d e d e e l n a m e o p a f s t a n d . I n v o o r k o m e n d g e v a l , k u n n e n d i e p r o c e d u r e s v o o r e e n i e d e r t o e g a n k e l i j k w o r d e n g e m a a k t o p d e w e b s i t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e e v e n t u e l e t e c h n i s c h e p r o b l e m e n e n i n c i d e n t e n d i e d e d e e l n a m e l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n / o f a a n d e s t e m m i n g h e b b e n b e l e t o f v e r s t o o r d .
§ 4 . D e z e p a r a g r a a f g e l d t n i e t v o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t b e s t u u r s o r g a a n
e n d e c o m m i s s a r i s s e n .
A r t i k e l 2 5 :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t i e d e r j a a r v a n 1 j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d e n d e b o e k e n a f g e s l o t e n . D e z a a k v o e r d e r ( s ) s t e l t ( s t e l l e n ) e e n
i n v e n t a r i s o p a l s o o k d e j a a r r e k e n i n g z o a l s d e w e t h e t v e r e i s t .
A r t i k e l 2 6 :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n , v a n d e s o c i a l e l a s t e n e n v a n d e
a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e r s t w o r d t o p d e w i n s t v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n . D e z e a f h o u d i n g i s n i e t
m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
N a d e z e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g d i e h e t s a l d o m o e t k r i j g e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f ,
z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n
h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e
w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
A r t i k e l 2 7 :
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g b e s l i s t z a l z i j d e m e e s t u i t g e b r e i d e r e c h t e n e n
b e v o e g d h e d e n h e b b e n o m e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s t e b e n o e m e n , h u n m a c h t e n t e b e p a l e n a l s m e d e h u n
b e z o l d i g i n g .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e d a a r t o e b e s t e m d e
s o m m e n , z a l h e t n e t t o - a c t i e f g e l i j k v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e a a n d e l e n .
I n d i e n a l l e a a n d e l e n n i e t v o l s t o r t z i j n i n e e n g e l i j k e v e r h o u d i n g , z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t
v o o r a f g a a n d e l i j k h e r s t e l l e n o f w e l d o o r g e l d o p v r a g i n g e n o f w e l d o o r g e l i j k e t e r u g b e t a l i n g e n .
C O M P A R A N T E N - O P R I C H T E R S :
1 . d e H e e r B U F F E L S t e p h a n G u y J e a n i n e , g e b o r e n t e K e u l e n ( B r o n s r e p u b l i e k / D u i t s l a n d ) o p 4 f e b r u a r i 1 9 7 2 , , w o n e n d e t e 5 5 3 0 Y v o i r , A l l é e C r o i x - d ' a l - F a u x , G o d i n n e 4 6 .
2 . M e v r o u w S A L A K E N O U A f r o d i t e , g e b o r e n t e B i n c h e o p 1 7 f e b r u a r i 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 6 0 2 0 C h a r l e r o i ,
C h a u s s é e d e B r u x e l l e s 1 8 6 .
O N D E R S C H R I J V I N G :
1 . d e H e e r B U F F E L S t e p h a n , v o o r n o e m d
L u i k B - V e r v o l g
D r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 3 7 2 ) 2 . M e v r o u w S A L A K E N O U A f r o d i t e , v o o r n o e m d
D r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g a a n d e l e n ( 3 7 2 )
T o t a a l : z e v e n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g a a n d e l e n ( 7 4 4 )
D a t i e d e r i n g e s c h r e v e n a a n d e e l i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h e t w e t t e l i j k e m i n i m u m , t e n w e t e n e e n / d e r d e . D e r h a l v e b e s c h i k t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s o v e r e e n b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) . B E N O E M I N G V A N D E G E W O N E Z A A K V O E R D E R S :
B e n o e m e n a l s g e w o n e z a a k v o e r d e r ( s ) v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b e h o u d e n s a f z e t t i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . D e H e e r B U F F E L S t e p h a n , v o o r n o e m d
2 . M e v r o u w S A L A K E N O U A f r o d i t e , v o o r n o e m d
H i e r a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d .
H u n m a n d a a t z i j n o n b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e A l g e m e e n V e r g a d e r i n g
T I J D E L I J K E S C H I K K I N G E N :
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 5 .
O V E R N A M E V A N V E R B I N T E N I S S E N A A N G E G A A N V O O R D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n
o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f 1 5 a p r i l 2 0 1 3 .
