22/10/2014
ÿþ, C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m O D W O R D l u
I I 1 1 1 1 1 1 I I ( I I
* 1 4 1 9 3 2 6 4 *
e R r n r ' l T 9 r 1 D N A I .
U i e g . 1 4 . 1 1 , 1 1 6 E v b , r . # E
n u u t e E
l e 1 3 r i x i v r i b I V t O N A M U R
P o t e l e C r e t e r g e ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e . 0 4 3 7 . 8 4 8 . 9 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O B E M O
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e s M a r r o n i e r s 2 à 5 1 0 0 W é p i o n ( N a m u r )
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S
D ' u n p r o c è s v e r b a l r e ç u p a r A n n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e e n d a t e d u 9 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A S O B E M O a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T S
I . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c c n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i l e 3 o c t o b r e 2 0 1 4 , u n r a p p e r t c o n t e n a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t e t l e n o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s u s v i s é , d o n t l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L e n o t a i r e f a i t i c i o b s e r v e r q u e l e d é l a i d e q u i n z e j o u r s v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 5 j u n c t o 5 3 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s n ' a p a s é t é r e s p e c t é e n t a n t q u ' i l c o n c e r n e l e r a p p o r t s u s v i s é e t a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r l a p o r t é e d e l ' a r t i c l e 6 4 d u d i t C o d e . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t n ' a v o i r a u c u n e o b j e c t i o n s u r c e p o i n t e t a v o i r é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e r a p p o r t e t s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s e t s e r a l l i e à l e u r c o n t e n u .
U n o r i g i n a l d e c e r a p p o r t , p a r a p h é p a r l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e t l e n o t a i r e , s e r a c o n s e r v é e n l ' é t u d e d u n o t a i r e s o u s s i g n é .
a ) C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a n t l a S . c P . R . L . L A F O N T A I N E , D E T I L L E U X & C i e , é t a b l i e à E r p e n t , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L é o n L a f o n t a i n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a é t a b l i l e 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , u n r a p p o r t p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e a u p o i n t 7 . d e l ' o r d r e d u j o u r , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s , s u r l e s v a l e u r s a u x q u e l l e s c o n d u i s e n t c e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
C e r a p p o r t c o n t i e n t l e s c o n c l u s i o n s c i - a p r è s l i t t é r a l e m e n t r e p r o d u i t e s :
" J ' a i é t é m a n d a t é p a r M o n s i e u r P a t r i c k J A C Q U E T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é A n o n y m e d é n o m m é e S O B E M O , a f i n d e f a i r e r a p p o r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a p p o r t s e f f e c t u é s p a r l a S . P . R . L . S O B E D A L B E L G I Q U E à l a S . A . S O B E M O c o n s i s t e n t e n c r é a n c e s d é c r i t e s c i - a v a n t e t a p p o r t é e s p o u r u n m o n t a n t t o t a l d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e i z e e u r o s v i n g t - s e p t e u r o c e n t s ( 4 4 9 . 8 1 3 , 2 7 ¬ ) .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t s e u l r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e c e s
a p p o r t s .
L e s v é r i f i c a t i o n s e f f e c t u é e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e e f f e c t u é p a r l a S . P . R . L . S O B E D A L B E L G I Q U E a f a i t l ' o b j e t d e c o n t r ô l e s p r é v u s p a r l e s n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ;
- q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l a S . P . R . L . S O B E D A L B E L G I Q U E s e p r o p o s e d e r é a l i s e r f a S A . S O B E M O r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n ;
- q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e e s t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r n e t t e d ' a p p o r t d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e i z e e u r o s v i n g t - s e p t e u r o c e n t s ( 4 4 9 . 8 1 3 , 2 7 ¬ ) , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- q u e l a v a l e u r d ' a p p o r t c o r r e s p o n d à l ' a t t r i b u t i o n d e s e p t a n t e - t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e - n e u f ( 7 3 . 3 7 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e c r é é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e f f e c t u é p a r l a S . P . R . L . S O B E D A L B E L G I Q U E ;
- q u e l a v a l e u r d e l ' a p p o r t , s o i t q u a t r e c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e i z e e u r o s v i n g t - s e p t e u r o c e n t s ( 4 4 9 . 8 1 3 , 2 7 ¬ ) , c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t , e n l ' a b s e n c e d e v a l e u r n o m i n a l e , a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
- q u e l e s a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i s s e n t d e s m ê m e s d r o i t s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s à c o m p t e r d e l e u r d a t e d ' é m i s s i o n .
