TAGLIARINI ETOILE

Dénomination : TAGLIARINI ETOILE

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 545.911.050

Publication

19/02/2014

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11ll!11l11hil1111ll11l11tl111uullJ D�POS� AU GREFFE DU TRIBUNAl.

DE CCIMMERCE.nE NAMUR

10 FFY, 2011t

peefieffrer,

MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : `k � 9 M e ro D�nomination

(en entier) : TAGLIARINI ETOILE

R�se at. Monil belt

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : route d'Eghez�e, 195 � 5190 Jemeppe-sur-Sambre

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte ;CONSTITUTION

Aux termes d'un acte re�u par Ma�tre Pierre-Yves Erneux, Notaire de r�sidence � Namur, le quatre f�vrier deux mille quatorze, d�pos� au Greffe du Tribunal de Commerce comp�tent avant enregistrement, il r�sulte que :

La Soci�t� anonyme � CAR & TRUCK CHARLEROI �, dont le si�ge social est �tabli � 6060 Gilly (Charleroi), route de la Basse Sambre, 1, inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0454.235.855, et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 454.235.855 ;

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Emmanuel Poncelet, � Nassogne, le 27 janvier 1995, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur belge du 14 f�vrier suivant, sous le num�ro 1995-02-141070, et dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois aux termes de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le notaire Emmanuel Poncelet, � Nassogne, le 27 f�vrier 2006, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur belge du 18 juillet 2007, sous le num�ro 2007-07-1810105668 ;

Soci�t� ici repr�sent�e, conform�ment � l'article 12 de ses statuts, par deux administrateurs �tant

-La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "HAUTE-FONTAINE CONCEPT', dont le si�ge social a �t� transf�r� � 5024 Gelbress�e, chemin des Bl�s, 106, par d�cision du g�rant du 31 d�cembre 2012 publi�e � l'Annexe au Moniteur belge du 11 mars suivant sous le num�ro 2013-03-11/0040252, inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0466.715.696 et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 466.715.696 ;

Soci�t� constitu�e sous la d�nomination " BOISERIES D'ANTAN SPRL " aux termes d'un acte re�u par le notaire Pierre Sterckmans, � Tubize, le douze ao�t mil neuf cent nonante-neuf, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur belge du vingt-huit ao�t suivant sous le num�ro 1999-08-28/068, et dont les statuts ont �t� modifi�s pour la derni�re fois, notamment en vue de l'adoption de la d�nomination actuelle, aux termes de l'assembl�e g�n�rale des associ�s dont le proc�s-verbal a �t� dress� par le notaire Thierry-D. de Rochel�e, � Wanze, le dix-sept septembre deux mille trois, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur belge du six octobre suivant sous le num�ro 2003-10-06/0102946,

Elle-m�me repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Beno�t MAILLEUX, domicili� � 5024 Gelbress�e, chemin des Bl�s, 106 ;

-Madame CALOZET Laurence Jeanne, n�e � Aye, le 12 avril 1975, domicili�e � 1390 Grez-Doiceau, La, Chenaie, 15

Tous deux d�sign�s � cette fonction aux termes de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui s'est tenue le 19 avril; 2012 et dont le proc�s-verbal a �t� publi� par extrait � l'Annexe au Moniteur belge du 17 juillet suivant sous le num�ro 2012-07-1710125553.

21La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SPRL TAGLIARINI �, dont le si�ge social est �tabli � 5190 Jemeppe-sur-Sambre, Route d'Eghez�e, 195, inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0501.810.296, et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 501.810.296 ;

Soci�t� constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Louis Ravet, � Jemeppe-sur-Sambre, le 6 d�cembre 2012, publi� par extraits � l'Annexe au Moniteur belge du 10 d�cembre suivant, sous le num�ro 2012-12-10/0306414 et dont les statuts n'ont jamais �t� modifi�s jusqu'� ce jour, ainsi d�clar� ;

Soci�t� ici repr�sent�e, conform�ment � l'article 10 de ses statuts, par un de ses g�rants, Monsieur TAGLIARINI Alfonso, n� � Acquaviva Platani (Italie), le 21 avril 1955, domicili� � 5190 Jemeppe-sur-Sambre, Route d'Eghez�e, 193, d�sign� � cette fonction aux termes de l'acte constitutif de la soci�t� dont question ci-dessus.

