31/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . D
F i l l
+ 1 1 1 6 5 0 Q 0
Z R Z J N A L D E C û 1 7 . E R C E
1 m 1 0 - 2 0 1 1 N I V E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 4 5 9 1 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : t r a v a u x r o u t i e r s e t s i g n a l i s a t i o n
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e r u e d e l ' i n t é r i e u r 3 5 - 1 3 6 0 t h o r e m b a i s - s a i n t - t r o n d
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
T e x t e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e N I C A I S E à G r e z - D o i c e a u , e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , p o r t a n t à l a s u i t e « E n r e g i s t r é à J o d o i g n e l e 0 4 . 1 0 . 2 0 1 1 v o l . 7 9 8 f o . 7 9 c a s e 8 . R e ç u 2 5 , - e u r o s . S i g n é l ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l » , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T R A V A U X R O U T I E R S e t S I G N A L I S A T I O N " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 3 6 0 T h o r e m b a i s - S a i n t - T r o n d , r u e d e l ' I n t é r i e u r , 3 5 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s d o n t i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s s u i v a n t e s d e l e u r f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
à d a t e r d e s p r é s e n t e s :
- M o n s i e u r M a n u e l M a r t i n ;
- M a d a m e B e a u f a y s S o p h i e , d o m i c i l i é e à 6 9 9 7 S o y e , r u e M a g e r a t , 1 6 ;
- L a s o c i é t é a n o n y m e « S O T R I N V E S T » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 6 0 P e r w e z , r u e F o n t a i n e a u x M i r a c l e s , . 1 1 d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 4 4 0 . 4 1 6 . 2 2 6 . L e m a n d a t d e M o n s i e u r X a v i e r B r o e r s e n q u a l i t é d e ` r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t p r e n d f i n é g a l e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e s p r é s e n t e s :
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L C C B " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , c h a u s s é e d e H u y , 2 4 2 b o i t e 2 1 A , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 0 8 . 2 2 6 . 8 6 3 , q u i a d é s i g n é : c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r B R O E R S : X a v i e r , p r é q u a l i f i é , p r é s e n t e t q u i a c c e p t e ;
- L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " 2 M I N V E S T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 5 7 0 M a r c h i n , G r a n d M a r c h i n , 1 7 , d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s e s t l e 0 8 3 7 . 5 5 0 . 8 5 4 , q u i a d é s i g n é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r M a r t i n M a n u e l , p r é q u a l i f i é , p r é s e n t e t q u i : a c c e p t e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . " A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , l a s o c i é t é :
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " 2 M I N V E S T ' d e M a r c h i n , d û m e n t r e p r é s e n t é e c o m m e d i t e s t , e t q u i a c c e p t e . '
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e l l e e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n - t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n e n « S O T R A M A T » .
L e n o t a i r e a i n f o r m é l e s c o m p a r a n t s d e l ' e x i s t e n c e d e l ' a r t i c l e 6 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u i s t i p u l e q u e c h a q u e s o c i é t é e s t d é s i g n é e p a r u n e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e q u i d o i t ê t r e d i f f é r e n t e d e c e l l e d e t o u t e a u t r e s o c i é t é . S i e l l e e s t i d e n t i q u e , o u s i l a r e s s e m b l a n c e p e u t i n d u i r e e n e r r e u r , t o u t i n t é r e s s é p e u t l a f a i r e m o d i f i e r e t r é c l a m e r d e s d o m m a g e s - i n t é r ê t s , s ' i l y a l i e u " . L e s m e m b r e s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n r e c o n n a i s s e n t e n a v o i r : c o n n a i s s a n c e e t d é c l a r e n t e n a s s u m e r t o u t e r e s p o n s a b i l i t é e n d é c o u l a n t .
