26/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
L j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S E A U G R E F F E D U T R i B U N A i .
D E C O M M E R C E D E N A M U R
l e 1 7 F E V , 2 0 1 4
P r l e g r r g e r ,
I l u I I I I I I U I 1 H I I i
* i a o s i o s i <
i I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 4 8 0 9 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H E O P R O D U C T I O N S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 8 0 R h i s n e s , r u e d e S a i n t - D e n i s 3 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e o n z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e s s a n s r e n v o i s a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 1 4 f é v r i e r 2 0 1 4 v o l u m e 5 3 f o l i o 1 4 c a s e 1 4 , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 0 , 0 0 ¬ ) ( s i g n é ) W i m A R N A U T C o n s e i l l e r a i . " , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " T H E O P R O D U C T I O N S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 8 0 , R h i s n e s , r u e d e S a i n t - D e n i s 3 6 , T V A B E 0 4 7 5 . 4 8 0 . 9 3 4 R P M N a m u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
a ) a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t u n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s i x , c e n t s ( 1 0 1 . 9 8 8 , 5 6 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à c e n t v i n g t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 0 . 5 8 8 , 5 6 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , e n e s p è c e s e t l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t ;
b ) m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t v i n g t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 0 . 5 8 8 , 5 6 E U R ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e ( 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e u n , s o u s f o r m e d e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 . 7 3 5 , 2 5 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e ( 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 , 7 9 E U R ) c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é s u p p r i m é e , e t l a p a r t f i x e d u c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e h u i t c e n t . s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 1 6 . 8 6 4 , 7 5 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 . 7 3 5 , 2 5 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s u l t a t r e p o r t é s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , e t l a s o c i é t é a e n s u i t e a u c o u r s d e l a m ê m e a s s e m b l é e é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u o n z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é d e c e n t u n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 0 1 . 9 8 8 , 5 6 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) à c e n t v i n g t m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t e u r o s c i n q u a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 0 . 5 8 8 , 5 6 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s e n t i è r e m e n t l i b é r é , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . » .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , N o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O R i G I N A L D É P O S É L E
2 u S E P . 2 0 1 1
o u G r e f f e d u T r i b u n a t 5 ~
C o r n m e r m e . r r l a r , u r -
R é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e -
` 1 1 1 5 2 0 6 1
1 1 1
D é n o m i n a t i o n : T H E O P R O D U C T I O N S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l i m i t é e e t s o l i d a i r e
S i è g e : 5 0 8 0 R h i s n e s , r u e d e S a i n t - D e n i s 3 6
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 4 8 0 9 3 4
O b j e t d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - t r a n s f o r m a t i o n e n
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e v i n g t s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é s i x r ô l e s q u a t r e r e n v o i s a u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 1 v o l u m e 3 4 f o l i o 0 2 c a s e 1 3 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . P o u r L ' I n s p e c t e u r p r a . i . ( s i g n é ) L . V A N D E N B O R R E » , q u e
L ' a n d e u x m i l l e o n z e .
L e v i n g t - s i x s e p t e m b r e .
A M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J u l i e n H a n s s e n s 1 1 - 1 3 , e n l ' é t u d e ,
D e v a n t n o u s , J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o t e n b e e k - S a i n t - J e a n .
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e " T H E O P R O D U C T I O N S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 0 8 0 : R h i s n e s , r u e d e S a i n t - D e n i s 3 6 , T V A B E 0 4 7 5 . 4 8 0 . 9 3 4 R P M N a m u r .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e s o u s s e i n g p r i v é d a t é d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e u n , p o r t a n t l a : m e n t i o n « E n r e g i s t r é d i x r ô l e s à B r u x e l l e s 6 è m e b u r e a u l e 1 6 - 0 8 - 2 0 0 1 v o l . 6 2 / 4 3 f o l . 3 7 c a s e 8 6 4 . R e ç u 1 . 0 0 0 ' B E F ( s i g n é ) P . H A N O N » , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e v i n g t - n e u f a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 8 2 9 - 3 4 5 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u a t o r z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r N i c o l a s S T E V E N S c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t n o m m é .
