30/04/2013
ÿþ M o A 2 . 1
j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e N o t a i r e A l a i n A E R T S , à L a L o u v i è r e e x H o u d e n g - A i m e r i e s , l e s e i z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u ' e n l ' é t u d e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S t M i c h e l D e n t a l » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 5 0 0 D i n a n t , r u e S a i n t M i c h e l , 1 .
L a q u e l l e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à 5 5 9 0 C i n e y e x A c h ê n e , r u e d e l a B o u c h a i l l e , 1 0 . E l f e d é c i d e d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s t e r m e s « D I N A N T , r u e S a i n t M i c h e l , 1 » p a r l e s t e r m e s « 5 5 9 0 C i n e y e x A c h ê n e , r u e d e l a B o u c h a i l l e , 1 0 » .
2 . - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 . 4 0 0 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é , t e l s q u ' i l s f i g u r e n t a u b i l a n d e l a s o c i é t é a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t p u b l i é s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u h u i t a o û t d e u x m i l l e d o u z e , s o u s l e n u m é r o 2 0 1 2 - 0 8 - 0 8 / 0 2 2 3 3 9 1 .
3 . - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - d e s s u s e s t e f f e c t i v e é t a n t d o n n é q u e l a
s o c i é t é d i s p o s e d è s à p r é s e n t d e l a s o m m e d e v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) .
4 . - M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e :
* d e r e m p l a c e r à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s l e s t e r m e s « D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) »
p a r l e s t e r m e s « V I N G T - C I N Q M I L L E E U R O S ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) » .
* d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s l ' a l i n é a s u i v a n t
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u s e i z e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e a a u g m e n t é l e c a p i t a l d e s i x m i l l e
q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à v i n g t - c i n q m i l l e
e u r o s ( 2 5 . 0 0 0 E U R ) , s a n s a p p o r t s n o u v e a u x e t s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l
d ' u n e s o m m e d e s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 6 . 4 0 0 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é » .
5 . - D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t , n o m i n a t i o n d ' u n a u t r e g é r a n t , e t m o d i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e d e s g é r a n t s .
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a c i e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M O R A T T I C l a u d i n e F r é d e r i c o M a r i e , d e n t i s t e , n é e à N a m u r , l e d e u x j a n v i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l : 5 4 0 1 0 2 0 1 2 0 2 ) , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à N A M U R ( 5 1 0 1 E R P E N T ) , a v e n u e d e s A c a c i a s , 2 , à c o m p t e r d e c e j o u r d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e t d e l u i d o n n e r e n t i è r e e t d é f i n i t i v e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n p a s s é e ,
b ) E l l e d é c l a r e n o m m e r a u n o u v e a u p o s t e d e g é r a n t , à c o m p t e r d e c e j o u r , M a d a m e R O U S S E A U S t é p h a n i e M a r i e - P a u l e S y l v i a , n é e à L i b r a m o n t - C h e v i g n y l e d i x m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 2 . 0 5 . 1 0 - 2 7 8 . 1 5 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r R O B I N M i c h a ë l , d o m i c i l i é e à 5 5 9 0 C i n e y e x A c h è n e , r u e d e l a B o u c h a i l l e 1 0 , i c i p r é s e n t e e t q u i d é c l a r e a c c e p t e r ,
S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
L e s g é r a n t s o n t l e d r o i t d ' a c c o m p l i r s é p a r é m e n t l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n c o n c e r n a n t l a s o c i é t é . T o u t e f o i s , p o u r t o u t e d é p e n s e e x c é d a n t d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 E U R ) , l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d e s d e u x g é r a n t s e s t r e q u i s e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é a w q r e . f f p d u t r i U t r i r . 1 d o c o t i i m a t " c e d e D i n a n t
I e 1 9 A V R . k : 0 1 3
G r e f f e
~ - ~ g r e f i t P . . i L ' a r e t î e t
1 1 , 1 1 M I i L L I 1 L
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 5 2 2 . 1 9 6 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S t M i c h e l D e n t a l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : r u e S a i n t M i c h e l , I à 5 5 0 0 D i n a n t
° b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
V o l e t B - s u i t e
L e n o t a i r e A l a i n A E R T S , à H o u d e n g - A i m e r i e s
. q .
Y
R é s e r v é
a u .
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e