26/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 5 0 9 7 9 *
.
7 F E V . 2 0 1 4
G r e f f g -
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 8 0 3 . 2 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) : T R A D E A N D B U S I N E S S . R O C H
( e n a b r é g é ) : T B R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d u H a b l e a u , 8 4 - 5 5 8 0 R o c h e f o r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t - t r a n s f o r m a t i o n e n S P R L - n o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t s t a t u t a i r e
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r P h i l i p p e d e W A S S E I G E , N o t a i r e à R o c h e f o r t , e n r e g i s t r e à C i n e y l e 3 j a n v i e r 2 0 1 4 v o l u m e 5 / 4 9 2 f o l i o 9 c a s e 7 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " T R A D E & B U S I N E S S . R O C H " , a n o t a m m e n t d é c i d é :
G d e p r o c é d e r à u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e c e n t c i n q m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 0 5 . 4 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t v i n g t - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 2 4 . 0 0 0 ¬ ) à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) . C e t t e r é d u c t i ' s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , s o i t p a r i n s c r i p t i o n e n c o m p t e c o u r a n t , d o n t l e r e m b o u r s e m e n t i n t e r v i e n d r a s u i v a n t c o n v e n t i o n à i n t e r v e n i r e n t r e l a s o c i é t é e t l e s a c t i o n n a i r e s c o n c e r n é s .
L e n o m b r e d ' a c t i o n s r e s t e i n c h a n g é ( 1 . 2 4 0 ) . L e p a i r c o m p t a b l e e s t r a m e n é à q u i n z e e u r o s p a r a c t i o n .
r 1 s u r b a s e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , r a p p o r t a u q u e l e s t a n n e x é e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 9 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e s t e r m e s " l ' e x p l o i t a t i o n d e l o c a u x à u s a g e d e s n a c k o u d e s a n d w i c h e r i e " , e t d ' a j o u t e r à l a m ê m e p l a c e , l e s t e r m e s " p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i l ' e n t r e p r i s e d e :
- c o n s u l t a n c e e n t é l é c o m m u n i c a t i o n s a u p r é s d e s e n t r e p r i s e s
- i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e d o m a i n e d e s t é l é c o m s e n " b u s i n e s s t o b u s i n e s s " ;
- c r é a t i o n e t e x p l o i t a t i o n d e d i f f é r e n t s c o n c e p t s c o m m e r c i a u x ;
- d é v e l o p p e m e n t d e r é s e a u x c o m m e r c i a u x e n f r a n c h i s e ;
a i n s i q u e " .
E s t a j o u t é u n p a r a g r a p h e r e l a t i f a u x a c t i v i t é s i m m o b i l i è r e s , l i b e l l é c o m m e s u i t : " E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e n t r e p r i s e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s . D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p o u r r a a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , l o t i r , d i v i s e r , c o n s t r u i r e , r é n o v e r , t r a n s f o r m e r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e . "
r 1 s u r b a s e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l e s r a i s o n s q u i j u s t i f i e n t l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e e t d u r a p p o r t s u r c e t é t a t , é t a b l i p a r l a S c P R L " M a t a g n e C h . C J F E C " , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t i a n M a t a g n e , e x p e r t - c o m p t a b l e e x t e r n e d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , é t a b l i e n e x é c u t i o n d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e q u e l c o n c l u t c o m m e s u i t :
" N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 d r e s s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n u n e a u t r e f o r m a t j u r i d i q u e , n ' o n t p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t .
L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 3 5 3 . 1 4 1 , 9 4 e u r o s , n ' e s t p a s i n f é r i e u r a u c a p i t a l s o c i a l d e 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s .
F a i t à R o c h e f o r t , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
( s i g n é : ) M a t a g n e C h r i s t i a n "
l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é , e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ; l e s i è g e , l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s ; d e m ê m e q u e d e m e u r e n t i n t a c t s t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t l e s p l u s - v a l u e s e t l a S P R L c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a S A . L e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a T V A e t à l a B C E d e m e u r e r a i n c h a n g é
D d e s s t a t u t s a r r ê t é s p a r l ' a s s e m b l é e , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t b : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
U L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e " T r a d e a n d B u s i n e s s . R o c h " ; e n a b r é g é : " T B R " , l e s d é n o m i n a t i o n s c o m p l è t e o u a b r é g é e
p o u v a n t ê t r e u t i l i s é e s e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
Q' L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i r u e d u H a b l e a u , 8 4 à 5 5 8 0 R o c h e f o r t .
