21/10/2014
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1" = Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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d� LIME, *vision AMANT
)CT 2614
, --..Greffe
N� d'entreprise : 0422.033,736
D�nomination
(en entier) : SCHMIT - de SURAY
(en abr�g�) :
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Si�ge : RUE DE LA RAMEE, 18 � 5676 VENCIMONT
(adresse compl�te)
Objet(s) de l'acte MODIFICATION DES STATUTS
Texte : D'un acte re�u par le Notaire Denys DUMONT, r�sidant � Gedinne, le 09 octobre 2014, en cours d'enregistrement, il r�sulte que
S'est tenue une assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme � SCHMIT - de SURAY �, dont le si�ge social est � Vencimont, commune de Gedinne, rue de la Ram�e, n� 18 (TVA BE 0422.033.736 RPM Dinant), soci�t� constitu�e sous forme de soci�t� de personnes � responsabilit� limit�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Michel Calicis, ayant r�sid� � Beauraing, le 21 octobre 1981, transform�e en soci�t� anonyme aux termes d'un acte re�u par le notaire Etienne Seguin, r�sidant � Beauraing, le 20 d�cembre 2001, et dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes d'un acte re�u par ledit notaire Beguin le 28 d�cembre 2011.
Sous la pr�sidence de Monsieur Bernard SCHMIT, pr�sident du conseil d'administration, l'assembl�e se compose de:
1/ Monsieur SCHMIT Bernard Maurice L�on, n� � Mons le 2 juillet 1967 (N.N, 670702 123 93), �poux de Madame de SURAY Christine, demeurant et domicili� � Vencimont, commune de Gedinne, rue de la Ram�e, n� 18, qui d�clare d�tenir mille septante actions ;
2/ Madame de SURAY Christine Marie Th�r�se, n�e � Vencimont le 28 octobre 1956 (N.N. 561028 094 21), �pouse de Monsieur SCHMIT Bernard, demeurant et domicili�e � Vencimont, commune de Gedinne, rue de la Ram�e, n� 18, qui d�clare d�tenir mille septante ;
3/ Madame SCHMIT Kateline Marie Sylviane, n�e � Dinant le 29 mai 1988 (N.N. 880529 166 71), demeurant et domicili�e � Vencimont, commune de Gedinne, rue de la Ram�e, n� 15, qui d�clare d�tenir vingt actions ;
4/ Monsieur SCHMIT Nicolas Jacques Charles, n� � Dinant le 7 octobre 1983 (N.N. 831007 14 01) demeurant et domicili� � Vend-mont, commune de Gedinne, rue de la Chav�e, n� 61, qui d�clare d�tenir vingt actions ;
Ensemble deux mille cent quatre-vingts actions
L'assembl�e constate que tous les actionnaires de la soci�t� sont pr�sents et qu'ils repr�sentent ensemble la totalit� du capital social au montant de deux cent quarante-huit mille eurcs (248.000,- � ) form� de deux mille cent quatre-vingts actions (2.180) sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un deux mille cent quatre-vingti�me (1/2.180�me) du capital.
L'assembl�e constate �galement la pr�sence des quatre administrateurs, actionnaires pr�sents, et se reconna�t d�s lors valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur son ordre du jour sans qu'il faille justifier de l'accomplissement des formalit�s de convocation.
Apr�s en avoir d�lib�r�, l'assembl�e adopte � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :
Premi�re r�solution : modification de l'objet social
Rapports : L'organe de gestion a �tabli, en vue de le verser au dossier de la soci�t�, un rapport justificatif de
la proposition de modification de l'objet de la soci�t� ; � ce rapport est joint un �tat r�sumant la situation active
et passive de la soci�t� arr�t� au 31 ao�t 2014.
Ce rapport sera d�pos� au greffe du tribunal de commerce en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent
acte.
L'assembl�e d�cide de compl�ter l'objet de la soci�t� par les activit�s suivantes :
l'exploitation d'une entreprise agricole de culture et d'�levage ;
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Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso Nom et signature
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Volet B - Suite
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R�serv�
au
Moniteur
belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso: Nom et signature
l'exploitation foresti�re, l'achat et la vente de grumes et de bois sur pied, l'abattage, le d�bardage et le' transport;
toutes activit�s relevant de l'agriculture, de la sylviculture, de l'horticulture, de la p�pini�re et de la pisciculture,
La soci�t� peut en outre exercer des mandats d'administrateur, g�rant, membre du comit� de direction ou liquidateur d'autres soci�t�s et remplir toutes missions de consultance et d'expertise.
Deuxi�me r�solution '. modification et coordination des statuts
L'assembl�e d�cide l'adaptation du texte de l'article 3 des statuts � la r�solution qui pr�c�de et charge le
notaire d'�tablir et de d�poser au greffe la coordination des statuts en suite de cette modification�
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
Denys DUMONT, Notaire.
D�pos�s : exp�dition de l'acte, rapport du conseil d'administration avec situation comptable et coordination des statuts.