14/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o i e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : S W E E T H R E E F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
( 5 2 3 . 1 3 . 0 2 . 9 .
D é p o s e a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
G r e f f e
! ~
L t ` { r C . 1 1 l t _ .
C a d U e t _ _ - . . _ _ - - - -
S i è g e : r u e P e t i t e S u i s s e , n ° 6 0 à 5 6 0 0 V I L L E R S - E N - F A G N E ( P h i l i p p e v i l l e ) O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
T e x t e : D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e G e n e v i è v e G I G O T d e W a l c o u t , l e 3 1 m a r s 2 0 1 1 , i l r é s u l t e ' q u e :
1 ° ) M a d a m e P O U L I N , M a r y s e R e n é e A n d r é e J e a n n e , n é e à C h a r l e r o i , l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e m i l n e u f c e n t ; c i n q u a n t e - t r o i s , d i v o r c é e n o n r e m a r i é e , d o m i c i l i é e à 5 6 0 0 V i l t e r s - e n - F a g n e , V i l l e d e P h i l i p p e v i l l e , P e t i t e - S u i s s e , : n u m é r o 6 0 .
2 ° ) M a d a m e D U V A L , G w e n n a ë l l e , n é e à C h a r l e r o i , l e h u i t o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e v i n g t c i n q , : c o h a b i t a n t e l é g a l e , d o m i c i l i é e à 5 6 6 0 D a i l l y , c o m m u n e d e C o u v i n , r u e l e F a u b o u r g , n ° 2 4 .
3 ° ) M a d a m e D U V A L , M a ï t é , n é e à C h a r l e r o i , l e d o u z e j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e h u i t , c é l i b a t a i r e , ' d o m i c i l i é e à 5 6 8 0 D o i s c h e , r u e M a r t i n S a n d r o n , n ° 1 2 8 b .
o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t i l s o n t a r r é t é l e s s t a t u t s :
F o r m e e t D é n o m i n a t i o n :
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n S o c i é t é p r i v é e -
à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S W E E T H R E E " .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e , s i t e s i n t e r n e t e t a u t r e s .
d o c u m e n t s , s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e o u n o n d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ;
2 ° l a m e n t i o n " S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " o u " S . P . R . L . " , r e p r o d u i t e - l i s i b l e m e n t e t p l a c é e
i m m é d i a t e m e n t a v a n t o u a p r è s l e n o m d e l a s o c i é t é ;
3 ° l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i é g e s o c i a l ;
4 ° d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ;
5 ° l e t e r m e " r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s " o u l ' a b r é v i a t i o n " R P M " , s u i v i d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l
d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l ;
6 ° l e c a s é c h é a n t , l ' i n d i c a t i o n q u e l a s o c i é t é e s t e n l i q u i d a t i o n .
S i è g e s o c i a l :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 6 0 0 V i l l e r s - e n - F a g n e , c o m m u n e d e P h i l i p p e v i l l e , P e t i t e S u i s s e , n ° 6 0 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é a i l l e u r s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r s u r s i m p l e d é c i s i o n d u o u d e s g é r a n t s , p u b l i é e à
l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s , b u r e a u x , a g e n c e s , d é p ô t s , o u
s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
O b j e t d e l a s o c i é t é :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t :
- d a n s l e d o m a i n e d e l ' H O R E C A , l ' e x p l o i t a t i o n d e b o u l a n g e r i e - p â t i s s e r i e e t d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , t o u t e s a c t i v i t é s e n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a r e s t a u r a t i o n e n g é n é r a l e t l e s e c t e u r « h o r e c a » , l ' o r g a n i s a t i o n d e b a n q u e t s e t r é c e p t i o n , l e s e r v i c e t r a i t e u r , y c o m p r i s l ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n d e r e s t a u r a n t , c a f é t é r i a s , d é b i t d e b o i s s o n s , é c h o p p e s a m b u l a n t e s o u f i x e s s u r l e s m a r c h é s p u b l i c s e t p r i v é s o ù e n t o u t a u t r e l i e u t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r . L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t e t l ' e x p o r t d e t o u t e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s e t m a t i è r e s p r e m i è r e s a g r i c o l e s .
