29/01/2014
ÿþi ( ~ f 1 l M M
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
A u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
D É P O S É
D E C O M M E R C E D E N A M U R
N A L
i e 2 0 J A N , 2 0 1 1 l
P i t J o O i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 3 0 6 . 3 5 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) ; S O F T & M I C R O S O L U T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e ( L e s v e ) , r u e B o s s o n t i e n n e 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : C a p i t a l - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e :
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e a s s o c i é à H a n n u t , l e 3 0 d é c e m b r e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s , u n r e n v o i à H a n n u t , l e 7 j a n v i e r 2 0 1 4 , v o l u m e 5 / 5 1 3 F o l i o 9 9 C a s e 1 3 . R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 £ ) . S i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , P a s c a l e S A M A I N . " , i l r é s u l t e q u e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l .
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( 3 1 . 5 1 3 , 3 1 £ ) p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) à t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 £ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s o n z e c e n t i m e s ( 2 5 2 , 1 1 £ ) . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é , à c o n c u r r e n c e d e s r é s e r v e s t a x é e s .
2 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 E ) à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 1 3 5 . 9 8 6 , 6 9 £ ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 £ ) p r o v e n a n t :
d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e , c o m m e d i t c i - a v a n t , c o n f o r m é m e n t à l a c i r c u l a i r e C i . R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A G F i s c n ° 3 5 / 2 0 1 3 , à c o n c u r r e n c e d e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , n o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e i z e f é v r i e r s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 2 0 2 1 6 - 1 2 8 , l e s q u e l l e s r é s e r v e s s ' é l è v e n t à l a s o m m e d e t r e n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e - e t - u n c e n t i m e s ( 3 1 . 5 1 3 , 3 1 E ) e t ;
d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é e t e n u e e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r , e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e u x c e n t d i x ( 2 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' ' ' ' ' - ' '
_ I -
R é s e r v é
A u
~ m e i t h . u r
b e l g e
e . ~ V o l e t B - s u i t e
a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
3 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- A r t i c l e 5 . - C A P I T A L : e n l e r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 1 3 5 . 9 8 6 , 6 9 0 , i l e s t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q ( 3 3 5 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n t r o i s c e n t t r e n t e - c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é "
- A r t i c l e 6 . - H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L : c e t a r t i c l e e s t c o m p l é t é p a r l e t e x t e s u i v a n t , r e l a t a n t l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l :
" A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( 3 1 . 5 1 3 , 3 1 E ) p o u r l e r a m e n e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 e ) à t r e n t e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 . 9 8 6 , 6 9 0 , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e a c t i o n d ' u n e s o m m e a p p r o x i m a t i v e e n e s p è c e s d e d e u x c e n t c i n q u a n t e e u r o s o n z e c e n t i m e s ( 2 5 2 , 1 1 e ) .
A u x t e r m e s d u m ê m e p r o c è s - v e r b a l , , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e e t u n c e n t s ( 3 1 . 5 1 3 , 3 1 E ) à c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s s o i x a n t e - n e u f c e n t i m e s ( 1 3 5 . 9 8 6 , 6 9 é ) p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e c e n t c i n q m i l l e e u r o s ( 1 0 5 . 0 0 0 , 0 0 C ) p r o v e n a n t ;
- d ' u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e , c o m m e d i t c i - a v a n t ,
c o n f o r m é m e n t à l a c i r c u l a i r e C L R H . 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A G F i s c n ° 3 5 / 2 0 1 3 , à c o n c u r r e n c e d e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , n o t a i r e s o u s s i g n é , l e v i n g t - t r o i s j a n v i e r d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e i z e f é v r i e r s u i v a n t s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 2 0 2 1 6 - 1 2 8 , l e s q u e l l e s r é s e r v e s s ' é l è v e n t à l a s o m m e d e t r e n t e - e t - u n m i l l e c i n q c e n t t r e i z e e u r o s t r e n t e - e t - u n c e n t i m e s ( 3 1 . 5 1 3 , 3 1 6 ) e t ;
d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d é c i d é e a u x t e r m e s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s o u s s e i n g p r i v é e t e n u e e n d a t e d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 C 1 R 9 2 .
L ' A s s e m b l é e a d é c i d é d e c r é e r , e n r e p r é s e n t a t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e u x c e n t d i x ( 2 1 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u j o u r d e l e u r c r é a t i o n . »
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
E x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3
- L e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
* *
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
07/02/2012
ÿþM M
¬ Í C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r r E P 0 e E A U G R E F F E * n i e - 1 - P i f t ~
D E C O M M E R C E D E I V
2 5 - H F ; b O r z
P o u r
+ 1 2 0 3 2 6 3 9
R é s e r A u M o r d e b e l g '
l e
M o n i t e u r b e l g e
e t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 3 0 6 3 5 6
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : S O F T & M I C R O S O L U T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 1 7 0 P r o f o n d e v i l l e ( L e s v e ) , r u e B o s s o n t i e n n e 1 2
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a N a t u r e d e s t i t r e s e t c o n f i r m a t i o n d u s i è g e s o c i a l
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e C h a r l e s W A U T E R S , N o t a i r e à H a n n u t , l e 2 2 d é c e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i à H a n n u t , l e c i n q j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , v o l u m e 5 / 5 1 0 F o l i o 2 8 C a s e 9 . R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) . S i g n é l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , a . i . C h . P E F F E R , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e S A S O F T & M I C R O S O L U T I O N S a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s u i v a n t e s :
f # d e t r a n s f o r m e r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t a d a p t a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« T o u t e s l e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . U n n u m é r o d ' o r d r e l e u r e s t a t t r i b u é . S e u l e l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s f a i t f o i d e l a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s . D e s c e r t i f i c a t s c o n s t a t a n t c e s i n s c r i p t i o n s s e r o n t d é l i v r é s a u x a c t i o n n a i r e s . T o u t t r a n s f e r t d ' a c t i o n n ' a u r a d ' e f f e t q u ' a p r è s l ' i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s d e l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e , o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , o u l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l e t r a n s f e r t d e s c r é a n c e s .
I I e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
T o u t e a c t i o n e s t i n d i v i s i b l e . L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a c c o r d é s a u x a c t i o n n a i r e s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p o u r c h a q u e t i t r e . S i l e t i t r e f a i t l ' o b j e t d ' u n e c o p r o p r i é t é , l a s o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o l t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e »
# d ' a d a p t e r d i v e r s a r t i c l e s d e s s t a t u t s a f i n d e s u p p r i m e r t o u t e r é f é r e n c e a u x t i t r e s a u p o r t e u r .
# d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q r e l a t i v e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e r u e B o s s o n t i e n n e , 1 2 à 5 1 7 0 L e s v e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e C h a r l e s W A U T E R S
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s :
- u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u
2 2 / 1 2 / 1 1
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,