ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
- ; ~ r * ~ , , " .
~ ~ ~ i ~ " ~ i r
f ~ l ~ i : ~ l 4 1 1
I m a m
£ N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 7 1 5 9 . 9 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
S P R L S O C I E T E M E D I C A L E F R E D E R I C D U M O N T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e d e s C o r t i l s 1 9 à 5 1 0 1 E R P E N T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L A M B I N E T à C i n e y , s u b s t i t u a n t a u n o t a i r e C h a r l e s L A N G E ; d e r é s i d e n c e à H a v e f a n g e l e v i n g t e t u n j a n v i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e ; l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " S P R L S O C I E T E M E D I C A L E F R E D E R I C D U M O N T " , a y a n t s o n s i è g e à 5 1 0 1 E R P E N T , r u e d e s C o r t i l s 1 9 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r e t a y a n t p o u r n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 9 7 . 7 5 9 . 9 4 2 a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D E L A C L O T U R E E T D E L ' A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' a n n é e c o m p t a b l e s e t e r m i n a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 o n t é t é c l ô t u r é s e t a p p r o u v é s p a r e l f e - m ê m e a v a n t l e 3 1 m a r s 2 0 1 3 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N C O N S T A T A T I O N D U M O N T A N T D E R E S E R V E S T A X E E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s p r é c i t é s p r é s e n t e n t d e s r é s e r v e s t a x é e s à
c o n c u r r e n c e d e a u m o i n s c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 1 5 6 . 0 0 0 e u r ) .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N D I S T R I B U T I O N D E D I V I D E N D E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e p a r p r é l è v e m e n t d e '
r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t b r u t d e c e n t c i n q u a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 1 5 6 . 0 0 0 e u r ) .
S o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % p r é v u p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R / 9 2 , l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e .
s ' é l è v e à c e n t q u a r a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 4 0 . 4 0 0 e u r ) s o i t 7 5 4 , 8 4 e u r o s p a r p a r t s o c i a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 D é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 4 0 . 4 0 0 , 0 0 e u r ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 e u r ) à c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é p a r l ' a c t u e l a s s o c i é , p a r l ' a p p o r t e n e s p è c e s d e s d i v i d e n d e s n e t s d i s t r i b u é s c o m m e d i t c i - d e s s u s .
2 S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
E n s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , M o n s i e u r F r é d é r i c D U M O N T d e c l a r e s o u s c r i r e l ' a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l c i - a v a n t d e c i d é e e t l i b è r e c e t t e s o u s c r i p t i o n p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e c e n t q u a r a n t e m i l l e q u a t r e c e n t s
e u r o s ( 1 4 0 . 4 0 0 e u r ) ;
C e t t e s o m m e d e 1 4 0 . 4 0 0 e u r o s , a é t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s d e p o s é e s s u r u n
c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C B C , c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 5 9 7 3 2 0 3 1 7 6 5 0 2 6 .
U n e a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s e t l i b é r a t i o n s .
3 C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e 1 4 0 . 4 0 0 e u r o s e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t d è s l o r s d é s o r m a i s d e 1 5 9 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 6 è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
4 - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e q u i s u i t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t d e c e n t c i n q u a n t e - n e u f m i l l e e u r o s ( 1 5 9 . 0 0 0 e u r ) r e p r é s e n t é p a r 1 8 6 ( c e n t q u a t r e - v i n g t -
s i x ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n 1 1 8 6 è m e d u c a p i t a l s o c i a l . " .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
N o t a i r e P a t r i c k L A M B I N E T
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n c o m p r e n a n t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
M a î t r e P a t r i c k L A M B I N E T A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N O T A 1 D E
r u e d u C o n d r o z
5 5 9 0 C I N E Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e