04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 27.06.2014 14240-0075-018
03/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.05.2013, DPT 28.05.2013 13137-0405-019
14/03/2013
ÿþM o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e i 0 4 5 3 . 3 7 9 . 1 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U D M A N U T E N T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R o u t e C h a r l e m a g n e 2 5 - 5 6 6 0 C O U V I N
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d e m o i s e l l e S o p h i e C U V E L I E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e n o m m e r l a S P R L " C G P " ( C o n s e i l G e s t i o n P a t r i m o i n e ) , s i s e r u e d e s B o u i l l e u r s , n ' 1 à 1 0 8 0 M o l l e n b e e k - S t - J e a n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d e m o i s e l l e S o p h i e C U V E L I E R e t c e , p o u r u n e d u r é e d e B a n s , s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i c l ô t u r e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 8 .
L e m a n d a t e x e r c é , p o u r l ' i n s t a n t à t i t r e g r a t u i t , p a r M o n s i e u r S y l v a i n H O S T A U X e t c e l u i d e l a S P R L " C G P " s e r o n t r é m u n é r é s .
H O S T A U X S y l v a i n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i t O t t t r d u 2 . k : ) u + l d I
d e c t e i r i 1 e r c ; d v D i n a n t
I e 0 5 M S 2 0 1 3
L e g r e ~ l é r é r t c h e f
i l t a l l j 1 1 1 , 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 18.06.2012 12179-0238-018
23/01/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o t 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p t i m o Q u g r o f c e d u
d e C o i n m e r c e d e D i n a n t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 3 7 9 1 8 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C R É E R , R E N O V E R , C O N S T R U I R E , e n a b r é g é " C . R . C . "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 6 6 0 C O U V I N , R o u t e C h a r l e m a g n e , 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s ( r é d u c t i o n c a p i t a l )
D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e L A M B I N E T à C o u v i n e n
d a t e d u 1 6 / 1 2 / 2 0 1 1 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l p o r t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à C o u v i n d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i l e 2 7
d é c e m b r e 2 0 1 1 v o l . : 4 3 9 f o l . : 1 2 c a s e : 6 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) A .
P O U P A E R T " , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r c o m m e s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e Q U A R A N T E - N E U F M I L L E C E N T "
Q U A T R E - V I N G T - D E U X e u r o s H U I T c e n t i m e s ( 4 9 . 1 8 2 , 0 8 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e D E U X C E N T Q U A R A N T E -
C I N Q M I L L E N E U F C E N T D I X e u r o s T R E N T E - H U I T c e n t i m e s ( 2 4 5 . 9 1 0 , 3 8 ¬ ) à C E N T N O N A N T E - S I X M I L L E
S E P T C E N T V I N G T - H U I T e u r o s T R E N T E c e n t i m e s ( 1 9 6 . 7 2 8 , 3 0 ¬ ) , p a r s u i t e d e l ' a n n u l a t i o n p r o p o s é e p a r l e '
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 d e s t r e n t e - d e u x a c t i o n s a c q u i s e s p a r l a s o c i é t é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e m p l a c e r c o m m e s u i t
- l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , l e s u r p l u s d e l ' a r t i c l e r e s t a n t i n c h a n g é
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T N O N A N T E - S I X M I L L E S E P T C E N T V I N G T - H U I T e u r o s
T R E N T E c e n t i m e s ( 1 9 6 . 7 2 8 , 3 0 ¬ ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t v i n g t - h u i t a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l c e n t v i n g t - h u i t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s à c o n f é r e r
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t a u t o r i s e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s i n e x t e n s o .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d a p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a m b i n e t à C o u v i n .
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e l ' a n n e x e , u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
u i
* 1 2 0 2 0 4 6 2 *
t e 1 2 J A R . ' 2 0 1 2
G r e f f e
i e . r e f f + e r - ~ V .
