11/08/2014
ÿþ M o d P D F M
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A U C e e z r r c r t i B u N A L
D E C O M M E R C E D E - f f l e R t i t u t c e
i e 3 1 I L 2 0 1 4
P r f o G r e f f i e r ,
G r e f f e
I m i t R o g n i u l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° c l ' e n t r e p r i e e : 0 8 0 8 . 8 8 0 . 1 2 9 .
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : S O F T L O V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 1 0 0 N a m u r ( V V é p i o n ) , r u e d e l a i é r e A r m é e A m é r i c a i n e , n u m é r o 1 6 6 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E C O N V O Q U E E E N A P P L I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 3 3 2 D U C O D E D E S S O C I E T E S M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S P O U V O I R S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e ! a S o c i é t é p r i v é e à ; r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « S O F T L O V E » , a y a n t s o n s i è g e à 5 1 0 0 N a m u r ( W é p i o n ) , r u e d e l a i è r e A r m é e A m é r i c a i n e , n u m é r o 1 6 6 B , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e N a m u r , d r e s s é , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r d e v a n t M a î t r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é à l a r é s i d e n c e d e N a m u r ( B o u g e ) , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A P P O R T S P E C I A L D U G E R A N T
L e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t , q u i a p r o p o s é l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é e t q u i a e x p o s é l e s m e s u r e s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n c o m p t e a d o p t e r e n v u e d e r e d r e s s e r l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . U n e c o p i e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e ,
D E U X I E M E - E S O L U T I O N D E C I S I O N D E L ' A S S E M B L E E Q U A N T A L A D I S S O L U T I O N O U A L A P O U R S U I T E D E S A F F A I R E S S O C I A L E S
L e p r é s i d e n t a r a p p e l é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s t a t u e r , p a r v o t e s p é c i a l , s u r l a d é c i s i o n s o i t d e d i s s o u d r e l a s o c i é t é , s o i t d e p o u r s u i v r e l e s a c t i v i t é s e n a c c e p t a n t l e s m e s u r e s d e r e d r e s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e q u e p r o p o s e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
C e c i e x p o s é , l e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e l a p o u r s u i t e d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
a ) R a p p o r t
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7
d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A u r a p p o r t d u g é r a n t , a é t é a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
a r r ê t é a u t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
b ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e s d é c i d é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l p a r l ' a j o u t d u p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« - l ' e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n d e b â t i m e n t s ( g r o s - Su v r e ) ;
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n ( e x é c u t i o n t o t a l e e t p a r t i e l l e d e t r a v a u x d e p a r a c h è v e m e n t o u
d e c o o r d i n a t i o n d e c e u x - c i l o r s d e l e u r e x é c u t i o n p a r d e s s o u s - t r a i t a n t s ) ;
- l ' e n t r e p r i s e d e m e n u i s e r i e e t c h a r p e n t e r i e d u b â t i m e n t ;
- l ' e n t r e p r i s e d e p e i n t u r e i n d u s t r i e l l e , l ' e n t r e p r i s e d e r e c o u v r e m e n t d e c o r n i c h e s e n P V C , l ' e n t r e p r i s e d e d é m o u s s a g e d e t o i t u r e s , l ' e n t r e p r i s e d e r a m o n a g e d e c h e m i n é e s , l ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n d ' é c h a f a u d a g e s , d e r e j o i n t o y a g e e t n e t t o y a g e d e f a ç a d e s , l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d ' é g o u t s , d e t r a v a u x d e d i s t r i b u t i o n d ' e a u e t d e g a z , l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e p o s e d e c â b l e s e t d e c a n a l i s a t i o n s d i v e r s e s ;
- l ' e n t r e p r i s e d e t e r r a s s e m e n t , l ' e n t r e p r i s e d e t r a v a u x d e d r a i n a g e ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e c l ô t u r e s ;
- l ' e n t r e p r i s e d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ;
- l ' e n t r e p r i s e d e v e n t i l a t i o n , d e c h a u f f a g e à a i r c h a u d , d e c o n d i t i o n n e m e n t d ' a i r e t t u y a u t e r i e s
i n d u s t r i e l l e s ;
- l ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e p a r a t o n n e r r e s ;
- l ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d e f e r r o n n e r i e s , v o l e t s , m e n u i s e r i e s m é t a l l i q u e s e t P V C ;
- l a f a b r i c a t i o n d ' a g g l o m é r é s d e c i m e n t e t d e p r o d u i t s p r é f a b r i q u é s e n c i m e n t o u e n b é t o n ;
l ' e n t r e p r i s e d e g a r n i s s a g e d e m e u b l e s n o n m é t a l l i q u e s ;
- l ' e n t r e p r i s e d e p l a c e m e n t d ' a r t i c l e s e n m a t i è r e s p l a s t i q u e s o u p r o d u i t s s y n t h é t i q u e s s u i v a n t l ' a r t i c l e
6 d e l ' A r r ê t é r o y a l d u t r e n t e e t u n a o û t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , h o r m i s l e s a c t i v i t é s
r é g l e m e n t é e s ;
- l ' e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n , r é f e c t i o n , e n t r e t i e n d e s r o u t e s ;
- l ' e n t r e p r i s e d ' a m é n a g e m e n t d e p l a i n e s d e j e u x e t d e s p o r t s , p a r c s e t j a r d i n .
