08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 01.07.2014, DPT 02.07.2014 14266-0502-027
18/07/2013
ÿþx C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
D É P O S É A U 6 i F ; 7 . F w 0 u T r e i r f V 1
D E C C ? M M l < S t ` : = m a e t t i _ i t ;
9 - 9 7 -
G r e f f e
P t f " , r , : " - . f " e .
i
I N
R é s
M o r b E
* 1 3 1 1 1 9 6 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 0 6 6 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H N I C A L C R E D I T I N S U R A N C E C O N S U L T A N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P r i n c e d e L i è g e , 7 4 - 7 8 , 5 1 0 0 N a m u r
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3
Ç . . )
4 . N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e n t é r i n e à l ' u n a n i m i t é l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 5 m a r s 2 0 1 3
d e n o m m e r M o n s i e u r D o m i n i q u e C h a r p e n t i e r , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r G e r a r d v a n B r a k e l ,
d é m i s s i o n n a i r e , p o u r c o n t i n u e r l e m a n d a t l a i s s é a i n s i v a c a n t , j u s q u ' à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e o r d i n a i r e .
L ' A s s e m b l e G é n é r a l e n o m m e M e s s i e u r s A n d r e a s T e s c h , C h r i s t o p h e C h e r r y e t D o m i n i q u e C h a r p e n t i e r , e n r e n o u v e l l e m e n t d e l e u r m a n d a t , p o u r e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
C h r i s t o p h e C h e r r y S a n d r i n e G o d f r i n S y l v i a n e G i l l i s E t i e n n e R i g u e l l e
P r é s i d e n t S c r u t a t r i c e S c r u t a t r i c e S e c r é t a i r e
4 1 0 9 1
C h
C o u n t r y D i r e c t o r
B e l g i u m - L u x e m b o u r g
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 28.06.2013 13251-0203-027
19/06/2013
ÿþM o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r i e n n m t e r : I r m r u T I ? I P I J N A . L
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
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U 1 1 1 1
D E C V M M e l u ~
l e . 1 0 w 0 t ï ~ : r , e
P r ( e G r e f f i e r ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 0 6 6 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T E C H N I C A L C R E D I T I N S U R A N C E C O N S U L T A N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P r i n c e d e L i è g e , 7 4 - 7 8 , 5 1 0 0 N a m u r
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n p a r c o o p t a t i o n
` E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 6 - 0 3 - 2 0 1 3
1 , D é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n à c o m p t e r d u 1 5 m a r s 2 0 1 3 d e M o n s i e u r G e r a r d v a n B r a k e l , q u i a q u i t t é
l e g r o u p e A t r a d i u s , e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , à q u i i l e x p r i m e r a s e s r e m e r c i e m e n t s p o u r l ' e x e r i c i c e d e s o n
m a n d a t .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r p a r c o o p t a t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , p a r c o o p t a t i o n , s u r p r o p o s i t i o n d u G r o u p e , n o m m e M o n s i e u r D o m i n i q u e C h a r p e n t i e r , n é à M e a u x , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e , d o m i c i l i é à F - 7 5 0 1 6 P a r i s , X V l è m e a r r o n d i s s e m e n t , 2 9 r u e B e n j a m i n F r a n k l i n , e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r , p o u r r e m p l i r l e m a n d a t l a i s s é a i n s i v a c a n t , à c o m p t e r d u 1 5 m a r s 2 0 1 3 , j u s q u ' à l a p l u s p r o c h e A s s e m b l é e G é n é r a l e . A c e t t e A s s e m b l é e G é n é r a l e s e r a s o u m i s e l a p r o p o s i t i o n d e c o n f i r m a t i o n d e c e t t e n o m i n a t i o n p o u r a c h e v e r l e t e r m e d e M o n s i e u r G e r a r d v a n B r a k e l .
C h r i s t o p h e C h e r r y A n d r e a s T e s c h
P r é s ' : & A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/10/2012
ÿþE x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 - 0 6 - 2 0 0 8
4 . D é m i s s i o n d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r e t n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r
D é m i s s i o n
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r , K P M G , à l a d a t e d e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e .
