C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t w p e i , i U p i r r ~ , f f c d i t f r t l t , j p i f j
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i i u i i i i i i i i i i i i i p l l l p
* 1 2 1 1 1 3 7 4 *
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d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 1 / i l M I N 2 0 1 2
L e g r e f f i a r e c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 8 5 4 6 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I M A D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E I N G R E M E Z 1 8 - 5 6 0 0 R O L Y
C l a i e d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 4 f é v r i e r 2 0 1 2 à d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r S I M O N S . A n d r é P h . , r u e I n g r e m e z 2 0 , 5 6 0 0 R o l y
- M o n s i e u r S I M O N S M a u r i c e , W i n t e r l a a n 4 1 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
- M a d a m e L A M P A E R T A n n e m i e k e , r u e I n g r e m e z 2 0 , 6 6 0 0 R o l y
L e s m a n d a t s o n t u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s e t p r e n d r o n t d o n c f i n à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e t e n u e e n 2 0 1 8 .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n c o n s e i l , o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r s i x ( 6 ) a n s l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r S I M O N S , A n d r é P h . r u e I n g r i m e z 2 0 , 5 6 0 0 R o l y .
S I M O N S . A n d r é P h .
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
S i m o n s M a u r i c e A d m i n i s t r a t e u r
S I M O N S A n d r é P h . a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
d e L I M E . d , v l i l o n D I N A N T
~ . - .
j ` i i 2 0 1 5
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 8 5 4 6 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S I M A D
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E I N G R E M E Z 1 8 - 5 6 0 0 R O L Y
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l e r , l i c e n c i e m e n t e t n o m i n a t i o n m a n d a t a d m i n i s t r a t e u r s
Q'M a d a m e L A M P A E R T A n n e m i e k e , r u e I n g r e m e z 2 0 , 5 6 0 0 R o l y
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 à d é c i d é à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
Q'M a d a m e S I M O N S T h a ï s a , O n a f h a n k e l i j k h e i d s l a a n 3 8 , 9 0 0 0 G e n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 3 0 a v r i l 2 0 1 5 à d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
Q'M o n s i e u r S I M O N S . A n d r é P h . , r u e I n g r e m e z 2 0 , 5 6 0 0 R o l y
Q'M o n s i e u r S E M O N S M a u r i c e , W i n t e r l a a n 4 1 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w D M a d a m e S I M O N S T h a ï s a , O n a f h a n k e l i j k h e i d s l a a n 3 8 , 9 0 0 0 G e n t
L e s m a n d a t s o n t u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s e t p r e n d r o n t d o n c f i n à l ' o c c a s i o n d e l ' a s s e m b l é e t e n u e e n 2 0 2 1 ,
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e s a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n c o n s e i l , o n t d é c i d é d e r e n o u v e l e r p o u r s i x ( 6 ) a n s l e m a n d a t d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r S I M O N S A n d r é P h . r u e I n g r i m e z z 2 0 , 5 6 0 0 R o l y . ,