J e c r o i s u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à E r p e n t , l e 7 o c t o b r e 2 0 1 4
L a S . c . P . R . L . L A F O N T A I N E , D E T I L L E U X & C i e ,
r e p r é s e n t é e p a r
L é o n L A F O N T A I N E R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
b ) C o n f o r m é m e n t a u m ê m e a r t i c l e 6 0 2 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a é t a b l i , l e 3 o c t o b r e 2 0 1 4 , u n r a p p o r t s u r l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é , t a n t l ' a p p o r t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
c ) L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t e t l e n o t a i r e d e d o n n e r l e c t u r e d e c e s r a p p o r t s , d o n t l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L e n o t a i r e f a i t i c i o b s e r v e r q u e l e d é l a i d e q u i n z e j o u r s v i s é à l ' a r t i c l e 5 3 5 j u n c t o 5 3 3 d u C o d e d e s s o o i é t é s n ' a p a s é t é r e s p e c t é e n t a n t q u ' i l c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s d i t s r a p p o r t s e t a t t i r e l ' a t t e n t i o n d e l ' a s s e m b l é e s u r l a p o r t é e d e l ' a r t i c l e 6 4 d u d i t C o d e . L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e p r é s e n t s e t r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , d é c l a r e n t n ' a v o i r a u c u n e o b j e c t i o n s u r c e p o i n t e t a v o i r é t é s u f f i s a m m e n t i n f o r m é s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e c e s r a p p o r t s n e d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a c t i o n n a i r e s e t s e r a l l i e à l e u r c o n t e n u .
U n o r i g i n a l d e c h a q u e r a p p o r t , p a r a p h é p a r l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e e t l e n o t a i r e s e r a c o n s e r v é p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é e t u n a u t r e e x e m p l a i r e s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t ,
D É L I B É R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A P P R O B A T I O N D E L A S I T U A T I O N A C T I V E E T P A S S I V E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 . D E U X I È M E R É S O L U T I O N : P R E M I E R E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s s e p t a n t e d e u x c e n t s ( 1 0 0 . 1 8 8 , 7 2 ) p o u r l e p o r t e r d e s i x c e n t n o n a n t e d e u x m i l l e s e p t c e n t q u a t r e v i n g t s e p t e u r o s s o i x a n t e h u i t c e n t s ( 6 9 2 3 8 7 , 6 8 ) à s e p t c e n t n o n a n t e d e u x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e s i x e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 7 9 2 . 9 7 6 , 4 0 ) p a r l a c r é a t i o n d e s e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e q u a t r e ( 1 6 . 3 4 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s . E l l e s p a r t i c i p e r o n t p r o r a t a t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
A p r è s q u e l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t / o u r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , a i e n t d é c l a r é ( a ) a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s p o u r l a s o c i é t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , ( b ) r e n o n c e r d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , à l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e q u i l u i e s t r e c o n n u p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s , e t ( c ) m a r q u e r l e u r a c c o r d e x p r è s s u r l a s o u s c r i p t i o n p a r M o n s i e u r P a t r i c k J A C Q U E T à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , M o n s i e u r P a t r i c k J A C Q U E T p r é q u a l i f i é d é c l a r e s o u s c r i r e i n t é g a l e m e n t l e s s e i z e m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e q u a t r e n o u v e l l e s a c t i o n s p o u r u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e c e n t q u a t r e v i n g t h u i t e u r o s s e p t a n t e d e u x c e n t s . C h a q u e n o u v e l l e a c t i o n a i n s i s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t s o i t v i n g t c i n q m i l l e q u a r a n t e s e p t e u r o s d i x h u i t c e n t s p a r v e r s e m e n t s u r l e c o m p t e B E 8 1 3 6 3 1 4 0 1 5 3 7 2 4 o u v e r t a u p r è s d ' I N G a u n o m d e S o b e m o e n v u e d e s o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
E n s u i t e d e q u o i , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n q u a r t e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t c e n t n o n a n t e d e u x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e s i x e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 7 9 2 . 9 7 6 , 4 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t c i n q u a n t e s e p t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e q u a t r e a c t i o n s ( 1 5 7 . 8 3 4 , - )