" Lesquels comparants, agissant en qualit� de fondateurs, ont requis le notaire soussign� d'acter authentiquement ce qui suit :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B _ Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

AU verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

L

"Ils d�clarent constituent entre eux une soci�t� anonyme sous la d�nomination � TAGLIARINI ETOILE �,

z } dont le si�ge social est �tabli � route d'Eghez�e, 195 � 5190 Jemeppe-sur-Sambre, dont le capital' social

souscrit s'�l�ve � CENT MILLE EUROS (100.000,00 EUR), repr�sent� par mille (1,000) actions, sans d�signation de valeur nominale, conf�rant les m�mes droits et avantages, d'un pair comptable de cent euros (1 Me)

EUR chacune, num�rot�es de un (.) � relie (1 MO), auxqueiies lis souscrivent en num�raire et au pais comme suit :

La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SPRL TAGLIARINI �, dont question ci-dessus 740

La Soci�t� anonyme � CAR & TRUCK CHARLEROI �, dont question ci-dessus 260

TOTAL 1.000

Cette somme de cent mille euros (100.000,00 EUR) repr�sente l'int�gralit� du capital social qui se trouve

ainsi int�gralement souscrit.

2)Compte sp�cial :

'Que chaque action a �t� int�gralement lib�r�e. Que le montant de ladite lib�ration a �t� d�pos� sur un

compte sp�cial ouvert conform�ment � l'article 449 du Code des soci�t�s au nom de la soci�t� en formation,

aupr�s de BNP Paribas Fortis.

L'attestation de ce versement, d�livr�e par la susdite banque � une date ne remontant pas � plus de trois

mois, restera annex�e au pr�sent acte.

*Que la soci�t� a, d�s lors � sa disposition, une somme de cent mille euros (100.000,00 EUR).

PARTIE I STATUTS

TITRE I : D�NOMINATION - SI�GE - OBJET - DUR�E

ARTICLE 1 : FORME - D�NOMINATION

1.1.La soci�t� a la forme d'une soci�t� anonyme, sous la d�nomination "TAGLIARINI ETOILE

ARTICLE 2 : SI�GE SOCIAL

2.1.Le si�ge de la soci�t� est �tabli � route d'Eghez�e, 195 � 5190 Jemeppe-sur-Sarnbre.

2.2.11 peut �tre transf�r� en tout autre endroit en Belgique par simple d�cision du conseil d'administration qui

a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification des statuts qui en r�sulte.

2.3.Tout changement du si�ge social est publi� � l'Annexe au Moniteur belge, par les soins des

administrateurs.

ARTICLE 3 : OBJET SOCIAL

3,1 .La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou

en participation avec des tiers, l'achat et la vente, l'exportation, la distribution et la livraison, ainsi que la location

de tous v�hicules neufs de marque Mercedes Benz ou Smart.

3.2.Elle peut faire, tant pour elle-m�me que pour compte de tiers, tous actes et op�rations financi�res,

commerciales, industrielles, mobili�res ou immobili�res se rattachant directement ou indirectement en tout ou en partie � son objet social ou pouvant en amener le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment sans que la d�signation soit limitative : pr�ter, emprunter, hypoth�quer, acqu�rir ou c�der tous brevets, patentes, licences, marques; s'int�resser par voir d'apport, de cession, de souscription, de participation, de fusion, d'achat d'actions ou autres valeurs, ou par toutes autres voies dans toutes soci�t�s, entreprises ou associations existantes ou � cr�er, dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe � tout ou partie de celui de la pr�sente soci�t�, exercer la g�rance d'autres soci�t�s.

ARTICLE 4 : DUR�E

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

TITRE Il : CAPITAL - ACTIONS - OBLI-GATIONS - AUTRES TITRES

ARTICLE 5 : CAPITAL

5.1.Le capital souscrit est fix� � cent mille euros (100.000,00 EUR).