L e p r é s i d e n t a p p e l l e à l a f o n c t i o n d e s e c r é t a i r e M a d a m e M e r i t ë R A M O S A J , n é e à D e c a n ( K o s o v o ) l e d i x ; o c t o b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , f a i s a n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e e n l ' é t u d e d u n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T , s o u s s i g n é , c a r t e d ' i d e n t i t é n u m é r o 5 9 0 - 4 7 2 3 0 9 0 - 8 9 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E S "
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s d é c l a r a n t s ê t r e p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s m e n t i o n n é e n r e g a r d d e l e u r n o m :
1 ) M a d a m e A n n e - C a t h e r i n e C h r i s t i a n e R a y m o n d e G I L L E T , n é e à L i b r a m o n t l e v i n g t j a n v i e r m i l n e u f c e n t : s e p t a n t e - c i n q , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 5 0 1 2 0 - 2 6 4 - 3 9 q u ' e l l e n o u s a u t o r i s e à r e l a t e r , d o m i c i l i é e à 5 0 8 0 R h i s n e s , r u e d e S a i n t - D e n i s 3 6 , d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c i n q u a n t e - s i x ( 5 6 ) p a r t s s o c i a l e s
2 ) M o n s i e u r C h r i s t i a n L o u i s G I L L E T , n é à N o i r e f o n t a i n e l e s e i z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a r a n t e - s e p t , ; r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 4 7 0 9 1 6 - 1 4 3 - 3 9 q u ' i l n o u s a u t o r i s e à r e l a t e r , d o m i c i l i é à 6 8 0 0 L i b r a m o n t , r o u t e d e D i n a n t 4 9 , d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s e p t ( 7 ) p a r t s s o c i a l e s
3 ) M o n s i e u r N i c o l a s N a t h a l i e P i e r r e S T E V E N S , n é à T o u r n a i l e q u a t o r z e f é v r i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e -
q u a t r e , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 4 0 2 1 4 - 2 9 1 - 8 1 q u ' i l n o u s a u t o r i s e à r e l a t e r , d o m i c i l i é à 5 0 8 0 R h i s n e s , r u e d e
S a i n t - D e n i s 3 6 , d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e s e p t ( 7 ) p a r t s s o c i a l e s
T o t a l : s e p t a n t e ( 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
P R O C U R A T I O N S : M a d a m e G I L L E T e t M o n s i e u r C h r i s t i a n G I L L E T p r é n o m m é s s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r i
M o n s i e u r N i c o l a s S T E V E N S p r é n o m m é , a u x t e r m e s d e s p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é q u i r e s t e r o n t c i -
a n n e x é e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é :
a ) s u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s ;
b ) a u g m e n t a t i o n d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 1 6 . 8 6 4 , 7 5 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ; ( 1 . 7 3 5 , 2 5 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s u l t a t r e p o r t é , s a n s ; c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a p r è s r a p p o r t p a r l a g é r a n t e e t l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s ;
3 ) d é m i s s i o n d e l a g é r a n t e ;
4 ) a d o p t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
5 ) n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t ;
6 ) p o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
I l . L a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o u s c r i t s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 . 7 3 5 , 2 5 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e ( 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s a v e c v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a i n s i d é c l a r é .
I I I . P o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l a m o i t i é a u m o i n s d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e l e s s e p t a n t e ( 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , s o i t p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r , s a v o i r :
- l a p r o p o s i t i o n s u b 2 ) l e s q u a t r e / c i n q u i è m e s a u m o i n s d e s v o i x ;
- l e s p r o p o s i t i o n s s u b 1 ) e t 4 ) l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s v o i x ;
- l e s p r o p o s i t i o n s s u b 3 ) , 5 ) e t 6 ) l a s i m p l e m a j o r i t é a u m o i n s d e s v o i x .
V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V I . A u c u n e c l a u s e d e s s t a t u t s n e p r é v o i t q u e l a s o c i é t é n e p o u r r a a d o p t e r u n e a u t r e f o r m e .
V i l . C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M o n s i e u r R é g i s C A Z I N , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t
l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e l a F l o r i d e 1 3 6 , a d r e s s é u n r a p p o r t s u r l ' é t a t
r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e o n z e .
