09/09/2011
ÿþ M o d í 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
q
* 1 1 1 3 6 8 2 8 *
R é :
M o l b E
i i i I I i I ~
? : P O S E A U G R E F F E D U ! H I E } t l I J A I
D E C O M M E R C E D E N A M U R
, 3 M U T 2 e l ï
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o 8 3 á s s - g 5 ' ~ s
D é n o m i n a t i o n : " M S M a n a g e m e n t W a l l o n i e
( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e M a u b r y , 1
5 3 4 0 G e s v e s ( S o r é e )
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A s s o c i é , A n n e W u i l q u o t , à D o u r ( E l o u g e s ) , l e 2 6 a o û t 2 0 1 1 , à e n r e g i s t r e r , i l a p p a r a i t q u e 1 . M o n s i e u r B O L L Y J e a n - P h i l i p p e M a r c e l H u b e r t , c é l i b a t a i r e , n é à N a m u r , l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d o m i c i l i é à E i s e n b a c h ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , a m B e c h e r d u e l f , 8 B 2 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T Q S M a n a g e m e n t » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à S o r é e ( G e s v e s ) , r u e M a u b r y , 1 R P M N a m u r 0 4 7 3 . 7 4 5 . 4 2 6
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « B o l l y C o n s u l t » , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C h r i s t i a n G a r s o u , à V i l l e r s - l e - B o u i l l e t , l e d e u x j a n v i e r d e u x m i l l e u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d i x - h u i t j a n v i e r d e u x m i l l e u n , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 8 . I c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r B O L L Y J e a n - P h i l i p p e , p r é n o m m é , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n a u x t e r m e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n e t p u b l i é e n m ê m e t e m p s q u e c e d e r n i e r , o n t c o n s t i t u é e n t r e e u x u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e e t d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « T Q S M a n a g e m e n t W a l l o n i e » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 3 4 0 S o r é e ( G e s v e s ) , r u e M a u b r y , 1 a u c a p i t a l d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S ( 1 8 . 6 0 0 . - ¬ ) e u r o s , d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 . - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e l e s c e n t q u a t r e v i n g t s i x ( 1 8 6 . ) p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 . - ¬ ) e u r o s c h a c u n e , c o m m e s u i t :
- p a r M o n s i e u r B O L L Y J e a n - P h i l i p p e , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s , s o i t n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ )
- p a r l a S P R L « T Q S M a n a g e m e n t » , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s , s o i t p o u r n e u f m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 ¬ )
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e e s t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e u n / t i e r s p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o 0 6 8 - 8 9 3 4 6 7 9 - 3 6 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e D e x i a B a n q u e d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n l a s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 . - ¬ ) e u r o s . U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
E n c o n s é q u e n c e , l e m o n t a n t d u c a p i t a l r e s t a n t à l i b é r e r p a r :
- M o n s i e u r B O L L Y s ' é l è v e à s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ )
- l a S P R L « T Q S M a n a g e m e n t » s ' é l è v e à s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ )
L e s f o n d a t e u r s o n t r e m i s a u n o t a i r e l e p l a n f i n a n c i e r , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s . - S T A T U T S
A r t i c l e 1 - F o r m e
L a s o c i é t é , c o m m e r c i a l e , a d o p t e l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e " T Q S M a n a g e m e n t W a l l o n i e "
T o u s l e s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s :
a ) l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e ,
b ) p r é c é d a n t o u s u i v a n t i m m é d i a t e m e n t l e n o m d e l a s o c i é t é , l a m e n t i o n d e l a f o r m e d e l a s o c i é t é , e n e n t i e r o u e n a b r é g é ,
c ) l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l ,
d ) l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , e t e ) l e n u m é r o d e B C E ( r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ) .
A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 5 3 4 0 S o r é e ( G e s v e s ) , r u e M a u b r y , 1
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s -
c a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' É t r a n g e r .
A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a c o m m e o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e o u à l ' E t r a n g e r :
I . L a f o u r n i t u r e t a n t a u x p e r s o n n e s m o r a l e s q u ' a u x p e r s o n n e s p r i v é e s d e t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s , c o n s e i l s e t é t u d e s à a s p e c t c o m m e r c i a l , t e c h n i q u e , f i n a n c i e r e t a r t i s t i q u e e t a u t r e s d a n s l e s d o m a i n e s , s a n s q u e c e t t e l i s t e n e s o i t c o n s i d é r é e c o m m e l i m i t a t i v e , d u c o m m e r c e a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e , l a c o n s t r u c t i o n , l a g e s t i o n d e p e r s o n n e l , l a g e s t i o n e t v a l o r i s a t i o n d ' e n t r e p r i s e s , l ' i n t é r i m , l ' a u d i o - v i s u e l , l e s d o m a i n e s a r t i s t i q u e s e t l i t t é r a i r e s e t l e s a f f a i r e s p o l i t i q u e s n a t i o n a l e s e t i n t e r n a t i o n a l e s , d e l ' i n f o r m a t i q u e , d e l ' é l e c t r o n i q u e , d e l ' i n g é n i e r i e , l ' e x p e r t i s e e n m a t i è r e s d e n o r m e s I S O , l a s é c u r i t é , l ' e n v i r o n n e m e n t , l ' h y g i è n e a l i m e n t a i r e , l a c o n s t r u c t i o n e t l a f i n a n c e .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t
- a s s u r e r l ' a s s i s t a n c e a u x e n t r e p r i s e s p u b l i q u e s e t p r i v é e s , l a p r o m o t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e p r o j e t s e t d ' a u d i t s d e t o u t e n a t u r e e n c e s d o m a i n e s ;
- o r g a n i s e r d e s f o r m a t i o n s g r o u p é e s i n t e r o u i n t r a e n t r e p r i s e s ;
- a s s u r e r l a p r é p a r a t i o n , l a r é d a c t i o n e t l a c o n c l u s i o n e n t a n t q u e m a n d a t a i r e o u p o u r c o m p t e p r o p r e , d e t o u s m a r c h é s d e t r a v a u x p u b l i c s o u p r i v é o u d e f o u r n i t u r e s d e s e r v i c e o u d e c o n s u l t a n c e ;
- a s s u r e r t o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n d e d i r e c t i o n e t d ' o r g a n i s a t i o n a i n s i q u e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e t o u t e s p e r s o n n e s l i é e s o u n o n . A c e s u j e t l a s o c i é t é p o u r r a ê t r e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d e t o u t e a u t r e s o c i é t é .
I l . L ' a c h a t , l a v e n t e , e n g r o s e t a u d é t a i l , l ' i m p o r t , l ' e x p o r t , l e c o u r t a g e , l a c o m m e r c i a l i s a t i o n , d e t o u s m a t é r i a u x , m a r c h a n d i s e s e t s e r v i c e s d e t o u t e s n a t u r e s e t n o t a m m e n t , d e t o u s a r t i c l e s d e d é t e c t i o n , d ' é q u i p e m e n t d e s é c u r i t é , r é a l i s e r t o u t e e x p e r t i s e e n c e s m a t i è r e s , a c t i v i t é s d e c o n s e i l e n p r é v e n t i o n , c o o r d i n a t i o n d e c h a n t i e r s , i n s p e c t i o n d e s l i e u x d e t r a v a i l e t é q u i p e m e n t s , c o n t r ô l e s t e c h n i q u e s o u d e s a n t é .
I I I . L a c e r t i f i c a t i o n d e s y s t è m e d e m a n a g e m e n t , d e l a s é c u r i t é , d e l ' e n v i r o n n e m e n t , d e l a s é c u r i t é a l i m e n t a i r e , d e l a q u a l i t é . D a n s c e c a d r e e l l e p o u r r a r é a l i s e r t o u t e a c t i v i t é d e c e r t i f i c a t i o n , d e g e s t i o n d e l a b e l s , d ' a p p e l l a t i o n s d ' o r i g i n e s p r o t é g é e s , d ' a n a l y s e s e t a u t r e s m e s u r e s d e c o n t r ô l e e t d e g e s t i o n d e l a Q u a l i t é .
I V . T o u t e s a c t i v i t é s r e l a t i v e s a u x t r a v a u x a g r i c o l e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t é t a n t , s a n s q u e c e t t e l i s t e r i e s o i t
l i m i t a t i v e :
* l a g e s t i o n s y l v i c o l e ;
* l ' e x p l o i t a t i o n f o r e s t i è r e ,
* l a g e s t i o n c y n é g é t i q u e ;
l ' a m é n a g e m e n t d e b i o t o p e s e t d e p a y s a g e s .
* l a p r é p a r a t i o n d e s t e r r e s ;
l a c r é a t i o n d e c u l t u r e s ;
* l e t r a i t e m e n t d e s r é c o l t e s ;
l a p u l v é r i s a t i o n d e s r é c o l t e s y c o m p r i s p a r v o i e a é r i e n n e ;
l a l u t t e c o n t r e l e s a n i m a u x n u i s i b l e s e n r e l a t i o n a v e c l ' a g r i c u l t u r e ( y c o m p r i s l e s l a p i n s ) ;
l a t a i l l e d e s a r b r e s f r u i t i e r s e t d e s v i g n e s ;
l a t r a n s p l a n t a t i o n d u r i z , l e d é m a r i a g e d e s b e t t e r a v e s ;
* l a r é c o l t e e t l a p r é p a r a t i o n d e s c u l t u r e s e n v u e d e l e u r c o m m e r c i a l i s a t i o n p r i m a i r e : n e t t o y a g e , t r i a g e , d é s i n f e c t i o n ,
e m b a l l a g e f a v o r i s a n t u n e c o n s e r v a t i o n d e c o u r t e d u r é e ;
* l ' é l a g a g e d e s a r b r e s e t d e s h a i e s ;
* l a l o c a t i o n d e m a c h i n e s e t d ' é q u i p e m e n t s a g r i c o l e s a v e c o p é r a t e u r ;
* l ' i n s é m i n a t i o n a r t i f i c i e l l e d ' a n i m a u x ;
* l a t o n t e d ' o v i n s ;
* l e s s e r v i c e s d e c o n d u i t e s d e t r o u p e a u x , s e r v i c e s p a i s a n c e , s e r v i c e s d e n e t t o y a g e s d e p o u l a i l l e r s ;
* l e c o m m e r c e e n g r o s e t a u d é t a i l , à l ' i m p o r t a t i o n e t à l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s a g r i c o l e s d e n a t u r e a n i m a l e
( a n i m a u x , o e u f s e t c . . . ) e t / o u v é g é t a l e ( g r a i n e s , f r u i t s , l é g u m e s , p r o d u i t s f i n i s e t c . . . ) a i n s i q u e l e c o m m e r c e d e g r o s
a n i m a u x v i v a n t s e t d e p r o d u i t s d ' a l i m e n t a t i o n p o u r a n i m a u x d e f e r m e .
