19/04/2012
ÿþ1 3 \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 9
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 0 6 A V R . 2 0 1 2
p e u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I V I I I V
* 1 2 0 7 6 4 8 1 *
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M o r b E
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 6 9 1 . 1 6 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « S I S O P H A G S A »
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s T o m b a l e s , 5 3 à 5 0 2 0 N a m u r - T e m p l o u x
O b l e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S . M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e x t e
L ' a n d e u x m i l d o u z e , l e v i n g t m a r s à q u i n z e h e u r e s t r e n t e .
A E g h e z é e , e n l ' é t u d e .
P a r d e v a n t M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E G H E Z E E .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é
A n o n y m e « S I S O P H A G S A » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 2 0 N a m u r - T e m p l o u x , 5 3 , r u e d e s T o m b a l e s , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 8 7 4 . 6 9 1 . 1 6 4 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u v i n g t j u i n d e u x m i l c i n q , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u c i n q j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 0 9 5 5 3 1 , d o n t l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u d i x j u i l l e t d e u x m i l s e p t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t s e p t j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 7 1 1 2 8 5 3 , e t d o n t l ' o b j e t s o c i a l a é t é é t e n d u s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u d i x n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t s e p t o c t o b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 8 1 6 9 6 1 0 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s t r e n t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e G E G O , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l e p l u s â g é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e M o n s i e u r A l a i n G E G O . S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é s u i t p o s s é d a n t c h a c u n l e n o m b r e d ' a c t i o n s i n d i q u é e n r e g a r d d e s o n n o m
1 / M o n s i e u r G E G O P h i l i p p e A n d r é G h i s l a i n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à N i v e l l e s l e s i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e q u a t r e ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 4 1 0 0 6 1 5 9 0 8 ) , é p o u x d e d a m e M I N N E B O S i s k a , n é e à O o s t e n d e l e v i n g t n e u f m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e s i x , d o m i c i l i é à N a m u r - T e m p l o u x , 5 3 , r u e d e s T o m b a l e s , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e a v e n u d e v a n t M a î t r e L u c i e n D E L F O S S E , a l o r s n o t a i r e à E g h e z é e , e n d a t e d u q u a t r e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s i x , p r o p r i é t a i r e d e M I L L E C E N T C I N Q U A N T E a c t i o n s .
2 / M o n s i e u r G E G O A l a i n G a s t o n A n d r é G h i s l a i n , a d m i n i s t r a t e u r d e s o c i é t é , n é à N i v e l l e s l e v i n g t t r o i s f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e t r o i s ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 3 0 2 2 3 0 8 5 9 3 ) , é p o u x d e d a m e G I L L E R O T S o p h i e B e r t h e M a r i e , n é e à I x e l l e s l e o n z e a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , d o m i c i l i é à S o m b r e f f e - T o n g r i n n e , 5 , C h a u s s é e d e N a m u r , m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e a v e n u d e v a n t M a î t r e L u c i e n D E L F O S S E , a l o r s n o t a i r e à E g h e z é e , e n d a t e d u q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e s e p t , p r o p r i é t a i r e d e M I L L E C E N T C I N Q U A N T E a c t i o n s .
E n s e m b l e : D E U X M I L L E T R O I S C E N T S a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
S o n t p r é s e n t s : M e s s i e u r s P h i l i p p e e t A l a i n G E G O , p r é q u a l i f i é s , t o u s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V a l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l e s o b j e t s c i - a p r è s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R .
1 . R é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T D I X S E P T M I L L E T R O I S C E N T Q U A R A N T E H U I T e u r o s ( 3 1 7 . 3 4 8 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e T R O I S C E N T S E P T A N T E H U I T M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E H U I T e u r o s ( 3 7 8 . 8 4 8 , 0 0 ¬ ) à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n / d e u x m i l l e t r o i s c e n t i è m e s d e T R O I S C E N T D I X S E P T M I L L E T R O I S C E N T Q U A R A N T E H U I T e u r o s , s o i t C E N T T R E N T E S E P T e u r o s N O N A N T E S E P T c e n t s ( 1 3 7 , 9 7 ¬ ) ; c h a q u e a c t i o n c o n t i n u a n t à r e p r é s e n t e r u n / d e u x m i l l e t r o i s c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l r a m e n é a u m o n t a n t n o m i n a l d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é e t n e s e r a e f f e c t u é q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e .
A p r è s u n e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e T R O I S C E N T D I X S E P T M I L L E T R O I S C E N T Q U A R A N T E H U I T e u r o s ( 3 1 7 . 3 4 8 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e T R O I S C E N T S E P T A N T E H U I T M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E H U I T e u r o s ( 3 7 8 . 8 4 8 , 0 0 ¬ ) à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n / d e u x m i l l e t r o i s c e n t i è m e s d e T R O I S C E N T D I X S E P T M I L L E T R O I S C E N T Q U A R A N T E H U I T e u r o s ( 3 1 7 . 3 4 8 , 0 0 ¬ ) , s o i t C E N T T R E N T E S E P T e u r o s N O N A N T E S E P T c e n t s ( 1 3 7 , 9 7 ¬ ) ; c h a q u e a c t i o n c o n t i n u a n t à r e p r é s e n t e r u n / d e u x m i l l e t r o i s c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l r a m e n é a u m o n t a n t n o m i n a l d e S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 C A P I T A L .
« L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e v i n g t j u i n « d e u x m i l c i n q à S O I X A N T E D E U X M I L L E e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r S I X C E N T V I N G T a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x c e n t v i n g t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
« L o r s d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u d i x j u i l l e t d e u x m i l s e p t , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à T R O I S C E N T S E P T A N T E H U I T M I L L E H U I T C E N T Q U A R A N T E H U I T e u r o s ( 3 7 8 . 8 4 8 , 0 0 ¬ ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r D E U X M I L L E T R O I S C E N T S a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e t r o i s c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l .
« L o r s d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d u v i n g t m a r s d e u x m i l d o u z e , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é p o r t é à S O I X A N T E E T U N M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r D E U X M I L L E T R O I S C E N T S a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e t r o i s c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l . » .
D E C L A R A T I O N .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t q u e l e m o n t a n t d e s f r a i s , d é p e n s e s , r é m u n é r a t i o n s e t c h a r g e s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é e n r a i s o n d e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s ' é l è v e à N E U F C E N T S O I X A N T E D E U X e u r o s S E P T A N T E C I N Q c e n t s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à s e i z e h e u r e s q u i n z e .
J i
, -
. R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l i e u e t d a t e q u e
d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t
s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e à E g h e z é e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t e x t r a i t d e l ' a c t e d u 2 0 / 0 3 / 2 0 1 2 e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e