C e t é t a t e s t j o i n t à u n r a p p o r t d r e s s é p a r l a g é r a n t e d e l a s o c i é t é j u s t i f i a n t d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é
e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e p r é s i d e n t d é p o s e s u r l e b u r e a u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s , a p r è s e n a v o i r d o n n é l e c t u r e à
l ' a s s e m b l é e . U n e x e m p l a i r e d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s e r a d é p o s é a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . U n e
c o p i e d e c e s r a p p o r t s a é t é a d r e s s é e a u x a s s o c i é s , a i n s i q u e l e p r o j e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t l e t e x t e
d e l ' a r t i c l e 7 8 1 p a r a g r a p h e 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
S o u s c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e a ) d e s u p p r i m e r l a v a l e u r
n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s , e t b ) d ' a u g m e n t e r e n s u i t e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e h u i t
c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 1 6 . 8 6 4 , 7 5 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - c i n q
e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 . 7 3 5 , 2 5 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e
r é s u l t a t r e p o r t é , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - T r a n s f o r m a t i o n .
R a p p o r t s .
L ' a s s e m b l é e e x a m i n e l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n t e e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t c o n s t a t e q u e c e s r a p p o r t s n e
d o n n e n t l i e u à a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e s a s s o c i é s .
L e r a p p o r t d r e s s é p a r l e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
C e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u
r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d ' u n e s o c i é t é , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n
d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 7 8 . 5 6 7 , 8 3 E U R n ' e s t
i n f é r i e u r n i a u c a p i t a l s o c i a l a c t u e l d e l a s o c i é t é c i v i l e c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o i t 1 . 7 3 5 , 2 5 E U R , n i
a u c a p i t a l s o c i a l m i n i m u m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
N o u s r a p p e l o n s q u e p r é a l a b l e m e n t à l a t r a n s f o r m a t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é
c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e T N É O P R O D U C T I O N S s e r a a u g m e n t é d e 1 6 . 8 6 4 , 7 5 E U R p a r
i n c o r p o r a t i o n d e r é s u l t a t r e p o r t é p o u r a t t e i n d r e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
B r u x e l l e s , l e 2 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1
( s i g n é )
R E G I S C A Z I N ,
R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S » .
T r a n s f o r m a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t
d ' a d o p t e r l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s
a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s
é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é
i l l i m i t é e .
L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r l a b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x
m i l l e o n z e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à
r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , n o t a m m e n t p o u r
c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - D é m i s s i o n s .
M a d a m e A n n e - C a t h e r i n e G I L L E T p r é n o m m é e d é c l a r e d é m i s s i o n n e r d e s a f o n c t i o n d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é
c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e n r a i s o n d e s a t r a n s f o r m a t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n e t d o n n e r a d é c h a r g e l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - S t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e a r r ê t e c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e i s s u e d e l a
t r a n s f o r m a t i o n d é c i d é e c i - a v a n t e t e n t e n a n t c o m p t e e n o u t r e d e s a u t r e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s d é c i d é e s c i -
a v a n t , c e s s t a t u t s c o m p r e n a n t n o t a m m e n t :
" F O R M E - D E N O M I N A T I O N : l a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e
a d o p t e l a d é n o m i n a t i o n d e " T H E O P R O D U C T I O N S " ;
O B J E T : e n v u e d ' a s s u r e r à s e s m e m b r e s d e s a v a n t a g e s d i r e c t s o u i n d i r e c t s , l a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n
B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r : "
- p r o m o u v o i r l e s a r t i s t e s p a r l e b i a i s d e c o n c e r t s , e n r e g i s t r e m e n t s o n o r e e t / o u v i d é o s , e t c e d a n s t o u s l e s s t y l e s d e m u s i q u e c o n f o n d u , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p a r d e s s t a g e s , a t e l i e r s d e f o r m a t i o n s e t a n i m a t i o n s d i v e r s e s ;
