04/04/2013
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ x
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u r f f e
D É P O S E A U G R D E E F F E
u ~ f V A M U R U N A L
1 5 1 3 - 2 1 1 1 3
P o u r t e G r e f f i e r ,
G r e f f e
R é s e r v .
a u
M o n i t e u
b e l g e
m u n p
l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
a , 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 2 8 6 . 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A D I N G S E R V I C E I M M O B I L I E R
( e n a b r é g é ) : T S I
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e T i e n n e P i e r t e n s e , 6 0 à 5 6 4 0 M e t t e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d o p t e l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s à c o m p t e r d u 2 1 m a r s 2 0 1 3 :
4 ) l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r A l a i n T O R T O R A ;
2 ) l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r J o h a n D E B A C K E R .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' i l n ' y a p a s e u d ' i n t e r r u p t i o n d a n s l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é n o m m é s d e p u i s l e 2 1 m a r s 2 0 1 3 .
M o n s i e u r A l a i n T O R T O R A e s t c h a r g é d e l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 m a r s 2 0 4 3 ,
A l a i n T O R T O R A P r é s i d e n t
16/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e a n n o W O R D 1 1 . 1
N I l i i 1 I l 1 f l 1 1 n l V l l 1 1 1 1
* 1 2 0 1 2 2 8 4 *
1 1 1
r N r ) 5 ~ ^ G D E C O M , t : 4 E f t U E
O J A R . 2 e 1 2
p o u r l e G r e f ; l e ; , G r e f f e 7 , 7
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 4 . 2 8 6 . 5 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T R A D I N G S E R V I C E I M M O B I L I E R
( e n a b r é g é ) : T . S . I .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e T i e n n e P i e r t e n s e , 6 0 à 5 6 4 0 M e t t e t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L A N A T U R E E T C O N V E R S I O N D E S T I T R E S - C R E A T I O N D ' U N R E G I S T R E D E S A C T I O N N A I R E S .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C o l e t t e B O S S A U X , à M e t t e t , l e v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , q u i s e r a s o u m i s i n c e s s a m m e n t à l a f o r m a l i t é d e l ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T R A D I N G S E R V I C E I M M O B I L I E R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 5 6 4 0 M e t t e t , r u e T i e n n e P i e r t e n s e , 6 0 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e C o l e t t e B O S S A U X , à M e t t e t , l e s e p t m a r s d e u x m i l l e u n , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - h u i t d u : m ê m e m o i s , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 1 0 3 2 8 - 2 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u v i n g t - q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e d e u x , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s e i z e , d é c e m b r e d e u x m i l l e t r o i s e t e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e p r é c i t é , l e v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e , q u a t r e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e l e n e u f a o û t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 7 8 1 4 , i n s c r i t e s o u s l e : n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 2 8 6 . 5 4 7 .
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s a c t i o n n a i r e s , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I È R E R É S O L U T I O N .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s t i t r e s , a c t u e l l e m e n t a u p o r t e u r , e n v u e d e l e s r e n d r e
n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e C o l e t t e B O S S A U X d e c o n s t a t e r l a c r é a t i o n c e j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « T r a d i n g S e r v i c e I m m o b i l i e r » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l ' e n s e m b l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e C o l e t t e B O S S A U X d ' a c t e r q u e l a c o n v e r s i o n d e s ,
t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e s t r é a l i s é e p a r u n e i n s c r i p t i o n n o m i n a t i v e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s `
d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
C o r r é l a t i v e m e n t , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e C o l e t t e B O S S A U X d ' a c t e r q u e l a :
d e s t r u c t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d o n t l e s a c t i o n n a i r e s s ' é t a i e n t p r é s e n t e m e n t m u n i s a b i e n é t é e f f e c t u é e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' A s s e m b l é e r e q u i e r t l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e l a c o n v e r s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s n ' e n t r a î n e ;
a u c u n e m o d i f i c a t i o n a u x d r o i t s a t t a c h é s à c e s t i t r e s .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l ' e n s e m b l e d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s :
q u i p r é c è d e n t ; l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s s o n t d o n c a d o p t é e s :
- l ' a r t i c l e d i x : « T Y P E S D ' A C T I O N S » d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e s t i t r e s n o m i n a t i f s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e