C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . g r e f f e _ .
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 0 . 8 8 2 . 6 8 3
D é n o m i n a t i o n S E I G N E U R I E D U C H A T E A U
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e G e m b l o u x 4 , 5 0 8 0 R b i s n e s , B e l g i q u e
O b j e t d e l ' a c t e E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - g é r a n t s
L A S E I G N E U R I E D U C H A T E A U
r u e d e G e m b l o u x 4
5 0 8 0 R H I S N E S
T V A : N A
P R O C E S V E R B A L D E
L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1
L ' a n d e u x m i l l e o n z e , l e l e r a v r i l a u s i è g e s o c i a l , s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 8 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r T h e o d o r o u C h r i s t o p h e .
M o n s i e u r T h e o d o r o u C h r i s t o p h e c o n s t a t e , e t l ' A s s e m b l é e r e c o n n a î t , q u e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s o n t é t é r e m p l i e s , q u e l ' A s s e m b l é e s e t r o u v e r é g u l i è r e m e n t e t l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u f o u r :
* A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e 3 p a r t s s o c i a l e s d e M a d a m e T H E O D O R O U C a t i n a à M o n s i e u r T H E O D O R O U C h r i s t o p h e .
* N o m i n a t i o n d e g é r a n t
R é s o l u t i o n s :
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 0 R d 2 0 1 1
P r l a a r e f e k i a r ,
: . t , . . : : . : " . . g : u r i t i : d . r r 0 " F Â u r e c t o . N o m e t q u ' a b ' : ; " T J f C i F : . _ g 1 F ' i ! ! ' l i ? [ ? i l i C U S ! F . ! F i i 1 4 f S 0 [ " : f l r - . ' h
8 d a l l i p u f t Y o ! ' p ! 3 S O f ' . n e m o r a l e . c I . "
A u v e r s o : N o m ~ : s ; n r r - . : ~ , " r
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M o n i t e u r
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V o l e t B -
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) A p p r o b a t i o n d e l a c o n v e n t i o n d e c e s s i o n d e 3 p a r t s s o c i a l e s d e M a d a m e T H E O D O R O U C a t i n a à M o n s i e u r T H E O D O R O U C h r i s t o p h e .
* L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e a p p r o u v e p l e i n e m e n t l e t r a n s f e r t d e S p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s p a r M a d a m e T H E O D O R O U C a t i n a v e r s M o n s i e u r T H E O D O R O U C h r i s t o p h e
2 ) N o m i n a t i o n d e g é r a n t
* à d a t e r d e c e j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t e M a d a m e C l a u d i n e B O U Q U T A U X .
C e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é .
A u c u n a u t r e p o i n t n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 8 h e u r e s 3 0 , t o u s l e s a s s o c i é s a y a n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .