09/05/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 9
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 2 7 A V R , 2 0 1 1
P o u r l e G r e f f i e r ,
G r e f f e
I U H I I I I I 1 1 0 1 I I l I 1 I 1 I I I I
* 1 1 0 6 9 4 1 5 *
R É
M c b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S o c i é t é d e P a t r i m o i n e I m m o b i l i e r
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 0 0 0 N A M U R , a v e n u e d e s p l a n t e s 2 2
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é J u l i e n F R A N E A U , à M o n s , l e q u i n z e a v r i l d e u x m i l o n z e , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
O N T C O M P A R U :
1 ° ) L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T R A D E C O W A L L » , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s : E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 4 3 . 5 6 4 . 9 6 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e d e L a P l a n t e .
n u m é r o 2 2 , c o n s t i t u é e p a r a c t e s o u s s e i n g p r i v é d u s i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t n o n a n t e e t u n p u b l i é a u x a n n e x e s ' d u M o n i t e u r b e l g e d u c i n q a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 3 , e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e n d e r n i e r l i e u , p a r a c t e r e ç u l e v i n g t e t u n a v r i l d e u x m i l l e n e u f p a r l e n o t a i r e L o u i s R A V E T à J e m e p p e - s u r - S a m b r e , s u b s t i t u a n t . M a î t r e s A d r i e n e t J u l i e n F R A N E A U , n o t a i r e s a s s o c i é s à M o n s , e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t m a i d e u x m i l l e n e u f s o u s l e n u m é r o 0 9 0 6 5 3 5 9 .
2 ° ) L a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E T R A D E C O W A L L » , e n a b r é g é « I . T . D . W . » , i n s c r i t e à l a b a n q u e ; : c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 4 7 6 . 0 4 8 . 0 8 6 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , A v e n u e d e l a P l a n t e , 2 2 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P a t r i c k B I O U L à G e m b l o u x l e t r e n t e e t u n o c t o b r e d e u x : m i l u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 5 2 4 ; d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u h u i t a v r i l d e u x m i l n e u f , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x ' a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r e n t e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 6 2 0 0 5 .
3 ° ) L a s o c i é t é a n o n y m e « E N T R E P R I S E S J E R O U V I L L E » , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s : s o u s l e n u m é r o 0 4 1 3 . 8 2 5 . 7 5 4 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 8 0 0 L i b r a m o n t ( L i b r a m o n t - C h e v i g n y ) , Q u a r t i e r H a y n o l , c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d e s o c i é t é d e p e r s o n n e s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t s o u s l a d é n o m i n a t i o n « E n t r e p r i s e s J E R O U V I L L E F R E R E S » p a r a c t e d u N o t a i r e D e n i s B A U D E T à S a i n t H u b e r t r e ç u l e d i x - s e p t j a n v i e r : . m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e m i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - q u a t r e m a r s m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 0 .
4 ° ) L a s o c i é t é a n o n y m e « V A N D E N B E R G » , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 4 . 6 2 7 . 6 7 9 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 6 2 7 S c h e l l e , S t e e n w i n k e l s t r a a t , 6 4 0 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e ! r e ç u l e v i n g t - h u i t s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u q u a t o r z e ` . o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 6 0 2 3 , m o d i f i é e à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e ' - l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l s i x d o n t u n e x t r a i t a é t è p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r : b e l g e l e s e i z e j a n v i e r d e u x m i l s e p t s o u s l e n u m é r o 0 7 0 0 9 9 4 6 .
5 ° ) L a s o c i é t é a n o n y m e « E T W A L » , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o : 0 4 1 8 . 4 5 6 . 2 1 8 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 8 0 S e n e f f e , z o n i n g i n d u s t r i e l C s u d s e c t i o n c a d a s t r a l e F : p a r c e l l e n u m é r o 1 1 2 F , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « E n t r e p r i s e s e t t r a v a u x e n W a l l o n i e » e n a b r é g é « : E T W A L » p a r a c t e d u N o t a i r e G i l b e r t e R A U C Q à B r u x e l l e s l e s i x j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t d o n t u n e x t r a i t ' a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - h u i t j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 6 7 0 - 4 ; d o n t l e s s t a t u t s . o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x - s e p t j u i n d e u x m i l h u i t , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u o n z e s e p t e m b r e : s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 4 6 4 5 3 .
6 ° ) L a s o c i é t é a n o n y m e « S O L A Z » , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o . 0 8 6 4 . 5 4 8 . 2 3 1 , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à F l e u r u s , R u e d u S p i r o u , 3 2 , c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « E . S T R A . C O N S U L T I N G » a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e O l i v i e r V A N D E N B R O U C K E à L a m b u s a r t ( F l e u r u s ) l e d i x - n e u f m a r s d e u x m i l q u a t r e , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u d i x - n e u f a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 4 0 5 9 3 9 8 , m o d i f i é e à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s n o t a m m e n t ' q u a n t à s a d é n o m i n a t i o n a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e m ê m e N o t a i r e V A N D E N B R O U C K E l e v i n g t e t u n j u i n : d e u x m i l d i x d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - n e u f j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e : n u m é r o 1 0 1 1 3 7 4 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . - C O N S T I T U T I O N
L e s q u e l s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s t e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t c e q u i s u i t :
1 . - L e s c o m p a r a n t s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e a u c a p i t a l d e s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e ( 6 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , q u ' i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t :
- 1 ° ) L a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T R A D E C O W A L L » , p r é n o m m é e : q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s o i x a n t e ( 4 . 5 6 0 ) a c t i o n s , s o i t p o u r q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 4 5 6 . 0 0 0 ¬ )
- 2 ° ) L a s o c i é t é a n o n y m e « I M M O B I L I E R E T R A D E C O W A L L » p r é n o m m é e : n e u f c e n t n o n a n t e - s i x ( 9 9 6 ) a c t i o n s , s o i t p o u r n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 9 9 . 6 0 0 ë ) ;
- 3 ° ) L a s o c i é t é a n o n y m e « E N T R E P R I S E S J E R O U V I L L E » , p r é n o m m é e : c e n t o n z e ( 1 1 1 ) a c t i o n s , s o i t p o u r o n z e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 1 . 1 0 0 é )
4 ° ) L a s o c i é t é a n o n y m e « V A N D E N B E R G » , p r é n o m m é e : c e n t o n z e ( 1 1 1 ) a c t i o n s , s o i t p o u r o n z e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 1 . 1 0 0 E )
5 ° ) L a s o c i é t é a n o n y m e « E T W A L » , p r é n o m m é e : c e n t o n z e ( 1 1 1 ) a c t i o n s , s o i t p o u r o n z e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 1 . 1 0 0 ¬ )
6 ° ) L a s o c i é t é a n o n y m e « S O L A Z » p r é n o m m é e : c e n t o n z e ( 1 1 1 ) a c t i o n s , s o i t p o u r o n z e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 1 . 1 0 0 ¬ )
T O T A L : s i x m i l l e ( 6 . 0 0 0 ) a c t i o n s s o i t p o u r s i x c e n t m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 ¬ )
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e d e u x t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 3 6 3 - 0 8 2 3 2 5 4 5 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e I N G d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a , d è s à p r é s e n t , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t m i l l e e u r o s ( 4 0 0 . 0 0 0 ¬ ) .
2 . - L e s f o n d a t e u r s o n t r e m i s a u n o t a i r e u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a i n s i q u e l e p l a n f i n a n c i e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
. - L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d u c o m p a r a n t s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
4 . - E n o u t r e , l e n o t a i r e a i n f o r m é l e c o m p a r a n t s u r l ' o b l i g a t i o n d e f a i r e é t a b l i r u n r a p p o r t p o u r t o u t a p p o r t n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e o u p o u r t o u t e a c q u i s i t i o n d a n s u n d é l a i d e d e u x a n s à d a t e r d e l a c o n s t i t u t i o n , d ' u n b i e n a p p a r t e n a n t à l ' u n d e s f o n d a t e u r s , à u n a s s o c i é o u à u n g é r a n t .
B . - S T A T U T S
T I T R E I . - D E N O M I N A T I O N , O B J E T , S I E G E E T D U R E E
A R T I C L E 1 : D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e .
S a d é n o m i n a t i o n e s t " S o c i é t é d e P a t r i m o i n e I m m o b i l i e r " , e n a b r é g é « S O P A I M O »
A R T I C L E 2 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o l a r o b j e t à t i t r e p r i n c i p a l o u a c c e s s o i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , u n i q u e m e n t p o u r s o n
c o m p t e , t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e h o l d i n g e n c e c o m p r i s :
1 . L ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g é r e s q u ' e l l e s a i e n t o u n o n l a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , b u r e a u d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i - p u b l i c ) ;
2 . L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e .
3 . A c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l l e f o r m e o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
4 . L a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s i m m e u b l e s , t o u t e a c t i v i t é r e l a t i v e à d e s b i e n s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n - b â t i s , a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s q u e l c o n q u e s e n m a t i è r e d e d r o i t s i m m o b i l i e r s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t : l ' a c q u i s i t i o n p a r l ' a c h a t o u a u t r e m e n t , l a v e n t e , l ' é c h a n g e , l ' a m é l i o r a t i o n , l ' é q u i p e m e n t , l ' a m é n a g e m e n t , l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e b i e n s i m m e u b l e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e . I l e s t t o u t e f o i s p r é c i s é q u e l a s o c i é t é n ' e x e r c e r a a u c u n e a c t i v i t é " r é g l e m e n t é e p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q r e l a t i v e a u s t a t u t d e s e n t r e p r i s e s d ' i n v e s t i s s e m e n t e t à l e u r c o n t r ô l e , a u x i n t e r m é d i a i r e s e t c o n s e i l l e r s e n p l a c e m e n t s .
L a s o c i é t é p e u t p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s e t o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s o u f i n a n c i è r e s , g é r e r c e s p a r t i c i p a t i o n s e t l e s f i n a n c e r .
E l l e p e u t a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n o u a p p o r t d e c a p i t a u x , f u s i o n , s o u s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
E l l e p o u r r a s e l i v r e r à t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
D e m ê m e , e l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s e t s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A R T I C L E 3 : S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N A M U R , A v e n u e d e l a P l a n t e , 2 2 .
L e s i è g e s o c i a l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
p u b l i é e p a r s e s s o i n s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 4 : D U R E E
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , q u i p r e n d r a c o u r s l e q u i n z e a v r i l d e u x m i l o n z e .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e
m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s .
T I T R E I l . - C A P I T A L , S O U S C R I P T I O N S , A C T I O N S
A R T I C L E 5 : C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à S I X C E N T M I L L E E U R O S ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e a c t i o n s ( 6 0 0 0 ) d e c a p i t a l , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / s i x - m i l l i è m e ( 1 / 6 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 6 : N A T U R E D E S T I T R E S
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s
I l e s t t e n u , a u s i è g e d e l a S o c i é t é , u n r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . L a c e s s i o n d e s t i t r e s n o m i n a t i f s s ' o p è r e p a r u n e m e n t i o n d e t r a n s f e r t s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l e s t r a n s p o r t s d e c r é a n c e s o u t o u t a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i .
I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a S o c i é t é .
L ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s f a i s a n t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , d ' u n u s u f r u i t o u d ' u n g a g e e s t s u s p e n d u j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t s o c i a l e , à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S i e n c a s d e t r a n s f e r t p o u r c a u s e d e m o r t o u p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t , p l u s i e u r s p e r s o n n e s s o n t p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t s u s p e n d r e l e s d r o i t s d e c e t t e a c t i o n j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e p r o p r i é t a i r e p o u r l ' e x e r c i c e d e t o u s l e s d r o i t s v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é . E n c a s d e p a r t a g e n u e - p r o p r i é t é / u s u f r u i t , s e u l l ' u s u f r u i t i e r e x e r c e l e s d r o i t s s u r l e s t i t r e s .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t s o u s a u c u n p r é t e x t e d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n .
I l s d o i v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r a p p o r t e r a u x c o m p t e s a n n u e l s e t d é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
O b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s , h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
A R T I C L E 7 : C E S S I O N D E S A C T I O N S
C o m p t e t e n u d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e s r a p p o r t s d e s a c t i o n n a i r e s e n t r e e u x , i l e s t d e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e r e s t r e i n d r e l a c e s s i b i l i t é e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i b i l i t é p o u r c a u s e d e m o r t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D r o i t d e p r é e m p t i o n
T o u t e s o c i é t é a c t i o n n a i r e p o u r r a c é d e r l i b r e m e n t à u n e s o c i é t é q u i e s t , à l a d a t e d e l a c e s s i o n , à s o n é g a r d , u n e f i l i a l e , u n e s o c i é t é m è r e o u u n e s o c i é t é a p p a r t e n a n t m a j o r i t a i r e m e n t à s o n g r c u p e , e t c e , à c o n d i t i o n q u e l e c é d a n t o b t i e n n e a u p r é a l a b l e u n e n g a g e m e n t d e r é t r o c e s s i o n d e s t i t r e s c é d é s , p o u r l e c a s o u l a s o c i é t é c e s s i o n n a i r e c e s s e r a i t d ' ê t r e f i l i a l e , s o c i é t é - m è r e o u s o c i é t é d u g r o u p e d u c é d a n t , e t p o u r a u t a n t q u e l ' a c t i v i t é d e l a d i t e s o c i é t é n e s o i t p a s c o n c u r r e n t e à c e l l e d e l a s o c i é t é p r é s e n t e m e n t c o n s t i t u é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c a s o ù u n a c t i o n n a i r e s o u h a i t e r a i t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t o u d é t i e n d r a d a n s l a s o c i é t é à u n e a u t r e p e r s o n n e q u e c e l l e s i n d i q u é e s c i - d e s s u s , i l d e v r a l e s o f f r i r o b l i g a t o i r e m e n t , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e c e l l e s p r o p o s é e s p a r l e c a n d i d a t a c q u é r e u r , a u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s o n t p r o p r i é t a i r e s . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n n o n e x e r c é p a r u n a c t i o n n a i r e a c c r o î t r a l e d r o i t d e p r é e m p t i o n p o u v a n t ê t r e e x e r c é p a r l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s .
A c e t t e f i n , l ' a c t i o n n a i r e q u i d é s i r e c é d e r s e s a c t i o n s d e v r a r e s p e c t e r l a p r o c é d u r e s u i v a n t e :
i i i n f o r m e r a , p a r c o u r r i e r r e c o m m a n d é , l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s o u h a i t e c é d e r , d e l ' i d e n t i t é d u c a n d i d a t a c q u é r e u r , d u p r i x e t d e s c o n d i t i o n s , o f f e r t e s p a r c e l u i - c i d a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t d e c e s s i o n , e t a p p o r t e r a l a p r e u v e é c r i t e d e l ' o f f r e d u c a n d i d a t a c q u é r e u r ; .
l e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s e n t d ' u n d é l a i d e q u a r a n t e j o u r s à c o m p t e r d e l ' e n v o i d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e p r é c i t é e , p o u r f a i r e s a v o i r p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , a u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t à l ' a c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e c é d e r s e s a c t i o n s , s ' i l s e x e r c e n t t o u t o u p a r t i e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n . L e s a c t i o n n a i r e s n ' a y a n t f a i t c o n n a î t r e l e u r d é c i s i o n d a n s c e d é l a i s e r o n t p r é s u m é s a v o i r r e n o n c é à l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n ;
a u t e r m e d e c e d é l a i d e q u a r a n t e j o u r s , l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n f o r m e r a i m m é d i a t e m e n t , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , d u n o m b r e d ' a c t i o n s e n c o r e s u s c e p t i b l e s d ' ê t r e a c q u i s e s e n r a i s o n d u f a i t q u e c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s n ' a u r a i e n t p a s e x e r c é l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n ;
l e s a c t i o n n a i r e s a y a n t e x e r c é u n e p r e m i è r e f o i s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n , d i s p o s e r o n t d ' u n d é l a i d ' u n m o i s à c o m p t e r d e l ' e n v o i d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , p o u r i n d i q u e r p a r m ê m e v o i e a u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s ' i l s e n t e n d e n t e x e r c e r u n e s e c o n d e f o i s l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n s u r l e s a c t i o n s e n c o r e d i s p o n i b l e s . S i p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s s e p r o n o n c e n t d e l a s o r t e , l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s e n c o r e d i s p o n i b l e s s e r é p a r t i r a e n t r e e u x p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n r e s p e c t i v e ;
- d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e r a p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e l ' a c t i o n n a i r e q u i s o u h a i t e c é d e r s e s a c t i o n s , d u n o m b r e d ' a c t i o n s n ' a y a n t p a s f a i t l ' o b j e t d e p r o p o s i t i o n d e l a p a r t d e s a u t r e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d e l ' e x e r c i c e d e l e u r d r o i t d e p r é e m p t i o n .
L e s a c t i o n s , p o u r l e s q u e l l e s a u c u n d r o i t d e p r é e m p t i o n n ' a u r a é t é e x e r c é , p o u r r o n t à c e m o m e n t ê t r e c é d é e s a u c a n d i d a t a c q u é r e u r d o n t l ' i d e n t i t é e t l ' o f f r e a u r o n t é t é c o m m u n i q u é e s a u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s . E l l e s n e p o u r r o n t t o u t e f o i s ê t r e c é d é e s à u n p r i x i n f é r i e u r à c e l u i q u i a u r a é t é c o m m u n i q u é . L a c e s s i o n a u c a n d i d a t a c q u é r e u r d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s 2 m o i s s u i v a n t l a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e s u s v i s é e . A d é f a u t , l e c é d a n t s e r a t e n u d e r e c o m m e n c e r l a p r o c é d u r e .
T o u t e c e s s i o n d ' a c t i o n s d e v r a ê t r e m e n t i o n n é e d a n s l e r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s p o u r ê t r e o p p o s a b l e à l a s o c i é t é .
E n c a s d e c e s s i o n d ' a c t i o n s , l e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s e r o n t a p p l i c a b l e s a u c e s s i o n n a i r e , l e t o u t s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s à l ' a r t i c l e 5 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a c t i o n n a i r e c é d a n t g a r a n t i t l a s o c i é t é d e t o u t e r é c l a m a t i o n d u c a n d i d a t a c q u é r e u r .
L e s d i s p o s i t i o n s c i - d e s s u s s o n t o p p o s a b l e s a u x l i q u i d a t e u r s o u c u r a t e u r d ' u n a c t i o n n a i r e .
L e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t s o n t s o u m i s e s m u t a t i s m u t a n d i s a u x r è g l e s c i - a v a n t é n o n c é e s .
L e s n o t i f i c a t i o n s à e f f e c t u e r e n a p p l i c a t i o n d e s r é g i e s c i - d e s s u s s e r o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u s i m p l e m a l s a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
T o u t e c e s s i o n o p é r é e e n d e h o r s d e s r é g i e s c i - d e s s u s s e r a i n o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t l e s d r o i t s a t t a c h é s a u x t i t r e s v i s é s s e r o n t s u s p e n d u s .