D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e v e r b i n t e n i s s e n e n h u n v o o r w a a r d e n e n v e r k l a r e n d e z e t e
a a n v a a r d e n i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e d e n o p g e r i c h t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
N o t a r i s
O l i v i e r P A L S T E R M A N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
24/03/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t i e e r g e f e g d f o n t v a n g e n o p
t Z M A A R T 2 0 1 5
t e r g r i f f è V â t i d e A t e e r l a n d s t a l l i g e
r p r i - m - + - 1 n e . l " Y Y 1 C 4 ~ f _ ~
t 4 . ~ s E ~ e , ; { "
I I I s i i s u u i m i ~ i u
" 1 5 0 9 3 6 1 8
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 5 4 1 . 9 1 2 . 8 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S B M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g , 3 5
1 7 3 0 A s s e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r O l i v i e r P A L S T E R M A N , v e n n o o t n o t a r i s , t e B r u s s e l o p 1 6 f e b r u a r i 2 0 1 5 , ; g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 ° ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l A n t e n n e 1 o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 5 , r e f e r e n t i e 0 5 b o e k 0 0 0 , : ; b l a d 0 0 0 v a k 2 5 6 2 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) ( g e t e k e n d ) d e A d v i s e u r , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o l g e n d & b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n g e n o m e n :
1 . E E R S T E B E S L I S S I N G
V E R S L A G E N S T A A T V A N A C T I V A E N P A S S I V A o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t :
V e n n o o t s c h a p s w e t b o e k
í , * v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w a a r i n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d w o r d t ;
* s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4
V e r v o l g e n s , w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n d o o r h e t v e r w i j d e r e n v a n d e v e r w i j z i n g e n n a a r d e a c t i v i t e i t v a n h e t v e r h u r e n v a n v o e r t u i g e n , H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! z a l b i j g e v o l g a l s v o l g t l u i d e n :
- H e t w a s s e n v a n v o e r t u i g e n , d e e x p l o i t a t i e v a n e e n c a r w a s h m e t o n d e r a n d e r e h e t w a s s e n , h e t o n t z o u t e n , s i m o n i z e r e n , v a n v o e r t u i g e n e n v r a c h t w a g e n s , a l s o o k h e t s c h o o n m a k e n v a n h u n b i n n e n k a n t , h e t ; w a s s e n t e n h u i z e ; a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e k o o p e n v e r k o o p , ; i n - e n u i t v o e r v a n a l l e p r o d u c t e n , e n a l l e r h a n d e m a t e r i a a l d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e e x p l o i t a t i e v a n e e n s
b .
c a r w a s h i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n t e s t e n e n t e c h n i s c h e a n a l y s e v a n w a g e n s e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r t e s t e n e n c o n t r o l e ; o p d e s a m e n s t e l l i n g , f y s i s c h e k a r a k t e r i s t i e k e n , d e p r e s t a t i e s , d e v e r m o g e n s , e n d e c o n f o r m i t e i t v a n v o e r t u i g e n ; m e t a l l e r e g l e m e n t e r i n g e n , n o r m e n , o f l a s t e n k o h i e r s v a n m a t e r i a l e n e n p r o d u c t e n .
- A l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e k o o p e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , d e f a b r i c a t i e , m o n t a g e , h e t a f b r e k e n , t r a n s p o r t , r e p a r a t i e , p e c h v e r h e l p i n g , h e t w a s s e n , h e t 1 1 o n d e r h o u d v a n a l l e m o t o r - e n / o f e l e k t r i s c h e v o e r t u i g e n , h y b r i d e w a g e n s , u t i l i t a i r e w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , m o t o ' s , t w e e o f d r i e w i e l i g e v o e r t u i g e n , f i e t s e n e v e n a l s a l l e t o e b e h o r e n e n s t u k k e n v a n d i e w a g e n s e n v a n d a t m a t e r i e e l , d i t a l l e s n i e u w o f t w e e d e h a n d s , d a a r i n b e g r e p e n d e g r o o t h a n d e l o f k l e i n h a n d e l v a n w i s s e l s t u k k e n e n a l l e r h a n d e u i t r u s t i n g , d e h a n d e l i n o l i ë n , b e n z i n e , b r a n d s t o f f e n , s m e e r m i d d e l e n , m o t o r e n , b a n d e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n o m h e t e v e n w e l k e p r o d u c t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t w a g e n s , h e r s t e l l i n g s w e r k p l a a t s e n v a n k o e t s w e r k e n v a n a l l e v o e r t u i g e n ;
