16/07/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 2 0 1 . 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M A R T F O O D S H O P P I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e 4 2 A , 5 0 3 0 G e m b l o u x
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 , q u e M o n s i e u r D i r k V a n d e n B e r g h e a d é m i s s i o n n é d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 2 8 m a i 2 0 1 4 ;
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l a p e r s o n n e s u i v a n t e c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e p é r i o d e q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 :
- M a r c D e b u s s c h e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
S t e v e n W a u t e r s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M M U I I
T R I B M A L D E C O M M E R C E
J U I L U O I l f
N A M U R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
- -
" P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A l
D E C O M M E R C E D Z L I E G E
2 9 A O U T 2 0 1 1 i I ; I V I S I O N N A M U R
l e
P r . L a e r s e r
1 1 , 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 8
1 1
I I
B i j r a g e n b i r l i é t B - é l e . s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 2 0 1 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S m a r t F o o d S h o p p i n g
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e 4 2 A - 6 0 3 0 G e m b i c i l l x
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 j u i n 2 0 1 4 , q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p i r e n t l o r s d e c e t t e a s s e m b l é e e t q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r c e s m a n d a t s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x ( 6 ) a n n é e s , q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é , à p a r t i r d u 2 j u i n 2 0 1 4 , c o m m e s u i t :
D i r k V a n d e n B e r g h e ( j u s q u ' à l ' A G O 2 0 2 0 )
- G e e r t V e r e l l e n ( j u s q u ' à l ' A G O 2 0 2 0 )
- D e n i s K n o o p s ( j u s q u ' à l ' A G O 2 0 2 0 )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S c f s d S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D e n a y e r , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s ( 3 ) a n n é e s ( e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 4 , 2 0 1 6 e t 2 0 1 6 ) q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
G e e r t V e r e l l e n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 03.06.2013 13159-0491-038
18/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 31.05.2012, DPT 13.06.2012 12168-0061-038
06/01/2012
ÿþ L r C 5 1 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M a i 2 . 0
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I 1 I 1 i l I l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f f I I m e i
* 1 2 0 0 4 3 6 8 "
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 6 S E C . 2 0 1 1
i I r ,
l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 2 0 1 . 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M A R T F O O D S H O P P I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e 4 2 A , 5 0 3 0 G e m b l o u x
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t d é m i s s i o n n é e s d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r ( d é l é g u é ) :
J o h a n D e L i l l e , à p a r t i r d u 2 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1
- M i c h e l E e c k h o u t , à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
e t q u e l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s o n t é t é n o m m é e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 :
- G e e r t V e r e l l e n , à p a r t i r d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 1
- D i r k v a n d e n B e r g h e , à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a c o m p o s é , à p a r t i r d e c e s d a t e s , c o m m e s u i t :
- D i r k v a n d e n B e r g h e ( j u s q u ' à l ' A G O 2 0 1 4 )
- D e n i s K n o o p s ( j u s q u ' à l ' A G O 2 0 1 4 )
- G e e r t V e r e l l e n , ( j u s q u ' à l ' A G O 2 0 1 4 )
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u e :
- M o n s i e u r M i c h e l E e c k h o u t s e r a r e m p l a c é p a r M o n s i e u r D i r k v a n d e n B e r g h e e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
- l e s p o u v o i r s d e M o n s i e u r B a r t v a n d e V e l d e e n t a n t q u e d é l é g u é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é ,
s e r o n t r é v o q u é s , à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 .