5.2.11 est repr�sent� par mille (1.000) actions nominatives, sans mention de valeur nominale repr�sentant

chacune un milli�me de l'avoir social, int�gralement lib�r�es lors de la constitution de la soci�t�.

5.3.Toutes les cat�gories d'actions b�n�ficieront des m�mes droits et avantages, � moins que les statuts de

la soci�t� n'en disposent autrement.

TITRE III -ADMINISTRATION

ARTICLE 14 : COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

14.1.La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration comprenant au moins le nombre minimum

d'administrateurs pr�vu par la loi, actionnaires ou non de la soci�t�.

14.2.Les administrateurs sont nomm�s par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, pour un terme ne

pouvant exc�der six ans; ils sont r�vocables � tout moment par elle. Les administrateurs sont r��ligibles.

14.3.Les fonctions des administrateurs sortants et non r��lus prennent fin imm�diatement apr�s l'assembl�e

annuelle,

14.4.Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la

soci�t�, mais ils sont responsables de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion,

conform�ment au droit commun et au Code des soci�t�s.

ARTICLE 16 : R�UNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

16.1.Le conseil d'administration se r�unit au si�ge d'exploitation ou au si�ge social de la soci�t� aussi

souvent que l'int�r�t de la soci�t� l'exige, et chaque fois qu'un administrateur le demande,

16.2.Les lettres de convocation aux r�unions du conseil seront adress�es au moins huit jours � l'avance,

sauf en cas d'urgence � motiver au proc�s-verbal de la r�union. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, la

date, le lieu et l'heure de la r�union et sont envoy�es par tout moyen �crit ou �lectronique, contre accus� de

r�ception. Les convocations sont cens�es faites au moment de leur envoi.

' i ' 16.3.Lorsque tous les membres du conseil sont pr�sents ou repr�sent�s, il n'y � pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge 16.4.Chaque administrateur recevra, dans la mesure du possible au moins huit jours avant la r�union du conseil, tous documents et renseignements utiles. II pourra, en outre, obtenir la production au conseil de toute pi�ce (lettre, facture, devis, proposition, rapport comptable) qu'il jugera utile de soumettre � l'examen du conseil.

16.5.Les r�unions seront pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par un administrateur choisi par les autres membres. Si, dans cette derni�re hy-'pcth�se, aucun accord ne peut �tre trouv�, le conseil sera pr�sid� par l'adminis-'trateur le plus �g� qui est pr�sent.

16.6.Un administrateur aura la facult� de surseoir en s�ance � toute d�cision ; le point sera alors - sauf urgence d�ment motiv�e - obligatoirement repris � l'ordre du jour du prochain conseil d'administration � tenir sous quinzaine.

ARTICLE 18 : CONFLITS D'INT�R�TS

" Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration,

" Sa d�claration, ainsi que les raisons justifiant l'int�r�t oppos�, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil d'administration qui devra prendre la d�cision. De plus, lorsque la soci�t� a nomm� un ou plusieurs commissaires, il doit les en informer.

ARTICLE 19 : ADMINISTRATION

a) G�n�ral

19,1 .Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�-cessaires ou utiles � la r�alisation

de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

19.2.Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le

contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration.

Par d�rogation au Code des soci�t�s, les administrateurs ne pourront, sans l'autorisation de l'assembl�e

g�n�rale statuant � l'unanimit�, d�cider aucun acte en rapport avec l'acquisition ou la vente de biens

immobiliers de la soci�t� et/ou la constitution d'une hypoth�que, ni aucun emprunt.

Cette limitation de pouvoirs ne pourra �tre opposable aux tiers, m�me si elle est publi�e, sauf mauvaise foi,

b) Gestion journali�re

19.3.Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon ia d�cision du conseil d'administration.

19.4.Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation. De telles restrictions ne peuvent �tre opposables aux tiers.

