25/04/2014
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 4 8 8 3 2 4 *
D É P O S ' : : : A U t 3 ; 1 F
G O ' e l . l ' A E C : ù
l e 1
P r h a G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 9 5 9 , 1 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E D E G E S T I O N D E C A F E S , H O T E L S E T R E S T A U R A N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 2 0 D a u s s o u l x / N a m u r , R u e V a n G r i c k e n , 3 2 ,
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a l e n t i n e D E M B L O N , à N a m u r , l e 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 , p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à N a m u r , 1 ° I . B u r e a u , l e 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 , v o L 1 0 8 4 F o L 5 3 , C a s e 1 0 , 6 R ô l e s , s a n s r e n v o i , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « S O C I E T E D E G E S T I O N D E C A F E S , H O T E L S E T R E S T A U R A N T S » , e n a b r é g é " G . C . H . R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 2 0 D a u s s o u l x / N a m u r , R u e V a n G r i e k e n , 3 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 1 4 . 9 5 9 . 1 6 9 a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 4 1 4 . 9 5 9 . 1 6 9 a a d o p t é à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l a c t u e l l e m e n t e x p r i m é e n f r a n c s b e l g e s , s o i t , Q U A T O R Z E M I L L I O N S D E F R A N C S B E L G E S ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0 B E F ) e n e u r o s , s o i t T R O I S C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E C I N Q U A N T E E U R O S N O N A N T E - T R O I S C E N T S ( 3 4 7 . 0 5 0 , 9 3 ¬ ) ;
b ) L e p r é s i d e n t e x p o s e q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e e n d a t e d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a ' d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t , 5 3 7 , a l , 1 C I R 9 2 ,
M a d a m e S A C R E S o l a n g e e t M e s s i e u r s M A R C H A L J e a n - F r a n ç o i s e t H u g u e s , i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o m m e e s t - d i t c i - a v a n t , l e r e c o n n a i s s e n t , d é c l a r e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e d ' a c t e r c e q u i s u i t :
" L e s d i v i d e n d e s q u i o n t é t é a t t r i b u é s à l a f i n d e l ' a n n é e d e u x m i l l e t r e i z e r é s u l t e n t d ' u n p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s ( e t l e b é n é f i c e r é s e r v é ) q u i a p p a r a i s s a i e n t d a n s l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é c l ô t u r é s a u t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e . I l s ' a g i t , d o n c , d ' u n e r é p a r t i t i o n d e s f o n d s p r o p r e s d e l a s o c i é t é .
. L e u r i n t é g r a t i o n a u c a p i t a l p e r m e t t r a d e m a i n t e n i r i n c h a n g é e ( s i c e n ' e s t u n e d i m i n u t i o n d e s f o n d s p r o p r e s c o r r e s p o n d a n t a u p r é c o m p t e v e r s é ) l a r é p a r t i t i o n d e s d r o i t s e n t r e u s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e .
" L ' a u g m e n t a t i o n ' d e c a p i t a l , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , m a i n t i e n d r a i n t a c t s l e s d r o i t s d e l ' u s u f r u i t i e r e t d e s n u s - p r o p r i é t a i r e s d a n s l e s f o n d s p r o p r e s a c c u m u l é s p a r l a s o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e T R O I S C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E C I N Q U A N T E E U R O S N O N A N T E - T R O I S C E N T S ( 3 4 7 . 0 6 0 , 9 3 q , à S I X C E N T D I X - S E P T M I L L E C I N Q U A N T E E U R O S N O N A N T E - T R O I S C E N T S ( 6 1 7 . 0 5 0 , 9 3 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t , e n c o n s é q u e n c e , p a r m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e a c t i o n . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t , s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à l a s o u s c r i p t i o n
c ) E t à l ' i n s t a n t ,
I n t e r v i e n n e n t l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , r e p r i s c i - a v a n t à l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e , l e s q u e l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p o u r D E U X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 2 7 0 , 0 0 0 , 0 0 E ) p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l , s o i t
- M a d a m e S A C R E J o ë l l e , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E - Q U A T R E M I L L E N E U F C E N T Q U A T R E - V I N G T E U R O S S E P T A N T E - E T - U N C E N T S ( 1 3 4 . 9 8 0 , 7 1 ;
- M o n s i e u r C R E S P E I G N E J a c q u e s , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e D I X - N E U F E U R O S V I N G T - N E U F C E N T S ( 1 9 , 2 9 ¬ ) ;
- M a d a m e S A C R E S o l a n g e e t l e s c o n s o r t s M A R C H A L J e a n - F r a n ç o i s e t M A R C H A L H u g u e s , e n s e m b l e , à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t l i b é r e r e n t i è r e m e n t c e t t e s o u s c r i p t i o n e t q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à c e t t e l i b é r a t i o n o n t é t é d é p o s é s à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , s o u s l e n u m é r o B E 0 6 0 0 1 7 1 5 3 0 1 7 2 2 , a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S .