- e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s , p r e s t e r t o u s s e r v i c e s s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l , e t p a r t i c i p e r à d e t e l l e s a c t i v i t é s d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t ;
- p o s e r t o u s l e s a c t e s d e c o n s e r v a t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e d i s p o s i t i o n q u i p e r m e t t r a i e n t l ' a c c o m p l i s s e m e n t , d i r e c t o u i n d i r e c t d e s o n o b j e t s o c i a l , e n c e c o m p r i s t o u t e s l i v r a i s o n s d e b i e n s o u p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s ;
- d i s p o s e r d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s a s s o c i a t i o n s , s o c i é t é s , g r o u p e m e n t s o u e n t e r p r i s e s q u i p e u v e n t c o n t r i b u e r à s o n d é v e l o p p e m e n t o u à l a m i s e e n o e u v r e d e s o n o b j e t s o c i a l , o u q u i p e u v e n t l a f a v o r i s e r ;
- p e r c e v o i r l e s d r o i t s d ' a u t e u r s o u l e s d r o i t s v o i s i n s d e s p e r s o n n e s q u i e n f e r a i e n t l ' a p p o r t ;
- a c q u é r i r t o u t b i e n i m m o b i l i e r n é c e s s a i r e à s o n e v o l u t i o n ;
S I E G E S O C I A L : à 5 0 8 0 R h i s n e s , r u e d e S a i n t - D e n i s 3 6 ;
C A P I T A L : l e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e ( 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n l e p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e u n , s o u s f o r m e d e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e e t s o l i d a i r e , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 . 7 3 5 , 2 5 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e ( 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e v i n g t - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - n e u f c e n t s ( 2 4 , 7 9 E U R ) c h a c u n e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s a é t é s u p p r i m é e , e t l a p a r t f i x e d u c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e à c o n c u r r e n c e d e s e i z e m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t a n t e - c i n q c e n t s ( 1 6 . 8 6 4 , 7 5 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - c i n q e u r o s v i n g t - c i n q c e n t s ( 1 . 7 3 5 , 2 5 E U R ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) , p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s u l t a t r e p o r t é , e t l a s o c i é t é a e n s u i t e a u c o u r s d e l a m ê m e a s s e m b l é e é t é t r a n s f o r m é e e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
G E R A N C E : l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , r é m u n é r é s o u n o n . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e l e o u l e s g é r a n t s , f i x e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l ' é t e n d u e d e l e u r s p o u v o i r s , l e m o d e e t l e m o n t a n t d e l e u r s r é m u n é r a t i o n s e t i n d e m n i t é s .
L a g é r a n c e e s t i n v e s t i e d e s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n l e s p l u s é t e n d u s . T o u s l e s o b j e t s q u i n e s o n t p a s r é s e r v é s s p é c i a l e m e n t p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n t r e n t d a n s s e s a t t r i b u t i o n s . T o u t e l i m i t a t i o n u l t é r i e u r e d e s e s p o u v o i r s n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s . T o u s l e s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é s o n t d o n c s i g n é s v a l a b l e m e n t p a r u n g é r a n t a g i s s a n t s e u l . L a g é r a n c e p e u t v a l a b l e m e n t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s d é t e r m i n é s à u n m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x . L e s a c t i o n s e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t s o n t s u i v i e s a u n o m d e l a s o c i é t é , s o i t p a r u n g é r a n t , s o i t p a r t o u t e a u t r e p e r s o n n e s p é c i a l e m e n t m a n d a t é e à c e t e f f e t p a r l a g é r a n c e ;
A S S E M B L E G E N E R A L E : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e , r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a s s o c i é s . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . E l l e a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s , p o u r f a i r e r a t i f i e r d e s a c t e s q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é . L e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s , m ê m e p o u r l e s a s s o c i é s a b s e n t s , i n c a p a b l e s o u d i s s i d e n t s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e n o v e m b r e à d i x - h u i t h e u r e s a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t q u i s e r a d é s i g n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s e n v o y é e s p a r l a g é r a n c e . S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s p e u v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e . L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r e t e n v o y é e s h u i t j o u r s a v a n t l a d a t e d e l a r é u n i o n ;
