17/06/2011
�� Mod 2.0
Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
III WII IIA II VII~IIII II
=11089977'
SHOW SOLUTIONS
Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
Rue de Maredsous num�ro 15 � Saint-G�rard (5640 Mettet)
AUGMENTATION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS
0861.761.361
D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL
DE COMMERCE DE NAMUR
- 6 JUIN 2011
Pagaffrer,
N� d'entreprise : D�nomination
(en entier) Forme juridique :
Si�ge :
Obiet de l'acte ;
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/06/2011 - Annexes du Moniteur belge Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit�' limit�e � SHOW SOLUTIONS �, ayant son si�ge social � 5640 Saint-G�rard (Mettet), Rue de Maredsous 15, inscrite au registre des personnes morales (Namur) sous le num�ro 0861.761.361, re�u par Ma�tre G�rard` INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e �; Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le trois mai deux mil onze, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le dix-sept mai suivant, volume 30 folio 29 case 17, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR) per�us par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les: r�solutions suivantes :
Premi�re r�solution : Augmentation du capital social en esp�ces
L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de nonante mille euros (90.000,00 � ) pour' le porter de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ) � cent huit mille six cents euros (108.600,00 � ) pari apport en esp�ces, avec cr�ation de quatre mille huit cent trente-huit (4.838) parts sociales, identiques aux parts existantes, donnant droit au m�me droit de vote � l'assembl�e g�n�rale et participant aux b�n�fices; prorata temporis.
Deuxi�me r�solution : Modification des statuts
L'assembl�e d�cide de modifier l'article 4 des statuts afin de Is mettre en conformit� avec la r�solution prise,;
avec la situation actuelle de la soci�t� et avec le Code des soci�t�s, comme suit :
Article quatre.
Le capital social est fix� � la somme de cent huit mille six cents euros (108.600,00 � ) repr�sent� par cinq: mille huit cent trente-huit (5.838) parts sociales, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune: un/cinq mille huit cent trente-huiti�me (1/5.838i�me) du capital social. Elles sont num�rot�es de 1 � 5.838.
Le capital social peut �tre augment� ou r�duit, en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e:
g�n�rale. "
Lors de la constitution de la soci�t�, le capital a �t� fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ),? repr�sent� par cent parts sociales (100), sans d�signation de valeur nominale, souscrites en esp�ces et' lib�r�es � concurrence d'un tiers.
En date du vingt-neuf d�cembre deux mil, il a �t� d�cid� de modifier le nombre de titres repr�sentatifs du: capital pour le porter � mille parts sociales (1.000).
En date du trois mai deux mil onze, il a �t� d�cid� d'augmenter le capital � concurrence de nonante mille: euros (90.000,00 � ) pour le porter � cent huit mille six cents euros (108.600,00 � ), avec cr�ation de quatre mille: huit cent trente-huit (4.838) parts sociales, enti�rement lib�r�es, suite � un apport en esp�ces d'un montant: �quivalent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
G�rard INDEKEU, Notaire associ�
D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, statuts coordonn�s.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant
o. r_ o o ... e ss_ .,
t ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso : Nom et signature
11/02/2011
�� MaO 2.0
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE NAMUR
Ie - I FE/, 2011
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R�si ai Moni bel
" N� d'entreprise D�nomination : 0861.761.361
" (en entier) Forme juridique Si�ge Objet de l'acte : SHOW SOLUTIONS.
: Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e
: Rue de Maredsous num�ro 13 � 5640 Saint-G�rard (Mettet)
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DU NOMBRE DE TITRES REPRESENTATIFS DU CAPITAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE - MODIFICATION DES STATUTS
Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SHOW SOLUTIONS �, ayant son si�ge social � 5640 Saint-G�rard (Mettet), Rue de Maredsous 13, inscrite au registre des personnes morales (Namur) sous le num�ro 0861.761.361, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles, faisant partie de la Soci�t� Civile � forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le vingt-neuf d�cembre deux mil dix, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le treize janvier suivant, volume 26 folio 13 case 3, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR) per�us par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :
Premi�re r�solution : Transfert du si�ge social
L'assembl�e d�cide de transf�rer le si�ge social � 5640 Saint-G�rard (Mettet), Rue de Maredsous 15.
Deuxi�me r�solution : Modification du nombre de titres repr�sentatifs du capital
L'assembl�e d�cide de modifier le nombre de titres repr�sentatifs du capital, de sorte que le capital sera
d�sormais repr�sent� par mille (1.000) parts sociales.
