07/07/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
[ Ç r , i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 8 . 7 7 7 . 6 5 0 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F L E X I N F O
I i I 1 u ~ i n ~ ~ w w ~ ~ ~ u u N u ~
1 0 9 1 1
S ~ r a r l i ~ . r
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a - 6 l 9 J e )
G r e f f e
t r e i l p s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u P r o g r è s 1 0 1 à 5 5 5 5 G r a i d e ( B i è v r e )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e - t r a n s f e r t d u s i è g e - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r A n n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e e n d a t e d u 1 e r j u i n 2 0 1 5
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S P R L F L E X I N F O a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
R A P P O R T
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s g é r a n t s o n t é t a b l i l e 3 1 m a i 2 0 1 5 , u n r a p p o r t
c o n t e n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t e t l e n o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s u s v i s é , d o n t l e s a s s o c i é s
d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L e n o t a i r e f a i t i c i o b s e r v e r q u e l e d é l a i d e q u i n z e j o u r s v i s é à l ' a r t i c l e 2 6 9 j u n c t o 2 6 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s
n ' a p a s é t é r e s p e c t é e n t a n t q u ' i l c o n c e r n e l e r a p p o r t s u s v i s é e t a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r l a p o r t é e d e
l ' a r t i c l e 6 4 d u d i t C o d e , L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t n ' a v o i r a u c u n e o b j e c t i o n s u r c e p o i n t e t a v o i r é t é
s u f f i s a m m e n t i n f o r m é s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e r a p p o r t e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e
l a p a r t d e s a s s o c i é s e t s e r a l l i e à l e u r c o n t e n u ,
U n o r i g i n a l d e c e r a p p o r t , p a r a p h é p a r l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e t l e n o t a i r e , s e r a c o n s e r v é d a n s l e s
a r c h i v e s d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
P R O F E S S I O N S R É G L E M E N T É E S
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l e n o t a i r e a a t t i r é l e u r a t t e n t i o n s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n
o b j e t s o c i a l , t e l q u ' i l s e r a m o d i f i é , p o u r r a i t d e v o i r s e p r o c u r e r d e s l i c e n c e s o u a g r é m e n t s c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
D É L I B É R A T I O N
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D É N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e n " S e r v i c e s e t P a r t n e r s " .
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é v e r s 5 5 9 0 L e i g n o n , v i l l e d e C i n e y , r u e
S o r n l e t t e 7 2 e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r .
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n y i n s é r a n t
« - t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s u l t a n c e e n m a t i è r e c o m m e r c i a l e , d e r e p r é s e n t a t i o n , d e c o a c h i n g , d e s e r v i c e s d e
c o n s e i l s e t d e s o u t i e n a u x e n t r e p r i s e s ;
- l e s e r v i c e e t l e c o n s e i l e n g e s t i o n , a d m i n i s t r a t i o n e t s e c r é t a r i a t d ' e n t r e p r i s e ;
- l a c r é a t i o n , l e m a n a g e m e n t e t l a s t r a t é g i e d ' e n t r e p r i s e ;
- l e s p r e s t a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l a i n s i q u e d a n s d e s o p é r a t i o n s d ' i m p o r t e t e x p o r t a u s e n s l a r g e ( t e l q u e c o m m e r c e a v e c l ' é t r a n g e r ) ,
- V e n t e a u c o m p t o i r o u p a r t é l é p h o n e , f a x , i n t e r n e t d ' a l i m e n t s e t d e b o i s s o n s : é t a b l i s s e m e n t s d e r e s t a u r a t i o n
r a p i d e ( s n a c k - b a r s , s a n d w i c h e s - b a r s , e t c . )
- T r a i t e u r s e t a u t r e s s e r v i c e s d e r e s t a u r a t i o n , r e p a s à d o m i c i l e .
- L ' e x p l o i t a t i o n d e c a f é s - r e s t a u r a n t s ( t a v e r n e s ) , b a r à v i n
- M y s t e r y s h o p p i n g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R
. ' R é s e r v é
a u
. I M o n i t e u r
\ b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- R é v i s i o n d ' e n t r e p r i s e e t e x p e r t i s e c o m m e r c i a l e »
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N : D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E G E R A N T S
- M o n s i e u r L E O N E T S t é p h a n e ( N N 6 5 0 2 2 8 - 1 6 9 - 7 9 ) d o m i c i l i é à G r a i d e , c o m m u n e d e B i è v r e , r u e d u P r o g r è s
5 7
- M a d a m e L E D U C V i r g i n i e ( N N 7 9 0 5 1 9 - 0 3 6 - 2 1 ) d o m i c i l i é e à N a f r a i t u r e , c o m m u n e d e V r e s s e - s u r - S e m o i s ,
r u e G r a n d e V o i e 4 0
o n t p r é s e n t é l e u r d é m i s s i o n e n q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é à d a t e r d e c e j o u r s u i v a n t c o p i e d u c o u r r i e r
r e m i s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t q u i r e s t e r a c i - a n n e x é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n e t l e u r d o n n e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e
l e u r m a n d a t j u s q u ' à c e j o u r ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t e n q u a l i t é d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é , M a d a m e B é n é d i c t e
D E G E I M I 3 R E e t M o n s i e u r O l i v i e r S E R V A I S i c i p r é s e n t s e t q u i d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r c e m a n d a t p o u r
u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
C E N Q U I E M E R E S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x n o u v e a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q U E S T I O N S D E S A S S O C I É S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' a u c u n e q u e s t i o n n ' e s t p o s é e p a r l e s a s s o c i é s a u x g é r a n t s d e l a s o c i é t é ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 7 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s
v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f r i s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n n e D E C L A I R F A Y T , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à A s s e s s e
E n o u t r e , a u x t e r n i e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 1 j u i n 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r G E R A R D N i c o l a s , d o m i c i l e à B - 5 5 9 0 C i n e y , r u e d u C o m m e r c e , 1 1 A 1 .
A u x t e r m e s d e c e m ê m e p r o c è s - v e r b a l , p r o c u r a t i o n a é t é d o n n é a u N o t a i r e A n n e D E c l a i r f a y t , à A s s e s s e , à l ' e f f e t d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e n o m i n a t i o n .
M a î t r e A n n e D E C L A I R F A Y T , n o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à A s s e s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e