D e v e r k o o p e n h e t p l a a t s e n v a n b a n d e n , w i s s e l s t u k k e n , t o e b e h o r e n , o l i ë n , a n t i - v r i e s m i d d e l e n , e n b e n z i n e ;
- A l l e a c t i v i t e i t e n v a n h a n d e l i n p e t r o l e u m p r o d u c t e n , k o o l w a t e r s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n , a l s o o k d & e x p l o i t a t i e v a n p o m p s t a t i o n s m e t h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n , d r a n k e n , t a b a k s p r o d u c t e n , b o e k e n e n d a g b l a d e n ; : A l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s r e e k s o f o n r e c h t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e k o o p ; v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r v a n a l l e ; g o e d e r e n e n m a t e r i a a l m e t b e t r e k k i n g t o t h e t u i t b a t e n v a n p o m p s t a t i o n s i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
A l l e a c t i v i t e i t e n v a n t r a n s p o r t , o f t u s s e n p e r s o o n v o o r t r a n s p o r t v a n a l l e r h a n d e , a l l e a c t i v i t e i t e n v a n ; t r a n s p o r t v a n p e r s o n e n
- A l l e h a n d e l i n g e n v a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u r i n g , i n h u u r n e m i n g , a f s t a n d , p r o m o t i e , w i s s e l , e x p l o i t a t i e , ; h e r w a a r d e r i n g , v e r k a v e l i n g , b e h e e r , b e s t u u r e n v e r h u r i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n v e r d e e l d e o f : v e r d e e l d e d e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n h o e g e n a a m d , o f v a n h a n d e l s f o n d s e n , a l s o o k a l l e a c t i v i t e i t e n d i e : e r m e e b i j k o m e n d , a n a l o o g , o f g e l i j k a a r d i g z i j n , o f d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
- A l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t o n d e r h o u d , d e r e n o v a t i e , w e r k e n ; v a n h e r s t e l l i n g , v e r f r a a i i n g , h e r n i e u w i n g e n m o d e r n i s a t i e , i n s t a n d h o u d e n v a n a l l e t y p e s v a n k u n s t w e r k e n , ; o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h u i z e n , a p p a r t e m e n t e n , i n d u s t r i ë l e o f o n d e r n e m i n g s g e b o u w e n , h a n g a r s , l o o d s e n , e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
"
1
m o d 1 1 . 1
s i l o ' s , h o e v e s , e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e o p e r a t i e s d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e s e c t o r v a n p u b l i e k e e n p r i v a t e w e r k e n e n i n d e b o u w . H e t o p r i c h t e n e n o n d e r h o u d v a n t u i n e n , p a r k e n , s p o r t t e r r e i n e n , z w e m b a d e n , w e g e n , v o e t p a d e n , a f s l u i t i n g e n e n h e k k e n ,
- A l l e o p e r a t i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n : m a n a g e m e n t , r a a d g e v i n g i n b e s t u u r , r a a d g e v i n g i n c o m m u n i c a t i e e n h a n d e l s n e t t e n , m a r k e t i n g , s t r a t e g i e , v e r k o o p e n h a n d e l , m a r k t o n d e r z o e k e n , k w a l i t a t i e v e , k w a n t i t a t i e v e o n d e r z o e k e n , d e s k r e s e a r c h , b e n c h m a r k i n g o n l i n e . . . , a u d i t e n o n d e m e m i n g s o n d e r z o e k e n , o p z o e k i n g e n o n t w i k k e l i n g , f r a n c h i s i n g , p u b l i c i t e i t & p u b l i c r e l a t i o n s , f i n a n c i e e l b e s t u u r , b o e k h o u d k u n d i g e n a d m i n i s t r a t i e f b e h e e r , p e r s o n e e l s b e l e i d e n h u m a n r e s e a r c h e n v o r m i n g , k o p e n v a n m e d i a ' s i n a l l e d o m e i n e n e n
o n d e r a n d e r e i n m a r k e t i n g e n c o m m u n i c a t i e .
H e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , r a a d g e v i n g e n b e s t u u r a a n o n d e r n e m i n g e n , o p e n b a r e o f p r i v a t e p e r s o n e n i n h e t d c m e i n , v a n m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , a d m i n i s t r a t i e i n d e b r e e d s t e z i n v a n h e t w o o r d .
