06/02/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
1 f r ( 6 f _ r C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p u g e E l a B r e t e á u t r i b u n a l
( 1 1 1 L t I l j 1 1 1 , 5 1 1 1
d e l n i c ) 1 i t r 1 1 > r r c ; c . , i l t , D i n a n t
l e 2 4 J A N . 2 0 1 3
G r e f f e
L e g r e f f i e r o n c h e f ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 1 3 6 . 6 5 2
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O F T C O N C E P T
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R u e d e s S o r b i e r s 1 8 , 5 5 9 0 C i n e y , B e l g i q u e
E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r s ; E x t r a i t d e l ' a c t e d e r é v o c a t i o n - a d m i n i s t r a t e u r
S O F T C O N C E P T S C R L
R u e d e s S o r b i e r s 1 8
5 5 9 0 C i n e y
N ° d ' e n t r e p r i s e B E 0 4 4 6 . 1 3 6 . 6 5 2
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a s s o c i é s , t e n u e l e
3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 : 0 0 h e u r e s s o u s I a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P i e r r e
B E R T R A N D , a v e c l ' a s s i s t a n c e d e M a d a m e M a r i e - L o u i s e D E P A Y E e n q u a l i t é d e
S e c r é t a i r e .
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t r e p r é s e n t é s c o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e
p r é s e n c e c i - a n n e x é e . L ' A s s e m b l é e p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r e t s t a t u e r .
C o m p o s i t i o n d e l ' A s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a s s o c i é s d o n t l e s n o m s e t p r é n o m s s o n t m e n t i o n n é s
d a n s I a l i s t e d e p r é s e n c e , a i n s i q u e l e n u m é r o d ' o r d r e d e s a c t i o n s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s
p o u r l e q u e l i l s p a r t i c i p e n t à l ' A s s e m b l é e e t , l e c a s é c h é a n t , l e s n o m s e t p r é n o m s d e l e u r s
m a n d a t a i r e s é v e n t u e l s . C e t t e l i s t e d e p r é s e n c e , a p r è s a v o i r é t é s i g n é e p a r l e s a s s o c i é s
p r é s e n t s o u l e u r s m a n d a t a i r e s , e s t c l ô t u r é e e t s i g n é e p a r l e b u r e a u e t e s t a n n e x é e a u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , a v e c l e s p r o c u r a t i o n s d e s p e r s o n n e s r e p r é s e n t é e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l e
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T e x t e :
~
E s o r v é C . 5 - s u i t e C o m m u n i c a t i o n d u P r é s i d e n t M o d P D F 1 1 . 1
h - a ~ i á . . - t r i
M o n i t e u r
b e l g e
I . l a p r é s e n t e A s s e m b l é e a é t é c o n v o q u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s s u i v a n t s d e I ' o r d r e
d u j o u r :
" A d m i n i s t r a t e u r ( s ) : r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r G u y B E R T R A N D e n d a t e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2
" A d m i n i s t r a t e u r ( s ) : n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a r i e B E R T R A N D M i t r e g r a t u i t e n d a t e d u 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2
I I . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s s o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , l a j u s t i f i c a t i o n d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n e s t s u p e r f l u e
I I I . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x C o n s t a t a t i o n q u e I ' A s s e m b I é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e
L e s d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s d u P r é s i d e n t s o n t a p p r o u v é e s p a r l ' A s s e m b l é e . C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e a é t é v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t à s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r p r é c i t é .
T r a i t e m e n t d e l ' o r d r e d u j o u r L ' A s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
l e d é c i s i o n :
L ' A s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r G u y B E R T R A N D
( A d m i n i s t r a t e u r ) e n d a t e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2
C e t t e d é c i s i o n n é c e s s i t e l ' u n a n i m i t é .
P a r c o n s é q u e n t , l a r é v o c a t i o n d e M o n s i e u r G u y B E R T R A N D ( A d m i n i s t r a t e u r ) e s t
a p p r o u v é e .
2 e d é c i s i o n ;
L ' A s s e m b l é e s e p r o n o n c e s u r l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B E R T R A N D J M
( A d m i n i s t r a t e u r ) à t i t r e g r a t u i t e n d a t e d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 .
C e t t e d é c i s i o n n é c e s s i t e l ' u n a n i m i t é .
P a r c o n s é q u e n t , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B E R T R A N D J M ( A d m i n i s t r a t e u r ) e s t
a p p r o u v é e .
L ' o r d r e d u j o u t . é t a n t é p u i s é e t a u c u n a s s o c i é n e d e m a n d a n t l a p a r o l e , I ' A s s e m b I é e e s t c l ô t u r é e à 2 0 : 0 0 h e u r e s .
F a i t à C i n e y l e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 ,
L e P r é s i d e n t L a S e c r é t a i r e
P i e r r e B E R T R A N D M a r i e - L o u i s e D E P A Y E
' , M l e n t i o n n e r s u r l a d e m i é r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e