23/07/2014
ÿþ ~ " . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l I l l H l I i i l I t l 1 I l I l l I I
* 1 9 1 4 1 9 5 5 *
R é s ' a M o n b e l
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D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O I I " , i E R O E
f l E u e G a
1 1 I L 2 0 % p l Y i S l o N N I i M U l 4
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P r . L e G r ê # f l e f f e
D é n o m i n a t i o n : S O C I E T E W A L L O N N E D E L O C A T I O N - F I N A N C E M E N T F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : r u e D e w e z , 4 9 à 5 0 0 0 N a m u r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 0 9 ' 1 2 0 7
O b j e t d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D U 1 6 A V R I L 2 0 1 3 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
F i n d e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s : r e n o u v e l l e m e n t - n o m i n a t i o n
L e m a n d a t d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a r r i v e à é c h é a n c e à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e : l e s m a n d a t s d e M e s s i e u r s S . D U R I E U X , J . S E Q U A R I S , M . D E B O I S , A N T H O N I S S E N S e t M . W I N D E R S s o n t r e n o u v e l é s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 6 J U I N 2 0 1 4 T E N U E A U S I E G E S O C I A L
D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e :
a ) M o n s i e u r B e r n a r d M A R C H A N D p a r c o u r r i e r d u 2 5 m a i 2 0 1 1 .
b ) M o n s i e u r J e a n - M a r i e B R E B A N p a r c o u r r i e r d u 1 0 a v r i l 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n S E Q U A R I S a v e c e f f e t a u 2 8 m a i 2 0 1 4 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r s u r p r o p o s i t i o n d e l a S . A . S . R . L W . , M o n s i e u r K a r l A d a m s d o m i c i l i é à 4 1 2 1 N e u p r e , A v e n u e d e s M é l è z e s , 2 5 p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 9 ,
O l i v i e r V A N D E R I J S T S é b a s t i e n D U R I E U X
A d m i n i s t r a t e u r P r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2015
ÿþY r , a
M o d P O F 1 1 . 1
i Y 7 . 1 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 8 1 1 h
D é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l
d e C o m m e r c e d e L i è g e - d i v i s i o n N a m u r
r e I 0 1 U I L , 2 0 1 5
P o u r l é f f l r F r
a t - g é n b i j h e f l r e T e s c h S t a a t s b l a d = 2 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 0 9 1 . 2 0 7
1
I D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O C I E T E W A L L O N N E D E L O C A T I O N - F I N A N C E M E N T
I ( e n a b r é g é ) : S O F I B A I L
1
! F o r m e F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e D e w e z , 4 9 à 5 0 0 0 - N A M U R
( a d r e s s e c o m p l è t e ) O b i e t ( s ) d e l ' a c t e
! D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e j u i n d e u x m i l q u i n z e p a r l e n o t a i r e A r i a n e D E N I S , d e l a s o c i é t é c i v i l e p r o f e s s i o n n e l l e , a y a n t r e v ê t u l a f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e , d é n o m m é e Y v e s f G O D I N & A r i a n e D E N I S N o t a i r e s A s s o c i é s » , a y a n t s o n s i è g e à L i è g e , e n r e g i s t r é a u b u r e a u d e L i è g e I I - A A , i e v i n g t - d e u x d u m ê m e m o i s , r é f é r e n c e 5 , v o l u m e 0 0 0 f o l i o 0 0 0 c a s e 7 4 7 8 , c o n s t a t a n t l e s r é s o l u t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E W A L L O N N E D E L O C A T I O N - F I N A N C E M E N T , e n a b r é g é S O F 1 B A I L , m i e u x q u a l i f i é e c i - d e s s u s , i l r é s u l t e n o t a m m e n t q u e
i l ' a s s e m b l é e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x s t a t u t s e t l e s a c t i o n n a i r e s [ r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e d i x m i l l e c e n t c i n q u a n t e ( 1 0 , 1 5 0 ) a c t i o n s s u r l e s d i x m i l l e t r o i s c e n t s ( 1 0 . 3 0 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l e c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e s ' e s t d é c l a r é e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , a p t e à I d é l i b é r e r , e t , à l ' u n a n i m i t é , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
! L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 1 4 0 0 0 - L i è g e , e t c e , à p a r t i r d e c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : P r o c é d u r e é c r i t e s i m p l i f i é e
! L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' i n t r o d u i r e d a n s l e s s t a t u t s l a p o s s i b i l i t é p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' a d o p t e r l u n e p r o c é d u r e é c r i t e s i m p l i f i é e e n a j o u t a n t à l ' a r t i c l e 2 9 d e s s t a t u t s u n t r o i s i è m e a l i n é a r é d i g é c o m m e
j s u i t
« L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . ! l f a u t
i c e p e n d a n t q u e c e m o d e d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e s o i t p r é v u d a n s l a c o n v o c a t i o n à l a d i t e a s s e m b l é e
g é n é r a l e . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : M i s e e n c o n c o r d a n c e d e s s t a t u t s
A f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r
c o m m e s u i t l e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s
A r t i c l e 2 , p r e m i e r a l i n é a : r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i a v e n u e M a u r i c e D e s t e n a y , 1 3 à 4 0 0 0 - L I E G E . »
l A r t i c l e 2 9 : : a j o u t e r u n t r o i s i è m e a l i n é a c o m m e s u i t
« L e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t , à l ' u n a n i m i t é , p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
I l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e . I ! f a u t
l c e p e n d a n t q u e c e m o d e d ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e s o i t p r é v u d a n s l a c o n v o c a t i o n à l a d i t e a s s e m b l é e
g é n é r a l e . »
N O T A I R E A R I A N E D E N I S
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u d o u z e j u i n d e u x m i l q u i n z e a v e c c o o r d i n a t i o n L d e s s t a t u t s .
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S