- a t e t l a v e n t e , e n g r o s e t e n d é t a i l , d e t o u s m a t é r i e l s e t m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n , a u s e n s l e
p l u s l a r g e ;
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d e c o n s t r u c t i o n p a r c o o r d i n a t i o n d e s o u s - t r a i t a n t s . »
l ' a c h a t , l a v e n t e , l a c e s s i o n , l ' é c h a n g e , l a d é t e n t i o n , l ' a p p r o b a t i o n , l a c o n c e s s i o n , l a c o n s t i t u t i o n , l e d é m e m b r e m e n t c o n c e r n a n t t o u s b i e n s o u d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s e t t o u t e s a f f a i r e s r e l a t i v e s à c e s b i e n s , e n c e c o m p r i s l ' e x p l o i t a t i o n , l a g e s t i o n e t l a l o c a t i o n d e c e s b i e n s , a i n s i q u e l a g e s t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l ' a m é n a g e m e n t , l ' a m é l i o r a t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n e t l a r é n o v a t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s d e t o u t e n a t u r e q u ' e l l e p e u t é g a l e m e n t a c q u é r i r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n o u d ' a b s o r p t i o n a i n s i q u e c u l t i v e r , f a i r e c u l t i v e r o u m e t t r e e n j a c h è r e ;
- E l l e p e u t é g a l e m e n t p r o c é d e r à t o u s l o t i s s e m e n t s , p r o m o t i o n , m i s e e n v a l e u r , d o n n e r o u p r e n d r e e n l o c a t i o n ( m e u b l é s o u n o n ) e n c e c o m p r i s l a l o c a t i o n - f i n a n c e m e n t d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s ;
- l ' é t u d e , l a p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e e t f i n a n c i è r e ;
- l a r e c h e r c h e d e s m o y e n s f i n a n c i e r s n é c e s s a i r e s à l a r é a l i s a t i o n d e p r o m o t i o n s ;
- l a g e s t i o n d e t o u t e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d e c o n s e i l s e n m a t i è r e d e g e s t i o n , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , f i n a n c e s , a m é n a g e m e n t s e t c o n s t r u c t i o n ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s , m a j o r i t a i r e s o u n o n , d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s ;
- l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e e n t r e p r i s e , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t ; l ' e x e r c i c e d u c o n t r ô l e , d e l a g e s t i o n , d e l ' a d m i n i s t r a t i o n , d e l a c o n s u l t a n c e f a v o r i s a n t l a p o u r s u i t e d e l ' o b j e t d e c e s s o c i é t é s , n o t a m m e n t e t d a n s l a m e s u r e d e c e s c o m p é t e n c e s p a r l ' e x e r c i c e d e m a n d a t s s o c i a u x o u n o n ,
- l e s e x p e r t i s e s , é t u d e s d e p r o j e t s ;
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e s t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s ,
i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
s o n o b j e t s o c i a l . »
E t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e p o r t e r l e s i è g e s o c i a l d e s o n a d r e s s e a c t u e l l e p o u r l e p o r t e r à
5 1 0 0 1 1 1 1 é p i o n , R y d e F l a n d r e , 1 b o î t e A .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s o c i a u x p o u r l e r e m p l a c e r p a r c e q u i s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 1 0 0 W é p i o n , R y d e F l a n d r e , 1 b o î t e A , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e
C o m m e r c e d e N a m u r .
I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n
d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e p a r l e s s o i n s d e l a
g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s u c c u r n s a l e s o u a g e n c e s e n
B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r . »
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t s a n a l y t i q u e s c o n f o r m e s a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , s i g n é s M a î t r e T h i b a u t d e P A U L d e B A R C H I F O N T A I N E , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- i e r a p p o r t d e l a g é r a n c e ,
- l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e .