19/08/2013
ÿþ( H \ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D É P O S É
C ~ ~ R M E i 1 G ~ D ~ t ~ ~ A t ' R J l l l B l R t i A L
0 T A 0 ü i . 2 0 1 3 P X L e M e e r
1 0
R é s e r v é u i I 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O P L U G
c e 7 . s y i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 2 4 N a m u r ( M a r c h e - l e s - D a m e s ) , r u e d e G e l b r e s s é e , 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N a m u r , t e 6 a o û t 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t ,
I L R E S U L T E Q U E
M a d a m e C O P E T T E A l i c e , R a y m o n d e , R o g e r , G h i s l a i n e , n é e à N a m u r , l e v i n g t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , d o m i c i l i é e à 1 3 6 0 P e r w e z ( T h o r e m b a i s - S a i n t - T r o n d ) , c h a u s s é e d e C h a r l e r o i , 3 4 / 1 m a i s r é s i d a n t a c t u e l l e m e n t à 5 0 2 4 N a m u r ( M a r c h e - l e s - D a m e s ) , r u e P o n t a i l l e r 5 , é p o u s e e n i n s t a n c e d e d i v o r c e d e M o n s i e u r V A N G O R P E r i c ,
A c o n s t i t u é u n e S O C I E T E P R I V E E à R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E s o u s l a d é n o m i n a t i o n " S O P L U G " , d o n t : l e s i è g e e s t é t a b l i à 5 0 2 4 N a m u r ( M a r c h e - l e s - D a m e s ) , r u e d e G e l b r e s s é e , 1 1 ,
O B J E T :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , t a n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e q u e p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e p r é s e n t a t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , e n c e c o m p r i s l e c o m m e r c e a m b u l a n t , e n g r o s o u e n d é t a i l , d e t o u s a r t i c l e s d e b i j o u t e r i e , m o n t r e s , a c c e s s o i r e s d e m o d e , h a b i l l e m e n t , ; c h a p e l l e r i e , m a r o q u i n e r i e , c h a u s s u r e s , a r t i c l e s d e d é c o r a t i o n , p a r f u m e r i e , c o s m é t i q u e s , p r o d u i t s d e b e a u t é , m a q u i l l a g e , a r t i c l e s c a d e a u x , m o b i l i e r a i n s i q u e t o u s p r o d u i t s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t ; o b j e t o u e n d é r i v a n t n o r m a l e m e n t ;
- l a l o c a t i o n d e m a t e r i e ! ;
- t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t à t o u t e s f o n c t i o n s d e c o n s u l t a n c e e t / o u d e s e r v i c e s a u x p a r t i c u l i e r s e t a u x e n t r e p r i s e s ;
- l a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s i t e s e t / o u p l a t e f o r m e s i n t e r n e t ;
- i a c r é a t i o n , l a c o n c e p t i o n e t l a g e s t i o n d e c a m p a g n e s p u b l i c i t a i r e s ;
- l e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l e t d e c o m m i s s i o n a i r e ;
- l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e d e c o n s e i l e n o r g a n i s a t i o n e t g e s t i o n d ' e n t r e p r i s e s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n d e r é c e p t i o n s p r i v é e s e t p r o f e s s i o n n e l l e s ; l ' o r g a n i s a t i o n d e s é m i n a i r e s , s t a g e s , m a n i f e s t a t i o n s " g r a n d p u b l i c " , i n c e n t i v e s e t é v é n e m e n t s .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t , p o u r c o m p t e p r o p r e , e f f e c t u e r t o u t e s a c t i v i t é s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s à c a r a c t è r e i m m o b i l i e r t e l l e s q u e v e n t e , a c h a t , l e l o t i s s e m e n t , l a m i s e o u ! a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a , c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , t r a n s f o r m a t i o n d e b i e n s , l a m i s e e n v a l e u r e t l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s ; e t e n g é n é r a l l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s .