T - R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : r u e A n t o i n e - Q u i n t e n s 4 6 à 5 0 3 2 ; C o r r o y l e - C h â t e a u .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n : e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 1 ;
c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u c o p i e d e c e r a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a o u t e r a p r è s l e s e c o n d p a r a g r a p h e , u n n o u v e a u p a r a g r a p h e l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l , d e m a c h i n e s e t d ' e n g i n s d e c h a n t i e r s ;
- l e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , l ' a c h a t , l a v e n t e d e m a t é r i e l d ' o c c a s i o n , d e m a t é r i e l n e u f ;
- t o u t t r a n s p o r t r o u t i e r d e f r e t s a u f s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t ; l e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s p a r r o u t e
t r a n s p o r t d e b o i s d e s c i a g e , d e b é t a i l , d e v o i t u r e , d e d é c h e t s , t r a n s p o r t f r i g o r i f i q u e , t r a n s p o r t l o u r d i n t e r n a t i o n a l , t r a n s p o r t e n v r a c y c o m p r i s p a r c a m i o n s c i t e r n e s ; l e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s p a r v é h i c u l e s à t r a c t i o n h u m a i n e o u a n i m a l e ; l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s d e s t r a n s p o r t s t e r r e s t r e s e t t o u t e s a u t r e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s d e s t r a n s p o r t s ; l e s a u t r e s a c t i v i t é s a n n e x e s d e ' l ' o r g a n i s a t i o n d u t r a n s p o r t d e f r e t ; l a l o c a t i o n e t l a l o c a t i o n - b a i l d e m a t é r i e l s d e t r a n s p o r t m a r i t i m e e t f l u v i a l t e l s q u e b a t e a u x , c a r g o s e t n a v i r e s d e t r a n s p o r t s a n s é q u i p a g e e t l ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s e t d ' e x c u r s i o n s d e c o u r t e d u r é e , l ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s p e r s o n n a l i s é s , d e l ' h é b e r g e m e n t e t d u t r a n s p o r t d e s v o y a g e u r s e t d e s t o u r i s t e s . »
L e r a p p o r t d u c o n s e i l a u q u e l e s t j o i n t e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e m e u r e r a a n n e x é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e t e x t e d e s a r t i c l e s 1 , 2 e t 3 d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e
e t d e l e s l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 1
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e " S O T R A M A T '
A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 0 3 2 C o r r o y l e C h â t e a u , r u e A n t o i n e - Q u i n t e n s , 4 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e
d e B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s ,
a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e q u e p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c u l i e r a v e c d e s
t i e r s p a r e l l e - m ê m e o u p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u t e a u t r e p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r :
- t o u s t r a v a u x r o u t i e r s , d e t e r r a s s e m e n t , d e c o n s t r u c t i o n , d e p l a n t a t i o n o u d ' e n t r e t i e n a i n s i q u e b a r r i è r e s d e
s é c u r i t é , c o n d u i t e s d ' e a u , d ' é g o u t s , e t c . . ;
- c o n s t r u c t i o n e t e n t r e t i e n d e b â t i m e n t s o u é l é m e n t s p r é f a b r i q u é s ;
- a m é n a g e m e n t e t e n t r e t i e n d ' e s p a c e s v e r t s e t p l a i n e s d e s p o r t ,
- t r a n s p o r t s g é n é r a u x , n a t i o n a u x , i n t e r n a t i o n a u x ,
- a c h a t s , v e n t e s , l o c a t i o n s , t a n t a u x p a r t i c u l i e r s q u ' a u x p r o f e s s i o n n e l s , d e t o u t m a t é r i e l s e r a p p o r t a n t à s o n
a c t i v i t é o u n o n ;
- l ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e e t l a c o o r d i n a t i o n d e t o u s t r a v a u x p u b l i c s e t p r i v é s e t a u t r e s , s a n s e x c e p t i o n n i r é s e r v e