d ) L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n a i n s i s o u s c r i t e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 0 6 0 0 1 7 1 5 3 0 1 7 2 2 , a u p r è s d e B N P
{
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t "
P A R I B A S F O R T I S , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a
d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e D E U X C E N T S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
L ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
e ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r f e
t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l
« L e c a p i t a l e s t f i x é à S I X C E N T D I X - S E P T M I L L E C I N Q U A N T E E U R O S N O N A N T E - T R O I S C E N T S
( 6 1 7 . 0 5 0 , 9 3 E ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r Q U A T O R Z E M I L L E ( 1 4 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n q u a t o r z e m i l l i è m e ( 1 / 1 4 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l a é t é f i x é , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , à Q U A T O R Z E M I L L I O N S D E F R A N C S B E L G E S ( 1 4 . 0 0 0 . 0 0 0
B E F ) .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - c i n q m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , d r e s s é p a r l e
n o t a i r e V a l e n t i n e D E M B L O N , à N a m u r , l e c a p i t a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s , s o i t à T R O I S C E N T Q U A R A N T E -
S E P T M I L L E C I N Q U A N T E E U R O S N O N A N T E - T R O I S C E N T S ( 3 4 7 . 0 5 0 , 9 3 E ) , e t e n s u i t e a u g m e n t é d e D E U X
C E N T ' S E P T A N T E M I L L E E U R O S ( 2 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e T R O I S C E N T Q U A R A N T E - S E P T M I L L E
C I N Q U A N T E E U R O S N O N A N T E - T R O I S C E N T S ( 3 4 7 . 0 5 0 , 9 3 E ) , à S I X C E N T D I X - S E P T M I L L E C I N Q U A N T E
E U R O S N O N A N T E - T R O I S C E N T S ( 6 1 7 . 0 5 0 , 9 3 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s e t ,
e n c o n s é q u e n c e , p a r m a j o r a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e a c t i o n .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i » .
M I S E A J O U R D E S S T A T U T S
a ) A r t i c l e 2 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r f e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à D a u s s o u l x / N a m u r , r u e V a n G r i e k e n , 3 2 ,
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e ,
L a s o c i é t é p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s ,
d é p ô t s , a g e n c e s o u a t e l i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r » ,
b ) A r t i c l e 6 d e s s t a t u t s
E t a n t d o n n é q u e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 6 p a r l e s u i v a n t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e »
c ) A r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t :
« L o r s q u e l a l o i l ' e x i g e e t d a n s l e s l i m i t e s q u ' e l l e p r é v o i t , l e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é e s t a s s u r é p a r u n o u
p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s e t r é é l i g i b l e s » .
d ) A r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u x a n c i e n n e s r è g l e s d u C c d e c i v i l r e l a t i v e s à l ' i n c a p a c i t é d e
l a f e m m e m a r i é e e t a u x a n c i e n n e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e
l ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t :
« T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u r s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r
s p é c i a l , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L e s i n c a p a b l e s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s s e r o n t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s e t
o r g a n e s l é g a u x .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x , s a u f l e s é v e n t u e l l e s l i m i t a t i o n s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s p a r r a p p o r t à l a s o c i é t é q u i n e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n . S ' i l y a
p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n o u s i l a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e e n t r e u n n u - p r o p r i é t a i r e e t u n
u s u f r u i t i e r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s , j u s q u ' à c e q u ' u n e
p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e é t a n t p r o p r i é t a i r e d e c e t t e a c t i o n à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é . E n c a s d e d é c è s
d ' u n t i t u l a i r e d ' a c t i o n , l e d r o i t d e v o t e s e r a e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r » .
e ) A r t i c l e 2 1 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l ' a l i n é a 2 d e c e t a r t i c l e 2 1 .
f ) A r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a r é f é r e n c e a u x â n c i e n n e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s p a r l e s u i v a n t :
« I l e s t r é f é r é a u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s » ,
g ) A r t i c l e 2 6 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r c e t a r t i c l e .
l U P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
I V C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
L e n o t a i r e s o u s s i g n é e s t c h a r g é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e v e i l l e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s s u i t e a u x
m o d i f i c a t i o n s i n t e r v e n u e s c e j o u r ,
R é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
' t V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E L I V R E S U R P A P I E R L I B R E A U X S E U L E S F I N S D E P U B L I C A T I O N A U M O N I T E U R B E L G E
V a l e n t i n e D E M B L O N , n o t a i r e .
P i è c e s d é p o s é e s e n m ê m e t e m p s
- E x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s ;
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
y -
{
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e