05/11/2014
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
6 i k 1 ' 1 _ V . 1 , . C : 1 3 : _ - F U l 7 i . F
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D I V I S I O N N A M U R
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' C ` r e f f é
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 8 . 5 8 4 . 7 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S O T E X - B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e M a r l a g n e , 1 1 , 5 0 7 0 S a r t - S a i n t - L a u r e n t c o m m u n e d e F o s s e s - l a - V i l l e O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L - - P R O R O G A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E A N N U E L L E M O D I F I C A T I O N A U X . S T A T U T S D E M I S S I O N
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r M a î t r e J e a n S é b a s t i e n L a m b i n , n o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G é r a r d c o m m u n e d e M e t t e t , l e v i n g t - q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
1 1 d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e q u a r a n t e m i l l e e u r o s à n o n a n t e m i l l e e u r o s , p a r c r é a t i o n d e c e n t v i n g t - c i n q p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s a u p a i r e n e s p è c e s , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S .
2 / d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e n o n a n t e m i l l e e u r o s à c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p l u s - v a l u e d e r é é v a l u a t i o n t e l l e q u e c e l l e - c i f i g u r e a u b i l a n c l ô t u r é a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a p p r o u v é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e c i n q m a i d e u x m i l l e q u a t o r z e e t p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s q u i s e r o n t a t t r i b u é e s a u x a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t .
3 / d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t n o n a n t e m i l l e e u r o s ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t s e p t a n t e - c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l " . 4 / d e c o n f i r m e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E H E N E F F E Q u e n t i n e t d e M o n s i e u r H E A R N S R a y m o n d d e l e u r s f o n c t i o n s d e f o n d é d e p o u v o i r d e l a s o c i é t é .
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D E H E N E F F E Q u e n t i n a p r i s e f f e t a u 3 1 m a r s 2 0 1 3 e t l a , d é m i s s i o n d e M o n s i e u r H E A R N S R a y m o n d a p r i s e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 2 .
4 / d e p r o r o g e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s a f i n q u e c e l u i - c i s e t e r m i n e l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u i n z e .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
P a r c o n s é q u e n t , l e p r o c h a i n e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e u x m i l l e s e i z e .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 .
"
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c e t e f f e t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , a f i n d ' y r e m p l a c e r l e s m o t s « p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e » e t « t r e n t e e t u n d é c e m b r e » p a r « p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e » e t « t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e
s u i v a n t e » .
l ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e e t e l l e d é c i d e à c e t e f f e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s , a f i n d ' y r e m p l a c e r l e s m o t s « m a i » p a r « d é c e m b r e » .
P a r c o n s é q u e n t , l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d e s t i n é u n i q u e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
( s ) J e a n S é b a s t i e n L A M B I N
M E N T I O N
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 ;
- u n e p r o c u r a t i o n
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s a u 2 4 o c t o b r e 2 0 1 4 .
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