14/02/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 1
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D é p c a è p u g r e f f i e a u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d : : D i n a n t
l e e 1 F E V . 2 0 1 3
G r e f f e
L . c f f i c r c n c h e f ,
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 5 0 3 . 6 2 8
D é n o m i n a t i o n
t a n e n t i e r ) : S O U D O M E C A I N D U S T R I E S F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e : R u e d e s T i l l e u l s , 2 9 - 5 6 8 0 D o i s c h e O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 5 j a n v i e r 2 0 1 3 a c o n f i r m é , à l ' u n a n i m i t é , l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , v e n a n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n j u i n 2 0 1 5 :
1 ) M a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s : M o n s i e u r R o g e r T R I F F O U X e t M o n s i e u r F r a n c k T R I F F O U X , C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
2 ) N o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r F r a n c k T R I F F O U X , p r é c i t é . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 ) N o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r F r a n c k T R I F F O U X , p r é c i t é . S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e d é c i s i o n r a t i f i e l e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s v o t é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 7 j u i l l e t 2 0 0 9 e t d o n t l a p u b l i c a i o n " i n e x t e n s o " a u M o n i t e u r B e l g e a é t é o m i s e .
F r a n c k T R I F F O U X ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/02/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
b é i s e t e t i g t u g r d e e % e i l c u r t a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
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M o n i b e l !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 5 0 3 . 6 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « S O U D O M E C A I N D U S T R I E S »
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s T i l l e u l s , 2 9 , 5 6 8 0 D o i s c h e - R o m e r é e
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E D E S T I T R E S . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
T e x t e
L ' a n d e u x m i l d o u z e , l e v i n g t s i x d é c e m b r e , à n e u f h e u r e s .
A E g h e z é e , e n l ' é t u d e .
P a r d e v a n t M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à E G H E Z E E .
A é t é t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « S O U D O M E C A I N D U S T R I E S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à D o i s c h e - R o m e r é e , 2 9 , r u e d e s T i l l e u l s , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e D i n a n t s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 0 . 5 0 3 . 6 2 8 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e a v e n u d e v a n t M a î t r e V i n c e n t B A E L D E N , n o t a i r e à T h y - l e - C h â t e a u , V i l l e d e W a l c o u r t , e n d a t e d u c i n q s e p t e m b r e d e u x m i l t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t t r o i s s e p t e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 3 0 9 7 8 8 2 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s s o u s l a P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F r a n k T R I F F O U X , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e M a d a m e C a r i n e F A U V I L L E . S o n t p r é s e n t s l e s a c t i o n n a i r e s d o n t l ' i d e n t i t é s u i t p o s s é d a n t c h a c u n l e n o m b r e d ' a c t i o n s i n d i q u é e n r e g a r d d e s o n n o m :
1 / M o n s i e u r T R I F F O U X F r a n k W i l l y G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i l e s i x m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e s i x ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 6 0 5 0 6 0 9 3 8 1 ) , d i v o r c é , d o m i c i l i é à S a i n t - G é r a r d - M a i s o n - S a i n t - G é r a r d , 3 5 , r u e d e B a m b o i s , p r o p r i é t a i r e d e S O I X A N T E E T U N E a c t i o n s .
2 / M a d a m e F A U V I L L E C a r i n e A l i c e G h i s l a i n e , n é e à N a m u r l e v i n g t o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e n e u f ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 9 1 0 2 0 1 3 4 0 9 ) , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à S a i n t - G é r a r d - M a i s o n - S a i n t - G é r a r d , 3 5 , r u e d e B a m s o i s , p r o p r i é t a i r e d e U N E a c t i o n .
E n s e m b l e : S O I X A N T E D E U X a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é M o n s i e u r F r a n k T R I F F O U X , p r é q u a l i f i é , e t M o n s i e u r T R I F F O U X R o g e r M a r c e l L o u i s G h i s l a i n , n é à L i g n y l e h u i t a o û t m i l n e u f c e n t t r e n t e q u a t r e ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 3 4 0 8 0 8 0 9 1 5 1 ) , d o m i c i l i é à D o i s c h e - R o m e r é e , 2 9 , r u e d e s T i l l e u l s , i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r F r a n k T R I F F O U X , c i - a v a n t p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é , a g i s s a n t e n v e r t u d e s p o u v o i r s l u i c o n f é r é s a u x t e r m e s d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d a t é e d u v i n g t d e u x n o v e m b r e d e u x m i l d o u z e , q u i r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t a c t e , a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à v o t e r s u r l ' o b j e t c i - a p r è s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R .
1 . M o d i f i c a t i o n d e l a n a t u r e d e s t i t r e s .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e I X d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t .
A p r è s u n e x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L e s a c t i o n s s e r o n t d o r é n a v a n t n o m i n a t i v e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a r t i c l e I X d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
l a r é s o l u t i o n p r i s e c i - a v a n t :
« A r t i c l e I X : N A T U R E D E S T I T R E S
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
« I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t
« a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
« L a c e s s i o n d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t
« i n s c r i t e s u r l e d i t r e g i s t r e , d a t é e e t s i g n é e p a r l e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r l e u r s
« f o n d é s d e p o u v o i r , a i n s i q u e s u i v a n t l e s r è g l e s s u r l a c e s s i o n d e c r é a n c e s é t a b l i e s « p a r
l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u C o d e C i v i l , o u p a r t o u t e a u t r e m é t h o d e a u t o r i s é e p a r l a l o i . » .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à n e u f h e u r e s t r e n t e .
D e t o u t q u o i , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a d r e s s é l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l i e u e t d a t e q u e
d e s s u s .
E t , a p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e d e l ' a c t e , l e s m e m b r e s d e t ' a s s e m b l é e ,
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é c o m m e d i t e s t , o n t s i g n é a v e c N o u s , N o t a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
M a î t r e M i c h e l H E R B A Y , n o t a i r e à E g h e z é e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t e x t r a i t d e l ' a c t e d u 2 6 / 1 2 / 2 0 1 2 e t p r o c u r a t i o n . e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e ! a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e