Z i j k a n e v e n e e n s d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r n e m e n ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n s a m e n w e r k e n o f a s s o c i ë r e n m e t a n d e r e v e r p l e e g k u n d i g e n , g r o e p e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n v a n v e r p l e e g k u n d i g e n o m z i c h s a m e n m e t h e n t e o r g a n i s e r e n , t e n e i n d e , e n e r z i j d s , d e k o s t e n t e d e l e n , e n , a n d e r z i j d s g e m e e n s c h a p p e l i j k e d i e n s t e n t e v e r s t r e k k e n o m h e t u i t o e f e n e n v a n h u n b e r o e p m e t r e s p e c t v o o r d e d e o n t o l o g i s c h e r e g e l s t e v e r z e k e r e n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l e v e n e e n s a l l e i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d i t a l l e s d o e n d o o r a s s o c i a t i e , i n b r e n g , f u s i e o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g o f f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t i n i e d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g , v e r e n i g i n g , o f f i r m a d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l h e b b e n e n d i e d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n b e g u n s t i g e n .
I n g e v a l h e t u i t o e f e n e n v a n b e p a a l d e a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n z o u z i j n a a n b e p a a l d e v o o r w a a r d e n v a n t o e g a n g t o t h e t b e r o e p o m d e z e a c t i v i t e i t t e m o g e n u i t o e f e n e n , d a n z a l d e v e n n o o t s c h a p z i c h h i e r a a n v o o r a f g a a n d e l i j k m o e t e n o n d e r w e r p e n .
2 . T W E E D E B E S L I S S I N G
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 5 5 3 0
G o d i n n e , A l l é e d e l a C r o i x d ' A I F a u x 4 6
3 . D E R D E B E S L I S S I N G
E r w o r d t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d d e b e s t a a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e s t a t u t e n d o o r F r a n s t a l i g e
s t a t u t e n t e v e r v a n g e n m e t g o e d k e u r i n g v a n e e n n i e u w e t e k s t . D e a a n p a s s i n g e n a a n d e s t a t u t e n h i e r v o o r b e s l i s t
w o r d e n
4 . V I E R D E B E S L I S S I N G : M a c h t e n
E r w o r d t b e s l i s t o m d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n t e v e r l e n e n v o o r h e t o p m a k e n v a n d e c o ö r d i n a t i e
v a n d e s t a t u t e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r g e l i j k v o r m i g u i t t r e k s e l
N o t a r i s
O l i v i e r P A L S T E R M A N
S a m e n n e e r g e l e g d
E e n u i t g i f t e v a n d e a k t e
- B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1
v o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/03/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e s a r e f f e = _ h
e r g e i e g d / o n t v a n g e n o p
I 2 M A A ; I 2 0 2 5
f ë r g > z i i t r è v o n d e N e d e r f r n d s t a i ï g e r e c ; 7 t b m i r i v ~ 1 1 R d ~ i i k t ~ : M ° ~ l â r n s s e l
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l u f l u t i u i u ~ i u N i u i i i u i
* 1 5 0 4 6 1 9 *
Î i N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 4 1 . 9 1 2 . 8 6 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S B M A N A G E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e A s s e 3 5
1 7 3 0 A S S E
I A
1 1
A I 1
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r P A L S T E R M A N à B r u x e l l e s l e 1 6 f é v r i e r 2 0 1 5 , e n r e g i s t r é a u 1 e ; b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e l l e 1 9 f é v r i e r 2 0 1 6 , r é f é r e n c e 0 5 v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e
i ; 2 5 6 2 r e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ( s i g n é ) l e R e c e v e u r , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S B M A N A G E M E N T » a p r o p o s é d e r e m p l a c e r l e s s t a t u t s e x i s t a n t s e n n é e r l a n d a i s a v e c ; l ' a p p r o b a t i o n d ' u n n o u v e a u t e x t e e n f r a n ç a i s , c o m m e s u i t
A R T I C L E 1 :
; ; L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « S B M A N A G E M E N T » .
A R T I C L E 2 :
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 5 5 3 0 G o d i n n e , A l l é e d e l a C r o i x d ' A l F a u x 4 6
A R T I C L E 3 :
; ; L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à ! l ' é t r a n g e r :
L e l a v a g e d e v é h i c u l e s , l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c a r w a s h a v e c e n t r e a u t r e s l e l a v a g e , d é s a l l a g e , s i m o n i s a g e , d e ! v é h i c u l e s e t c a m i o n s a i n s i q u e l e n e t t o y a g e i n t é r i e u r , o u à d o m i c i l e , t o u s t r a i t e m e n t s d i r e c t e m e n t o u : i n d i r e c t e m e n t e n r a p p o r t a v e c l a v e n t e o u l ' a c h a t , l ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u s p r o d u i t s e t d e t o u s m a t é r i a u x e n ; r a p p o r t a v e c l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n c a r w a s h d a n s l e s e n s l e p l u s é t e n d u d u m o t .