- d a n s l e d o m a i n e a d m i n i s t r a t i f , p u b l i c i t a i r e , . a u d i o v i s u e l s e t s é c u r i t é , l a f o u r n i t u r e , l a p r e s t a t i o n o u l a s o u s . t r a i t a n c e d e t o u t s e r v i c e m a n u e l o u i n t e l l e c t u e l g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e e t n o t a m m e n t t o u t s e r v i c e a d m i n i s t r a t i f t e l q u e m a r k e t i n g , p u b l i c i t é , l e t t r a g e o u s e c r é t a r i a t g é n é r a l d o n c p a r e x e m p l e d o m i c i l i a t i o n , p e r m a n e n c e t é l é p h o n i q u e , a f f r a n c h i s s e m e n t , t é l é f a x , d a c t y l o g r a p h i e e t e n c o d a g e , t r a d u c t i o n , p h o t o c o p i e s a n s
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 6 5 9 7 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q u e c e s é n u m é r a t i o n s s o i e n t e n q u o i q u e c e s o i t l i m i t a t i v e s . D a n s l e d o m a i n e a u d i o v i s u e l , t o u t e a c t i v i t é d ' i n f o g r a p h i e e t d e g r a p h i s m e , d e p h o t o g r a p h i e , d e c o n c e p t i o n e t r é a l i s a t i o n d ' a n i m a t i o n , d e p r é s e n t a t i o n , d e p r o m o t i o n , d e m o n t a g e v i d é o e t c e s u r t o u t t y p e d e s u p p o r t . L ' a c h a t , l a v e n t e , l a d i s t r i b u t i o n , l a l o c a t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n e t l a m a i n t e n a n c e d e t o u t m a t é r i e l d e v i d é o s u r v e i l l a n c e , d e v i d é o c o n f é r e n c e e t d e g é o l o c a l i s a t i o n a i n s i q u e t o u t e a c t i v i t é d e c o n s u l t a n c e e n c e s m a t i è r e s .
- d a n s l e d o m a i n e c o m m e r c i a l , t o u t e s f o r m e s d e c o n s e i l s , t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e , d e c o u r t a g e , d e m a n d a t o u d e r e p r é s e n t a t i o n e n t r e l e s d i f f é r e n t s a g e n t s é c o n o m i q u e s , l a v e n t e , l ' a c h a t , e n g r o s o u a u d é t a i l , l ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , l a c o n c e p t i o n , l a f a b r i c a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l e n é g o c e , l ' i n t e r m é d i a i r e d e t o u s b i j o u x , m o n t r e s , a r t i c l e s d e m o d e s , t e x t i l e s , v ê t e m e n t s , o b j e t s d e d é c o r a t i o n .
L ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l a l o c a t i o n , l e l e a s i n g , l a r e s t a u r a t i o n d ' o e u v r e d ' a r t , l a p r é p a r a t i o n , l ' é l a b o r a t i o n e t é d i t i o n s d e c a t a l o g u e s d e c o l l e c t i o n d ' a n t i q u i t é s , l a t r a n s f o r m a t i o n , l ' e n t r e t i e n , l a r é p a r a t i o n d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s n e u f s o u d ' o c c a s i o n . L a m a n u t e n t i o n d e t o u s m a t é r i e l s , m a r c h a n d i s e s , m a t é r i a u x o u a u t r e s o b j e t s m o b i l i e r s . L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t p r a t i q u e r l ' e x p l o i t a t i o n p a r v o i e d ' a c h a t , d e v e n t e , d ' é c h a n g e , d e m o r c e l l e m e n t , d e m i s e e n v a l e u r , d e c o m m i s s i o n o u d e r e p r é s e n t a t i o n , d e p r i s e o u d e m i s e e n l o c a t i o n , d e g e s t i o n d e t o u t b i e n i m m e u b l e d i v i s o u i n d i v i s e t d e t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e t o u s b r e v e t s o u l i c e n c e s , q u e l q u ' e n s o i t l a n a t u r e , s o i t p o u r s o n c o m p t e , s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s , f i n a n c i è r e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t e n t o u t o u e n p a r t i e à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d a n s l e c a d r e d e s o n o b j e t . L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r e t d é t e n i r , o c t r o y e r e t e x p l o i t e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , t o u t e l i c e n c e , b r e v e t , m a r q u e e t i n f o r m a t i o n t e c h n i q u e . E l l e p e u t n o t a m m e n t a u s s i f a i r e e t t r a i t e r , s o i t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u c e l u i d e t i e r s , d e s p r ê t s , a v a n c e d e f o n d s e t o u v e r t u r e d e c r é d i t , a v e c o u s a n s g a r a n t i e h y p o t h é c a i r e . E l l e p o u r r a n o t a m m e n t p r ê t e r , e m p r u n t e r , h y p o t h é q u e r . E l l e p e u t a c c e p t e r l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e f i r m e b e l g e o u é t r a n g è r e , s e r v i r d ' i n t e r m é d i a i r e , t r a i t e r p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , a p p o r t , f u s i o n e t t o u t e s a u t r e s v o i e s d a n s t o u t e s o c i é t é , e n t r e p r i s e o u o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , e l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
C a p i t a l :
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S . ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r )
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n f c e n t q u a t r e v i n g t s i x i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
A p p o r t e n n u m é r a i r e - S o u s c r i p t i o n :
L e s c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e , à s a v o i r :
- M a d a m e M a r y s e P o u l i n à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e s i x p a r t s s o c i a l e s o u n e u f m i l l e s i x c e n t s e u r o s
- M a d a m e G w e n n a ê l l e D u v a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e c i n q p a r t s s o c i a l e s o u q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s
e u r o s .