Troisi�me r�solution : Modification de la date d'assembl�e g�n�rale ordinaire
L'assembl�e d�cide, apr�s d�lib�ration, de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire pour la porter
au trente et un mars de chaque ann�e � onze heures, et pour la premi�re fois en deux mil onze.
Quatri�me r�solution : Modification des statuts
L'assembl�e d�cide de modifier les articles 2, 4 et 12 des statuts afin de les mettre en conformit� avec les
r�solutions prises ci-dessus, avec la situation actuelle de la soci�t� et avec le Code des soci�t�s, comme suit :
............................ . Article deux.
" Le si�ge social pourra �tre transf�r� partout ailleurs en Belgique, dans le respect de la l�gislation sur l'emploi des langues, par simple d�cision de la g�rance, laquelle sera publi�e aux annexes du Moniteur Belge.
La g�rance peut �tablir en Belgique ou � l'�tranger, partout o� elle le juge utile, des si�ges administratifs ou d'exploitation, des succursales, bureaux ou agences. "
Article quatre.
" Le capital social est fix� � la somme de dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ), repr�sent� par mille, parts sociales (1.000), sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/milli�me (1/1.000i�me)� du capital social. Elles sont num�rot�es de 1 � 1.000.
Le capital social peut �tre augment� ou r�duit, en une ou plusieurs fois, par d�cision de l'assembl�e, g�n�rale.
Lors de la constitution de la soci�t�, le capital a �t� fix� � dix-huit mille six cents euros (18.600,00 � ), repr�sent� par cent parts sociales (100), sans d�signation de valeur nominale, souscrites en esp�ces et lib�r�es � concurrence d'un tiers.
En date du vingt-sept d�cembre deux mil, il a �t� d�cid� de modifier le nombre de titres repr�sentatifs du capital pour le porter � mille parts sociales (1.000). "
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge
Volet B - Suite
Article douze.
L'assembl�e g�n�rale repr�sente l'universalit� des associ�s; ses d�cisions sont obligatoires pour tous,
m�me pour les associ�s absents ou dissidents.
" L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e � l'initiative de la g�rance ou des commissaires au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans la convocation, le trente et un mars � onze heures.
Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e se r�unit le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire se r�unit, sur convocation d'un g�rant, chaque fois que l'int�r�t de la _;soci�t� l'exige ou sur la requ�te d'associ�s repr�sentant le cinqui�me du capital.
Les convocations contenant l'ordre du jour sont envoy�es aux associ�s, titulaires de certificats �mis en collaboration avec la soci�t�, porteurs d'obligation, commissaires et g�rants, par lettres recommand�es, quinze jours francs avant l'assembl�e. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.
Chaque associ� peut se faire repr�senter par un tiers, associ� ou non, porteur d'une procuration sp�ciale; il peut m�me �mettre son vote par �crit, par t�l�copie, par t�l�gramme ou par tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel.
L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par un g�rant ou � d�faut par l'associ� pr�sent qui d�tient le plus de parts.
Sauf dans les cas o� la loi en d�cide autrement, chaque part sociale donne droit � une voix, l'assembl�e d�lib�re valablement quelle que soit la portion du capital repr�sent� et les d�cisions sont prises � la majorit� " simple des voix.
Les d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale sont constat�es dans des proc�s-verbaux sign�s par les associ�s qui en feront la demande; les extraits et copie de ces proc�s-verbaux sont sign�s par un g�rant.
Lorsque la soci�t� ne compte qu'un seul associ�, il exerce les pouvoirs d�volus � l'assembl�e g�n�rale. Il ne peut d�l�guer ces pouvoirs.
Les d�cisions de l'associ� unique, agissant comme assembl�e g�n�rale, sont r�pertori�es dans un registre tenu au si�ge social.
Toute assembl�e g�n�rale ordinaire ou extraordinaire, peut �tre prorog�e, s�ance tenante, � trois semaines au plus par la g�rance. La prorogation n'annule pas toutes les d�cisions prises sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e g�n�rale ainsi que les procurations restent valables pour la seconde assembl�e. Cette derni�re d�lib�re sur le m�me ordre du jour et statue d�finitivement. "
Quatri�me r�solution : Pouvoirs en mati�re administrative
Le comparant d�clare conf�rer tous pouvoirs :
- � la g�rance, aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente assembl�e ;
- au Notaire soussign� pour l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts.
A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents
et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME
G�rard INDEKEU,
Notaire associ�
D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de-l'acte, procuration, statuts coordonn�s.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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R�serv� --' au Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2011 - Annexes du Moniteur belge