l ; T o u t e s a c t i v i t é s d e t e s t s e t a n a l y s e s t e c h n i q u e s d e v o i t u r e s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l e s t e s t s e t c o n t r ô l e s r e l a t i f s à l a c o m p o s i t i o n , a u x c a r a c t é r i s t i q u e s t e c h n i q u e s , a u x p r e s t a t i o n s , à l a p u i s s a n c e e t à ! a c o n f o r m i t é d e s ; v é h i c u l e s a v e c t o u t e s l e s r é g l e m e n t a t i o n s , n o r m e s , o u c a h i e r s d e s c h a r g e s d e m a t é r i a u x e t p r o d u i t s .
T o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t - e x p o r t , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l e m o n t a g e , l e d é m o n t a g e , l e t r a n s p o r t , l a r é p a r a t i o n , l e d é p a n n a g e , l e l a v a g e , l ' e n t r e t i e n d e t o u s v é h i c u l e s m o t e u r e t / o u v é h i c u l e s é l é c t r i q u e s , v é h i c u l e s h y b r i d e s , v é h i c u l e s u t i l i t a i r e s , c a m i o n s , m o t o s , v é h i c u l e s 2 o u 3 r o u e s , v é l o s , a i n s i q u e l e s a c c e s s o i r e s e t p i è c e s d e c e s v é h i c u l e s e t d e c e m a t é r i e l , n e u f o u d e s e c o n d e m a i n , e n c e c o m p r i s l e c o m m e r c e d e g r o s e t d e d é t a i l d e p i è c e s d e r e c h a n g e e t d e t o u s é q u i p e m e n t s , c o m m e r c e d ' h u i l e s , p é t r o l e , e s s e n c e , d i e s e l , c o m b u s t i b l e s , l u b r i f i a n t s , m o t e u r s , p n e u s e t t o u s p r o d u i t s ; g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n r a p p o r t a v e c l e s v é h i c u l e s , l e s a t e l i e r s d e r é p a r a t i o n s e t d e c a r r o s s e r i e e t c e : p o u r t o u s t y p e s d e v é h i c u l e s .
L a v e n t e e t l e p l a c e m e n t d e p n e u s , p i è c e s d e r e c h a n g e , a c c e s s o i r e s , h u i l e s , l i q u i d e s a n t i - g e l , e t e s s e n c e
; ; T o u t e s a c t i v i t é s d e c o m m e r c e d e p r o d u i t s p é t r o l i e r s , h y d r o c a r b u r e s e t l u b r i f i a n t s , a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n d e s t a t i o n s - e s s e n c e a v e c c o m m e r c e s d ' a l i m e n t a t i o n , b o i s s o n s , t a b a c s , l i v r e s e t j o u r n a u x ; T o u t e s o p é r a t i o n s e n ; r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a v e n t e , l ' a c h a t , l ' i m p o r t - e x p o r t d e t o u s b i e n s e t m a t é r i a u x l i é s à l ' e x p l o i t a t i o n d e s t a t i o n s - e s s e n c e e t c e d a n s l e s e n s l e p l u s é t e n d u .
T o u t e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t , o u i n t e r m é d i a i r e p o u r l e t r a n s p o r t d e t o u t e s s o r t e s , t o u t e s a c t i v i t é s d e t r a n s p o r t d e ; p e r s o n n e s
; ; T o u t e s o p é r a t i o n s d ' a c h a t , v e n t e , l o c a t i o n , m i s e e n l o c a t i o n , c e s s i o n , p r o m o t i o n , é c h a n g e , e x p l o i t a t i o n , : ; r e v a l o r i s a t i o n , l o t i s s e m e n t , g e s t i o n , a d m i n i s t r a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s o u p a r t i e s d e b i e n s i m m e u b l e s o u : 1 : d e f o n d s d e c o m m e r c e , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é s a n n e x e s , a n a l o g u e s o u d e m ê m e n a t u r e o u q u i y s o n t ; : ; r a t t a c h é e s d e m a n i è r e d i r e c t e o u i n d i r e c t e .