T I T R E I I I . - A D M I N I S T R A T I O N - D I R E C T I O N
A R T I C L E 8 : A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . I l s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é à l a r é é l e c t i o n .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e .
S a u f " d é c i s i o n c c n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t .
A R T I C L E 9 : R E U N I O N S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n P r é s i d e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u t a n t d e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e , s u r c o n v o c a t i o n d u P r é s i d e n t o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 1 0 : D E L I B E R A T I O N S
L e c o n s e i l n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r q u e s i l a m o i t i é d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é , p e u t , p a r é c r i t o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n a y a n t u n s u p p o r t m a t é r i e l , d o n n e r p o u v o i r à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r a u x r é u n i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s , s a n s q u ' i l s o i t t e n u c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
T o u t e f o i s , s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o m p o s é d e d e u x m e m b r e s , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n c e s s e d ' ê t r e p r é p o n d é r a n t e j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
D a n s l e s c a s e x c e p t i o n n e l s d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e x p r i m é p a r é c r i t , s a n s r é u n i o n .
I l n e p o u r r a p a s ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s n i p o u r l ' u t i l i s a t i o n d u c a p i t a l a u t o r i s é .
A v a n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e d é c i d e d ' u n e o p é r a t i o n o u u n e s é r i e d ' o p é r a t i o n s , o u n e p r e n n e u n e d é c i s i o n à l a r é a l i s a t i o n d e l a q u e l l e u n a d m i n i s t r a t e u r a u n i n t é r ê t p e r s o n n e l d i r e c t o u i n d i r e c t , o u o p p o s é à c e l u i d e l a s o c i é t é , c e t a d m i n i s t r a t e u r d o i t l e d é c l a r e r e t f a i r e m e n t i o n n e r s a d é c l a r a t i o n a u p r o c è s v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i d o i t d é c i d e r . C e t a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a s s i s t e r a u x d é l i b é r a t i o n s r e l a t i v e s à c e s o p é r a t i o n s o u à c e s d é c i s i o n s , n i p r e n d r e p a r t a u v o t e .
S i l a d u a l i t é d ' i n t é r ê t n a î t à l ' o c c a s i o n d e l ' e x é c u t i o n d ' u n e o p é r a t i o n o u d ' u n e d é c i s i o n , l ' a d m i n i s t r a t e u r e n c a u s e d o i t a u s s i t ô t e n i n f o r m e r l e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a p a r t i c i p a t i o n à l a d é l i b é r a t i o n e s t t o u t e f o i s p e r m i s e l o r s q u e l a d u a l i t é d ' i n t é r ê t r é s u l t e s e u l e m e n t d e l a p r é s e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r e n c a u s e a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' u n e o u p l u s i e u r s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r c e s o p é r a t i o n s o u d é c i s i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , f a i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l a p l u s p r o c h e , e t a v a n t t o u t v o t e s u r d ' a u t r e s r é s o l u t i o n s , u n r a p p o r t s p é c i a l s u r l e s c i r c o n s t a n c e s d a n s l e s q u e l l e s l e s o p é r a t i o n s o u l e s d é c i s i o n s e n c a u s e o n t é t é e f f e c t u é e s , s u r l e s c o n d i t i o n s d a n s l e s q u e l l e s e l l e s o n t é t é c o n c l u e s e t s u r l e s c o n s é q u e n c e s q u i e n o n t r é s u l t é p o u r l a s o c i é t é . U n r a p p o r t e s t é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e r é v i s e u r o u , à d é f a u t p a r u n r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e d é s i g n é d e l a m ê m e m a n i è r e e t i n s c r i t a u t a b l e a u d e s e x p e r t - c o m p t a b l e s e x t e r n e s d e l ' I n s t i t u t d e s e x p e r t - c o m p t a b l e s , p a r l e q u e l i l d é c l a r e q u e l e s i n f o r m a t i o n s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i , d a n s u n e s é a n c e d e c o n s e i l r é u n i s s a n t l a m a j o r i t é r e q u i s e p o u r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t , u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s s ' a b s t i e n n e n t e n v e r t u d e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e s r é s o l u t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d u c o n s e i l .
A R T I C L E 1 1 : P R O C E S - V E R B A U X
L e s p r o c è s - v e r b a u x , é t a b l i s a p r è s s é a n c e , s o n t s i g n é s p a r l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s e t
c o n s e r v é s a u s i è g e s o c i a l .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t i n s c r i t s o u r e l i é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L e s d é l é g a t i o n s , a i n s i q u e l e s a v i s e t v o t e s d o n n é s p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t é l é c o p i e o u a u t r e s
d o c u m e n t s i m p r i m é s y s o n t a n n e x é s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A R T I C L E 1 2 : P O U V O I R S
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é e t f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
I l a d a n s s a c o m p é t e n c e t o u s l e s a c t e s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s p a r l a l o i o u p a r l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l a n o t a m m e n t l e p o u v o i r d e d é c i d e r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i r e n t r e n t a u x t e r m e s d e l ' a r t i c l e d e u x d a n s l ' o b j e t s o c i a l , a i n s i q u e t o u s a p p o r t s , c e s s i o n s , s o u s c r i p t i o n s , c o m m a n d i t e s , a s s o c i a t i o n s , p a r t i c i p a t i o n s o u i n t e r v e n t i o n s f i n a n c i è r e s r e l a t i f s a u x d i t e s o p é r a t i o n s .