19.5.La personne � qui ces pouvoirs sont confi�s, porte le titre de "directeur" et si elle est administrateur, le titre "d'administrateur-d�l�gu�",

c) D�l�gation de pouvoirs

19.6.Le conseil d'administration, ainsi que ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s.

19.7.Les mandataires engagent ta soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

ARTICLE 20 : REPR�SENTATION

20,11e conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice. 20.2.Nonobstant le pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris un officier public (dont le

conservateur des hypoth�ques) .

-soit par deux administrateurs agissant conjointement;

-soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la ou les personnes � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e ou

subd�l�gu�e.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

20.3.La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les

limites de leur mandat.

TITRE IV - CONTR�LE

ARTICLE 22 : CONTR�LE DE LA SOCI�T�

22,1.Pour autant que la soci�t� y soit tenue l�galement, le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�,

des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des soci�t�s et des pr�sents statuts, des op�rations

� constater dans les comptes annuels, doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par

l'assembl�e g�n�rale parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

22.2.Les commissaires sont nomm�s pour un terme de trois ans renouvelables.

22.3.Si la soci�t� n'est pas l�galement tenue de nommer un commissaire et d�cide de ne pas en nommer,

chaque actionnaire a individuellement les pouvoirs d'investigation et de contr�le du commissaire.

TITRE V - R�MUN�RATION DES ADMINISTRATEURS ET COMMISSAIRE(S)

ARTICLE 23

23.1.Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, les mandats des administrateurs pourront �tre

r�mun�r�s.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

23.2.Les �moluments des commissaires �ventuels consistent en une somme fixe �tablie au d�but de leur mandat, par l'assembl�e g�n�rale. Ils ne peuvent �tre modifi�s que du consentement des parties.

L'accomplissement de prestations exceptionnelles ou de missions particuli�res, ne peut �tre r�mun�r� par des �moluments sp�ciaux que pour autant qu'il en soit tenu compte dans le rapport de gestion.

La soci�t� ne peut leur consentir des pr�ts ou avances ni donner ou constituer des garanties � leur profit. TITRE VI - ASSEMBL�E G�N�RALE DES ACTIONNAIRES

ARTICLE 24 : COMPOSITION ET POUVOIRS

L'assembl�e g�n�rale, r�guli�rement constitu�e, repr�sente l'universalit� des actionnaires.

Les d�cisions prises par l'assembl�e g�n�rale sont obligatoires pour tous, m�me pour les actionnaires absents ou dissidents.

ARTICLE 25 : ASSEMBL�E ANNUELLE

25.1.L'assembl�e g�n�rale ordinaire �galement d�nomm�e assembl�e annuelle - se tiendra le dernier lundi du mois de mal � 16 heures au si�ge social,

25.2.Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le premier jour ouvrable suivant.

25.3.Cette assembl�e prend connaissance du rapport de gestion et du rapport du(des) commissaire(s) �ventuel(s), discute les comptes annuels et les approuve; elle donne d�charge - par vote s�par� - aux administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s), proc�de � la r��lection ou au remplacement des administrateurs et commissaire(s) �ventuel(s) sortants ou manquants et prend toutes d�cisions en ce qui concerne les autres points de l'ordre du jour.

ARTICLE 26 : ASSEMBL�ES G�N�RALES EXTRAORDINAIRES ET SP�CIALES

26.1.Une assembl�e g�n�rale extraordinaire, en cas de modification des statuts, ou une assembl�e g�n�rale sp�ciale, dans tous les cas autres qu'une modification des statuts, pourra �tre convoqu�e � tout moment pour d�lib�rer et prendre des r�solutions sur tous points relevant de sa comp�tence,

26.2.Une assembl�e g�n�rale extraordinaire ou sp�ciale doit �tre convoqu�e � la demande d'actionnaires repr�sentant un/cinqui�me du capital social, ou � la demande du pr�sident du conseil d'administration ou de deux administrateurs et chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

ARTICLE 27 : LIEU

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge social ou en un autre endroit indiqu� dans les convocations. ARTICLE 29 : REPR�SENTATION

-Tout actionnaire peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire, actionnaire ou non, Le conseil d'administration peut d�terminer la forme des procurations. Les procurations doivent �tre produites � l'assembl�e g�n�rale pour �tre annex�es aux proc�s-verbaux de la r�union.

ARTICLE 30 : VOTE PAR CORRESPONDANCE

30.1.F'our autant que le conseil d'administration ait pr�vu cette facult� dans l'avis de convocation, tout actionnaire est autoris� � voter par correspondance au moyen d'un formulaire �tabli et mis � la disposition des actionnaires par la soci�t�.

30.2.Ce formulaire contient les mentions suivantes

" les nom, pr�noms, raison ou d�nomination sociale de l'actionnaire, son domicile ou si�ge social;

" sa signature;

" Ie nombre et la forme des actions pour lesquelles il prend part au vote;

" Ie cas �ch�ant, la preuve de l'accomplissement des formalit�s pr�alables pour �tre admis � l'assembl�e;

" l'ordre du jour de l'assembl�e g�n�rale avec l'indication des sujets � traiter et les propositions de d�cisions;

" le sens du vote ou l'abstention sur chaque proposition;

" le pouvoir �ventuellement donn� au pr�sident ou � une personne d�termin�e de voter, au nom de l'actionnaire, sur les amendements ou r�solutions nouvelles soumis � l'assembl�e,

30.3.11 ne sera pas tenu compte des formulaires non parvenus � la soci�t� trois jours ouvrables au plus tard avant la date de l'assembl�e. Le cas �ch�ant, les formalit�s d'admission doivent avoir �t� accomplies.

30.41e conseil d'administration peut organiser un vote par correspondance sous forme �lectronique via un ou plusieurs sites internet. II d�termine les modalit�s pratiques de ce vote �lectronique en veillant � ce que le syst�me utilis� permette d'introduire les mentions vis�es au deuxi�me alin�a du pr�sent article et de contr�ler le respect du troisi�me alin�a du pr�sent article.

ARTICLE 32 : BUREAU

32.1.i.es assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par !e vice-pr�sident, ou � d�faut, par le plus �g� des administrateurs pr�sents, ou par une personne d�sign�e par les actionnaires ou leurs mandataires.

32.2.Le Pr�sident de l'assembl�e d�signe un secr�taire et - pour autant que le nombre le permette - deux scrutateurs qui ne doivent pas �tre actionnaires.

ARTICLE 33 : D�LIB�RATION - R�SOLUTIONS

a) Quorum

33,1.L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente

ou repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� la loi ou les statuts exigent un quorum de pr�sence,

b) R�solutions

33.2.Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� ordinaire des voix, � moins que la loi

ou les statuts n'exigent une majorit� sp�ciale.

33.3.Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la

majorit�. En cas de partage des voix, la proposition est rejet�e.

[

r~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

33.4.Les administrateurs et commissaire(s) �ventuels) sont �lus � la majorit� simple. Si celle-ci n'a pas �t� obtenue, il est proc�d� � un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors du premier vote. En cas de partage des voix, le candidat le plus �g� est �lu.

33.5.Pour la d�termination des conditions de pr�sence et de majorit�, il n'est pas tenu compte des actions dont les droits sont suspendus ni des actions sans droit de vote, sauf dans les cas o� un droit de vote leur est reconnu.

33.6.Les actionnaires peuvent, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale, � l'exception de celles qui doivent �tre pass�es par acte authentique. Les porteurs d'obligations, d�tenteurs d'un droit de souscription ou de certificats �mis avec la collaboration de la soci�t�, peuvent prendre connaissance de ces d�cisions.