L a s o c i é t é p o u r r a , u n i q u e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , a c q u é r i r , d é t e n i r e t g é r e r u n p a t r i m o i n e d e v a l e u r s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , m a t i è r e s p r e m i è r e s e t d e v i s e s é t r a n g è r e s à t i t r e p e r m a n e n t o u p r o v i s o i r e , a c t i o n s , t i t r e s d e c r é a n c e s o u i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s , l e u r g e s t i o n , m i s e e n v a l e u r , l e u r c e s s i o n p a r v e n t e , a p p o r t , ; t r a n s f e r t o u a u t r e m e n t .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c i v i l e s , c o m m e r c i a l e s o u i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t o u t o u p a r t i e , à l ' u n e o u l ' a u t r e b r a n c h e d e s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n d é v e l o p p e r o u à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s à t o u t e s o c i é t é , a s s o c i a t i o n o u e n t r e p r i s e a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u
c o n n e x e a u s i e n o u d o n t l ' o b j e t s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r , m ê m e i n d i r e c t e m e n t , l a r é a l i s a t i o n d u s i e n .
E l l e p o u r r a d e m ê m e c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s d e c o l l a b o r a t i o n , d e r a t i o n a l i s a t i o n , d ' a s s o c i a t i o n o u
a u t r e s a v e c d e t e l l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s s û r e t é s p e r s o n n e l l e s o u r é e l l e s e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u
s o c i é t é l i é e o u n o n ,
E l l e p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r
D U R E E
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . ü e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 , - ) r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) c h a c u n e , p a r M a d a m e A l i c e C O P E T T E , p r é c i t é e .
P A R T S S O C I A L E S
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s ; e l l e s s o n t i n d i v i s i b l e s .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t , l a g é r a n c e a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s
j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e p a r t à l ' é g a r d d e l a
s o c i é t é .
C E S S I O N E T T R A N S M I S S I O N D E S P A R T S
L e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t f a i r e l ' o b j e t d ' u n e c e s s i o n à u n t i e r s s a n s l e s a v o i r p r é a l a b l e m e n t o f f e r t e s a u x a u t r e s a s s o c i é s ,
L ' a s s o c i é q u i d é s i r e c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s à u n t i e r s , d o i t e n i n f o r m e r l e c o n s e i l d e g é r a n c e . I l c o m m u n i q u e l e n o m b r e d e p a r t s q u ' i l a l ' i n t e n t i o n d e c é d e r , l e p r i x e t l e s a u t r e s m o d a l i t é s d e l a c e s s i o n .
L e c o n s e i l d e g é r a n c e t r a n s m e t c e t t e o f f r e a u x a u t r e s a s s o c i é s d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e s a n o t i f i c a t i o n ,
L e s a s s o c i é s p e u v e n t e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p l u s t a r d d a n s l e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n d e c e t t e o f f r e p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e . I l s p e u v e n t , d a n s c e m ê m e d é l a i , r e n o n c e r e x p r e s s é m e n t à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é e m p t i o n . L ' a b s e n c e d e r é p o n s e d a n s l e d é l a i a c c o r d é v a u d r a r e n o n c i a t i o n a u d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L e s a s s o c i é s e x e r c e n t l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d e p a r t s s o c i a l e s . L a q u o t e - p a r t d e s a s s o c i é s q u i n ' e x e r c e n t p a s o u q u i n ' e x e r c e n t q u ' e n p a r t i e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , a c c r o î t l e d r o i t d e p r é e m p t i o n d e s a u t r e s a s s o c i é s , é g a l e m e n t a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l e c a p i t a l s o c i a l e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d e p a r t s s o c i a l e s . L e c o n s e i l d e g é r a n c e n o t i f i e l e s a s s o c i é s q u i o n t e n t i è r e m e n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n e t f i x e , e n c a s d e b e s o i n , u n n o u v e a u d é l a i d e h u i t j o u r s a p r è s l a n o t i f i c a t i o n , d a n s l e s q u e l s l e s i n t é r e s s é s p e u v e n t e x e r c e r l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s r e s t a n t e s .