- M a d a m e M a ï t é D u v a l , à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e c i n q p a r t s s o c i a l e s o u q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s
T O T A L : c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s s o c i a l e s o u d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s
C e t t e s o m m e d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s r e p r é s e n t e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l , q u i s e t r o u v e a i n s i
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t .
L i b é r a t i o n :
L e s p a r t s o n t é t é l i b é r é e s e n n u m é r a i r e a i n s i q u ' i l s u i t p a r :
- M a d a m e M a r y s e P o u l i n , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e d e u x c e n t s e u r o s , s o i t p l u s d ' u n c i n q u i é m e d e s a
s o u s c r i p t i o n .
- M a d a m e G w e n n a é l l e D u v a l , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s , s o i t p l u s d ' u n c i n q u i è m e d e s a
s o u s c r i p t i o n .
- M a d a m e M a ï t é D u v a l , à c o n c u r r e n c e d e m i l l e c i n q c e n t s e u r o s , s o i t p l u s d ' u n c i n q u i è m e d e s a
s o u s c r i p t i o n .
T O T A L : s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s
L a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a S o c i é t é a i n s i q u e l e
d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t l e s c o m p a r a n t e s .
L a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r ) , a é t é , p r é a l a b l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é ,
d é p o s é e p a r v e r s e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l n ° 0 0 1 - 6 3 8 6 7 3 6 - 4 1 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n
a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s .
C e c i r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a d i t e b a n q u e , l e 2 4 m a r s 2 0 1 1 . N o u s , N o t a i r e a t t e s t o n s q u e c e
d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A d m i n i s t r a t i o n e t s u r v e i l l a n c e :
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
C h a q u e g é r a n t s i g n e l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e s a s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e
p r é c é d é e d e s m o t s : " P o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " S W E E T H R E E " .
L e s d i t s m o t s p o u v a n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s g é r a n t s n e p e u v e n t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , à p e i n e d e r é v o c a t i o n e t d e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s d a n s l e c a s o ù l ' a b u s d e s i g n a t u r e s o c i a l e a u r a i t c a u s é u n p r é j u d i c e à l a s o c i é t é .
L e d é c è s d u g é r a n t , o u s a r e t r a i t e p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s , m ê m e s ' i l e s t a s s o c i é , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
P o u v o i r s d u g é r a n t :
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e . S ' i l s s o n t p l u s i e u r s , l e s g é r a n t s f o r m e n t u n c o l l è g e q u i d é l i b è r e v a l a b l e m e n t l o r s q u e l a m a j o r i t é d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e ; s e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s , a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l s p e u v e n t a u s s i , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u s é p a r é m e n t , d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u s m a n d a t a i r e s , e m p l o y é s o u n o n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e , p a r l e g é r a n t s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l o u p a r d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s ' i l s s o n t p l u s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e q u a t r i è m e m a r d i d e j u i n d e c h a q u e a n n é e à
q u a t o r z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t p r é v u d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l a r é u n i o n e s t r e p o r t é e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e q u i s u i t .
E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t l e l i e u d e l a r é u n i o n . E l l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L e s c o n v o c a t i o n s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
D r o i t d e v o t e :
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e . L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t .