T R O I S I E M E R É S O L U T I O N : D E U X I E M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r I e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n e u f e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 1 7 4 . 7 0 9 , 4 6 ) p o u r l e p o r t e r d e s e p t c e n t n o n a n t e d e u x m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e s i x e u r o s q u a r a n t e c e n t s ( 7 9 2 . 9 7 6 , 4 0 ) à n e u f c e n t s o i x a n t e s e p t m i l l e s i x c e n t q u a t r e v i n g t c i n q e u r o s q u a t r e v i n g t s i x c e n t s ( 9 6 7 . 6 8 5 , 8 6 ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t s e p t a n t e q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n e u f e u r o s q u a r a n t e - s i x c e n t s ( 1 7 4 . 7 0 9 , 4 6 ) à p r é l e v e r s u r l e s p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n d e l a s o c i é t é , t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t à l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e e n d a t e d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 , q u i v i e n t d ' ê t r e a p p r o u v é p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N : T R O I S I E M E A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e i z e e u r o s v i n g t - s e p t c e n t s ( 4 4 9 . 8 1 3 , 2 7 ' s u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e n e u f c e n t s o i x a n t e s e p t m i l l e s i x c e n t q u a t r e v i n g t c i n q e u r o s q u a t r e v i n g t s i x c e n t s ( 9 6 7 . 6 8 5 , 8 6 ) à u n m i l l i c n q u a t r e c e n t d i x - s e p t m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e n e u f e u r o s t r e i z e c e n t s ( 1 . 4 1 7 . 4 9 9 , 1 3 ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e n e u f ( 7 3 . 3 7 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B s u i t e
a v a n t a g e s q u e l e s a C t i O i î s - e x i s t â n i e â . - b i è s - i i i r t i C i - O e - r O n t ' i ü O r a t a . t e m p o r i s a u x r é s u l t a t s ' d e " l a s o c i é t é p o u r
l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
I n t e r v i e n t à l ' i n s t a n t l a S P R L S O B E D A L B E L G I Q U E r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t c i - a v a n t q u i d é c l a r e
p o s s é d e r à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é S O B E M O u n c r é a n c e c e r t a i n e e t e x i g i b l e d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t
q u a r a n t e n e u f m i l l e h u i t c e n t v i n g t q u a t r e e u r o s s e i z e c e n t s e t f a i r e a p p o r t à S O B E M O d e c e t t e c r é a n c e à
; c o n c u r r e n c e d e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e n e u f m i l l e h u i t c e n t t r e i z e e u r o s v i n g t - s e p t c e n t s ( 4 4 9 . 8 1 3 , 2 7 e u r o s ) .
E n é c h a n g e d e c e t a p p o r t , s e p t a n t e t r o i s m i l l e t r o i s c e n t s e p t a n t e n e u f ( 7 3 . 3 7 9 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t
a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , à l a S P R L S O B E D A L B E L G I Q U E ,
C I N Q U E M E R É S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A U S A T I O N E F F E C T I V E D E S
A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s t r o i s a u g m e n t a t i o n s d e c a p i t a l q u i p r é c è d e n t o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s
d e t e l l e s o r t e q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à U N M I L U O N Q U A T R E C E N T D I X -
S E P T M I L L E Q U A T R E C E N T N O N A N T E N E U F E U R O S T R E I Z E C E N T S ( 1 . 4 1 7 . 4 9 9 , 1 3 ) , r e p r é s e n t é p a r
D E U X C E N T T E N T E E T U N M I L L E D E U X C E N T T R E I Z E A C T I O N S ( 2 3 1 . 2 1 3 , - )
S I X I E M E R É S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l e n y i n s é r a n t :
« l a c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s r é s i d e n t i e l s e t i n d u s t r i e l s ( t e r r a s s e m e n t , g r o s Su v r e , m i s e s o u s t o i t , . . ) »
S E P T I E M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S - D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e
r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s
s o c i é t é s , p o u r l e s m e t t e e n c o n f o r m i t é a v e s l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
H U I T I E M E R É S O L U T I O N : R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t à é c h é a n c e d e p u i s l ' a s s e r n i b é e g é n é r a l e d e
2 0 1 3 e t r a t i f i e t o u s l e s a c t e s p o s é s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l a f i n d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
- M o n s i e u r P a t r i c k J a c q u e t , 1 r u e d e l a S a p i n i è r e à L 8 8 3 2 R o m b a c h ,
- M o n s i e u r S t é p h a n e V i n c e n t r u e d u B o i s d e G r a u x 5 4 à 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e ,
- M o n s i e u r D a v i d D ' h o l l a n d e r s r u e d e l ' E g l i s e 5 à L 8 8 2 6 P e r l é
I c i p r é s e n t s e t q u i d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r c e m a n d a t .
E n s u i t e d e q u o i , l e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s d é c i d e n t d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M o n s i e u r P a t r i c k J A C Q U E T q u i d é c l a r e e x p r e s s é m e n t a c c e p t e r .
Q U E S T I O N S D E S A C T I O N N A I R E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' a u c u n e q u e s t i o n n ' e s t p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s ,
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s ;
v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , r a p p o r t d u ;
r é v i s e u r e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n n e D e c i a l r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a l r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e