- M o n s i e u r B a r t v a n d e V e l d e s e r a r e m p l a c é p a r M o n s i e u r L a u r e n t D u r a y d e m e u r a n t à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ,
R u e J u l e s L e b r u n 1 5 , à p a r t i r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 2 e n t a n t q u e d é l é g u é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
M i c h e l E e c k h o u t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/07/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ` d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 2 0 1 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M A R T F O O D S H O P P I N G
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 3 0 G e m b l o u x , c h a u s s é e d e W a v r e 4 2 A
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N E S P E C E S S A N S É M I S S I O N D ' A C T I O N S N O U V E L L E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I f r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e n e u f j u i n d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e C a r l O c k e r m a n , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ° S m a r t F o o d S h o p p i n g " , a y a n t s o n s i è g e à 5 0 3 0 G e m b l o u x , c h a u s s é e d e W a v r e 4 2 A , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , r é d u c t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e s i x m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x m i l l e t r e n t e e u r o s s o i x a n t e - c i n q c e n t s ( E U R 6 . 3 7 2 . 0 3 0 , 6 5 ) , p o u r l e r a m e n e r à t r o i s m i l l i o n s c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f e u r o s t r e n t e - s i x c e n t s ( E U R 3 . 1 8 9 . 9 6 9 , 3 6 ) e t s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
2 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e o n z e m i l l i o n s h u i t c e n t d i x m i l l e t r e n t e e u r o s s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( E U R 1 1 . 8 1 0 . 0 3 0 , 6 4 ) , p o u r p o r t e r i e c a p i t a l à q u i n z e m i l l i o n s e u r o s ( E U R 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s é m i s s i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s , s o c i é t é s , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 3 6 3 - 0 8 8 9 1 7 4 - 1 5 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a B a n q u e I N G , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 3 0 m a i 2 0 1 1 .
3 / R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i : p r é c è d e n t , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u i n z e m i l l i o n s e u r o s ( E U R 1 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t q u a t r e ( 2 3 . 1 0 4 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , : r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t - t r o i s m i l l e c e n t q u a t r i è m e ( 1 1 2 3 . 1 0 4 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
C a r l O c k e r m a n
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
? M d 2 . 0
V o l e t B .
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e
D É P O S É A U G R E F F E D U . T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 1 J U I N 2 0 1 1 ;
P o u r l e G r e f f i e r , G r e f f e
1 I I I I 1 1 1 1 1 I 1 I ~ V I I I I I I I E I I ~ I I I I I V
" 1 1 0 9 8 8 1 8 *
R i M t
23/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 4 . 2 0 1 . 0 7 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S M A R T F O O D S H O P P I N G
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e W a v r e 4 2 A , 5 0 3 0 G e m b l o u x
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s
I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 1 , q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s a é t é r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 4 :
M i c h e l E e c k h o u t
D e n i s K n o o p s
J o h a n D e L i l l e
E n c o n s é q u e n c e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é , à p a r t i r d e c e t t e d a t e , c o m m e s u i t :
M i c h e l E e c k h o u t ( j u s q u ' à l ' A G O 2 0 1 4 )
D e n i s K n o o p s ( j u s q u ' à l ' A G O 2 0 1 4 )
J o h a n D e L i l l e ( j u s q u ' à l ' A G O 2 0 1 4 )
I l r e s s o r t d u m ê m e p r o c è s - v e r b a l q u e l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C s f d S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r M i c h e l D e n a y e r , a é t é r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n n é e s ( e x e r c i c e s c o m p t a b l e s 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e t 2 0 1 3 ) q u i e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
J o h a n D e L i l l e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e
1 0 J U I N 2 0 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ i i o s 3 a s 1 "
1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E N A M U R
P o u r l e G r e f f i e r , 5 G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 14.06.2011 11159-0328-054
13/03/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 29.09.2008, DPT 04.03.2009 09071-0149-024
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.05.2007, NGL 06.07.2007 07367-0154-027
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 24.07.2006, NGL 31.07.2006 06583-5064-023
08/08/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 04.08.2005 05631-1762-015
14/09/2004 : LE047460
30/08/2004 : LE047460
12/03/2004 : LE047460
12/08/2003 : LE047460
24/08/2002 : LE047460
19/05/2001 : LE047460
06/07/1990 : LE47460
20/05/1988 : LE47460
23/01/1986 : LE47460