V . L ' o r g a n i s a t i o n , l a g e s t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u s é v è n e m e n t s c u l t u r e l s , s p o r t i f s o u p o l i t i q u e s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , é t a n t s a n s q u e c e t t e l i s t e n e p u i s s e ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e l i m i t a t i v e t o u t e s s o i r é e s p r i v é e s , V I P , s o i r é e s à t h è m e s , b a n q u e t s , r é c e p t i o n s p r i v é e s , c o n c e r t s , c o m p é t i t i o n s s p o r t i v e s e t a u t r e s é v è n e m e n t s p u b l i c i t a i r e s . E l l e p o u r r a à c e t e f f e t , p r o m o u v o i r t o u s t y p e s d ' é v è n e m e n t s s u r t o u s t y p e s d e s u p p o r t s e n c e c o m p r i s l e s u p p o r t i n f o r m a t i q u e .
V I . O p é r e r l a r é a l i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u ' a c h a t , v e n t e , é c h a n g e , l o t i s s e m e n t , p r o m o t i o n , m i s e e n v a l e u r , r e s t a u r a t i o n , a m é n a g e m e n t , c o n s t r u c t i o n , t r a n s f o r m a t i o n , m i s e e n l o c a t i o n o u p r i s e e n l o c a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a i n s i q u e l a c o n s t i t u t i o n d e t o u s d r o i t s r é e l s s u r l e s d i t s i m m e u b l e s . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
l
M o d 2 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
A r t i c l e 5 - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e à c o m p t e r d e c e j o u r .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s
s t a t u t s .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 . ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e v i n g t s i x p a r t s
s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 1 1 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e p h y s i q u e o u m o r a l e , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e . L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
L e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s s o n t r é v o c a b l e s a d n u t u m p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s a n s q u e l e u r r é v o c a t i o n d o n n e l i e u à u n e q u e l c o n q u e i n d e m n i t é .
A r t i c l e 1 2 - P o u v o i r s d u g é r a n t
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e l u i e s t a t t r i b u é e à l ' e x c e p t i o n d e c e u x r é s e r v é s p a r l a
l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , i l s d i s p o s e n t c h a c u n
" d e l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s d e g é r a n c e . E n c o n s é q u e n c e , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t
e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 6 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u
à [ ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l
l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é q u i n z e
j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s
c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
A r t i c l e 2 0 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e ,
L ' i n v e n t a i r e e t l e s c o m p t e s a n n u e l s s o n t é t a b l i s e t p u b l i é s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 9 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i f s à l a c o m p t a b i l i t é e t a u x c o m p t e s a n n u e l s d e s e n t r e p r i s e s e t à s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
A r t i c l e 2 1 - A f f e c t a t i o n d u b é n é f i c e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t u n
v i n g t i è m e a u m o i n s p o u r ê t r e a f f e c t é a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a
r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t i e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e
r e s p e c t d e l ' a r t i c l e 3 2 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
- D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S
R é u n i s i m m é d i a t e m e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , l e s a s s o c i é s p r e n n e n t e n s u i t e à l ' u n a n i m i t é l e s
d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 ° L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c e j o u r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
2 ° E s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e B O L L Y , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
" I l e s t d é s i g n é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . S o n m a n d a t e s t g r a t u i t .
3 ° D e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
4 ° R e p r i s e d ' e n g a g e m e n t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e e t l e g é r a n t r e p r e n n e n t t o u s l e s a c t e s p o s é s a u n a i n
e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é p a r l e s f o n d a t e u r s , d e t e l l e s o r t e q u e c e s e n g a g e m e n t s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e
a y a n t é t é c o n c l u p a r l a s o c i é t é d i r e c t e m e n t .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
S i g n é A n n e W u i [ q u o t , N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e