08/07/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 § 1 0 1 1
D É P G E r c r r i u r i j Ï 4 I { 3 L J N A L
D E G O M 1 . . r / E R G E e r r i e l n r . , m u t e
2 7 i i t I N 2 0 1 / 1 P r i a G r e e r , * V I S I O N R e . 1 1 1 I R
N ° d ' e n t r e p r i s e 6 E 0 4 7 2 1 9 8 2 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S T E P H A N E B E A U R A I N G S P R L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E S A N C I E N S C O M B A T T A N T S 1 - 5 0 3 2 G E M B L O U X ( M A Z Y )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T S U P P L E M E N T A I R E
A f i n d e l ' a i d e r d a n s s a f o n c t i o n d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , M a d a m e F a b i e n n e C O L L A p r o p o s e l a c a n d i d a t u r e
d e M o n s i e u r T o m B E A U R A N G a u p o s t e d e g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é e t e n p r e n d a c t e . A i n s i , à p a r t i r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 , M o n s i e u r .
T o m B E A U R A I N G a s s u m e r a l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t .
A p a r t i r d e c e t t e d a t e , l a s o c i é t é s e r a a i n s i a d m i n i s t r é e p a r :
" M a d a m e F a b i e n n e C O L L A , q u i c o n t i n u e à a s s u m e r c e t t e f o n c t i o n q u ' e l l e e x e r ç a i t d é j à p r é c é d e m e n t
" M o n s i e u r T o m B E A U R A I N G , q u i d é b u t e r a d a n s c e t t e f o n c t i o n à c e t t e d a t e .
P l u s a u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t à d é b a t t r e c e j o u r , i l e s t m i s f i n à l ' a s s e m b l é e a p r è s r é d a c t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
P i g e r e : '
g e t e e l r . ? " . :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/12/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
c i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D 0
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D E P O S E A U S e r t - W u u [ I l E l N A L D E C O M M E R C E D i ~ N A M U R
0 2 - 1 2 - e i
P r 1 e G r e f f i e r ,
G r e f f e
l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n B E 0 4 7 2 1 9 8 2 7 5
( e n e n t i e r ) : S P R L S T E P H A N E B E A U R A M N G
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e R U E D E S A N C I E N S C O M B A T T A N T S 1 - 5 0 3 2 G E M B L O U X ( M a z y )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
© b i e t ( 1 d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
M o n s i e u r S t é p h a n e B E A U R A I N G f a i t p a r t à l ' a s s e m b l é e d e s o n i n t e n t i o n d e d é m i s s i o n n e r d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e n o t r e s o c i é t é
C e t t e d é c i s i o n é t a n t m o t i v é e p a r l e f a i t q u e l e t r a v a i l q u ' i l e x e r c e p o u r u n e a u t r e s o c i é t é e n t a n t q u e s a l a r i é l u i i m p o s e d ' y c o n s a c r e r b e a u c o u p d e t e m p s c e q u i l ' e m p ê c h e d e p o u v o i r d i s p o s e r d e s u f f i s a m m e n t d e t e m p s p o u r c o n t i n u e r à a s s u m e r c o r r e c t e m e n t s a f o n c t i o n d e g é r a n t d e n o t r e s o c i é t é .
N é a n m o i n s , i l p r o p o s e à l ' a s s e m b l é e d e c o n t i n u e r à a s s u m e r e n t a n t q u ' a s s o c i é a c t i f l a r e s p o n s a b i l i t é d e m a n a g e r d e q u a l i t é a f i n d e p e r m e t t r e à n o t r e s o c i é t é d e c o n s e r v e r s o n l a b e l C . O . P . q u i a r e p r é s e n t é u n i m p o r t a n t i n v e s t i s s e m e n t p o u r n o t r e s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e s d é c i s i o n s à l ' u n a n i m i t é e t e n p r e n d a c t e .