T o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' e n t r e t i e n , l a r é n o v a t i o n , l e s t r a v a u x d e r é p a r a t i o n , : d ' e n j o l i v e m e n t / e m b e l l i s s e m e n t , r é n o v a t i o n o u m o d e r n i s a t i o n , e n t r e t i e n d e t o u s t y p e s d ' o e u v r e s , b i e n s : i m m o b i l i e r s , m a i s o n s , a p p a r t e m e n t s , i m m e u b l e s i n d u s t r i e l s o u d ' e n t r e p r i s e , h a n g a r s , r e m i s e s , e t s i l o s , f e r m e s , :
h ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
e - ` R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e t p l u s g é n é r a l e m e n t t o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l e s e c t e u r d e s t r a v a u x p i Î l i c s e t p r i v é s e t d e c o n s t r u c t i o n .
L a c r é a t i o n e t l ' e n t r e t i e n d e j a r d i n s , p a r c s , t e r r a i n s d e s p o r t s , p i s c i n e s , r o u t e s , t r o t t o i r s , b a r r a g e s , b a r r i è r e s e t c l ô t u r e s .
T o u t e s o p é r a t i o n s e n r a p p o r t a v e c l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s : m a n a g e m e n t , c o n s u l t a n c e e n a d m i n i s t r a t i o n , c o n s u l t a n c e e n c o m m u n i c a t i o n e t r é s e a u x c o m m e r c i a u x , m a r k e t i n g , s t r a t é g i e , v e n t e e t c o m m e r c e , p r o s p e c t i o n d e m a r c h é s , e n q u ê t e s q u a l i t a t i v e s e t q u a n t i t a t i v e s , d e s k r e s e a r c h , b e n c h m a r k i n g o n l i n e . . . , a u d i t e t c o n t r ô l e d ' e n t r e p r i s e , r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t , f r a n c h i s e , p u b l i c i t é e t r e l a t i o n s p u b l i q u e s , f i n a n c e , c o m p t a b i l i t é e t g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e , g e s t i o n d u p e r s o n n e l , h u m a n r e s e a r c h e t f o r m a t i o n , a c h a t d e m e d i a s d a n s t o u s d o m a i n e s e t e n t r e a u t r e s e n m a r k e t i n g e t c o m m u n i c a t i o n .
L e p r ê t d ' a s s i s t a n c e , d e c o n s e i l s e t a d m i n i s t r a t i o n a u x e n t r e p r i s e s , p e r s o n n e s p u b l i q u e s e t p r i v é e s d a n s l e d o m a i n e d u m a r k e t i n g , d e l a p r o d u c t i o n e t d u d é v e l o p p e m e n t , a i n s i q u e d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e s e n s l e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s . E l l e p e u t c o l l a b o r e r o u s ' a s s o c i e r a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s , g r o u p e s o u a s s o c i a t i o n s d ' i n f i r m i e r s o u d ' a u t r e s i n f i r m i e r s p o u r o r g a n i s e r e n s e m b l e , a f i n , e n v u e d ' u n e p a r t d e l i m i t e r l e s c o û t s e t d ' a u t r e p a r t d e r e n f o r c e r d e s s e r v i c e s o o m m u n s , d ' e x e r c e r l a p r o f e s s i o n e n a s s u r a n t l e r e s p e c t d e s r è g l e s d é o n t o l o g i q u e s .
L a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t , t o t a l o u p a r t i e l , a v e c s o n o b j e t
A c e t t e f i n , l a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t a u m o y e n d e t o u t e a s s o c i a t i o n , a p p o r t , f u s i o n , p a r t i c i p a t i o n o u i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e d a n s t o u t e s o c i é t é e x i s t a n t e o u à c r é e r , e n t r e p r i s e , a s s o c i a t i o n o u f i r m e q u i p o u r s u i t u n o b j e c t i f i d e n t i q u e o u s i m i l a i r e e t q u i p e u v e n t f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l ' e x e r c i c e d ' a c t i v i t é s d é t e r m i n é e s s e r a i t a s s u j e t t i à d e s c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é d e v r a p r é a l a b l e m e n t r e m p l i r c e s c o n d i t i o n s .
A R T I C L E 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
i l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s . .
A R T I C L E 1 2 :
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s a s s o c i é s o u n o n a s s o c i é s , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ( p e r s o n n e p h y s i q u e ) , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e t a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L o r s q u e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e e s t n o m m é e g é r a n t / a d m i n i s t r a t e u r d a n s u n e s o c i é t é , l a c o m p é t e n c e d e n o m m e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t r e v i e n t a u g é r a n t .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s t e s p l u s é t e n d u s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n t o m b a n t s o u s l ' o b j e t s o c i a l p r é c i s é s o u s l ' a r t i c l e 3 e t s o u s r é s e r v e d e s s t i p u l a t i o n s r e p r i s e s d a n s l e C o d e d e s S o c i é t é s .
