15/01/2014
ÿþ4 0 1 5 5 6 9 1
M O O 4 Y O R 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U C R E F F F n u T R I B U N A L I J E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 6 J A N . 2 0 1 4
P r i î G r e f f i e r ,
G r e f f e
1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e . 0 8 9 3 . 1 7 8 . 5 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E L I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a G a r e 3 5 à 5 1 0 0 N a n i n n e ( N a m u r )
{ a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n t o i n e D e c l a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e e n d a t e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S A T H E L I S a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 2 6 1 . 0 0 0 , - E ) e t d e p o r t e r c e l u i - c i d e s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , - ¬ ) à t r o i s c e n t t r e n t e s i x m i l l e e u r o s ( 3 3 6 . 0 0 0 , ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r P E T E R S e t M a d a m e S O E T E N S , p r é n o m m é s , r e c o n n a i s s e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s p o u r l a s o c i é t é d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , e t d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e e t l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r s d r o i t s d a n s l e c a p i t a l .
L " a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , a u p r è s d e C B C , s o u s l e n u m é r o B E 2 1 7 3 2 0 3 1 7 2 3 9 0 3
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t d é l i v r é e p a r l a s u s d i t e b a n q u e e s t r e m i s e à l ' i n s t a n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t a i n s i i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s c e n t t r e n t e s i x m i l l e e u r o s
D E U X I È M E R É S O L U T I O N : C O O R D I N A T I O N D E S S T A T U T S
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 : C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à T R O I S C E N T T R E N T E S I X M I L L E E U R O S ( 3 3 6 . 0 0 0 E U R O S » s o u s c r i t e t l i b é r é c o m m e i l s e r a d i t c i - a p r è s .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
H I S T O R I Q U E :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l a é t é f i x é à s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e a c t i o n s , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s e n n u m é r a i r e
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s o i x a n t e e t u n m i l l e e u r o s ( 2 6 1 . 0 0 0 , ¬ ) e t p o r t é d e s e p t a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , - ¬ ) à t r o i s c e n t t r e n t e s i x m i l l e e u r o s ( 3 3 6 . 0 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e n n u m é r a i r e . »
T R O I S 1 E M E R É S O L U T I O N : D É L É G A T I O N D E P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t a u n o t a i r e s o u s s i g n é o u s o n a s s o c i é a f i n d e r é d i g e r , s i g n e r e t d é p o s e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s s o c i é t é s .
Q U E S T I O N S D E S A C T I O N N A I R E S
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' a u c u n e q u e s t i o n n ' e s t p o s é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à P a r t i a l e S A 5 4 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
V O T E S
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
" - - P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é u n i q u e m e n t a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
M a î t r e A n t o i n e D e c i a i r f a y t , n o t a i r e a s s o c i é à A s s e s s e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t o i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
l e *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 1 ~ G C 7 1 ; J l i i t z ; " ' } ' ( i
P = -
G r e f f é
" 1 3 1 1 2 3 1 1 , 1 1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 1 7 8 . 5 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E L I S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L A G A R E 3 5 5 1 0 0 N A N I N N E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 a v r i l 2 0 1 3 , t e n u e a u s i è g e s o c i a l .
P r é s e n c e :
M o n s i e u r F r é d é r i c P E T E R S e t s o n é p o u s e M a d a m e L a u r e n c e S O E T E N S , d o m i c i l i é s à 5 3 3 0 S a r t B e r n a r d
R u e M o r i m o n t , 3 8
L e s q u e l s d é c l a r e n t p o s s é d e r l a t o t a l i t é d e s 1 . 0 0 0 a c t i o n s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l ,
O r d u r e d u j o u r
r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d u r é e .
D é l i b é r a t i o n ;
M o n s i e u r F r é d é r i c P e t e r s , a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d é c i d e d e r e n o u v e l e r s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , a i n s i q u e c e l u i d e M a d a m e L a u r e n c e S o e t e n s e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 .
M o n s i e u r F r é d é r i c P e t e r s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e