E X E R C I C E S O C I A L : c o m m e n c e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j u i l l e t p o u r f i n i r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e ;
R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S : l ' e x c é d a n t d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s c h a r g e s e t a m o r t i s s e m e n t s t e l s q u e f r a i s g é n é r a u x , t r a i t e m e n t s , s a l a i r e s , c h a r g e s s o c i a l e s e t l a d o t a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a s o c i é t é , q u i s e r a r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s l e u r a p p a r t e n a n t . T o u t e f o i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t t o u j o u r s d é c i d e r q u e t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e à r é p a r t i r s e r v i r a à u n a m o r t i s s e m e n t e x t r a o r d i n a i r e , à l a d o t a t i o n d ' u n f o n d s e x t r a o r d i n a i r e , o u à u n r e p o r t à n o u v e a u ;
B O N I D E L I Q U I D A T I O N : l e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n a p r è s p a i e m e n t d e s d e t t e s e t d e s c h a r g e s d e i a s o c i é t é , s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o c i é s s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s . » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N . - N o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M a d a m e A n n e - C a t h e r i n e
G I L L E T p r é n o m m é e , q u i , p a r l ' o r g a n e d e s o n r e p r é s e n t a n t , d é c l a r e a c c e p t e r e t d é c l a r e q u ' a u c u n e m e s u r e n e
s ' o p p o s e à s a n o m i n a t i o n . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e o n é r e u x , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
S I X I E M E R E S O L U T I O N . - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
V O T E S .
M i s e s a u x v o i x , t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à
l ' u n a n i m i t é .
D E C L A R A T I O N P R O F I S C O
L e s p a r t i e s a u x p r é s e n t e s d é c l a r e n t q u e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e s t f a i t e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 1
p r i m o d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t , à l ' a r t i c l e 2 1 1 p a r a g r a p h e 2 d u C o d e d e s i m p ô t s s u r r e v e n u s e t à
l ' a r t i c l e 1 1 d u C o d e d e l a T a x e s u r f a v a l e u r a j o u t é e .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s o n t i n f o r m é d e l ' o b l i g a t i o n i m p o s é e a u
n o t a i r e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 9 , p a r a g r a p h e p r e m i e r , a l i n é a s 2 e t 3 d e l a l o i o r g a n i q u e s u r l e n o t a r i a t e t l e u r a
e x p l i q u é q u e , l o r s q u e l e n o t a i r e c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u d e s e n g a g e m e n t s
d i s p r o p o r t i o n n é s , i l a l ' o b l i g a t i o n d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s , e t l e s a v i s e q u ' i l e s t l o i s i b l e à c h a c u n e d ' e l l e d e
d é s i g n e r u n a u t r e n o t a i r e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l . L e n o t a i r e i n f o r m e t o u j o u r s e n t i è r e m e n t c h a q u e
p a r t i e d e s e s d r o i t s , d e s o b l i g a t i o n s e t d e s c h a r g e s d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s e l l e i n t e r v i e n t
e t c o n s e i l l e l e s p a r t i e s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
L e s c o m p a r a n t s o n t e n s u i t e d é c l a r é q u ' à l e u r a v i s , i l n ' e x i s t e p a s d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s e n l ' e s p è c e e t
q u e t o u t e s l e s c l a u s e s r e p r i s e s a u p r é s e n t a c t e s o n t p r o p o r t i o n n é e s e t q u ' i l s l e s a c c e p t e n t .
L e s c o m p a r a n t s c o n f i r m e n t e n o u t r e q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s a c l a i r e m e n t i n f o r m é d e s d r o i t s ,
o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e e t l e s a c o n s e i l l é e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
C L O T U R E .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à q u a t o r z e h e u r e s q u i n z e .
D o n t p r o c è s v e r b a l .
D r e s s é d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t d e l ' a s s e m b l é e , s i g n e n t a v e c n o u s , n o t a i r e , a p r è s a v o i r i d e n t i f i é l e s
c o m p a r a n t s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a u v u d u r e g i s t r e n a t i o n a l e t / d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é , l e D r o i t d ' E c r i t u r e p e r ç u à
l ' o c c a s i o n d u p r é s e n t a c t e s ' é l e v a n t à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , - E U R ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l a v e c d e u x p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t s d u g é r a n t
a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e