ARTICLE 34 : DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 35: SUSPENSION DU DROIT DE VOTE - MISE EN GAGE DES TITRES - USUFRUIT

a)Lorsqu'il n'aura pas �t� satisfait � des appels de fonds r�guli�rement appel�s et exigibles, l'exercice du droit de vote aff�rent � ces actions sera suspendu.

b)Le droit de vote attach� � une action appartenant en indivision, ne pourra �tre exerc� que par une seule personne, d�sign�e par tous les copropri�taires.

c)En cas de d�membrement des actions, l'usufruitier des parts exerce les droits attach�s � celles-ci, � charge pour lui de prendre, dans la limite de ses droits d'actionnaire, toutes mesures utiles pour en conserver la valeur et, autant que possible, maintenir le niveau de rentabilit� existant au moment de la naissance de son droit. Toutefois, � chaque remboursement d'apport (partage partiel, liquidation, ...), la soci�t� est tenue de payer le montant d�, partie au nu-propri�taire et partie � l'usufruitier, chacun au prorata de la valeur de leur droit. L'�valuation de ceux-ci s'op�re conform�ment aux dispositions du Code des droits de succession. Il est loisible aux titulaires de droits r�els d�membr�s de convenir de toutes dispositions contraires, � condition d'en aviser pr�alablement le conseil d'administration dans la forme recommand�e,

d)Le droit de vote attach� aux actions qui ont �t� donn�es en gage, sera exerc� par le propri�taire qui a constitu� le gage.

TITRE VII - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE GESTION - RAPPORT DE CONTR�LE

ARTICLE 38 : EXERCICE SOCIAL - COMPTES ANNUELS - RAPPORT DE CONTR�LE

38.1.L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente-et-un d�cembre de chaque ann�e.

38.2. A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels, conform�ment au Code des soci�t�s. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe et forment un tout.

38.3. Pour autant que la soci�t� y soit l�galement tenue, le conseil d'administration dresse un rapport, appel� "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations et donn�es mentionn�s dans le Code des soci�t�s.

38.4.Un mois au moins avant l'assembl�e annuelle, le conseil d'administration remet au(x) commissaire(s) �ventuel(s) les pi�ces prescrites par le Code des soci�t�s, avec le rapport de gestion.

38.5.Le(s) commissaire(s) �ventuel(s) r�dige(ent), en vue de l'assembl�e g�n�rale annuelle, un rapport �crit et circonstanci� appel� "rapport de contr�le", tenant compte des dispositions prescrites par le Code des soci�t�s.

38.6.Quinze jours au moins avant l'assembl�e g�n�rale annuelle, les actionnaires peuvent prendre connaissance au si�ge de la soci�t� des documents prescrits par le Code des soci�t�s. Les comptes annuels et les rapports �num�r�s cl-avant sont adress�s aux actionnaires en nom, en m�me temps que la convocation. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement, sur la pro-duction de son titre, un exemplaire des pi�ces mentionn�es ci-avant,

38.7,Dans les trente jours de l'approbation par l'assembl�e g�n�rale annuelle des comptes annuels, les administrateurs d�posent les documents prescrits par le Code des soci�t�s.

38.8.Lorsqu'en plus de la publicit� prescrite par le Code des soci�t�s, la soci�t� proc�de par d'autres voies � la diffusion int�grale du rapport de gestion et des comptes annuels ou sous une version abr�g�e de ces derniers, celle-ci se fera dans le respect des dispositions prescrites par le Code des soci�t�s.

TITRE VIII - AFFECTATION DU B�N�FICE

ARTICLE 39

39.1 Sur te b�n�fice net ainsi qu'il r�sulte des comptes annuels, il est pr�lev�, chaque ann�e, au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de la r�serve l�gale.

39.2.Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque ce fonds de r�serve atteint dix pour cent du capital social. Il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

39.3.Le surplus est mis � la disposition de l'assembl�e qui, sur proposition du conseil d'administration, en d�termine l'affectation, compte tenu des dispositions du Code des soci�t�s.

39.4.Le paiement des dividendes a lieu aux �poques et aux endroits fix�s par le conseil d'administration, 39.5.Sauf disposition contraire de la loi, les dividendes qui n'auront pas �t� encaiss�s end�ans les cinq ans � compter du jour de leur exigibilit�, demeurent la propri�t� de la soci�t�.