- t o u s t r a v a u x e t e n t r e p r i s e s d ' e n l è v e m e n t d ' i m m o n d i c e s e t d é t r i t u s ;
- t o u s t r a v a u x d e s i g n a l i s a t i o n r o u t i è r e , y c o m p r i s m a r q u a g e r o u t i e r , f a b r i c a t i o n e t p o s e d e p a n n e a u x , p o s e e t
l o c a t i o n d e s i g n a l i s a t i o n , e t t o u s t r a v a u x d e s i g n a l i s a t i o n n o n é l e c t r i q u e ;
- t o u s t r a v a u x d e g é n i e c i v i l a y a n t p o u r o b j e t l a c o n s t r u c t i o n e t r é p a r a t i o n d ' o u v r a g e d ' a r t ;
- t o u s t r a v a u x d e p o s e e t d ' e n t r e t i e n d e r e v ê t e m e n t h y d r o c a r b o n é s ;
- t o u s t r a v a u x d e p o s e e t d ' e n t r e t i e n d ' é g o u t s c o l l e c t e u r s ;
- l ' é t u d e , l ' o r g a n i s a t i o n , l e c o n s e i l , l a g e s t i o n , l a s u r v e i l l a n c e e t l ' a d m i n i s t r a t i o n e n m a t i è r e s f i s c a l e s , c o m m e r c i a l e s , s o c i a l e s , c o m p t a b l e s e t i n d u s t r i e l l e s . L a s o c i é t é p o u r r a p r o c é d e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à t o u s a c h a t s , t r a n s a c t i o n s , a c t e s e t o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n a m e n e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n , n o t a m m e n t e t s a n s q u e l ' é n u m é r a t i o n s o i t l i m i t a t i v e , t r a i t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r , a c q u é r i r e t c é d e r t o u s l e s b i e n s , b r e v e t s , p a t e n t e s , l i c e n c e s , f r a n c h i s e s e t m a r q u e s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
- l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l , d e m a c h i n e s e t d ' e n g i n s d e c h a n t i e r s ;
- l e s a c t i v i t é s d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , l ' a c h a t , l a v e n t e d e m a t é r i e l d ' o c c a s i o n , d e m a t é r i e l n e u f ;
- t o u t t r a n s p o r t r o u t i e r d e f r e t s a u f s e r v i c e s d e d é m é n a g e m e n t ; l e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s p a r r o u t e : t r a n s p o r t d e b o i s d e s c i a g e , d e b é t a i l , d e v o i t u r e , d e d é c h e t s , t r a n s p o r t f r i g o r i f i q u e , t r a n s p o r t l o u r d i n t e r n a t i o n a l , t r a n s p o r t e n v r a c y c o m p r i s p a r c a m i o n s c i t e r n e s ; l e t r a n s p o r t d e m a r c h a n d i s e s p a r v é h i c u l e s à t r a c t i o n h u m a i n e o u a n i m a l e ; l e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s d e s t r a n s p o r t s t e r r e s t r e s e t t o u t e s a u t r e s s e r v i c e s a u x i l i a i r e s d e s t r a n s p o r t s ; l e s a u t r e s a c t i v i t é s a n n e x e s d e ' l ' o r g a n i s a t i o n d u t r a n s p o r t d e f r e t ; l a l o c a t i o n e t l a l o c a t i o n - b a i l , d e m a t é r i e l s d e t r a n s p o r t m a r i t i m e e t f l u v i a l t e l s q u e b a t e a u x , c a r g o s e t n a v i r e s d e t r a n s p o r t s a n s é q u i p a g e e t l ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s e t d ' e x c u r s i o n s d e c o u r t e d u r é e , l ' o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s p e r s o n n a l i s é s , d e l ' h é b e r g e m e n t e t d u t r a n s p o r t d e s v o y a g e u r s e t d e s t o u r i s t e s .
E l l e p e u t a c c o m p l i r d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s e t c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s e t c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t p o u v a n t e n f a c i l i t e r d i r e c t e - ' m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t , l a r é a l i s a - ' t i o n .
V o l e t B - S u i t e
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o - I c i a t i o n , d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f t n a n - . c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s d o n t l ' o b j e t e s t a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i - i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e N I C A I S E , N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c a n n e x e , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e