I l p e u t n o t a m m e n t , r e c e v o i r o u p a y e r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s ; e n e x i g e r o u f o u r n i r t o u t e s q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; a c q u é r i r , a l i é n e r , h y p o t h é q u e r , é c h a n g e r p r e n d r e e t d o n n e r à b a i l , m ê m e p o u r p l u s d e n e u f a n s , t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s ; r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é , t a n t à l ' é g a r d d e s t i e r s q u e d e s a c t i o n n a i r e s ; c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s ; c o n s e n t i r t o u s d r o i t s r é e l s s u r l e s b i e n s s o c i a u x , t a n t m o b i l i e r s q u ' i m m o b i l i e r s , t e l s q u e p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , g a g e s e t a u t r e s ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v e c o u s a n s p a i e m e n t d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s , d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e t o u t e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e ; t r a i t e r , c o m p r o m e t t r e , t r a n s i g e r , a c q u i e s c e r ; r é g l e r l ' e m p l o i d e s f o n d s d e r é s e r v e e t d e p r é v i s i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e e s t é n o n c i a t i v e e t n o n l i m i t a t i v e .
A R T I C L E 1 3 : R E P R E S E N T A T I O N
S a u f d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e x p r e s s e e t s p é c i a l e , d o n n é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é e s t
r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l
p r ê t e s o n c o n c o u r s p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t d o n t u n a u m o i n s e s t a d m i n i s t r a t e u r -
d é l é g u é
C e s s i g n a t a i r e s n e d e v r o n t p a s j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , d ' u n e h a b i l i t a t i o n e x p r e s s e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u
C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e
l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s :
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s q u i p o r t e r o n t a l o r s l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ;
- s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u t i o n s r e s p e c t i v e s .
I l p o u r r a é g a l e m e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s p e r s o n n e s à q u i o n t é t é f a i t e s c e s d é l é g a t i o n s p o u r r o n t e l l e s - m ê m e s s u b d é l é g u e r
l e u r s p o u v o i r s s o u s l e u r p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , e t d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
L e C o n s e i l a q u a l i t é p o u r d é t e r m i n e r l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s i m p u t é e s s u r l e s f r a i s g é n é r a u x ,
d e s p e r s o n n e s à q u i i l c o n f è r e d e s d é l é g a t i o n s .
A R T I C L E 1 4 : R E M U N E R A T I O N S
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e p e u t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s é m o l u m e n t s f i x e s o u p r o p o r t i o n n e l s ,
o u d e s j e t o n s d e p r é s e n c e , à c o m p t a b i l i s e r p a r m i l e s f r a i s g é n é r a u x .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à a c c o r d e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s c h a r g é s d e f o n c t i o n s o u m i s s i o n s
s p é c i a l e s , u n e r é m u n é r a t i o n p a r t i c u l i è r e à i m p u t e r s u r l e s f r a i s g é n é r a u x .
T I T R E I V . - C O N T R O L E
A R T I C L E 1 5 : C O N T R O L E
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e q u i n z e d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' y a p a s l i e u à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a u r a i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s . I I p o u r r a s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t c o m p t a b l e .
D è s q u e l a s o c i é t é n e r é p o n d r a p l u s a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e q u i n z e d u C o d e d e s s o c i é t é s , l a s o c i é t é s e c o n f o r m e r a a u x e x i g e n c e s l é g a l e s d e c o n t r ô l e d e l a s o c i é t é . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e r a u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s à q u i s e r a c o n f i é e l a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é , e t e l l e d é t e r m i n e r a l e m o n t a n t d e s é m o l u m e n t s q u i l e u r s e r o n t a l l o u é s .
T I T R E V . - A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E 1 6 : C O M P O S I T I O N E T P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l u i s o n t r é s e r v é s i m p é r a t i v e m e n t p a r l a t o i e t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s . E l l e p e u t f a i r e o u r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s , q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
E l l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e d r o i t d e v o t e r , s o i t p a r e u x - m ê m e s s o i t p a r m a n d a t a i r e .
