C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~ t
R E P O S É A l i C R E F F F : C D U ! r : i e , i I \ . ' f i t _
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R é s e i a u M o n i t b e l g
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O b j e t s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n n a i r e d u 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 r e ç u p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R e m o n à J a m b e s a d é l i b é r é s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s t i t r e s e t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
2 . C o n s t a t d e c o n f o r m i t é d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s à l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5
3 . P o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s
( . . . )
I V . D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A F O R M E D E S T I T R E S E T S U P P R E S S I O N D E S
T I T R E S A U P O R T E U R
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a m o d i f i c a t i o n d e l a f o r m e d e s t i t r e s e t d e c e f a i t d é c i d e l a c o n v e r s i o n d e s
t i t r e s a u x p o r t e u r s e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t d é c i d e d o n c l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : C O N F O R M I T E D E S S T A T U T S A L A L O I D U 1 4 D E C E M B R E 2 0 0 5
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a c o n f o r m i t é d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s à l ' a r t i c l e 9 d e l a l o i d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5
p o r t a n t s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r :
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s s t i p u l e t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t :
« A r t i c l e h u i t : N a t u r e d e s T i t r e s .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s . L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s
d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s s o n t r e p r é s e n t é e s p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u
d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n e t e n e u r d e c o m p t e a g r é e o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s é m i s e s p a r l a s o c i é t é s e r o n t i n s c r i t e s a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e r a t e n u p a r
l a s o c i é t é o u p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é s i g n é e s à c e t e f f e t p a r l a s o c i é t é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s p e u t à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s
e n t i t r e s n o m i n a t i f s » . .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n f i e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s p o u r e x é c u t e r t o u t e s l e s
r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t é g a l e m e n t d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r s u i t e à l a c o n s t a t a t i o n
d e l e u r c o n v e r s i o n e n t i t r e s n o m i n a t i f s i n s c r i t s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s c o m m e d i t c i - a p r è s .
( . . . )
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e n v u e u n i q u e m e n t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e e t d e s a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e r e ç u p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R E M O N à J a m b e s .
E g a l e m e n t d é p o s é a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
N o t a i r e C a r o l i n e R e m o n à J a m b e s .
l v l o r t i o n r e r s u r , e d e m e r e p a g e d u V o l e t . B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s