N u l n e p e u t r e p r é s e n t e r u n a s s o c i é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' i l n ' e s t l u i - m ê m e a s s o c i é e t s ' i l n ' a p a s l e d r o i t
d e v o t e .
L ' a s s o c i é q u i v o u d r a f a i r e u s a g e d e l a f a c u l t é d ' é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t , f e r a p a r v e n i r a u s i è g e s o c i a l d e l a
s o c i é t é , a v a n t l ' o u v e r t u r e d e l ' a s s e m b l é e , u n e l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l a q u e l l e i l r é p o n d r a p a r o u i o u p a r n o n
à c h a c u n e d e s p r o p o s i t i o n s f o r m u l é e s d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s e t a m o r t i s s e m e n t s n é c e s s a i r e s , f o r m e l e b é n é f i c e n e t . S u r c e b é n é f i c e , i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d e c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t n ' e s t p l u s r e q u i s l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s l é g a u x , l e s o l d e e s t l a i s s é à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e s o u v e r a i n e m e n t d e s o n a f f e c t a t i o n s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t .
D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n . R é p a r t i t i o n s :
A p r è s l ' a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s s u r p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r a p p e l s d e f o n d s s u p p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a c o n s t i t u t i o n , l e s c o m p a r a n t e s s e s o n t r é u n i e s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e e t o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e D i n a n t , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e :
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L E T A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E :
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l d é b u t e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e e t f i n i r a l e t r e n t e
e t u n d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a d o n c l i e u e n d e u x m i l d o u z e .
V o l e t B - S u i t e
N O M I N A T I O N D U G E R A N T
S o n t n o m m é e s a u x f o n c t i o n s d e " g é r a n t " p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M e s d a m e s G w e n n a ë l l e e t M a ï t é D u v a l ,
p r é n o m m é e s q u i a c c e p t e n t . L e u r m a n d a t s e r a g r a t u i t .
C O M M I S S A I R E
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i , l a s o c i é t é r é p o n d r a , p o u r s o n
p r e m i e r e x e r c i c e , a u x c r i t è r e s r e p r i s à l ' a r t i c l e 1 4 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t q u ' e l l e n ' e s t p a s t e n u e d e n o m m e r "
u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e s .
R E P R I S E D ' E N G A G E M E N T S
L e s a u t r e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t a u t o r i s e r M a d a m e P o u l a i n , c o m p a r a n t s o u s 1 ° ) , à s o u s c r i r e , p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A ! M a n d a t
L e s a u t r e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e M a d a m e P o u l a i n , c o m p a r a n t s o u s 1 ° ) , e t l u i d o n n e r p o u v o i r d e , p o u r e u x e t e n l e u r n o m , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u c o d e d e s s o c i é t é s , p r e n d r e l e s a c t e s e t e n g a g e m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n , i c i c o n s t i t u é e .
C e p e n d a n t , c e m a n d a t n ' a u r a d ' e f f e t q u e s i l e m a n d a t a i r e l o r s d e l a s o u s c r i p t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t a g i t é g a l e m e n t e n s o n n o m p e r s o n n e l ( e t n o n p a s s e u l e m e n t e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e ) .
B I R e p r i s e
L e s o p é r a t i o n s a c c o m p l i e s e n v e r t u d e c e m a n d a t e t p r i s e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n e t l e s e n g a g e m e n t s q u i e n r é s u l t e n t s e r o n t r é p u t é s a v o i r é t é s o u s c r i t d è s l ' o r i g i n e p a r l a s o c i é t é i c i c o n s t i t u é e .
C e t t e r e p r i s e n ' a u r a d ' e f f e t q u e s o u s l a d o u b l e c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n d e s d i t s e n g a g e m e n t s e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e s s t a t u t s a u g r e f f e d u t r i b u n a l c o m p é t e n t .
M A N D A T S P E C I A L :
L e s c o m p a r a n t e s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l e : ° F G C S E R V I C E S S P R L " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e H a e c h t , 5 4 7 a y a n t p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n à l a b a n q u e c a r r e f o u r , à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e , d ' e f f e c t u e r t o u t e s l e s " d é m a r c h e s r e l a t i v e s à l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n s i n é c e s s a i r e s , a u x a f f i l i a t i o n s a u p r è s d e s c a i s s e s d ' a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t d e f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r l e s d o c u m e n t s e t p i è c e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
G e n e v i è v e G I G O T , n o t a i r e à W a l c o u r t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e