22/01/2014
ÿþ ~ . . . F C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d Z o
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u i i i i i i a o u e A i ~ ~ i i i u i u i ~
*
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 6 3 . 0 7 6 . 4 8 2
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e S O C O B O U G E
s o c i é t é a n o n y m e
5 0 0 0 N a m u r , a v e n u e d e l ' E r m i t a g e , 2 7
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E C A D R E
D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D ' I M P O T S S U R L E S R E V E N U S
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " S o c o b o u g e " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 0 0 N a m u r , a v e n u e d e l ' E r m i t a g e , 2 7 , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 6 3 . 0 7 8 . 4 8 2 d r e s s é p a r l e N o t a i r e A l e x a n d r e H E B R A N T , à l a r é s i d e n c e d e N a m u r , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e , M a î t r e L o u i s J A D O U L , a s s o c i é à N a m u r , e n d a t e d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T E N E S P E C E S D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 D U C O D E D ' I M P O T S S U R L E S R E V E N U S
E n c o n s i d é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e i n t e r v e n u e l e d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l o r s d e l a q u e l l e u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u i n z e m i l l e e u r o s ( 1 1 5 . 0 0 0 E U R ) a é t é d é c i d é e , l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t t o u s , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , i n c o r p o r e r i m m é d i a t e m e n t l e d i v i d e n d e p e r ç u a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s , d é d u c t i o n f a i t e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 0 3 . 5 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 5 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s e n p r o p o r t i o n à l e u r , p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l ,
V o t e ; l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N S O U S C R I P T I O N - - I N T E R V E N T I O N - L I B E R A T I O N
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é c o m p l è t e f i g u r e s o u s l a l i s t e « c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e » c i - a v a n t , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
- M o n s i e u r L o u i s J A D O U L , p r é n o m m é , s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 1 . 7 5 0 E U R ) ;
- M a d a m e C h r i s t i n e G R O D E N T , p r é n o m m é e , s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e e t u n m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 5 1 . 7 5 0 E U R ) .
L e s a c t i o n n a i r e s p r é n o m m é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d u m o n t a n t c o r r e s p o n d a n t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 7 7 3 2 0 3 1 4 3 2 3 9 4 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e C B C .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , u n e a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e b a n c a i r e e s t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é p a r l e P r é s i d e n t , l a q u e l l e a t t e s t a t i o n r e s t e r a a u d o s s i e r ,
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e a l o r s e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l e c a p i t a l a é t é e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 8 . 5 0 0 E U R ) , e t q u ' i l e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é e t r e p r é s e n t é p a r c e n t t r e n t e ( 1 3 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
o ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 8 , 5 0 0 E U R ) , d i v i s é e n
c e n t t r e n t e ( 1 3 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
" ' a u ? M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
H i s t o r i q u e
L o r s d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s i n t e r v e n u e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A l e x a n d r e H E B R A N T , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e , M a î t r e L o u i s J A D O U L , N o t a i r e a s s o c i é à N a m u r , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , e n d a t e d u o n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é p o r t é d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 6 5 . 0 0 0 E U R ) à c e n t s o i x a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 6 6 . 5 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s r é a l i s é p a r l e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s . »
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
S i g n é M a d a m e C h r i s t i n e G R O D E N T , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l e 8 j a n v i e r 2 0 1 4 .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I l l I I 1 1 I l l u l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1
* 1 1 1 1 6 2 1 5 *
R é s a i M o n i b e l
" G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b L e t d e l ' a c t e ;
0 8 6 3 0 7 8 4 8 2
S O C O B O U G E
S o c i é t é a n o n y m e
A v e n u e d e l ' E r m i t a g e 2 7 - 5 0 0 0 N a m u r
R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
E x t r a i t d u P V d ' A G O d u 1 7 m a i 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a p p r o u v e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s a v e c e f f e t .
r é t r o a c t i f . L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s é t a i e n t a r r i v é s à é c h é a n c e l e 2 1 / 0 5 / 2 0 0 9 e t s o n t r e n o u v e l é s p o u r :
u n e d u r é e d e 6 a n s ( A G O d e 2 0 1 5 ) . I I s ' a g i t d e :
- M o n s i e u r L o u i s J A D O U L , A v e n u e d e l ' E r m i t a g e 2 7 à 5 0 0 0 N a m u r ;
- M a d a m e C h r i s t i n e G R O D E N T , A v e n u e d e l ' E r m i t a g e 2 7 à 5 0 0 0 N a m u r .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h r i s t i n e G R O D E N T ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e