N o m i n a t i o n
S u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l , l ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r D e l o i t t e e t c o u c h e , s i é g e a n t
C h a u s s é e d e L i è g e 6 2 4 à 5 1 0 0 J a m b e s e t r e p r é s e n t é p a r L a u r e n t W e e r t s , c o m m e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r ,
a v e c u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e d e 1 . 0 0 0 ¬ H T .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
* 1 2 1 6 5 6 4 5 *
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 0 6 6 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) T E C H N I C A L C R E D I T I N S U R A N C E C O N S U L T A N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P r i n c e d e L i è g e , 7 4 - 7 8 , 5 1 0 0 N a m u r
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r
M o t l 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 t S P O S É A U - G R E F F E D U T R 1 L 1 ' M A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
à > 2 7 S E P , 2 0 1 2
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M a n i t o u
b e l g e
C i s t o p h e C h e r r y ,
P r é s i d e n ,
r u s r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 29.06.2012 12238-0314-024
03/07/2012
ÿþM O d 2 . 1
r , Y , S a r t e ; ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A u t i k E f F E D U T R l f 3 t ~
D E C O M M E R C E D E N A M U R
t 1 4 2 2 J U I N 2 0 1 2
P r l i e G r e e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 0 6 6 4 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . T E C H N I C A L C R E D I T I N S U R A N C E C O N S U L T A N T S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P r i n c e d e L i è g e , 7 4 - 7 8 , 5 1 0 0 N a m u r
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n p a r c o o p t a t i o n
1 1
1 l l 1 1 ~ ~ ~ ~ W U W H ~ N a
* i a i i e e a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 8 - 0 5 - 2 0 1 2
1 . D é m i s s i o n d u P r é s i d e n t , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
L e C o n s e i l p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M i c h e l - A r m a n d D e a r , q u i q u i t t e l e g r o u p e A t r a d i u s , e n
q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , à q u i i l e x p r i m e r a s e s r e m e r c i e m e n t s p o u r
l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
2 . N o m i n a t i o n p a r c o o p t a t i o n -
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s , p a r t o o p t a t i b n , s t f r p r o p o s i t i o n d u G r o u p e ,
r " 1 1 - . s 1 -
n o m m e M o n s i e u r C h r i s t o p h e C h e r r y , n é t e 9 j u i l l e t 1 9 7 1 à S e i l l e s e t d o m i c i l i é r u e d u C h e n i s s e , 2 1 à 5 3 8 0 F e r n e l m o n t ( B e l g i q u e ) e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r , P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é , p o u r c o n t i n u e r l e m a n d a t l a i s s é a i n s i v a c a n t , s o i t j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 3 .
C e t t e n o m i n a t i o n s e r a s o u m i s e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e , p o u r é l e c t i o n d é f i n i t i v e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 1 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
G é r a r d v a n B r a k e l A n d r e a s T e s c h
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
" " , ' p h e C H E R R Y
i t r y D i r e c t
B e r ; T u r n - u x e m b o u r g
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 19.07.2011 11316-0595-028
23/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 17.08.2010 10420-0359-027
01/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 24.06.2009 09292-0269-028
14/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 30.04.2009 09134-0352-025
11/04/2008 : BL504973
06/08/2007 : BL504973
19/07/2007 : BL504973
15/06/2007 : BL504973
18/08/2006 : BL504973
30/06/2006 : BL504973
19/09/2005 : BL504973
07/07/2005 : BL504973
16/06/2005 : BL504973
07/09/2004 : BL504973
17/06/2004 : BL504973
26/06/2003 : BL504973
24/05/2002 : BL504973
26/06/2001 : BL504973
07/07/2000 : BL504973
26/05/2000 : BL504973
29/10/1999 : BL504973
20/08/1999 : BL504973
15/07/1999 : BL504973
02/04/1999 : BL504973
01/01/1997 : BL504973
27/07/1996 : BL504973
11/08/1995 : BL504973
01/01/1995 : BL504973
20/01/1994 : BL504973
23/06/1992 : BL504973
01/01/1992 : BL504973
05/10/1991 : BL504973
11/04/1990 : BL504973
26/08/1988 : BL504973