31/01/2014
ÿþ, , 1 4 I ,
~ ~ h t i
1 1
I M M U N
N l o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E D U ' T R I B U N A L
D E C O M M E R C E D E N A M U R
2 2 J A N , 2 0 %
l e
P r . & e e f f r ' e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 3 8 9 4 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : T r a n s p o r t s H o l e m a n s
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 5 0 3 0 B e u z e t - r u e d e l a B o u r g o g n e , 1 3
O b j e t d e t ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 5 : d é c e m b r e 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e :
L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « T R A N S P O R T S H O L E M A N S » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à G e m b l o u x ( 5 0 3 0 B e u z e t ) , r u e d e l a B o u r g o g n e , 1 3 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e s o u s s e i n g p r i v é s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e , l e 2 7 f é v r i e r 1 9 8 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 1 5 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 9 0 4 1 5 - 2 0 6 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s e t l a s o c i é t é t r a n s f o r m é e t e l l e q u ' a c t u e l l e m e n t a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e d i t n o t a i r e M a r c G h i g n y a y a n t r é s i d é à F l e u r u s l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 0 2 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e 3 0 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s t e n u m é r o 0 2 1 5 4 5 3 4 .
R P M : 0 4 3 7 . 3 8 9 . 4 3 0 .
C o m p o s é e d e s d e u x s e u l s a s s o c i é s , p o s s é d a n t e n s e m b l e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l :
- 1 - M o n s i e u r R o b e r t , E m i l e , F e r n a n d , G h i s l a i n H O L E M A N S , n é à N i v e l l e s , l e 2 0 f é v r i e r 1 9 5 6 , d i v o r c é ,
d o m i c i l i é à G e m b l o u x ( 5 0 3 0 B e u z e t ) , r u e d e l a B o u r g o g n e , 1 3 ( N N : 5 6 . 0 2 . 2 0 - 1 1 5 . 8 7 ) .
P r o p r i é t a i r e d e 7 4 0 p a r t s s o c i a l e s .
- 2 - M o n s i e u r M i c h a ë l H O L E M A N S , n é à C h a r l e r o i ( D 1 ) , l e 8 j a n v i e r 1 9 7 8 , é p o u x d e M a d a m e L a e t i t i a , R é g i n e , D a n i è l e , G h i s l a i n e C R E F C O E U R , d o m i c i l i é à A n d e n n e ( 5 3 0 0 A n d e n n e ) , r u e d u C h a r b o n n a g e , 2 ( N N : 7 8 0 1 0 8 - 1 7 9 . 6 2 ) .
P r o p r i é t a i r e d e 1 0 p a r t s s o c i a l e s .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R a p p o r t s p r é a l a b l e s
L e p r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e
a ) d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e n a p p l i c a t i o n d e l a l o i s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ( a u g m e n t a t i o n d e
c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e ) ;
b ) d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n
a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e ; t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e
c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E e n d a t e d u 2 9 n o v e m b r e
2 0 1 3 , r e l a t i v e s a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i a p r è s :
« V I : C O N C L U S I O N S
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
n Q u e l e s a p p o r t s q u e M o n s i e u r R o b e r t H O L E M A N S e t M o n s i e u r M i c h a ë l H O L E M A N S s e p r o p o s e n t
d ' e f f e c t u e r à l a S P R L « T R A N S P O R T S H O L E M A N S » r é p o n d e n t a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e .
p r é c i s i o n .
U Q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o m p r e n n e n t d e s c r é a n c e s l i q u i d e s , c e r t a i n e s e t e x i g i b l e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e 1 3 3 . 5 5 9 , 8 2 ¬ .
[ Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
° Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
Q'Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l ' a p p o r t e s t e f f e c t u é q u i
d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n .
F a i t à L a L o u v i è r e l e 2 9 / 1 1 / 2 0 1 3
X a v i e r D A N V O Y E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
L e r a p p o r t d u g é r a n t n e s ' é c a r t e p a s d e s d i t e s c o n c l u s i o n s .
R é s o l u t i o n s
E n s u i t e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
1 , A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e
1 . 1 . D é c i s i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e ;
1 , 1 . a . - D ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 3 3 . 6 5 0 e u r o s p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 5 5 0 e u r o s à 1 5 2 . 2 0 0 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e 5 . 4 0 0 p a r t s s c c i a l e s n o u v e l l e s , 5 . 3 2 8 p a r t s s o c i a l e s p o u r M o n s i e u r R o b e r t H o l e m a n s e t 7 2 p a r t s s o c i a l e s p o u r M o n s i e u r M i c h a ë l H o l e m a n s , e n v u e d e r é m u n é r e r : 1 . ) u n a p p o r t e n n a t u r e d e c r é a n c e s d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e 1 3 3 . 5 5 9 , 8 2 e u r o s c o r r e s p o n d a n t a u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a p p o r t e u r M o n s i e u r R o b e r t H o l e m a n s à c o n c u r r e n c e d e 1 3 1 . 7 7 9 , 0 2 e u r o s e t a u c o m p t e c o u r a n t d e l ' a p p o r t e u r M o n s i e u r M i c h a ë l H o l e m a n s à c o n c u r r e n c e d e 1 . 7 8 0 , 8 0 e u r o s , e t 2 . ) u n p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d e 9 0 , 1 8 e u r o s .
L e c a p i t a l e s t d o n c a l o r s d e 1 5 2 . 2 0 0 r e p r é s e n t é p a r 6 . 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
1 . 2 . R é a l i s a t i o n d e s a p p o r t s e t a t t r i b u t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s .
I n t e r v i e n n e n t a u x p r é s e n t e s :
M e s s i e u r s R o b e r t e t M i c h a ë l H O L E M A N S e n l e u r q u a l i t é d ' a p p o r t e u r s .
L e s q u e l s i n t e r v e n a n t , a p r è s a v o i r d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é q u e d e s e s s t a t u t s e t d e s d é c i s i o n s p r i s e s o u à p r e n d r e p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , d é c l a r e n t f a i r e à l a p r é s e n t e s o c i é t é l ' a p p o r t d e s c r é a n c e s p r é v a n t é e s q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é . L e s c r é a n c e s d é t e n u e p a r e u x s o n t d é c r i t e s « i n e x t e n s o » a u r a p p o r t p r é v a n t é d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
L e s 5 . 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s c r é é e s c o m m e a c t é c i - a v a n t , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t a t t r i b u é e s à M o n s i e u r R o b e r t H o l e m a n s à c o n c u r r e n c e d e 5 . 3 2 8 p a r t s s o c i a l e s e t à M o n s i e u r M i c h a ë l H o l e m a n s à c o n c u r r e n c e d e 7 2 p a r t s s o c i a l e s .
1 . 3 , C o n s t a t a t i o n .
L e P r é s i d e n t e t l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a s t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t :
L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à l a s o m m e d e 1 5 2 . 2 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 6 . 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , c o m p t e t e n u d e l ' a d o p t i o n d e l a p r o p o s i t i o n d o n t i l e s t q u e s t i o n c i d e s s u s , d e r e m p l a c e r ' ,
t e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l e s t f i x é à 1 5 2 . 2 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 6 . 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
3 . P o u v o i r s à l a g é r a n c e
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , y
c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e