26/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 23.06.2014 14203-0568-031
28/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I I I I 1 , 1 H 1 1 6 1 1 1 1 1
T R I B U V A , L D E , C O M M E R C E
1 6 1 ( 1 1 1 . 7 2 0 1 4
N A M U R
G r e f f e
. . . . . . . -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 6 7 2 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S K Y S W E E P E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a P l a c e , 4 1 , 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r d é c h a r g e a u c o m m i s s a i r e p o u r l ' e x e r c i c e é c o u l é . E l l e n o m m e a u x f o n c t i o n s d e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e d e S C R L " C 2 R E V I S E U R S & A S S O C I E S " , C e t t e s o c i é t é a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t , M . C h a r l e s d e S t r e e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R E A L F I s p r l
r e p r é s e n t é e p a r M i g u e l d e S c h a e t z e n .
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
. _
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/11/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 , 6 7 2 . 9 3 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S K Y S W E E P E R
0 1 1 f l I I I I I I I f l I I I A I I
* 1 3 1 7 5 1 2 9 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ ` - ~ ~ ~ < < " d ~ ~ .
S S G l , ; w 'i l e : . . s a A , ~ 1 1 ~ , l ' ' I o S ~ . b . Î ' ~ ( ~
~ ~ . . ,
1 2 ; l i v . 2 0 9 3
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e d e l a P l a c e , 4 1 , 5 0 3 1 G R A N D - L E E Z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t d u c o m m i s s a i r e
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n / R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e B e r k e n l a a n 8 b , à 1 8 3 1 D i e g e m , s e r a d o r é n a v a n t C o r i n e M a g n i n e n l i e u e t p l a c e d e G e r t V a n h e e s . C e t t e ' d é c i s i o n p r e n d e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m p t a b l e c o m m e n ç a n t t e 1 0 r j a n v i e r 2 0 1 3 e s t v a l a b l e p o u r l e r e s t a n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e .
R e a l f i S P R L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 20.06.2013, DPT 24.07.2013 13345-0177-031
08/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T F d i B i . i N A l .
D E C O M M E R C E á C l r D E N A M U R
l e 2 7 M A R S 2 0 1 3 F t r é p d G r e f f i e r
I I I I ~ I I I I I V V ~ d N 1 ~ I Ï N M I
" 1 3 0 5 A 6 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 6 7 2 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S k y S w e e p e r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d e l a P l a c e 4 1 , 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d c o n n a i s s a n c e d e e t a p p r o u v e l a d e m a n d e d e E n e c o W i n d B e l g i u m S A d e n o m m e r à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , M o n s i e u r P i e t e r T a v e n i e r , n é l e 7 f é v r i e r 1 9 7 1 , r é s i d a n t à H o f l a a n 9 2 , 3 0 6 2 J K R o t t e r d a m , P a y s - B a s , e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r M a r c v a n d e r L i n d e n .
R e a l f i S P R L
r e p r é s e n t é e p a r
M i g u e l d e S c h a e t z e n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R i j l a g e n b j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.03.2012, DPT 20.04.2012 12090-0348-032
29/06/2011
ÿþ= 1 / 4
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I M I f l h l U I I I I I I I V n V I 1 1 1 I A M D E P O S E A U ( i l i k t - ! - L L . : I t 4 1 t 3 U I v r à L D E C O M M E R C E D E N A M U R "
* 1 1 0 9 7 0 0 9 * l e 1 7 J U I N 2 0 1 1 . -
P r l e C ' r é f f é r '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 6 7 2 . 9 3 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S K Y S W E E P E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P l a c e 4 1 , 5 0 3 1 G r a n d - L e e z
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n l n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , t e n u e l e 0 7 m a r s 2 0 1 1 , a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d e m a n d e d e A x i a l I n v e s t S A , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F r é d é r i c D a w a n s e t d e S y s t e c o m S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L u c R e g o u t d e d é m i s s i o n n e r d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a p r o p o s i t i o n d e d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a d e m a n d e d e A i r E n e r g y S A d e n o m m e r M o n s i e u r M a r c v a n d e r L i n d e n , r é s i d a n t à H e l m e r s s t r a a t 2 0 1 , 3 0 7 1 A D R o t t e r d a m , P a y s - B a s e n t a n t q u e s o n r e p r é s e n t a n t e n l i e u e t p l a c e d e M o n s i e u r F r é d é r i c D a w a n s .
L ' A s s e m b l é e p r e n d c o n n a i s s a n c e d e l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t : R e a l f i S P R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 L i m a i , r u e C o n s t a n t L e g r è v e 8 1 , B e l g i q u e , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r M i g u e l d e S c h a e t z e n . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e r a à l ' é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n .
L e p r é s i d e n t s o u m e t à l ' A s s e m b l é e l a p r o p o s i t i o n d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s D e l o i t t e R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C R L , é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M . G e e r t V a n h e e s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s . L e m a n d a t d e c e c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e s u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
R e a l f i S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r M i g u e l d e S c h a e t z e n ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 7 m a r s 2 0 1 1 , a u s i è g e d e l a s o c i é t é :
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é R e a l f i S P R L r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i g u e l d e S c h a e l z e n .
R e a l f i S P R L ,
r e p r é s e n t é e p a r M i g u e l d e S c h a e t z e n ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e m i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 , .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 07.03.2011, DPT 27.04.2011 11094-0026-030
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 12.04.2010, DPT 28.07.2010 10356-0109-031
27/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 02.03.2009, DPT 21.04.2009 09114-0307-031