22/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
T
* 1 9 0 2 1 9 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D É P O S E A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 3 J A N . 2 0 1 4
P r t e g i t ' à
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 2 1 6 . 0 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O C I É T É D E G E S T I O N D E L A S A M B R E
( e n a b r é g é ) : S O G E S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 1 5 0 F l o r i f f o u x , r u e d u C h e n e t , 1 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - P O U V O I R S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e F r é d é r i c D U C H A T E A U , N o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à N a m u r , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e , " S O C I E T E D E G E S T I O N D E L A S A M B R E " , e n a b r é g é " S O G E S A " , a y a n t s o n s i è g e à 5 1 6 0 F l o r i f f o u x , r u e d u ' C h e n e t , 1 , a y a n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s 0 4 2 5 . 2 1 6 . 0 2 9 ( R P M N a m u r ) , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o j e t é e e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d é c i d é e ' l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 ; l e b u t d e 1 a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e ; i n t é r i m a i r e é t a n t d ' i n c o r p o r e r l e s d i t s d i v i d e n d e s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e : d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , a f i n d e b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
L ' a s s e m b l é e a d è s l o r s d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e s i x c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e ' c i n q c e n t s e u r o s ( 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t c e n t ; q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s - p a r a p p o r t e n : e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , à d u e c o n c u r r e n c e d e l e u r : p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r ' s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e d e s i x c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s : ( 6 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r s é s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
P a r c o n s é q u e n t , i l a é t é c o n s t a t é q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a i t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t l e c a p i t a l , s o c i a l p o r t é à s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 8 5 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S P O U R L A M I S E E N C O N C O R D A N C E D E °
L ' A R T I C L E 5
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 7 8 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r ;
c i n q m i l l e ( 5 . 0 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 5 . 0 0 0 e t r e p r é s e n t a n t .
c h a c u n e u n / c i n q m i l l i è m e ( 1 / 5 . 0 0 0 e ) d u c a p i t a l s o c i a l . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
F r é d é r i c D U C H A T E A U , N o t a i r e a s s o c i é à N a m u r .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n e t s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I . I t Y ' f l r l F 1 1 t
" n W C F , , 1 L I
" ~ ~ ; 1 1 4 1 ~ r i n . - Î I ' - r y l l a t l 1 ; ' r l ? t l I t 1 3 p L r p i
' 1 r t 1 1 I r " . F 1 5 I u l I > ; 1 G ' 1 : O I U l E ` I t 1 0 1 : I ° ' - [ t i . : [ q
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G F I E F F E D U T R I B U N A L
M O D W O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e " ' 0 4 2 5 2 1 6 0 2 9
D r s + a ~ t ~ i r s a t i c w
e ç i e r 7 S O C I E T E D E G E S T I O N D E L A S A M B R E
F . o r e e , S O G E S A
F = I r ; , F i : i r i c ; l c i u é " S o c i é t é a n o n y m e
S 1 u g ; : R u e d u C h e n e t 1 - 5 1 5 0 F l o r i f f o u x
. c t i " " : - , r n ; : d r i c
. R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u P V A G O d u 2 6 j u i n 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s l e m a n d a t
d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M a d a m e M a r i e - C h r i s t i n e d e S C H A E T Z E N V A N B R I E N E N , A d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r E t i e n n e d e D O R L O D O T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- S A A G R I F L O R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E t i e n n e d e D O R L O D O T , A d m i n i s t r a t e u r ;
- S A C O G E F L O R , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E t i e n n e d e D O R L O D O T , A d m i n i s t r a t e u r ;
- S A F L O R 1 M O , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r E t i e n n e d e D O R L O D O T , A d m i n i s t r a t e u r
C e u x - c i v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' A G d e 2 0 1 8 e t s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , E t i e n n e d e D O R L O D O T , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
I l I H 1 I l l l h I l 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 5 5 4 1 9 *
u
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 0 á - 0 9 - 2 0 1 2
P o u r 1 e G r e f f i e r , G r e f f e