S i l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o u r l e s q u e l l e s l e d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t e x e r c é e x c è d e l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s o f f e r t e s , c e l l e s - c i s o n t r é p a r t i e s e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s ! e c a p i t a l s o c i a l e t s a n s f r a c t i o n n e m e n t d e p a r t s s o c i a l e s , L e s i n t é r e s s é s e n s o n t i m m é d i a t e m e n t i n f o r m é s p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e .
S ' i l s ' a v è r e i m p o s s i b l e d ' a r r i v e r à u n e r é p a r t i t i o n p a r f a i t e m e n t p r o p o r t i o n n e l l e , l e s p a r t s s o c i a l e s r e s t a n t e s s e r o n t a t t r i b u é e s p a r u n t i r a g e a u s o r t .
S i l e d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' e s t p a s e x e r c é o u s i l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s p o u r l e s q u e l l e s i l e s t e x e r c é e s t i n f é r i e u r a u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s o f f e r t e s , l e s p a r t s s o c i a l e s p e u v e n t ê t r e l i b r e m e n t c é d é e s .
L e s a s s o c i é s q u i o n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n a c q u i è r e n t l e s p a r t s s o c i a l e s à l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s q u i e s t f i x é e s o i t c h a q u e a n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s s o i t s u r b a s e d ' u n e e x p e r t i s e q u i p r e n d r a e n c o m p t e l a v a l e u r b i l a n t a i r e d û m e n t p o n d é r é e p a r d e s é l é m e n t s e x t r i n s è q u e s ; c e p o i n t d o i t ê t r e p o r t é à l ' o r d r e d u j o u r ,
L a v a l e u r a i n s i f i x é e e s t v a l a b l e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s u i v a n t e e t n e p e u t ê t r e m o d i f i é e e n t r e - t e m p s q u e p a r u n e d é c i s i o n d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e a u x c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e p r i x d e s p a r t s s o c i a l e s v e n d u e s d o i t ê t r e p a y é d a n s l e s d e u x m o i s a p r è s l a n o t i f i c a t i o n p a r l e c o n s e i l d e g é r a n c e d u p r i x q u i a é t é f i x é . P a s s é c e d é l a i , i l s e r a d û p a r l e c e s s i o n n a i r e u n i n t é r ê t , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e , c a l c u l é s u r l e t a u x l é g a l , s u r l e p r i x r e s t a n t d û .
L e s n o t i f i c a t i o n s e t c o m m u n i c a t i o n s i m p o s é e s d a n s l ' e x e r c i c e d u p r é s e n t a r t i c l e , d o i v e n t s e f a i r e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é , s o u s p e i n e d e n u l l i t é .
L e s d é l a i s c o u r e n t à p a r t i r d e l a d a t e p o s t a l e .
G é r a n c e
S i e t t a n t q u e l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t
p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n ,
n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , c e u x - c i f o r m e n t u n c o l l è g e a p p e l é l e c o n s e i l d e g é r a n c e , L e g é r a n t u n i q u e o u l e
c o n s e i l d e g é r a n c e c o n s t i t u e " l a g é r a n c e " d e l a s o c i é t é .
U n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e , p e u t ê t r e a t t r i b u é e a u ( x ) g é r a n t ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R e p r é s e n t a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s D é l é g a t i o n - G e s t i o n j o u r n a l i è r e
C h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e s e u l l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s
a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l e C o d e d e s s o c i é t é s
r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t e f o i s , s ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s
. p o u r d e s o p é r a t i o n s d o n t l e m o n t a n t o u l a c o n t r e - v a l e u r d é p a s s e u n e s o m m e d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0
E U R ) , l a s o c i é t é n ' e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s q u e p a r d e u x / t i e r s d e s g é r a n t s a g i s s a n t
c o n j o i n t e m e n t , a v e c u n m i n i m u m d e d e u x g é r a n t s
. p o u r t o u t e s o p é r a t i o n s d e c r é d i t e t d e c a u t i o n n e m e n t , l a s o c i é t é n ' e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d
d e s t i e r s q u e p a r d e u x / t i e r s d e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , a v e c u n m i n i m u m d e d e u x g é r a n t s .