A i n s i , à p a r t i r d u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 3 , M o n s i e u r S t é p h a n e B E A U R A I N G n ' a s s u m e r a p l u s l a f o n c t i o n d e g é r a n t , m a i s s e r a c o n s i d é r é c o m m e é t a n t a c t i o n n a i r e a c t i f a s s u m a n t l a f o n c t i o n d e m a n a g e r d e q u a l i t é .
P l u s a u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t à d é b a t t r e c e j o u r , i l e s t m i s f i n à l ' a s s e m b l é e a p r è s r é d a c t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l
F a b i e n n e C O L L A - G E R A N T E .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s ô n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/01/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M I I I I I I I U , 1 1 1 1 1 1 1 I 1 h
* 1 3 0 1 0 4 7 8 *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
1 Q
- 7 J A R 2 0 1 3
P r l e G é é e
H ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 1 9 8 2 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S P R L B E A U R A I N G S T E P H A N E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 3 2 M a z y ( G e m b l o u x ) , r u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s , 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O l a l e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u C a p i t a l - A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P o l D e p o u h o n à M o r i a l m é ( F l o r e n n e s ) , l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 e n r e g i s t r é ; à W a l c o u r t l e 2 4 d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 3 9 3 , f o l i o 7 6 , c a s e 1 7 , p a r M a d a m e L o i s e a u q u i a p e r ç u v i n g t - c i n q e u r o s , i l a é t é e x t r a i t c e q u i s u i t
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « S P R L B E A U R A I N G S T E P H A N E » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 3 2 M a z y ( G e m b l o u x ) r u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s , 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e N a m u r s o u s l e n u m é r o 0 4 7 2 , 1 9 8 . 2 7 5 ; a s s u j e t t i e * à l a T V A s o u s l e n u m é r o 4 7 2 . 1 9 8 . 2 7 5 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e v i n g t j u i n d e u x m i l , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u s i x j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 0 0 7 0 6 - 2 0 7 e t d o n t t e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s à p l u s i e u r s r e p r i s e s e t p o u r l a d e r n i è r e f o i s , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P o l D e p o u h o n , s o u s s i g n é , l e q u a t o r z e j u i n d e u x m i l d o u z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e l e . . . . s o u s l e n u m é r o . . .
A s s o c i é s :
1 ) M o n s i e u r S t é p h a n e B e a u r a i n g , d o m i c i l i é à 5 0 3 2 M a z y ( G e m b l o u x ) r u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s , 1 A , p r o p r i é t a i r e d e s o i x a n t e s e p t p a r t s s o c i a l e s ;
2 ) M a d a m e F a b i e n n e C o l l a , d o m i c i l i é e à 5 0 3 2 M a z y ( G e m b l o u x ) r u e d e s A n c i e n s C o m b a t t a n t s , 1 A , p r o p r i é t a i r e d e t r e n t e p a r t s s o c i a l e s ;
3 ) M o n s i e u r C l a u d e W i l m e t , d o m i c i l i é à 5 1 5 0 F r a n i é r e ( F l o r e f f e ) r u e d e R o b e r s a r t , 2 0 , p r o p r i é t a i r e d e t r o i s ;
p a r t s s o c i a l e s ,
E n s e m b l e c e n t p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L a q u e l l e , à l ' u n a n i m i t é a d é c i d é
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - s i x m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e u r o s t r e n t e - n e u f c e n t s '
( 6 6 . 8 8 1 , 3 9 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r e i z e m i l l e c e n t - d i x - h u i t e u r o s s o i x a n t e e t u n c e n t s ( 1 3 , 1 1 8 , 6 1 ¬ ) à q u a t r e - v i n g t
m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 E ) p a r i n c o r p o r a t i o n d ' u n e p a r t i e d u b é n é f i c e r e p o r t é .
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e ,
c a p i t a l s o c i a l e s t d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e
v a l e u r n o m i n a l e .
- d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , d e l a m a n i è r e s u i v a n t e
* L e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
L e c a p i t a l s o c i a l p o u r r a ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 3 0 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s
S o c i é t é s . "
M i s e s a u x v o i x , c e s d é c i s i o n s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
N o t a i r e J E A N - P O L D E P O U H O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : l l o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e