L e s d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u p o u r l e s d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 1 7 : R E U N I O N S - O R D R E D U J O U R - C O N V O C A T I O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t , d e p l e i n d r o i t , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d ' o c t o b r e d e c h a q u e a n n é e , à d i x - s e p t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . E l l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e n n o m , a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t s e r a e n t o u s c a s c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
S i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d ' u n e c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d o i v e n t m e n t i o n n e r , p a r m i l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , t e r a p p o r t d e g e s t i o n , l e r a p p o r t d u o u d e s c o m m i s s a i r e s , l a d i s c u s s i o n e t l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l e p r i x d e r a c h a t d e s a c t i o n s a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e s . E n o u t r e , l e s c o n v o c a t i o n s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c o n t i e n n e n t u n e c o p i e d e s d o c u m e n t s p r é c i t é s q u i d o i v e n t ê t r e m i s à l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s n o m i n a t i f s , d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s e n v e r t u d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s p e u t ê t r e c o n v o q u é e e x t r a o r d i n a i r e m e n t p a r l e p r é s i d e n t , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s o u p a r l e s c o m m i s s a i r e s , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e . D e t e l l e s a s s e m b l é e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
A R T I C L E 1 7 B I S A D M I S S I O N A L ' A S S E M B L E E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e p o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s e f f e c t u e n t l e d é p ô t d e l e u r s a c t i o n s , t r o i s j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e , a u s i è g e s o c i a l o u d a n s u n e b a n q u e . S i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f a i t u s a g e d e c e d r o i t , m e n t i o n d o i t e n ê t r e f a i t e d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , d a n s l e m ê m e d é l a i , d e l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
A R T I C L E 1 8 : P R O R O G A T I O N D E L ' A S S E M B L E E
Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e d r o i t , a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s , d ' a j o u r n e r à t r o i s s e m a i n e s t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e .
C e t a j o u r n e m e n t , n o t i f i é p a r l e p r é s i d e n t a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é a ü p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
L e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é s à n o u v e a u p o u r l a d a t e q u e f i x e r a l e c o n s e i l , a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t d e s t i t r e s e t p r o c u r a t i o n s , r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e ; d e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a d m i s d a n s l e s d é l a i s s t a t u t a i r e s .
L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e s e u l e f o i s ; l a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , q u i d o i t ê t r e i d e n t i q u e .
A R T I C L E 1 9 : R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , f o n d é d e p o u v o i r s ,
a c t i o n n a i r e o u n o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e
f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
A R T I C L E 2 0 : V O T E S - D E L I B E R A T I O N S
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S a u f l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é l i b é r a t i o n s s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e b a l l o t t a g e e n t r e l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s v o t e s s e f o n t p a r m a i n l e v é e o u p a r a p p e l n o m i n a l , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e d é c i d e a u t r e m e n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L a l i s t e d e p r é s e n c e , i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s e s t s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e , a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
L e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e s a c t i o n n a i r e s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e P r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A R T I C L E 2 0 B I S : M A J O R I T E S P E C I A L E
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A R T I C L E 2 1 : B U R E A U
" "
F . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u à s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é p r é s e n t .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e r a l e s e c r é t a i r e .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d e s p e r s o n n e s c i - a v a n t c i t é e s l ' A s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r l e p l u s
f o r t a c t i o n n a i r e p r é s e n t e t a c c e p t a n t o u p a r l e p l u s â g é d e c e u x - c i s ' i l y e n a p l u s i e u r s d e m ê m e i m p o r t a n c e .
T I T R E V I . - R E P A R T I T I O N B E N E F I C I A I R E
A R T I C L E 2 2 : E X E R C I C E S O C I A L - C O M P T E S A N N U E L S
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
C h a q u e a n n é e , à l a f i n d e l ' e x e r c i c e , l e s é c r i t u r e s s o c i a l e s s o n t a r r ê t é e s , l ' e x e r c i c e s o c i a l e s t c l o s e t l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 2 3 : B E N E F I C E N E T - D I V I D E N D E S
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d e s c o m p t e s a n n u e l s , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x , a m o r t i s s e m e n t s , p r é v i s i o n s o u p r o v i s i o n s n é c e s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é .
S u r l e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s d e r é s e r v e a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L e s o l d e s e r a m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n ; e n c a s d e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s .
T o u t e f o i s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o p o s e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , s o i t à l ' a t t r i b u t i o n d e t a n t i è m e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u v e a u , s o i t à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e e x t r a o r d i n a i r e .
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' u n a c o m p t e s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t e n p a r t i c u l i e r c o n f o r m é m é n t à l ' a r t i c l e 6 1 8 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
I l f i x e l e m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I I . - D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
A R T I C L E 2 4 : D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N
L a s o c i é t é p o u r r a ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é l i b é r a n t
c o n f o r m é m e n t a u x r è g l e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e r è g l e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n e t n o m m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e
l e u r n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
I l s d i s p o s e n t , à c e t t e f i n , d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s d e s l i q u i d a t e u r s .
A R T I C L E 2 5 : R E P A R T I T I O N
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r a d ' a b o r d u t i l i s é a u r e m b o u r s e m e n t d e s a c t i o n s .
