24/05/2012
ÿþv M O D W O R D S t t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
+ 1 2 0 9 3 8 0 9 *
N = c l ' ^ r r t r e p - i s e 0 4 3 8 5 5 3 8 2 6
G é É E ~ ~ . t r v . # J Î I
T R Y A L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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F o r r n r S A
R U E D E M A R C H f E N N E 5 9 / B 6 5 3 4 G O Z E E
O b j e t s ) e i ' a ( t e T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
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R u e c h ? ! E s _ p e n r t « v
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24/06/2011
ÿþr e c e l 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L i c p o s a a u g r e f f e d u t r i b u n a l
d e c o m m e r c e d e D i n a n t
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G r e f f e
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R é s a M o n b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 5 5 3 8 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A B U X I N I E N N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 6 5 1 S o m z é e - r u e d e l ' E s p e n n e , 8 a 1 0 1
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 0 m a i ' 2 0 1 1 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L A B U X I N I E N N E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à . W a l c o u r t s e c t i o n d e 5 6 5 1 S o m z é e , r u e d e l ' E s p e n n e , 8 a / 0 1 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a u l : P a t e r n o s t e r , à C h â t e l i n e a u , l e n e u f o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - h u i t o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 8 9 1 0 2 8 - 5 5 0 . N u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 8 . 5 5 3 . 8 2 6 .
S t a t u t s m o d i f i é s à d i v e r s e s r e p r i s e s e t e n d e r n i e r l i e u s u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s , s o u s s i g n é , l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 5 , p u b l i é a u x d i t e s a n n e x e s l e 5 j a n v i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 1 - 0 5 / 0 0 0 3 9 2 9 .
A p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n B i l a n D é c h a r g e
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s d u b i l a n p o u r l ' a n n é e 2 0 1 0 e t d o n n e d é c h a r g e a u x :
a d m i n i s t r a t e u r s d e l e u r g e s t i o n e n c e t t e q u a l i t é d u r a n t c e t t e a n n é e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à T h u i n s e c t i o n d e 6 5 3 4 G o z é e , ,
r u e d e M a r c h i e n n e , 5 9 B , à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 .
E t d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l p a r :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à W a l c o u r t ( S o m z é e ) , r u e d e l ' E s p e n n e , 8 A / 0 1 e t à p a r t i r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 1 1 1 '
s e r a f i x é à T h u i n s e c t i o n d e 6 5 3 4 G o z é e , r u e d e M a r c h i e n n e , 5 9 B . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l p o u r y a j o u t e r :
- L a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t m a t é r i e l e t s y s t è m e d e c h a u f f a g e , s a n i t a i r e , v e n t i l a t i o n ,
a i r c o n d i t i o n n é , r é g u l a t i o n , i s o l a t i o n e t d e t o u s p r o d u i t s e t t e c h n o l o g i e s s u s c e p t i b l e s d ' a m é l i o r e r l e s
p e r f o r m a n c e s é n e r g é t i q u e s d u b â t i m e n t .
- L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t .
E t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s r e l a t i f à l ' o b j e t s o c i a l p o u r y a j o u t e r u n p o i n t s u p p l é m e n t a i r e a i n s i :
l i b e l l é :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t :
- L a f a b r i c a t i o n , l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' e x p o r t a t i o n d e t o u t m a t é r i e l e t s y s t è m e d e c h a u f f a g e , s a n i t a i r e ,
v e n t i l a t i o n , a i r c o n d i t i o n n é , r é g u l a t i o n , i s o l a t i o n e t d e t o u r s p r o d u i t s e t t e c h n o l o g i e s s u s c e p t i b l e s d ' a m é l i o r e r l e s
p e r f o r m a n c e s é n e r g é t i q u e s d u b â t i m e n t .
- L ' e n t r e p r i s e g é n é r a l e d u b â t i m e n t . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n D é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é d e « L a B u x i n i e n n e » e n '
« T r y a l » .
E t d e m o d i f i e r l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e u n d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a d é n o m i n a t i o n a i n s i q u ' i l s u i t :
« L a d é n o m i n a t i o n i n i t i a l e d e l a s o c i é t é « L a a m a & C o » a é t é c h a n g é e e n « L a B u x i n i e n n e » s u i v a n t ;
d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 m a r s 1 9 9 5 e t c e t t e m ê m e d é n o m i n a t i o n a é t é c h a n g é e e n
« T r y a l » a u x t e r m e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 m a i 2 0 1 1 . »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n M a n d a t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e : " "
A ) R e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r Y o u s s e f L A A M A ( N N : 8 7 . 0 4 . 0 8 - 1 8 3 - 7 4 ) e t d e M a d e m o i s e l l e L e i l a L A A M A ( N N : 8 3 . 0 8 . 1 7 - 1 8 2 - 4 0 ) p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
B ) N e p a s r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A b d e l a a z i z L A A M A ( N N : 5 9 . 0 1 . 0 2 - 3 9 3 - 1 7 ) e t d e l u i d o n n e r d é c h a r g e d e s a g e s t i o n e n c e t t e q u a l i t é .
C ) N o m m e r M o n s i e u r Q u e n t i n D E T R Y ( N N : 7 4 . 0 6 . 1 2 - 3 0 7 - 5 6 ) e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s à c o m p t e r d e c e j o u r , i c i i n t e r v e n a n t e t q u i a c c e p t e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s :
o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D i r e c t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s ' e s t r é u n i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é , l e q u e l à l ' u n a n i m i t é a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n " M a d a m e L e i l a L A A M A p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e .
D ' a u t r e p a r t l e m ê m e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u s e i n g d e t o u t e , s o c i é t é d o n t l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r a i t g é r a n t e , a d m i n i s t r a t e u r o u m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , M a d a m e L e i l a L A A M A .
L e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n d e g é r a n t , d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e i m e m b r e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n - s t a t u t s m i s à j o u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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