S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s p o u r r o n t a g i r s é p a r é m e n t .
T o u t c e q u i n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u à l ' a s s o c i é u n i q u e , e s t d e l a c o m p é t e n c e d e s g é r a n t s .
I l p e u t o u i l s p e u v e n t n o t a m m e n t f a i r e e t p a s s e r t o u s c o n t r a t s e t m a r c h é s , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , e x p l o i t e r , p r e n d r e o u d o n n e r e n l o c a t i o n t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; c o n s e n t i r e t a c c e p t e r t o u s b a u x , a v e c o u s a n s p r o m e s s e d e v e n t e ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s , c o n s e n t i r t o u t e s g a r a n t i e s e t t o u t e s a f f e c t a t i o n s , m ê m e h y p o t h é c a i r e s , a c c e p t e r t o u t e s g a r a n t i e s , d é l i v r e r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; d o n n e r m a i n l e v é e d e t o u s c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s , s a i s i e s e t t r a n s c r i p t i o n s q u e l c o n q u e s a i n s i q u e d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s e t h y p o t h é c a i r e s , d ' o f f i c e o u a u t r e s , r e n o n c e r à t o u s p r i v i l è g e s , d r o i t d ' h y p o t h è q u e e t a c t i o n s r é s o l u t o i r e s e t à t o u s d r o i t s r é e l s q u e l c o n q u e s , d i s p e n s e r l e C o n s e r v a t e u r d e s H y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , l e t o u t a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t , d é t e r m i n e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d i s p o n i b l e s e t d e s r é s e r v e s , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e s u r t o u s i n t é r ê t s s o c i a u x , n o m m e r e t r é v o q u e r t o u s a g e n t s e t e m p l o y é s , d é t e r m i n e r l e u r s a t t r i b u t i o n s , l e u r s t r a i t e m e n t s e t é v e n t u e l l e m e n t l e u r s c a u t i o n n e m e n t s , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s . L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 1 3 :
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e d r o i t d e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n o u d e s d i r e c t e u r s , a i n s i q u ' à d e s f o n d é s d e p o u v o i r s , a s s o c i é s o u n o n , d e f i x e r l e s a t t r i b u t i o n s e t r é m u n é r a t i o n s a f f é r e n t e s à c e s f o n c t i o n s e t c o n c l u r e a v e c l e s i n t é r e s s é s t o u t c o n t r a t d e l o u a g e d e s e r v i c e .
A R T I C L E 1 4 :
T o u s l e s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s e r o n t s i g n é s p a r l e o u l e s g é r a n t s s a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e s d é c i s i o n s p o r t a n t s u r d e s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t a c t é s d a n s u n r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x ; c h a q u e p r o c è s - v e r b a l s e r a s i g n é p a r l e o u l e s g é r a n t s
A R T I C L E 1 9 :
C h a q u e a n n é e , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , s a m e d i e x c e p t é , à l a m ê m e h e u r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l d e l a
w B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , p o u r e n t e n d r e l e r a p p o r t d u o u d e s g é r a n t s e t , l e c a s é c h é a n t , d u c o m m i s s a i r e , a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s e t e n g é n é r a l s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r . L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r .
E l l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s e n v o y é e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s .
E n m ê m e t e m p s q u e l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l e s t a d r e s s é a u x a s s o c i é s , p o r t e u r s d ' o b l i g a t i o n , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s q u i d o i v e n t l e u r ê t r e t r a n s m i s e n v e r t u d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l e s t t e n u à c h a q u e a s s e m b l é e g é n é r a l e u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s .
L e s g é r a n t s r é p o n d e n t a u x q u e s t i o n s q u i l e u r s o n t p o s é e s p a r l e s a s s o c i é s a u s u j e t d e l e u r r a p p o r t o u d e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , d a n s l a m e s u r e o ù l a c o m m u n i c a t i o n d e d o n n é e s o u d e f a i t s n ' e s t p a s d e n a t u r e à p o r t e r g r a v e m e n t p r é j u d i c e à l a s o c i é t é , a u x a s s o c i é s o u a u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t é v e n t u e l l e m e n t a u c o m m i s s a i r e
L ' o r g a n e d e g e s t i o n a l e d r o i t d e p r o r o g e r , s é a n c e t e n a n t e , l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s à t r o i s s e m a i n e s . C e t t e p r o r o g a t i o n n ' a n n u l e p a s l e s a u t r e s d é c i s i o n s p r i s e s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e e n d é c i d e a u t r e m e n t . L a s e c o n d e a s s e m b l é e a l e d r o i t d ' a r r ê t e r d é f i n i t i v e m e n t l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A R T I C L E 2 0 :
§ l e r L e s a s s o c i é s p e u v e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , p a r t i c i p e r à d i s t a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , g r â c e à u n m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s q u i p a r t i c i p e n t d e c e t t e m a n i è r e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t r é p u t é s p r é s e n t s à l ' e n d r o i t o ù s e t i e n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é .