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m ê m e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s d e v r o n t a v a n t d e p r o c é d e r à l a r é p a r t i t i o n p r é v u e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t , t e n i r c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s s u p p l é m e n t a i r e s e n c e q u i c o n c e r n e l e s t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e m o i n d r e p r o p o r t i o n , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u x t i t r e s l i b é r é s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e . L e s u r p l u s d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
T I T R E V I I I . - D I V E R S
A R T I C L E 2 6 : R E F E R E N C E A L A L O I
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t e s , l e s p a r t i e s s ' e n r é f è r e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s
s o c i é t é s .
A R T I C L E 2 7 : E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , d o m i c i l i é s o u n o n e n B e l g i q u e , s o n t c e n s é s f a i r e é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l , o ù t o u t e s n o t i f i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s l e u r s e r o n t v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A R T I C L E 2 7 B I S : C O M P E T E N C E J U D I C I A I R E
t
V o l e t B - S u i t e
P o u r t o u s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s , r e l a t i f s a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é è t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
T I T R E I X . - D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
A . - A S S E M B L E E G E N E R A L E
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n d e l a S o c i é t é , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e t , à l ' u n a n i m i t é , o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e N A M U R , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a
" p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
1 . A d m i n i s t r a t e u r s :
L e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t f i x é à c i n q e t s o n t a p p e l é s à c e s f o n c t i o n s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s :
- l a S P R L N . J . F . d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à L i b r a m o n t - C h e v i g n y , Q u a r t i e r H a y n o i ;
- M o n s i e u r M a r c R E G N I E R , d o m i c i l i é à N i m y , r u e d e s Q u a t r e B o n n i e r s , 1 2 ;
- M o n s i e u r A n d r é D H E R T E , d o m i c i l i é à 7 8 0 0 A t h , B o u l e v a r d R o u s s e a u , 9 .
- M o n s i e u r R e n é M A R N E F , d o m i c i l i é à 2 9 7 0 ' s G r a v e n w e z e l , P a r k l a a n , 1 5 ,
- M o n s i e u r S t é p h a n e V E R S T R A E T E , d o m i c i l i é à 3 9 , r u e B e l l e v u e à N a m u r
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
" o r d i n a i r e d ' o c t o b r e d e u x m i l l e d i x s e i z e .
C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a e x e r c é e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s s o u s l a s i g n a t u r e
c o n j o i n t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d o n t l ' u n a u m o i n s e s t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
2 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e e t s e c l ô t u r e r a l e
t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e .
3 . P r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d ' o c t o b r e d e u x m i l d o u z e .
4 . R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s
L e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s o u l e s a c t i v i t é s e n t r e p r i s e s a n t é r i e u r e m e n t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n p a r s e s f o n d a t e u r s s o n t p r é s e n t e m e n t r e p r i s p a r l a s o c i é t é c o n s t i t u é e , e n c e c o m p r i s l ' e n g a g e m e n t r é s u l t a n t d e " l a c o n v e n t i o n d ' a c q u i s i t i o n d e l a n u e - p r o p r i é t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é B a r i u m M i n e r a i s I n c S A s i g n é e e n d a t e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 a u n o m d e S O P A J M O S A à c o n s t i t u e r p a r M e s s i e u r s C h r i s t i a n L e g r a n d e t M a r c R é g n i e r .
5 . C o m m i s s a i r e : A u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t d é s i g n é .
B . - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d e s P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e p r é c i s e r l e s r è g l e s q u i d é t e r m i n e n t l a r é p a r t i t i o n d e s
c o m p é t e n c e s d e s o r g a n e s d e l a s o c i é t é .
L e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s :
- d e P r é s i d e n t , M o n s i e u r A n d r é D H E R T E p r é n o m m é .
- d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r M a r c R E G N I E R p r é n o m m é .
L e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s o n t g r a t u i t s .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a t o u s l e s p o u v o i r s p o u r e f f e c t u e r l e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , d a n s l e
s e n s l e p l u s l a r g e d u m o t , c o m p r e n a n t , e n t r e a u t r e s , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , l a d é l i v r a n c e d e
q u i t t a n c e s e t d e d é c h a r g e s a u x s e r v i c e s d e s p o s t e s , d e s d o u a n e s e t d u c h e m i n d e f e r e t à t o u s a u t r e s s e r v i c e s
e t s i g n a t u r e d e l a c o r r e s p o n d a n c e c o u r a n t e .
P R O F I S C O
L e d r o i t d ' é c r i t u r e à p e r c e v o i r s u r l e p r é s e n t a c t e s e m o n t e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , - E U R ) .
I D E N T I T E
L e n o t a i r e s o u s s i g n é c e r t i f i e l ' i d e n t i t é d e s p a r t i e s a u v u d e s d o c u m e n t s p r e s c r i t s p a r l a l o i .
L e p r é s e n t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 5 a v r i l 2 0 1 1 , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , t r o i s p r o c u r a t i o n s .
A d r i e n F R A N E A U N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é i " a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e