16/07/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O I ) W O R D 1 1 . 1
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
4 5 J U I L . 2 0 1 2
J r l t f f e r ,
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i a i a a e s s "
R é :
M o b 4
u
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 6 9 5 3 9 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T O P A Z T E C H G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 5 0 2 0 M a l o n n e ( N a m u r ) , r u e C h a p e l l e L e s s i r e , 4 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N - C H A N G E M E N T D E S I E G E S O C I A L - M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L - A C T U A L I S A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n f o r m e a u t h e n t i q u e p a r M a î t r e J e a n T y t g a t , n o t a i r e à J e m e p p e - s u r - S a m b r e
( S P Y ) , l e 0 2 j u i l l e t 2 0 1 2 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à G e m b l o u x , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é T O P A Z T E C H G R O U P , q u i v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D E M I S S I O N - - N O M I N A T I O N
L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u ' a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e 2 3 j u i n 2 0 1 2 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o m p o s é e d e t o u s s e s a s s o c i é s ,
a p r i s à l ' u n a n i m i t é , a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e n o î t B r i c h a r d , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t d e l a s o c i é t é
« T o p a z T e c h G r o u p » , a v e c e f f e t a u 3 0 j u i n 2 0 1 2 . D é c h a r g e l u i a é t é d o n n é e d e s a g e s t i o n q u a n t à c e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n o m m é à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r V i n c e n t B r i c h a r d e n q u a l i t é d e g é r a n t , s a n s
l i m i t a t i o n d e p o u v o i r s , à c o m p t e r d u 0 1 j u i l l e t 2 0 1 2 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , c e q u ' i l a a c c e p t é
e x p r e s s é m e n t .
L e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 j u i n 2 0 1 2 s e r a c o n s e r v é a u d o s s i e r d e l a
s o c i é t é , s e u l e l a p u b l i c i t é d e c e s r é s o l u t i o n s é t a n t a c t é e s a u x p r é s e n t e s , e n v u e d e l e u r p u b l i c i t é a u x a n n e x e s
d u M o n i t e u r b e l g e .
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 d e 5 0 2 0 N a m u r ( M a t o n n e ) , r u e
C h a p e l l e L e s s i r e , 4 1 à 5 0 3 0 G e m b l o u x , r u e d e M a z y , 9 1 .
L ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é t a b l i r d è s l e 1 5 a o û t 2 0 1 2 u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à l ' a d r e s s e d u n o u v e a u
s i è g e s o c i a l .
L e p r é s i d e n t d e s é a n c e i n d i q u e q u ' u n e c o q u i l l e s ' e s t g l i s s é e d a n s t e p r o c è s - v e r b a l d u 2 3 j u i n 2 0 1 2 . I l f a u t
l i r e 0 1 s e p t e m b r e 2 0 1 2 p o u r l e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l e t n o n p r e m i e r j u i l l e t .
M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é . L ' e x e r c i c e s o c i a l d e 2 0 1 2 , a y a n t p r i s c o u r s l e
1 e r m a i 2 0 1 2 s e t e r m i n e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 e n l i e u e t p l a c e d u t r e n t e a v r i l 2 0 1 3 .
L e n o u v e l e x e r c i c e s o c i a l à c o m p t e r d u l e r o c t o b r e 2 0 1 3 s e c l ô t u r e r a l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 e t a i n s i d e
s u i t e .
L ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d e d é p l a c e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e l e p r e m i e r j e u d i d e m a r s à
1 8 h e u r e s .
L ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e s t m o d i f i é e n c o n s é q u e n c e .
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t l ' a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y i t i q u e c o n f o r m e : s i g n a t u r e : J e a n T y t g a t , n o t a i r e
D é p ô t e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e