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é s o u n o n .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t n o m m e r t o u s d i r e c t e u r s o u a g e n t s d e l a s o c i é t é , a u x q u e l s e l l e p o u r r a d é l é g u e r t o u t
o u p a r t i e d e s e s p o u v o i r s e t c o n f é r e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
L e s d é l é g a t i o n s q u i p r é c è d e n t p e u v e n t ê t r e r é v o q u é e s à t o u t m o m e n t p a r l a g é r a n c e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e - C o n v o c a t i o n s - D é l i b é r a t i o n s - R e p r é s e n t a t i o n - P r o c è s - v e r b a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s .
E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e o u r a t i f i e r l e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é , t e l s q u e c e s p o u v o i r s s o n t d é t e r m i n é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s .
S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s , l e s i n c a p a b l e s e t l e s d i s s i d e n t s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p r e n d q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e l i e u d e l a c o m m u n e , d é s i g n é d a n s ! a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , d i t e " a n n u e l l e " , l e d e r n i e r j e u d i d u m o i s d e j u i n , à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e ,
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t . E l l e d o i t l a c o n v o q u e r s u r f a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s s u j e t s à t r a i t e r ; e l l e s s o n t e n v o y é e s q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u x a s s o c i é s , c o m m i s s a i r e s e t g é r a n t s . C e t t e c o n v o c a t i o n s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e p a r t s r e p r é s e n t é e s e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , c h a q u e p a r t d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t é m e t t r e l e u r v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e o u s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e , a s s o c i é , q u i s e r a p o r t e u r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , q u i p o u r r a ê t r e d o n n é s o u s f o r m e d e s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r t o u s l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s o n t c o n s i g n é e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l ,
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s ; l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e s o n r a p p o r t d e g e s t i o n , l e t o u t c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o m p t e s a n n u e l s c o m p r e n n e n t l e b i l a n , l e c o m p t e d e r é s u l t a t s a i n s i q u e l ' a n n e x e e t f o r m e n t u n t o u t . I l s d o i v e n t ê t r e s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s s i x m o i s d e l a c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e . D a n s l e s t r e n t e j o u r s d e l e u r a p p r o b a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e , l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t d é p o s é s , p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , à l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e .
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
L a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l e d é c è s , l ' i n c a p a c i t é , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( o u d e l ' a s s o c i é u n i q u e ) p r i s e c o m m e e n
m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s e t l e m o d e
d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
V o l e t B - S u i t e
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d e t o u s l e s f r a i s , d e t t e s e t c h a r g e s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x , a u p r o r a t a d e l e u r l i b é r a t i o n .
D I V E R S :
G é r a n t s : A é t é n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M a d a m e - A l i c e C O P E T T E ,
p r é c i t é e , q u i a a c c e p t é , l a q u e l l e e x e r c e r a t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s
L e u r m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n e r a l a .
C o m m i s s a i r e : I l n ' a p a s é t é n o m m é d e c o m m i s s a i r e é t a n t d o n n é q u e , s u i v a n t l e s e s t i m a t i o n s f a i t e s , l a s o c i é t é r é p o n d p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l a u x c r i t è r e s v i s é s p a r l ' a r t i c l e 1 4 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t , q u e s t i o n à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s .
D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s : L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e s i x a o û t d e u x m i l l e t r e i z e e t f i n i r a l e . t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r a d o n c l i e u e n l ' a n ; 2 0 1 5 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l c o n s t i t u t i f ,
S t é p h a n e W A T I L L O N , n o t a i r e a s s o c i é , à N A M U R
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e