15/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e á r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B e a u r a i n g , s e c t i o n d e W i e s m e , R u e d e H o u y e t 1 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l - c o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L a u r e n t , à B e a u r a i n g , e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e : 1 ) M o n s i e u r R E M Y T h i e r r y M a r i e G h i s l a i n , n é à N a m u r l e 1 3 f é v r i e r 1 9 5 4 , ( n u m é r o n a t i o n a l 5 4 . 0 2 . 1 3 - 1 1 5 . 6 1 ) ; 2 ) e t s o n é p o u s e , M a d a m e P O L L E T M a r i e J o s é A l i n e G h i s l a i n e , n é e à F a l m i g n o u l l e 1 3 d é c e m b r e 1 9 5 5 , ( n u m é r o n a t i o n a l 5 5 . 1 2 , 1 3 - 0 8 2 . 8 8 ) , d o m i c i l i é s t o u s d e u x à B e a u r a i n g , s e c t i o n d e W i e s m e , r u e d e H o u y e t 1 4 2 ;
3 ) M o n s i e u r R E M Y C é d r i c , n é à D i n a n t l e 7 n o v e m b r e 1 9 7 8 , ( n u m é r o n a t i o n a l 7 8 1 1 0 7 0 4 5 - 0 5 ) d o m i c i l i é à
B e a u r a i n g , s e c t i o n d e P o n d r ô m e , R u e d e l a T a n n e r i e 5 , d i v o r c é e t n o n r e m a r i é .
S e u l s m e m b r e s , p o s s é d a n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " T H I E R R Y
R E M Y " a i n s i q u ' i l e n a p p e r t d u r e g i s t r e d e s p a r t s .
O n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s e t t e l l e s q u e r e p r i s e à l ' o r d r e d u j o u r :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é d e S E P T C E N T Q U A R A N T E D E U X M I L L E C I N Q C E N T S
E U R O S ( 7 4 2 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E D E U X E U R O S U N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 - e u r o s ) à S E P T C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E N O N A N T E D E U X E U R O S U N C E N T ( 7 6 1 . 0 9 2 , 0 1 - E U R ) p a r l a m a j o r a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s e x i s t a n t e s e t d o n c s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 , d e s
s t a t u t s c o m m e s u i t
" A r t i c l e 6 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S E P T C E N T S O I X A N T E E T U N M I L L E N O N A N T E D E U X E U R O S U N C E N T
( 7 6 1 . 0 9 2 , 0 1 - E U R ) . I I e s t d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t
c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t c o m m e s u i t :
- P a r M o n s i e u r T h i e r r y R e m y à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e q u a t r e p a r t s ;
- P a r M a d a m e M a r i e - J o s é P o l l e t à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t s e p t a n t e q u a t r e p a r t s ;
- P a r M o n s i e u r C é d r i c R e m y à c o n c u r r e n c e d e d e u x p a r t s ;
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é , »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s a u x p r é s e n t e s , e n l e u r s q u a l i t é s d e s e u l s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e t d e g é r a n t u n i q u e p o u r
M o n s i e u r R e m y T h i e r r y , d é c l a r e n t e x p r e s s é m e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a
s o c i é t é e t d e s e s s t a t u t s , e t s o u s c r i r e l ' i n t é g r a l i t é d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n .
I f s d é c l a r e n t q u e l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e c e
m o n t a n t s u r l e c o m p t e B N P P a r i b a s F o r t i s n u m é r o B E 7 7 0 0 1 7 1 5 2 3 5 8 4 2 , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d è s
à p r é s e n t d e c e t t e s o m m e d e s e p t c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( ( 7 4 2 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t c e d é p ô t e s t i c i v u e e t l u e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
D e c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e _ e t q u e _ t e c a p i t a l e s t a i n s i e t f e ç t i i _ v _ e r x r e n t . p o T l é A e e p t e e n t _ s a i x a n t e e t u n m i l l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
' L e g r e f f i e r é n c h e f , _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 6 . 5 3 8 . 8 9 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T H I E R R Y R E M Y
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 m 1 ï l . J p w ~ , 4 , 7 u D r p f f n d u t r i t i u r i a l d e c o m m e r c e d : ~ ~ D i n a n t
A 1 W e i ) t t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
n o n a n t e d e u x e u r o s u n c e n t ( 7 6 1 . 0 9 2 , 0 1 - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s ( 7 5 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s m o d i f i c a t i o n s à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e v i e n n e n t d é f i n i t i v e s . C 1 N Q U 1 E M E R E S O L U T I O N
D e c o n f i r m e r l e t r a n s f e r t d u s i è g e d e l a s o c i é t é à 5 5 7 1 W i e s m e , R u e d e H o u y e t 1 4 2 , à d a t e r d u 2 2 a v r i l 2 0 1 3 e t d è s l o r s d e r e m p l a c e r d a n s l e s s t a t u t s l ' a n c i e n n e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l p a r c e t t e n o u v e l l e a d r e s s e n o t a m m e n t e n r e m p l a ç a n t l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 5 7 1 W i e s m e , R u e d e H o u y e t 1 4 2 . »
l i p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r »
S I X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a u r e n t , à B e a u r a i n g , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d é l i v r é e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , l e r b i s d u C o d e d e s d r o i t s d ' e n r e g i s t r e m e n t
P h i l i p p e L a u r e n t , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e