21/06/2011
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V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A ' I U R
l e 0 8 J U I N 2 0 1 1
P . : . ' ' f : O C , ° . ; : ` ; i : . T ,
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I i f l I I I f l I l l 1 I i 1 I I l
+ 1 1 0 9 1 6 1 9 *
D é n o m i n a t i o n : S o c i é t é p o u r l ' h y d r a u l i q u e , l ' e n v i r o n n e m e n t , e t l a r é h a b i l i t a t i o n S . H . E . R . I n g é n i e u r s - C o n s e i l s )
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : R u e J . M a t a g n e 1 5 à 5 0 2 0 V E D R I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 7 4 9 1 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 m a i 2 0 1 1 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r P a u l G A T I N , R o u t e d e B a s t o g n e 5 3 à 6 9 0 0 M a r c h e - e n - F a m e n n e , e t d e M Q F C O N S U L T S P R L , S u r l e T h i e r 1 1 2 à 4 9 8 7 L o r c é , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B r u n o D E T I E N N E . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é n o m m e a u t i t r e d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r l a S c S c r l R S M I n t e r A u d i t , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , L o z e n b e r g 2 2 b 2 à 1 9 3 2 Z a v e n t e m , r e p r é s e n t é e p a r V i n c i a n e M A R I C Q , a s s o c i é e . L e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
A d m i n i s t r a t e u r
M Q F C O N S U L T S P R L
R e p r é s e n t é p a r
D E T I E N N E B r u n o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/03/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o b W O R D 1 1 . 1
1 5 3 8 A 6
D è p o s b a u t i r e t t e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
l e 0 2 M A R S 2 0 1 5
P e e d w @ r e f f f e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 7 4 9 . 1 1 5 Q , t 1 ~ ~ f D é n o m i n a t i o n 5 o e 9 t e V O U A . i . à / t
( e n e n t i e r ) : S H E R S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e J e a n M a t a g n e 1 5 à 5 0 2 0 V e d r i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
E X T R A I T D U P V D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 5 J A N V I E R 2 0 1 5 :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r :
- M o n s i e u r M A R C G I R O U S S E N S , D i r e c t e u r g é n é r a l d e s o c i é t é s , n é l e 1 9 a o û t 1 9 6 3 à M a r t i g u e s [ 1 3 -
F r a n c e ] , r é s i d a n t 1 5 a v e n u e d e B e l l e d o n n e à 3 8 6 4 0 C l a i x ( F r a n c e ) :
- M o n s i e u r X A V I E R G I L , I n g é n i e u r c o m m e r c i a l , n é l e 1 2 s e p t e m b r e 1 9 5 7 à R a b a t ( M a r o c ) , r é s i d a n t 2 1
C h e m i n d e s S o u r c e s à 3 8 2 4 0 M e y l a n ( F r a n c e ) ;
- M o n s i e u r D O M I N I Q U E C O M B E , I n g é n i e u r , n é l e 5 a o û t 1 9 5 6 à D i g n e L e s b a i n s ( 0 4 - F r a n c e ) ;
e t
- M o n s i e u r M A T H I E U C H E V E R E A U , D i r e c t e u r d e l a P r é v i s i o n e t d e s C o m p t e s , n é l e 1 6 j u i l l e t 1 9 7 2 à S a i n t
G e r m a i n e n L a y e ( F r a n c e ) , r é s i d a n t 1 5 , r u e d e s P l a n t e s à 7 5 0 1 4 P a r i s ( F r a n c e )
q u i a c c e p t e n t .
L e u r m a n d a t p r e n d c o u r s à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e p o u r s e t e r m i n e r d e p l e i n d r o i t à l ' i s s u e d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à s e t e n i r l e 2 0 m a i 2 0 1 7 .
C e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r s f o n c t i o n s a u x c ô t é s d e M e s s i e u r s P a u l G A T I N , B r u n o
D E T I E N N E e t P a s c a l T O R D E U R , d o n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t a p p e l é n o r m a l e m e n t à p r e n d r e f i n à ,
l ' i s s u e d e l ' A G O d e l ' a n 2 0 1 6 .
T o u s l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e p o u r l e s u r p l u s M e J e a n - L o u i s L O D O M E Z , a v o c a t à l a C o u r d e P a r i s e t a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
E X T R A I T D U P V D E L A R É U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 5 J A N V I E R 2 0 1 5 :
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r P a u l G A T I N d e s e s f o n c t i o n s d e
P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é m a i s n o n d e s e s f o n c t i o n s
d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L e C o n s e i l p r e n d p a r a i l l e u r s a c t e d e l a d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s i n t e r v e n u e c e j o u r d e :
- M o n s i e u r M A R C G I R O U S S E N S , D i r e c t e u r g é n é r a l d e s o c i é t é s , n é l e 1 9 a o û t 1 9 6 3 à M a r t i g u e s [ 1 3
F r a n c e ] , r é s i d a n t 1 5 a v e n u e d e B e l l e d o n n e à 3 8 6 4 0 C l a i x ( F r a n c e ) :
- M o n s i e u r X A V I E R G I L , I n g é n i e u r c o m m e r c i a l , n é l e 1 2 s e p t e m b r e 1 9 5 7 à R a b a t ( M a r o c ) , r é s i d a n t 2 1
C h e m i n d e s S o u r c e s à 3 8 2 4 0 M e y l a n ( F r a n c e ) ;
- M o n s i e u r D O M I N I Q U E C O M B E , I n g é n i e u r , n é l e 5 a o û t 1 9 5 6 à D i g n e L e s b a i n s ( 0 4 - F r a n c e ) ;
e t
- M o n s i e u r M A T H I E U C H E V E R E A U , D i r e c t e u r d e l a P r é v i s i o n e t d e s C o m p t e s , n é l e 1 6 j u i l l e t 1 9 7 2 à S a i n t
G e r m a i n e n L a y e ( F r a n c e ) , r é s i d a n t 1 5 , r u e d e s P l a n t e s à 7 5 0 1 4 P a r i s ( F r a n c e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n r 1 0 e n a l l r t i m e 'r n a t i t ,
e x ~ * R i J o u e r o t ° , ( ; 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
V o l e t - S u i t e
C e s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e x e r c e r o n t l e u r s f o n c t i o n s a u x c ô t é s d e M e s s i e u r s P a u l G A T I N , B r u n o D E T I E N N E e t P a s c a l T O R D E U R , d o n t l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t a p p e l é n o r m a l e m e n t à p r e n d r e f i n à l ' i s s u e d e l ' A G O d e l ' a n 2 0 1 6 .
L e C o n s e i l d é c i d e e n s u i t e d ' a p p e l e r M o n s i e u r M A R C G I R O U S S E N S , p r é c i t é , q u i a c c e p t e , a u x f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e C o n s e i l m a n d a t e p o u r l e s u r p l u s M e J e a n - L o u i s L O D O M E Z , a v o c a t a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s e t à l a C o u r d e P a r i s d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i 2 8 a v e n u e M a r n i x à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t ' ' . d ' a c c o m p l i r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , l e s f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
J e a n - L o u i s L O D O M E Z
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e m i i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e