ARTICLE 40 : ACOMPTE SUR DIVIDENDE

Le conseil d'administration est autoris� � distribuer un acompte sur dividende, moyennant le respect des dispositions l�gales,

TITRE IX - DISSOLUTION - LIQUIDATION

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

ARTICLE 41 : R�UNION DE TOUS LES TITRES EN UNE MAIN

41.1.La r�union de tous les titres entre les mains d'une seule personne n'entra�ne pas la dissolution de ta soci�t�.

41.2.Si dans un d�lai d'un an, un nouvel actionnaire n'est pas entr� dans la soci�t�, si celle-ci n'est pas r�guli�rement transform�e en soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ou dissoute, l'actionnaire unique est r�put� caution solidaire de toutes les obligations de la soci�t� n�es apr�s la r�union de toutes les actions entre ses mains jusqu'� l'entr�e d'un nouvel actionnaire dans la soci�t� ou la publication de sa transformation en soci�t� priv�e � respon-sabilit� limit�e ou de sa dissolution.

ARTICLE 42 : CAUSES DE DISSOLUTION

a) G�n�ral

En dehors des cas de dissolution judiciaire, la soci�t� ne peut �tre dissoute que par une d�cision de

l'assembl�e g�n�rale, d�lib�rant dans les formes requises pour les modifications des statuts.

b) Perte du capital

Si par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, l'assembl�e g�n�rale doit �tre r�unie dans un d�lai n'exc�dant pas deux mois � dater du moment o� la perte a �t� constat�e ou aurait d0 l'�tre en vertu des obligations l�gales, en vue de d�lib�rer, le cas �ch�ant, dans les formes prescrites pour la modification des statuts, de la dissolution de la soci�t� et �ventuellement d'autres mesures annonc�es dans l'ordre du jour,

Les modalit�s en sont d�termin�es dans le Code des soci�t�s.

Les m�mes r�gles sont observ�es si, par suite de perte, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au quart du capital social, mais dans ce cas, la dissolution aura lieu si elle est approuv�e par le quart des voix �mises � l'assembl�e,

Lorsque l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur au capital l�gal minimum fix� par le Code des soci�t�s, tout int�ress� peut demander au Tribunal la dissolution de la soci�t�,

Le Tribunal peut, le cas �ch�ant, accorder � la soci�t� un d�lai en vue de r�gulariser sa situation.

ARTICLE 43 : DISSOLUTION - SUBSISTANCE - CL�TURE

Apr�s sa dissolution, que celle-ci ait fait l'objet d'une d�cision judiciaire ou d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale, la soci�t� est r�put�e subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'� la cl�ture de celle-ci.

PARTIE Il : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1/PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

Ensuite les comparants, pr�sents ou repr�sent�s comme dit est, se r�unissent et d�clarent, de mani�re unanime, prendre les dispositions transitoires suivantes, qui n'auront d'effet qu'� partir du moment o� la soci�t� acquerra la personnalit� morale � savoir � partir du d�p�t d'un extrait de l'acte constitutif au Greffe du Tribunal de Commerce.

1, CL�TURE DU PREMIER EXERCICE SOCIAL

Le premier exercice social prend cours le jour o� la soci�t� acquiert la personnalit� morale et sera cl�tur� le

trente-et-un d�cembre deux mille quatorze.

2, PREMI�RE ASSEMBL�E ANNUELLE :

La premi�re assembl�e annuelle sera tenue en deux mille quinze.

4. COMPOSITION DES ORGANES

1.Le nombre des administrateurs est fix� initialement � trois. Sont appel�s � ces fonctions pour un terme qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de deux mille vingt:

1)La Soci�t� anonyme � CAR & TRUCK CHARLEROI �, dont le si�ge social est �tabli � 6060 Gilly (Charleroi), route de la Basse Sambre, 1, inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0454.235.855, et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 454.235.855.

Ici repr�sent�e par ses deux administrateurs, �tant Madame Laurence CALOZET et fa SPRL HAUTE-FONTAINE CONCEPT, elle-m�me repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Beno�t MAILLEUX, ainsi que pr�cis� ci-dessus, et qui accepte ce mandat par ses repr�sentants pr�nomm�s.