Q' L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d ' a u t r u i l ' e n t r e p r i s e d e :
- c o n s u l t a n c e e n t é l é c o m m u n i c a t i o n s a u p r è s d e s e n t r e p r i s e s
- i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e d o m a i n e d e s t é l é c o m s e n " b u s i n e s s t o b u s i n e s s " ;
- c r é a t i o n e t e x p l o i t a t i o n d e d i f f é r e n t s c o n c e p t s c o m m e r c i a u x ;
- d é v e l o p p e m e n t d e r é s e a u x c o m m e r c i a u x e n f r a n c h i s e ;
a i n s i q u e t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à
- l a p r o m o t i o n d e t o u t m a t é r i e l d e t é l é p h o n i e d o n t n o t a m m e n t v e n t e , l o c a t i o n , l e a s i n g , m i s e à d i s p o s i t i o n d e
c e n t r a u x , a p p a r e i l s f i x e s o u m o b i l e s , l o g i c i e l s , a b o n n e m e n t s , e t t o u t e s i n s t a l l a t i o n s c o n n e x e s ;
- l a c r é a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l ' i n v e s t i s s e m e n t e t l ' e x p l o i t a t i o n d e s a l o n s d e
c o n s o m m a t i o n , b o u t i q u e s e t e n g é n é r a l d e c o m m e r c e d e t o u t e n a t u r e ;
- l ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t e x e r c e r l e r ô l e d ' i n t e r m é d i a i r e e n m a t i è r e d e r é c o l t e d e l ' é p a r g n e e t d e g e s t i o n d e
p l a c e m e n t e t d e f o r t u n e , l e c o u r t a g e e n c r é d i t s e t a s s u r a n c e s .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l ' e n t r e p r i s e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , d e g e s t i o n d e t o u s b i e n s
i m m e u b l e s . D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é p o u r r a a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , l o t i r , d i v i s e r , c o n s t r u i r e , r é n o v e r ,
t r a n s f o r m e r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l t o u s b i e n s i m m e u b l e s , s a n s q u e c e t t e é n o n c i a t i o n s o i t l i m i t a t i v e .
E l l e p e u t e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s l é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u
p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a y a n t e n t o u t o u e n
p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d ' e n f a v o r i s e r l ' e x t e n s i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p e u t p r ê t e r à t o u t e s s o c i é t é s e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r e l l e s , m ê m e h y p o t h é c a i r e m e n t .
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a o u l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r .
Q' L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l - f m i t é e ,
Q' L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 1 8 . 6 0 0 e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e p a r t s s o c i a l e s , C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d e s p r o d u i t s d e l a l i q u i d a t i o n .
D L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s a s - ' s o c i é s o u e n d e h o r s d ' e u x . L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e r a l a d u r é e d e c e m a n d a t . A d é f a u t d ' i n d i c a t i o n , i l s e r a c e n s é c o n f é r é s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . L e d é c è s d u g é r a n t o u s a r e t r a i t e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s , m ê m e s ' i l e s t a s s o c i é , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; i l e n e s t d e m ê m e d e s o n i n t e r d i c t i o n , d e s a f a i l l i t e o u d e s a d é c o n - ' f i t u r e ; l a s u r v e n a n c e d ' u n d e c e s é v é n e m e n t s m e t f i n i m m é d i a t e m e n t e t d e p l e i n d r o i t a u x f o n c t i o n s d u g é r a n t .
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e M o n s i e u r B e r n a r d D u y s e n s , d o m i c i l i é a v e n u e d e F o r e s t , 3 à 5 5 8 0 R o c h e f o r t , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e . S o n m a n d a t e s t i r r é v o c a b l e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t . A g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d ' a c t e s d é t e r m i n é s à d e s e m p l o y é s d e
l a s o c i é t é o u à t o u t e s a u t r e s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n . E n c a s d e g é r a n t u n i q u e , i l e x e r - + c e r a s e u l l e s p o u v o i r s c o n f é r é s c i a v a n t e t p o u r r a c o n f é r e r l e s m ê m e s d é l é g a t i o n s . S i u n g é r a n t a , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n à p r e n d r e , i l e n r é f è r e a u x a s s o c i é s e t l a d é c i s i o n à p r e n d r e o u l ' o p é r a t i o n n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é q u e p a r u n m a n d a t a i r e a d h o c . L e g é r a n t s t a t u t a i r e n ' e s t p a s r é v o c a b l e . L e s é v e n t u e l s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s s o n t r é v
L e m a n d a t d e s g é r a n t s s e r a g r a t u i t o u r é m u n é r é s e l o n l a d é c i s i o n e t l e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i p r o c é d e r a à l e u r n o m i n a t i o n ,
Q' L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t f i n i t l e t r e n t e s e p t e m b r e .
Q' L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r a d m i n i s t r a t i f M o n s i e u r C h r i s t o p h e D u y s e n s . L e s m o d a l i t é s d e s o n m a n d a t s e r o n t a r r ê t é e s s o u s s e i n g p r i v é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e