L a q u a l i t é d ' a s s o c i é e t l ' i d e n t i t é d e l a p e r s o n n e d é s i r e u s e d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e s o n t c o n t r ô l é e s e t g a r a n t i e s p a r l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s d a n s u n r è g l e m e n t i n t e r n e é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e r è g l e m e n t f i x e r a é g a l e m e n t l e s m o d a l i t é s s u i v a n t l e s q u e l l e s i l e s t c o n s t a t é q u ' u n a s s o c i é p a r t i c i p e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t .
A f i n d e g a r a n t i r l a s é c u r i t é d e l a c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e , l e r è g l e m e n t i n t e r n e p e u t s o u m e t t r e l ' u t i l i s a t i o n d u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e à d e s c o n d i t i o n s q u ' i l d é t e r m i n e .
I l a p p a r t i e n t a u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v é r i f i e r l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e r è g l e m e n t i n t e r n e e t d e c o n s t a t e r s i u n a s s o c i é p a r t i c i p e v a l a b l e m e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e g r â c e a u m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e e t p e u t d è s l o r s ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p r é s e n t . § 2 . L e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e m i s à d i s p o s i t i o n p a r l a s o c i é t é d o i t a u m o i n s p e r m e t t r e à l ' a s s o c i é , d e m a n i è r e d i r e c t e , s i m u l t a n é e e t c o n t i n u e , d e p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s d i s c u s s i o n s a u s e i n d e l ' a s s e m b l é e e t , s u r t o u s l e s p o i n t s s u r l e s q u e l s l ' a s s e m b l é e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r , d ' e x e r c e r l e d r o i t d e v o t e .
C e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é l e c t r o n i q u e d o i t e n o u t r e p e r m e t t r e à l ' a s s o c i é d e p a r t i c i p e r a u x d é l i b é r a t i o n s e t d ' e x e r c e r s o n d r o i t d e p o s e r d e s q u e s t i o n s .
§ 3 , L a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n t u n e d e s c r i p t i o n c l a i r e e t p r é c i s e d e s p r o c é d u r e s r e l a t i v e s à l a p a r t i c i p a t i o n à d i s t a n c e p r é v u e s p a r l e r è g l e m e n t i n t e r n e e n v e r t u d u § l e r .
C e s p r o c é d u r e s s o n t r e n d u e s a c c e s s i b l e s à t o u s s u r l e s i t e I n t e r n e t d e l a s o c i é t é ,
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m e n t i o n n e l e s é v e n t u e l s p r o b l è m e s e t i n c i d e n t s t e c h n i q u e s q u i o n t e m p ê c h é o u p e r t u r b é l a p a r t i c i p a t i o n p a r v o i e é l e c t r o n i q u e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t / o u a u v o t e
§ 4 . L e s p a r a g r a p h e s p r é c é d e n t s n e s ' a p p l i q u e n t p a s a u x m e m b r e s d u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t a u x c o m m i s s a i r e s .
A R T I C L E 2 5 :
L ' e x e r c i c e s o c i a l s ' é c o u l e d u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
L e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e , l e s l i v r e s s o n t a r r ê t é s . L e g é r a n t d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 2 6 :
L e s o l d e b é n é f i c i a i r e d u b i l a n , a p r è s d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , d e s c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
I l e s t f a i t , d ' a b o r d , a n n u e l l e m e n t , s u r l e s b é n é f i c e s n e t s , u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e .
C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a d e s o n u t i l i s a t i o n ,
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t , o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é , a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r .
A R T I C L E 2 7 :
E n c a s d e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i a u r a l e s p o u v o i r s e t a t t r i b u t i o n s l e s p l u s é t e n d u s a f i n d e d é s i g n e r l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t l e u r r é m u n é r a t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l a l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
` R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e
M o d 1 1 . 1
f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s - r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
L e N o t a i r e
O l i v i e r P A L S T E R M A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A
R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 30.08.2016 16567-0057-011