G r e f f i e r
- s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/09/2011
ÿþi
* 1 1 1 4 5 2 1 7 "
M o d 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U D M A N U T E N T I O N , e n a b r é g é " S M A "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 6 6 0 C O U V I N , R o u t e C h a r l e m a g n e , 2 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s ( r é d u c t i o n c a p i t a l )
D e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t r e n o t a i r e P h i l i p p e L A M B I N E T à C o u v i n e n :
d a t e d u 2 6 / 0 8 / 2 0 1 1 , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l p o r t e l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à C o u v i n d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i s l e
d e u x s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e v o l : 4 3 8 f o l : 5 9 c a s e : 4 R e ç u : v i n g t - c i n q e u r o s L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l ( s i g n é ) ;
A . P O U P A E R T " , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e C I N Q C E N T T R O T S M I L L E H U I T ;
C E N T S e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e C I N Q C E N T S E P T A N T E - D E U X M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s à S O I X A N T E - 1
H U I T M I L L E S E P T C E N T S e u r o s , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t d e c h a q u e a c t i o n à
c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e C E N T D I X e u r o s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é a u p l u s t ô t :
q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r :
b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s l i q u i d i t é s d e l a s o c i é t é .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t à l a p r e m i è r e r é s o l u t i o n d e l a
p r é s e n t e a s s e m b l e g é n é r a l e p a r c e q u i s u i t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - h u i t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t s a c t i o n s s a n s v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / q u a t r e m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t i è m e d u c a p i t a l .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n D é b l o c a g e d u c o m p t e p r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é b l o q u e r l e c o m p t e « P r i m e d ' é m i s s i o n » d o n t l a c r é a t i o n a v a i t é t é .
d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e n d a t e d u
0 1 / 0 3 / 2 0 0 5 , p r é v a n t é e .
L ' i m p o r t d e c e c o m p t e s e r a v e r s é a u x a c t i o n n a i r e s , a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l e s t t i t u l a i r e .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n P o u v o i r s à c o n f é r e r
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i .
p r é c è d e n t , e t a u t o r i s e l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s i n e x t e n s o .
V o t e : c e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e d é l i v r é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L A M B I N E T à C o u v i n
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e x e m p l a i r e d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 4 5 3 3 7 9 1 8 6
D é p o s é a u g r e f f e t o l u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
l e 5 S E P . 2 0 1 1
G r e f f e
_ . L e g r e f f e r
V . F O U R N A W (
G r e f f i e r
14/07/2011
ÿþM o t l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n I e # # c d u t r i b u n a l
d
4 N I L . 2 0 1 1
L e g r e f f i e r é n c f i e f ,
l I l I l l l I H I I I I I l I l f l 1 1
* 1 1 1 0 7 2 9 3 *
R é s E
a i
M o n i b e l
e m m e r c e d e D i n a n t
I ~
N ' d ' e n t r e p r i s e : 8 6 0 4 5 3 . 3 7 9 . 1 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U D M A N U T E N T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R o u t e C h a r l e m a g n e 2 5 - 5 6 6 0 C O U V I N
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 m a i 2 0 1 1 i l a é t é d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d e m o i s e l l e S o p h i e C U V E L I E R , d o m i c i l i é e P l a c e G é n é r a l P I R O N b t e 8 / 3 à C o u v i n , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l e l e n d e m a i n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i c l ô t u r e r a l e s c o m p t e s 2 0 1 6 .
H O S T A U X S y l v a i n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.05.2011, DPT 07.06.2011 11149-0083-019
08/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.05.2010, DPT 02.06.2010 10148-0326-019
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 15.06.2009 09255-0244-018
24/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 20.05.2008, DPT 15.07.2008 08423-0255-018
27/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 17.05.2007, DPT 20.07.2007 07434-0128-019
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 16.06.2015 15182-0298-018
02/07/2015
ÿþ M o d 2 A
Y . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O n u ~ i u 0 0 i u ~ ~ i i
5 0 9 4
I 1
1 1 1
d a r . I Z C I D , d l y l . l o n D I N A N T
2 » D I 2 0 1 5
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V . F O U R N r ' a I S . <
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 3 . 3 7 9 . 1 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S U D M A N U T E N T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R o u t e C h a r l e m a g n e 2 5 - 5 6 6 0 C O U V I N
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T M A N D A T A D M I N I S T R A T E U R
L o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 j u i n 2 0 1 5 , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r S y l v a i n H O S T A U X a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e q u i c l ô t u r e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 2 0 .
H O S T A U X S y l v a i n
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 17.05.2005, DPT 31.05.2005 05188-2555-015
23/03/2005 : CH197505
14/07/2004 : CH197505
03/07/2003 : CH197505
16/06/2003 : CH197505
27/06/2000 : CH197505
10/12/1999 : DI042704
01/07/1999 : DI042704
29/09/1998 : DI42704
10/02/1995 : DI42704
29/09/1994 : DI42704