Elle sera repr�sent�e dans le cadre de ce mandat par la SPRL HAUTE-FONTAINE CONCEPT, dont question ci-dessus, elle-m�me repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Beno�t MAILLEUX, agissant en qualit� de repr�sentant permanent de la SA � CAR & TRUCK CHARLEROI �.

2)La Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � SPRL TAGLIARINI �, dont le si�ge social est �tabli � 5190 Jemeppe-sur-Sambre, Route d'Eghez�e, 195, inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0501.810.296, et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 501.810.296.

Ici repr�sent�e par son g�rant, Monsieur TAGLIARINI Alfonso, ainsi que pr�cis� ci-dessus, et qui accepte ce mandat par son repr�sentant pr�nomm�.

Elle sera repr�sent�e dans le cadre de ce mandat par Monsieur Alfonso TAGLIARINI agissant en qualit� de repr�sentant permanent de la SPRL � SPRL TAGLIARINI �.

3)Madame CALOZET Laurence Jeanne Valentine, n�e � Aye, le 12 avril 1975, �pouse de Monsieur Laurent COLLIN, domicili�e � 1390 Grez-Doiceau, La Chenale, 15, ici pr�sente et qui accepte,

Leur mandat n'est pas r�mun�r� sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale.

2.Le nombre de commissaire est fix� � UN. Est appel� aux fonctions de commissaire pour un terme qui prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e annuelle de deux mille dix-sept, la soci�t� civile ayant emprunt� la forme d'une soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e " Fallon-Garny-Chainiaux-Cludts & C� ", ayant ses bureaux � 5100 Naninne, rue de Jausse, 49, repr�sent�e par Monsieur Olivier Ronsmans, R�viseur d'Entreprises.

R�serv�

ati

Mdniteu*

belge

Volet B - Suite

La r�mun�ration du commissaire s'�l�ve � deux mille cinq cents euros (2.500 EUR), hors Taxe sur la Valeur

Ajout�e, par an.

PREMIER CONSEIL D'ADMINISTRATION

" Ensuite les administrateurs, nomm�s comme pr�cis� ci-dessus, se r�unissent en conseil d'administration et d�cident de nommer aux fonctions :

-de pr�sident du conseil d'administration : la Soci�t� anonyme � CAR & TRUCK CHARLEROI �, dont le si�ge social est �tabli � 6060 Gilly (Charleroi), route de la Basse Sambre, 1, inscrite au Registre des personnes morales sous le num�ro d'entreprise 0454.235.855, et assujettie � la Taxe sur la Valeur Ajout�e sous le num�ro BE 454.235.855,

Ici repr�sent�e par ses deux administrateurs, �tant Madame Laurence CALOZET et la SPRL HAUTE-FONTAINE CONCEPT, elle-m�me repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Beno�t MAILLEUX, ainsi que pr�cis� ci-dessus, et qui accepte ce mandat par ses repr�sentants pr�nomm�s

Elle sera repr�sent�e dans le cadre de ce mandat par la SPRL HAUTE-FONTAINE CONCEPT, dont question ci-dessus, elle-m�me repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Beno�t MAILLEUX, agissant en qualit� de repr�sentant permanent de la SA � CAR & TRUCK CHARLEROI �.

-de directeur, charg� de la gestion journali�re de la soci�t� conform�ment � l'article 19.3 des statuts : Monsieur Alfonso TAGLIARINI pr�qualifi�, ici pr�sent et qui accepte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

D�pos� avant enregistrement de l'acte, et en m�me temps: exp�dition comprenant attestation bancaire et plan financier.

Le Notaire Pierre-Yves Erneux, � Namur.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.05.2016, DPT 31.08.2016 16560-0532-014

Coordonnées
TAGLIARINI ETOILE

Adresse
ROUTE D'EGHEZEE 195 5190 JEMEPPE-SUR-SAMBRE

Code postal : 5190
Localité : JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Commune : JEMEPPE-SUR-SAMBRE
Province : Namur
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées TAGLIARINI ETOILE

Coordonnées
TAGLIARINI ETOILE